خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آیا همکاری بانک مرکزی ایران با FATF دردسرساز است منبع: خبرگزاری تسنیم
دهد و ایران این همکاری را انجام ندهد از منظر گروه کاری مصداق عدم همکاری است درنتیجه امکان دارد ایران دوباره به لیست سیاه برگردد. در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در اسفند 94 و در سایه سکوت رسانه ای تصویب شد در ماده 16 این اجازه به دولت داده می شود که همکاری اطلاعاتی قضایی داشته باشد، در نتیجه بانک مرکزی منع قانونی همکاری نیز ندارد. این دو خطر که به آنها اشاره شد بسیار جدی بوده و باید افراد ذی صلاح برای رفع آنها تصمیم گیری کنند. ...
وعده های پوچ، تنها سرمایه دولت پس از پذیرش شروط FATF
بانکی ایران با این گروه در جهت تحدید فعالیت های نیروهای مقاومت در منطقه می شود (و البته هر کدام از این دو خطر خود به تنهایی می تواند، دولت یازدهم و بانک مرکزی را در تصویب و تعهد سیاسی به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را به چالش بکشد) سوالی که از منظر اقتصادی می توان مطرح کرد این است آیا پذیرش ساز و کار FATF می تواند منجر به حل مسائل بین ...
خروج از فهرست اقدام متقابل سرآغاز فصلی نوین در روابط اقتصادی
اقدام مالی( FATF ) تمجید کرده و تلاش های بانک مرکزی ایران را در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم مالی قابل ستایش دانسته است. لازم به ذکر است با توجه به اظهارنظرهای پیشین ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جریان سفر به آمریکا، گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) از اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی ایران آگاه نبوده و پس از رایزنی های صورت گرفته، این گروه از فعالیت های کشور ایران در ...
لزوم اجرای توصیه های FATF توسط بانک ها
کاستی های قانونی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کند. قرار بود این نهاد سال 2018 نتیجه ارزیابی های جدید خود را در مورد ایران اعلام کند. ظاهرا این نهاد اطلاعات روزآمدی از اقدامات قانونی انجام شده در ایران در اختیار نداشته است زیرا قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تصویب شده و آیین نامه های آن نیز تهیه و در اختیار بنگاه های مالی قرار گرفته بود. پس از تدوین مقررات ...
پاسخ سیف به دلواپسان "FATF"
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تصور می کنند بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی ارایه می کند تصور نادرستی است، تاکید کرد: تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند. وی با یادآوری اینکه اکنون قانون ...
حمله سیف به منتقدین برجام بانکی/ مصادیق تروریسم را خود ایران تعیین می کند
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ولی الله سیف عصر امروز(دوشنبه) در جلسه هم اندیشی نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، تلاش های این مرکز برای استفاده در مراکز تصمیم گیری را قابل تقدیر دانست. وی ادامه داد: اینکه برخی تصور می کنند بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی ارایه می کند تصور نادرستی است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند. ...
مراودات بانکی خارجی بالاخره به برجام ربط دارد یا ندارد؟
برجام ندارد گفته است: متاسفانه برخی با شبهه پراکنی مانع اجرای درست اقدامات می شوند که نمونه آن را در موضوع گروه ویژه اقدام مالی(FATF) می بینیم. این درحالی است که اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف ...
گلایه های سیف از منتقدان توافق ایران با"FATF"
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شکل اصلی در مراوادت های بانکی بین المللی ربطی به برجام ندارد گفت: متاسفانه برخی با شبهه پراکنی مانع اجرای درست اقدامات می شوند که نمونه آن در موضوع گروه ویژه اقدام مالی(FATF)* می بینیم. به گزارش بانک مرکزی، ولی الله سیف عصر امروز(دوشنبه) در جلسه هم اندیشی نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، تلاش های این مرکز برای استفاده در مراکز تصمیم گیری را قابل تقدیر ...
چرا FATF اطلاعات مالی ما را می خواهد؟!
برای برجام قائل بودند انجام معاملات و قرارداد با کشورهای اروپایی و دیگر کشورها بدون وجود دغدغه بود اما بیانیه ضدایرانی کارگروه اقدام مالی به نوعی برجام را مورد خدشه قرار داد زیرا نهادهای مالی و بانکی بزرگ دنیا و حتی موسسات کوچک مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا مواضع و اعلامیه های این گروه را به عنوان معیار ریسک همکاری خود با طرف تجاری شان در نظر خواهند گرفت. اگرچه کارگروه اقدام مالی اعلام کرد که ...
