وزیر اقتصاد: جرایم مالی با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک به حداقل می رسد
سایر منابع:
سایر خبرها
ماجرای فساد 1100 میلیارد تومانی وزیر سابق کشاورزی چیست؟ /وزیر دستور فروش کالاهایی را داد که اصلاً ...
طریق هزار و 171 میلیارد تومان پول از مردم گرفته است. در واقع بدون اینکه کالایی وجود داشته باشد؛ مقادیر بسیار زیادی نهاده دامی از طریق سامانه بازارگاه با نرخ ارز ترجیحی (4200 تومان) به خریداران فروخته شده و خریداران به تصور آنکه این عرضه به عنوان آخرین عرضه از طریق ارز ترجیحی است و مورد تأیید و تضمین دولت است، با فوریت مبالغ آن را تأمین و به حساب شرکت آریو تجارت سهیل پرداخت کرده اند. ...
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز + اصلاحات و الحاقات
خبرگزاری میزان - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در تاریخ سوم دی ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آخرین اصلاحات این قانون، در سال 1401 انجام شده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1401/8/10 فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط ...
آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه های پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان می رسد. ت - کاشف: مأمور یا مأموران دستگاه های موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند. ث - سامانه جامع ...
آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا خروج از کشور یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان را به نحوی تکمیل و عملیاتی نماید که کلیه تکالیف قانونی سازمان در راستای اجرای مواد (5)، (6) و (13) قانون به نحو مطلوب انجام و مورد بهره برداری قرار گیرد. تبصره سامانه موضوع این ماده باید به نحوی تکمیل گردد که ضمن تبادل با سامانه پرونده های ...
تشریح آخرین وضعیت پرونده های "نیشکر هفت تپه"، "بابک زنجانی"، "کوروش کمپانی" و "حسین هدایتی"
برخی از دستگاه ها آنطور که انتظار داریم اقدامات شایسته انجام نداده اند. وی افزود: در جلسه ای با معاونت حقوقی دولت داشتیم و این موضوع را مطرح کردیم و قرار شد که به وزارتخانه ها ابلاغ شود که به هیچ عنوان ملک دولتی فاقد سند را نداشته باشیم. رئیس سازمان ثبت در مورد بازه زمانی اعلام شده به دستگاه ها گفت: در مصوبه ای که در کمیسیون اصل 90 این مهلت تمام شده است، در مورخ 20دیماه 1401 ...
دولت به دنبال انتزاع سازمان ثبت اسناد از دستگاه قضایی نیست
دریافت استعلام های لازم انجام خواهد شد. بابایی درباره این سوال که اگر طرح دعوا کنیم ممکن است سالیان سال طول بکشد و تکلیف چیست؟ گفت: ساز و کارها پیش بینی شده است؛ اکنون بسیاری از پرونده های قضایی ناشی از سند عادی است و باید تلاش کنیم این اسناد از اعتبار بیفتند. وی ادامه داد: سامانه های مختلفی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی شده است و 493 واحد ثبتی آموزش های لازم را خواهند ...
آخرین وضعیت متهم پرونده هفت تپه/ با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می کنیم
. این موضوع از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و از سوی دولت مطرح نشده است. وی اظهار کرد: انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان رد شده است. با پیگیری مجلس پرونده در مجمع مطرح است. بابایی گفت: اعتبار بخشی به اسناد عادی معمولا این تصمیم سبقه قضائی دارد، در مطالعه تطبیقی صورت گرفته در هیچ کشوری بحث اسناد و تولیت املاک ذیل دولت قرار نگرفته ...
آغاز عملیات سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار
...، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، گفت: از سال 96 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پول شویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد. در این مدت جلسات متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه در چارچوب سند ملی مدیریت ریسک برگزار شد. این سند در بهمن ماه آماده و نسخه اصلی در اختیار رؤسای قوا قرار گرفت. از این پس هر سه ماه اقدامات هر ...
تسهیلات تبصره 18 به چه کسانی تعلق می گیرد؟
...، برای تأمین منابع لازم برای اعطای تسهیلات تبصره 18، یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق می شود و در نهایت به طور میانگین، با نرخ بهره 15 درصد، در اختیار کسب و کارها گذاشته می شود. از سال 1400، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاست گذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره 18 به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این ...
تسهیلات تبصره 18 به چه کسانی تعلق می گیرد؟
...> به عبارت دیگر، برای تأمین منابع لازم برای اعطای تسهیلات تبصره 18، یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق می شود و در نهایت به طور میانگین، با نرخ بهره 15 درصد، در اختیار کسب و کارها گذاشته می شود. از سال 1400، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاست گذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره 18 به وزارت اقتصاد واگذار شده است و ...
