FATF روی ترکمنچای را هم سفید کرد

FATF میراث کیست؟

بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ پاسخ به انتقادات درباره FATF

.../11/1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی ...

بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF

به گزارش تریبون ، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب ...

تعامل با FATF از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد

از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می گیرد. قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در روزهای اخیر، این است که ...

آمنه بهرامی: شرط هالیوود این بود که متهم را قصاص کنم

به گزارش ایسکانیوز آمنه بهرامی در گفت وگویی که با شرق انجام داده، جزئیات شکایت خود را این گونه مطرح می کند: من سال 89 یک قرارداد با هالیوود داشتم که داستان زندگی من ساخته شود ولی شرط این بود که متهم را قصاص کنم. من بخشیدم و آن قرارداد از بین رفت. دو سال بعد در سال 91 یک کمپانی آلمانی با من برای ساخت فیلم زندگی ام مکاتبه کرد که سر دستمزد با آنها به توافق نرسیدم، دو سال بعد یعنی سال 93، قرار شد ...

روحانی یا دولت قبل؛ رسوایی FATF را به پای چه کسی باید نوشت؟/ برجام بچه ها در راهند!

...، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق این گروه ها و سازمان ها برعهده ی شورای عالی امنیت ملی است. این تبصره ی دوم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که اواخر سال گذشته و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. حالا اما وزیر اقتصاد دولت روحانی در یک توافق محرمانه با FATF، تعهد داده در راستای اجرای برنامه اقدام ...

به مصباح یزدی نیاز داریم/ بازیگران در دوراهی قرار می گیرند نه کارگردانان

...> او گفت: امیدواریم وعده ای که حضرت آقا دادند که ان شاءلله 25 سال دیگر رژیمی به نام صهیونیستی نخواهد بود، محقق شود و آل سعود هم از تاریخ سفره جنایت هایش برچیده شود و به تاریخ بپیوندند. قرار نیست چون دیدگاهی را قبول نداریم، از مجامع بین المللی بیرون بیاییم او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه با توجه به مباحث FATF و حامیان دولت که حامی پیوستن به این پروتکل هستند و ...

سیف: هیچ یک از بانک ها حق ندارند تحریم های خارجی را اعمال کنند

تصویب آن بود. آنچه آن روز در مجلس تصویب شد قانون داخلی کشور بود و ارتباطی با نهادهایی مثل FATF نداشت که دولت پیامد آن دچار خود تحریمی شود. مگر از زمان تصویب آن قانون در اردیبهشت 1389 تاکنون نهاد یا سازمان داخلی مورد تحریم بانک ها قرار گرفتند؟ در حالیکه این اتفاق پس از امضای این قرارداد با FATF رخ داد. در بخشی از قانون مصوب 1389 تاکید می شود که گروه های مقاومت و آزادی بخش به هیچ وجه مشمول ...

توهین می کنم، پس هستم/نظر حقوقدانان درباره توهین های اخیر تندروها به رئیس جمهور

مهم توجه داشته و در بند 1 ماده 2 این قانون گفته است: توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می شود. سیدمهدی حجتی وکیل داگستری با تاکید بر اینکه جرم توهین به رئیس جمهور از جرایم غیرقابل گذشت است، تصریح کرد: جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که ...

FATF خوب یا بد؟!/ چرا تهران فرو می نشیند؟

شرق در گزارشی با عنوان FATF میراث کیست با اشاره به این موضوع که حمله به دولت برای اجرای قانون موردتأیید مجلس و شورای نگهبان نوشت: FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که با امضای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم در سال 89 تقدیم مجلس هشتم شده بود. بهمن ماه 90 هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. 22 اسفند ماه سال 90 شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه ...

قرارداد FATF خیانت آشکار به نظام است

قانون هر قرارداد بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی برسد در غیر این صورت آن قرارداد غیرقانونی و باطل است لذا ما انعقاد این قرارداد را غیرقانونی می دانیم و مراقبت های لازم را در خصوص آن اجرا می کنیم. منبع: فارس

مردم و نخبگان خواهان توقف فوری FATF هستند

به گزارش پیک نکا ، درپی روشنگری برخی رسانه ها بویژه در شبکه های اجتماعی، مخصوصا انتشار تصویر 2 نامه از بانک های سپه و ملت که در آن از پذیرش تراکنش بانکی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و شرکت تهران گسترش به علت آن که در لیست تحریم های سازمان ملل قرار دارند، خودداری شده بود، موج گسترده ای از اعتراض همگانی نسبت به اجرایFATF شکل گرفت. اعتراض کنندگان که از همه سلیقه های سیاسی بودند، اجرای FATF را ...

چگونه یک محله می تواند اقتصاد شهر را متحول کند؟!