تسریع روند اعتمادسازی برای مبادلات مالی خارجی با بیانیه FATF
پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جمعه هفته گذشته در نشست بوسان خود طی بیانیه ای اعلام کرد در قبال همکاری ایران براساس برنامه اقدام یا همان Action plant، این گروه نیز ایران را از حالت اقدام متقابل تعلیق می کند. FATF در بیانیه خود تأکید کرد عملکرد ایران در طول مدت همکاری به صورت مداوم رصد و ارزیابی می شود. مأموریت اصلی FATF مبارزه با پولشویی، تأمین مالی ...
دانا گزارش می دهد/ پشت پرده توافق پنهانی بانک مرکزی با FATF/ استفاده از پوشش "سازمان بین المللی مبارزه ...
گام بلند در راستای برجام 2 است و افرادی خاص بدون توجه به منافع نظام و ملت مسیر خودشان در مقابل آمریکا را طی کرده و مشکلات اقتصادی و امنیتی زیادی را برای کشور ایجاد می کنند، عنوان کرد: اگر این فرآیند به همین منوال پیش برود اولین قربانی خود دولت خواهد بود. محمدی افزود: مردم ایران بر سر امنیت خودشان معامله نمی کنند و آمریکایی ها هم از باج خواهی های بیشتر و اخلال در اقتصاد و امنیت ایران کوتاه نخواهند آمد و اگر دولت به دنبال بقاء خودش است باید در این روند تجدید نظر کند. انتهای پیام/ fatf گروه هفت پول شویی حمایت تروریسم ...
پاسخ های ارجمندنژاد به برخی انتقادات درباره همکاری بانک مرکزی ایران با FATF: گروه ویژه اقدام مالی به ...
شورای اسلامی و سپس در اسفندماه به تأیید شورای محترم نگهبان رسید؛ اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از شمول مصادیق اقدامات تروریستی موضوع قانون یاد شده مستثنی شده و تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مشمول این تبصره نیز به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. از این رو، بدیهی است که هر گونه اقدام دستگاه های مختلف اجرایی کشوری در ذیل قوانین موضوعه و مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران تفسیر و به اجرا در خواهد آمد. ...
برای ارتباط با بانک های بزرگ باید FATF را بپذیریم
بانک های ما قرار بگیرد تا زمانی که این مهم صورت نپذیرد ارتباط با بانک های بزرگ اروپایی و غرب امکانپذیر نیست. این روزها گروهی در داخل کشور به شدت از همکاری ایران با این سازمان ابراز نگرانی می کنند. دلیل این نگرانی آنها چیست؟ صحبت آنها این است که وقتی در داخل کشور با رصد حساب های افراد مخالفت شد و استنادشان هم به این بود که دولت بیان کرده است که هیچ کسی حق ورود به حساب های شخصی ...
ریسک های امنیتی تفاهم با FATF /رابطه این تفاهم با برجام 2 و هدف قرار گرفتن جبهه مقاومت
...> 1- ما هنوز نمی دانیم در مذاکرات نمایندگان دولت و FATF دقیقا چه گذشته و روی چه مدالیته ای توافق شده است. اگر آنطور که مقام های دولتی می گویند موضوع صرفا به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب مجلس در اسفند 94 محدود می شود، بنابراین قاعدتا دولت نباید برای انتشار متن اصلی توافق مشکلی داشته باشد، ضمن اینکه مساله اصلی در این صورت این خواهد بود که FATF قرار است با چه میزان دسترسی ...
برجام بانکی درصورت توافق بانک مرکزی و کارگروه اقدام مالی (FATF)
در خصوص توافق صورت گرفته بین بانک مرکزی و کارگروه اقدام مالی (FATF) اظهار داشت: توصیه ها و شرایط کارگروه اقدام مالی که تحت عناوینی نظیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به بانک مرکزی تحمیل شده تعهدات سنگین و پیچیده ای است که می تواند به نوعی یک “برجام بانکی” برای کشور تلقی شود و تبعاتی مشابه برجام هسته ای برای کشور به ارمغان بیاورد که در آن داده ها و ستانده ها متوازن نیست. دبیر کل ...
FATF پوشش جبهه استکبار برای تضعیف جبهه مقاومت اسلامی منطقه/ روح پیش شرط (FATF) برای ایران، تقویت اسرائیل ...