ملک 8.5 هکتاری مجرم اقتصادی معروف
سال 1392 به اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد و مهر امسال، فرار ناکام او از زندان خبرساز شده بود. فرخی می گوید: 35 ملک شهمیری به سازمان واگذار شده که چند مورد از آنها به فروش رسیده و مابقی نیز در فهرست مزایده قرار دارد. او به ملک هزار میلیاردی شهمیری به وسعت 8.5 هکتار اشاره می کند که آگهی مزایده آن منتشر شده است. به گفته فرخی، اسناد املاک ...
دلایل ریجکتی ویزا شینگن
یکی از راه های مهم برای افزایش احتمال موفقیت در درخواست ویزای شینگن، اثبات قاطعیت بازگشت متقاضی به کشور مبدأ پس از پایان مدت اعتبار ویزا است. این می تواند با ارائه مدارک مانند سند ملکی، نامه اشتغال به کار و پیوندهای خانوادگی قوی در کشور مبدأ انجام شود. فقدان و یا ناکافی بودن مدارک مالی یکی دیگر از دلایل شایع رد درخواست ویزای شینگن، عدم مدارک کافی مالی برای پوشش ...
متقاضیان دریافت پروانه کسب الکترونیک بخوانند
نداشته باشد. بر اساس قانون، هر واحد صنفی باید عضو یک اتحادیه باشد تا بر کار آن نظارت شود. اگر رسته مورد نظرتان اتحادیه نداشته باشد، پروانه شما توسط اتاق اصناف شهر صادر می شود تا کار خود را آغاز و منتظر پروانه نمانید. به گزارش مردم فردا ،مجوزها و پروانه های کسب و کار از ابتدای سال 1403 باید الکترونیکی شده و مجوزهای کاغذی دیگر اعتبار ندارند. با عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از ...
تکرار وعده های دروغین از سلطان خودروهای بی کیفیت
اکنون نامه بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نشان می دهد که تخصیص اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی به این گروه خودروسازی مورد موافقت این بانک قرار نگرفته است. در بخشی از این نامه که از سوی مدیریت کل مالی و اعتباری خطاب به مدیرعامل سایپا منتشر شده، آمده است که استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ...
زمان واریز یارانه جدید مشخص شد + شرایط دریافت و مشمولان
کد خبر: 918758 / دیروز, 08:31 / پول و سرمایه یارانه نقدی را می توان از خودپرداز برداشت کرد اما این امکان برای مبلغ یارانه تشویقی وجود ندارد. به گزارش رویداد ایران و به نقل از خبرآنلاین، یارانه تشویقی تا پایان اردیبهشت سال آینده درقالب طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار پرداخت خواهد شد. مهر در گزارشی نوشت: آن طور که محاسبات وزارت تعاون، کار و ...
کارت نکسو چیست؟ / با سود 26 درصد
، امکان خرید از دستگاه پوز و آنلاین، انتقال پول به روش های پایا، ساتنا و کارت به کارت، امکان دریافت اعتبار و امکان دریافت وام، دسترسی آنی به دارایی موجود در صندوق هدیه فارابی، امکان دریافت سود روزشمار بالاتر از سپرده های بانکی و تخصیص شماره کارت و شبای حساب، برخی از مهمترین امتیازات کارت نکسو به شمار می روند. مهمترین مزیت کارت نکسو، پرداخت سود روزشمار 23 تا 26 درصد آن است که با توجه به ...
آغاز عملیات سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار – خبرگزاری مهر
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، گفت: از سال 96 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پول شویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد. در این مدت جلسات متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه در چارچوب سند ملی مدیریت ریسک برگزار شد. این سند در بهمن ماه آماده و نسخه اصلی در ...
سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
های اقتصادی را گزارش می دهد. هدف این سند این است که هزینه جرم، قاچاق و پولشویی افزایش و هزینه تولید کاهش یابد. با اجرای این ابزار پول به جای تولید وارد سفته بازی و پول شویی نمی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در راستای حمایت از تولید، دولت در 2 سال، نرخ مالیات شرکت های تولیدی را 7 درصد کاهش داد. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی ...
سنگر حساس و چشم بینا
، سوء استفاده از رمز ارز ها و بهره گیری از صرافی هایی غیرمجاز بود که مشروح آن به تفصیل در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مورد توجه قرار گرفته بود. ضربه به گروهک ها دولت های متخاصم وسرویس های تابعه ازابتدای انقلاب اسلامی روی فعالیت گروهک های مسلح علیه این نظام مردمی سرمایه گذاری کرده اند که این حمایت ها در دو سال گذشته به اوج خود رسیده بود و شامل پشتیبانی بی ...