رشد همه جانبه جامعه به شمار می رود . کارکردهای شورای محله ای و تسهیل در توسعه کارآفرینی فقدان قانون یا ایین نامه ای خاص برای تشکیل و اداره شوراهای محلی، تصمیم های اتخاذی از سوی گروه های کار افرینی منسجم محله را با مشکل اجرا روبرو می سازد. از یک سو برخی از تصمیم ها بدون ایجاد چالشی خاص قابل اجرا هستند و نیاز به رجوع به شهرداری یا سایر ارگان های عمومی نبوده می توان به خود مردم ...

دولت تعهدات خود به FATF را شفاف سازی کند/ لازم باشد کمک به جریانهای استکبار ستیز را در قانون بودجه لحاظ ...

است و در واقع باید از این کشور ها ابتدا صورت گیرد و این ها در منگنه بین المللی قرار گیرند. طرح موضوع پولشویی از سوی غرب برای بستن راه جمهوری اسلامی است/ پولشوی اصلی موساد است به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، حشمت اله فلاحت پیشه در گفتگو با اسلام آباد خبر ، در خصوص توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بین المللی پولشویی (FATF) اظهار داشت: مواردی که تحت عنوان پولشویی مطرح می شود ...

احتمال بازگشت برخی از بازیگران پیوسته به جم

...؛ باید به صورت جداگانه درخواست مجوز کنند. معاون پارلمانی و حقوقی وزارت ارشاد درباره چرایی عدم برگزاری جشنواره موسیقی مقاومت در دو سال اخیر گفت: مطمئنا وقتی پای مقاومت در میان باشد هر جشنواره ای چه تئاتر چه موسیقی و چه فیلم مورد حمایت ما قرار دارد. اصولا دولت به تمام حوزه ها به ویژه حوزه مقاومت توجه جدی دارد و این سال ها جشنواره های متعددی در این حوزه برگزار شده است و حتی در جشنواره ...

بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سالهای اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد. براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورا ...

جبرائیلی: وزیر اقتصاد با چه مجوزی تعهد داده که قانون مجلس را عوض کند / ندیمی: ممکن است طیب نیا آن ها را ...

بین المللی همکاری کنیم، برای مثال ما در شورای امنیت چه کاره هستیم؟ ولی عضو سازمان ملل هستیم. شما عنوان می کنید آنان قانون ما را قبول ندارند خب ما نیز قوانین آنها را قبول نداریم حال می توانیم امثال FATF را به طور کامل بپذیریم یا با شروطی بپذیریم. وی با بیان اینکه باید برای انجام استانداردهای FATF، مدیریتی صورت گیرد، گفت: قطعاً ما با این رویکردی که همه ارکان حکومت ما را زیر سوال ببرد ...

حمله به دولت با دستاویزی جدید

اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست. در ماده 25 این قانون ذیل فصل چهارم (گزارش های الزامی) آمده: تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف اند در صورت مشاهده معاملات و ...

بررسی شکایت قربانی اسیدپاشی از تهیه کننده فیلم لانتوری

دستمزد با آنها به توافق نرسیدم، دو سال بعد یعنی سال 93، قرار شد آنها 250 هزار یورو با دو درصد از فروش فیلم را به من بدهند. این مبلغ پیشنهادی من بود و آنها قبول کردند. 250 هزار یورو معادل یک میلیارد تومان ایران بود، ولی من گفتم تا به من پول ندهید، هیچ قراردادی را امضا نمی کنم. آنها مدعی شدند چون هزینه آن را باید دولت آلمان بدهد و کمپانی خصوصی نیست، باید صبر کنید... . بهرامی در پاسخ به ...

دعوا بر سر پول های کثیف

علیه آنها باید صورت می گرفت، حذف شد. اما دلیل خروج ایران از این فهرست بر مبنای قانونی انجام شد که مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رساند. لایحه این قانون در سال 1389 از سوی دولت دهم تهیه و پس از بررسی آن در کمیسیون های قضایی، سیاست خارجی و امنیت ملی به کمیسیون های عمران و اقتصادی نیز ارجاع شد. نمایندگان مجلس نهم نیز در سال 1390 این لایحه را تصویب ...

حمله به دولت با دستاویزی جدید

اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست. در ماده 25 این قانون ذیل فصل چهارم (گزارش های الزامی) آمده: تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف اند در صورت مشاهده معاملات ...

سخنان عجیب نایب رئیس مجلس! / سپاه برود با بانک های خودش کار کند!

داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال آنان را مسدود کنیم. به نظر می رسد توافق با FATF عملاً امنیت و اقتصاد کشور را هدف گرفته است و در تلاش است خواست دشمنان در از بین بردن توان دفاعی کشور را محقق کنند. مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی است که برای تحلیل این موضوع سراغ او رفتیم تا از جایگاه نایب رئیسی اول پارلمان، نظرات او را در این باره جویا شویم. متن این گفت وگو به ...

FATF برای ایران سودی ندارد

به گزارش صبحانه ، اما پس از اجرای برجام، موضوع FATF به طور جدی مطرح شد با این عنوان که صورت های مالی مؤسسات مالی و اعتباری ایران و بانک ها شفاف نیست و باید این توافق از سوی ایران اجرا شود. باید توجه داشت که دشمنان تابلودار ایران با اجرای این توافق به دنبال قطع تراکنش های مالی بانک های ایرانی با تحریم شدگان داخل کشور هستند. شاید بتوان گفت غربی ها از ناآگاهی مسئولان بانک مرکزی سوءاستفاده ...

FATF راهی برای شفافیت در نقل و انتقال مالی است

، مخالفت برخی منتقدان دولت را به دنبال داشته است که آن را راهی برای افشای اطلاعات حساب ها و سازمان ها می دانند. سید بهاء الدین حسینی هاشمی در این باره به شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران اظهار داشت: FATF یک اقدام متقابل مالی و یک روش گزارش دهی و گزارش گیری از بانک ها است. وی خاطر نشان کرد: امروزه ریسک های بزرگی برای بانک ها و کشور وجود دارد و لازم است برای مقابله با این ریسک ها شفافیت حساب ها و ...

نتیجه قرارداد FATF برای ملت؛ اعمال تحریم ها از داخل/ وقتی نظام تحریم های آمریکا توسط بخشی از حاکمیت علیه ...

...> تضادهای مربوط به اصول کمک به جنبش های اسلامی به شرح ذیل است: بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی: تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان . اصل یازدهم : به حکم آیه کریمه “ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون ” همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست ...

پشت پرده انتساب FATF به دولت قبل معلوم شد

جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها فقط براساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. ماجرا از چه قرار بود؟ جالب آنکه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی ...

پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می گردد؟

های قابل توجه یا حمایت های خاص دیگر را برای ایرانی ها یا اشخاص مرتبط با ایران تأمین می کنند، اعمال می شود در حالیکه این اتباع همچنان در فهرست اس دی ان قرار دارند یا در این فهرست قرار می گیرند. بر این اساس شرکت ها و موسسات مالی خارجی اگر شامل یکی از چهار دسته فعالیت زیر بشوند از سوی آمریکا تحریم می شوند: 1- تسهیل تلاش های دولت ابران برای به دست آوردن یا توسعه سلاح های کشتار ...

FATF دیروز FATF امروز

فهمیدند که FATF از قرارداد ترکمانچای بدتر است؟ آقای حداد عادل که آن روز لیدر اصول گرایان در مجلس بود نمی فهمید که با این لایحه و مصوبه تحقیر می شدیم؟ چرا الآن از خواب بیدار شده اند؟ و چرا ... مگر FATF با FATF فرق می کند؟ بی جهت نیست که عده ای می گویند اگر برجام را احمدی نژاد اجرا می کرد، مخالفان امروز، موافقان سینه چاک آن بودند و تندیس او را در خیابانها برمی افراشتند، و بی جهت نیست که امروز بخش عمده ای از مردم از اقبال به یک جریان رویگردان شده اند؟ تناقض رفتاری، ذهنیت تاریخی بدی در میان مردم برجا می گذارد. ...

مجلس به زودی الزامات دولت در خصوص توافق با FATF را تعیین می کند

رابطه از قانون عدول کرده است. پورابراهیمی داورانی افزود: بررسی های کارشناسی انجام شده بیانگر این موضوع است که با توجه به نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های ذیربط بحث توافق با FATF کاملا بین المللی است و بر اساس اصول قانون اساسی دولت باید قبل از امضای توافقنامه FATF از طریق مجلس موضوع را پیگیری می کرد و در این رابطه مصوبه از مجلس اخذ می شد. کمیسیون اقتصادی ...

پیام رهبری؛ ره توشه و فانوس راه حجاج/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها

دولت توافق با گروه ویژه اقدام مالی چند روزی است مبنای حمله های تازه مخالفان علیه دولت قرار گرفته است. بخشنامه دیروز رییس کل بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر ممنوعیت محدودیت در ارایه خدمات بانکی به استناد تحریم ها و همچنین سخنان دیروز سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر اینکه این توافق ربطی به برجام ندارد و یک بحث جدایی است که در دولت قبل به صورت یک لایحه تصویب شد و در مجلس نهم نیز مورد تصویب قرار گرفت ...