امریکاییان با ایران است، رهبر معظم انقلاب دو راه حل را اعلام کردند، یا انکه ما تسلیم بشویم و یا اقتدار کامل پیدا کنیم که هیچ کسی نتواند به ما زور بگوید و بتوانیم حرف حق خود را بیان کنیم، ما راه ایستادگی و قدرت را برمیگزینم. نائیب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم تاکید کرد: یکی از راه هایی که جبهه استکبار درصدد در اختیار گرفتن اموال ایران است، در قالب کارگروه اقدام مالی و مبارزه با پولشویی و مسائل ...
پاکستان و اردن انفجارهای بغداد را محکوم کردند
نیز بمب گذاری های اخیر در بغداد را محکوم کرد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بمب گذاری های تروریستی توسط داعش باعث اشاعه ی هرج و مرج و هراس و کشته شدن افراد بی گناه می شود. وی اظهار کرد: عراقی ها باید تلاش بیشتری را برای مقابله با تهدیدهای ناشی از گروه های تروریستی داشته باشند. این سخنگوی دولت اردن همچنین گفت که کشورش از دولت و مردم عراق در مبارزه با تروریسم حمایت می کند. ...
شفافیت آماری نظام بانکی برای اسرائیل؟!
بالایی قرار داده ایم تا درباره پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل پیوستن دوباره بانکداری ایرانی به اقتصاد جهانی اطمینان یابیم. پس از تصویب قانون مقابله با پولشویی و مقررات اجرای آن در چند سال پیش، اجرای کنونی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانک های ایرانی با همتایان خارجی بر خواهد داشت. ما متعهد به تقویت بیشتر مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی خارجی تروریسم ...
پای داعش را به ایران باز نکنید!
تکفیری که از ابتدا، نیز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده اند، در گام های بعدی صورت خواهد گرفت! بخوانید! 3- اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی یک سازمان همکاری میان دولت هاست که باهدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیت های غیر قانونی در عرصه اقتصاد را، از اهداف اعلام شده خود می داند. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می دهند که از مراکز مالی و اقتصادی ...
"شفافیت" یا "دید در شب"
حتی هشدارهایی را ارائه کند. نکته مهم تر آن که این کارگروه تنها "ایران"و"کره شمالی " را در فهرست کشورهای مساله دار در زمینه پولشویی و حمایت از تروریسم، قرار داده است. موضوع به این جا ختم نمی شود؛ برجام هم نتوانست در موضع این کارگروه تغییری دهد و این دلیل سفر مقامات ایرانی و حضور و مذاکره با آن ها بود، چه، کارگروه اقدام مالی در بیانیه ای مدعی شد سیستم مالی ایران "تهدیدی" برای اقتصاد بین الملل ...
حساب تک تکِ ایرانی ها را با FATF کنترل می کنند
است که لابد چیزهایی هست که قابل دفاع نمی بینند این به ذهن هر کسی خطور می کند در نتیجه اشکال از این موضوع آغاز می شود. وی ادامه داد: اگر دولت تلاش کند که فشارها از ما کم شود باید قدردانی کرد اما مهم اینست که به چه بهایی به این موضوع رسیده ایم . توکلی گفت : این همان موضوعی است که با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند. به عنوان نمونه در برجام ما را به رعایت تعهداتمان فرا می ...
متن محرمانه ای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد
سال به حالت تعلیق درآورد تا طی این مدت، نواقص موجود در نظام مالی کشور مرتفع شود. امری که در طی 8 سال گذشته بی سابقه بوده است. برای بررسی جزئیات و زوایای این بیانیه و نحوه همکاری کشورمان با گروه ویژه اقدام مالی با عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به گفت و گو نشسته ایم، وی در پاسخ به انتقادات برخی که عنوان می کنند قرار است اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار ...
برگزاری دوره مبارزه با پول شویی در بانک خاورمیانه
، حذف و برخی از محدودیت ها علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرده است. اگر ایران نظام مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم خود را تقویت کند، FATF اقدامات بعدی را مورد ملاحظه قرار خواهد داد که احتمالاً شامل خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی و برداشتن الزامات ارتقا یافته شناسایی مشتری یا EDD: Enhanced Due Diligence خواهد بود. جلسات آموزشی بانک خاورمیانه به منظور اجرای استاندارد آیین نامه ها، بهره برداری از سیستم های کامپیوتری و عمل کردن به دستورالعمل های مربوطه به صورت مستمر برگزار می شود. منبع :زومیت ...