اختصاص تسهیلات 20میلیون تومانی به خریداران شب عید
نیاز نیست. بانک قرض الحسنه مهر ایران هم اعتبار 150میلیون تومانی با ضمانت الکترونیکی و به صورت اقساط 6 ماهه به متقاضیان می دهد. او افزود: مردم می توانند برای دریافت اعتبار به بخش خریدارها در سامانه eidtaeid.ir مراجعه کنند. قمری در مورد وضعیت نظارت بر قیمت ها در بازار شب عید بیان کرد: نظارت یکپارچه توسط اتاق اصناف و البته نظارت مردمی بر بازار شب عید انجام می شود. سامانه ای تحت عنوان کالافی ...
جرایم مالی با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک به حداقل می رسد/ دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با اولویت کشورهای ...
گروه اقتصاد-رجانیوز: سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ایجاد سلامت مالی و مقابله با فعالیت های مخل تولید و همچنین مجرمانه، از سال 96 مقرر بود دولت گذشته در حوزه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد که متاسفانه به تاخیر افتاده بود. به گزارش رجانیوز ، وی افزود: در یکی دو سال گذشته بیش از 120 ...
کشورهای مستقل اصرار بر توسعه همکاری با ایران دارند – خبرگزاری مهر
به منظور تأمین سلامت مالی کشور و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه مخل و غیر مولد در کشور رونمایی شده است. خاندوزی گفت: از سال 1396 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پول شویی اقداماتی انجام بدهد که متأسفانه خیلی به تأخیر افتاده بود. وزیر اقتصاد افزود: ما در یکی دو سال گذشته، جلسات مکرری، (بیش از 120 جلسه) مشترک بین اضلاع مختلف در دولت، مجلس ...
دارندگان کارت بازرگانی بخوانند
...> اشخاص حقیقی باید تابعیت ایرانی داشته باشند. حداقل سن دریافت کارت بازرگانی 24 سال است و ارائه گواهی سوء پیشینه کیفری الزامی است. اشخاص حقیقی موظفند تعهد بدهند که از کارت بازرگانی استفاده غیرمجازی انجام ندهند. ارائه گواهی عدم ورشکستگی، ارائه مدارک مربوط به محل سکونت، ارائه مدارک مربوط به تمکن مالی و ارائه مدارک تحصیلی یا سابقه کار مرتبط هم از دیگر مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی است. ...
پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: در راستای اقدامات علمیاتی که موجب سلامت مالی کشور می شود و برای جلوگیری از فعالیت هایی که متاسفانه مخل بخش تولید کشور هستند، قرار بر این بود که دولت گذشته از سال 96 نسبت به تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مطرح شده در قانون مبارزه با پولشویی اقدام کند که به تعویق افتاد. وی ادامه داد: در ...
دستمزد کارگر عربستانی مساوی 6265 لیتر بنزین، کارگر ایرانی 2333 لیتر!
رخ می کشد. کما اینکه در سال 1398 نیز مرکز پژوهش های مجلس، سند ملی انرژی را تهیه و برای دستگاه های اجرایی ذی ربط ارسال کرد، اما این سند در دستور کار قرار نگرفته است. بخش مهمی از این سند مبتنی بر توصیه های کارشناسی درباره اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی بود. در نهایت دولت دوازدهم در انتهای آبان ماه سال 1398 قیمت بنزین سهمیه ای را به 1500 و بنزین غیرسهمیه ای را به 3000 تومان افزایش داد ...
می توان اعتبار پول ملی را بالا برد؟
اعتماد عمومی اثر منفی می گذارد. از دیگر سو، گره خوردن مالیات با تراکنش های بانکی موجب شده است که پیشرفت سیاستگذاری در نظام پرداخت در بستر سامانه ها به زیان ریال عمل کند. ضروری است برای احیای ریال، از یک طرف حدی از پرداخت ها بار دیگر بر دوش اسکناس قرار گیرد و از طرف دیگر مالیات گذاری و رصد فعالیت افراد از کانال های دیگری غیر از تراکنش ها، آن هم از سوی سازمان امور مالیاتی و نه سیاستگذاری ...
حفظ اعتبار پول ملی در مقابل رقبای ارزی امکان دارد؟
سهولت استفاده از ریال و بازگشت اعتبار معاملاتی به آن توصیه می شود، چاپ اسکناس های بزرگ تر است. اسکناس به عنوان ابزاری معاملاتی، در سال های اخیر کارکرد خود را از دست داده است. این در حالی است که اقتصادهای بزرگ جهان از اسکناس های بزرگی بهره می برند که در برخی موارد ارزش یک عدد از آن با چندماه دستمزد در ایران برابری می کند. پیش تر در دوره ای در اقتصاد ایران، می توانستیم حداقل دستمزد را با تعداد کمی از ...