دستان لرزان دولت اعتدال به سمت FATF
قدرتمند و امید آفرین جریان مقاومت و نیروی قدس سپاه را از اعتدالیون لیبرال خواستار شد و دولت اعتدال هم راه توقف چرخ مقاومت و نیروی قدس سپاه را در مذاکره ی بانک مرکزی ایران با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی تحت عنوان کارگروه ویژه اقدام مالی دید تا دستان لرزان و ترسان اعتدال بار دیگر همانند اجراء دیوانه بار برجام از نزد کدخدا تهی برگردد! پس رؤیای شیطانی معیشت، در برابر از کار انداختن عقبه استراتژیک نظام اسلامی تعبیر ناشدنی است و لذا، دستان لرزان دولت اعتدال، به افق بلند پرواز جریان مقاومت و نیروی قدس سپاه نخواهد رسید. والسلام انتهای پیام/ ...
سوریه، اردن و پاکستان انفجارهای بغداد را محکوم کردند
دردناک در کنار مردم عراق ایستاده است. دستگاه دیپلماسی پاکستان همچنین این اقدام تروریستی را به شدت محکوم کرد. از سوی دیگر محمد مومنی، سخنگوی دولت اردن نیز بمب گذاری های اخیر در بغداد را محکوم کرد. وی در ادامه افزود: بمب گذاری های تروریستی توسط داعش باعث اشاعه هرج و مرج و هراس و کشته شدن افراد بی گناه می شود. وی اظهار کرد: عراقی ها باید تلاش بیشتری را برای مقابله با تهدیدهای ناشی از گروه های تروریستی داشته باشند. این سخنگوی دولت اردن همچنین گفت که کشورش از دولت و مردم عراق در مبارزه با تروریسم حمایت می کند. ...
برجام 2 تامین کننده نهایی امنیت اسرائیل و پایان مقاومت است
دارد که دولت و مسئولان مذاکره کننده باید نسبت به آن پاسخگو باشند، به عنوان مثال آیا توافق صورت گرفته با FATF موجب عدم حمایت ایران از نیروهای مقاومت و حزب الله می شود، نیروهایی که در خارج از مرزهای کشور علاوه بر دفاع از سرزمین های خود خط نخست تدافعی کشور نیز محسوب می شود. نکته بسیار مهم دیگر در این موضوع تعریف تروریسم در میان دو گروه مذاکره کننده بود، با وجود اینکه پرورش دهنده تروریسم ...
اولین قربانی توافق پنهانی بانک مرکزی با FATF خود دولت است/ نگرانیم که اطلاعات و تراکنش های بانکی مردم ما ...
به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از راه دانا ؛ مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به توافق بانک مرکزی با “سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی” و “کارگروه ویژه اقدام مالی” این سازمان -FATF- گفت: بانک مرکزی یک توافق پنهانی با این سازمان انجام داده و متن توافق و اقداماتی که دولت براساس این توافق موظف به انجام آن ها می شود، هیچکدام مشخص نیست. وی افزود: نگرانی های جدی در خصوص ...
حمایت روسیه از اقدام های بانکی بین المللی ایران
وزیران کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. اکنون نزدیک 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های منطقه ای در این نهاد عضوند یا توصیه های آن را به اجرا در آورده اند. هدف این نهاد تدوین استاندارد ها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدام های قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهایی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را به خطر می اندازد. از این رو، این گروه یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه های آن در فضای بین المللی مقبولیت فراوانی دارد. منبع: ...
پیوستن به FATF باب جدیدی برای اعمال فشار به کشور است
به نقل از رازق، AFTA که مخففfinancial action task force است و از آن به عنوان گروه کاری اقدام مالی یاد می گردد از سال 1989 توسط گروهG7 با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل گردید. در بند 2 توصیه نامه تاکید شده است که هر گونه قانونی مبنی بر حفظ اسرار موسسات مالی که با اجرای توصیه نامه های این نهاد در تعارض باشد باطل و ملغی استکه بسیار مبهم بوده و میتواند باب جدیدی برای اعمال فشار به کشور باشد ...
سیف: اطلاعات بانکی به FATF ارایه نمی شود/برخی واحدهای صنعتی موجب اتلاف منابع می شوند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد، مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند. به گزارش 9صبح به نقل از خبرآنلاین از بانک مرکزی، ولی اله سیف در جلسه هم اندیشی رییس و مدیران مرکز پژوهش های مجلس ضمن تقدیر از نقش موثر این مرکز در ...
