سایر خبرها
بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF
توسط مجلس شورای اسلامی بوده است. تدابیر مزبور منجر به تعلیق "اقدامات مقابله ای" علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار ادامه خواهد داشت. تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ...
ماجرای FATF به زبان ساده
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به ...
کشورهای غربی خواهان پیوستن ایران به FATF خودشان شفافیت مالی ندارند
باید بدانند که اختلاف عمیقی بین برداشت ایران از تروریست با غربی ها وجود دارد، گفت: غربی ها از شبه داعشی ها علیرغم اینکه تروریست هستند، حمایت مالی می کنند، اما حمایت ما از نهضت های آزادی بخشی مثل حماس و مقاومت را حمایت از تروریست عنوان می کنند. وی افزود: جمع جبری مسائلی که مطرح شد، نشان می دهد که پیوستن به کارگروه FATF به مصلحت کشور نیست. نورا تصریح کرد: پیوستن به کارگروه FATF ...
بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF
ا طلاعات روز# اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند. گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این ...
باراک اوباما ناپدید نمی شود!
آمریکا را از عراق و افغانستان خارج کند و گوانتانامو را ببندد. قرار بود اقتصاد رو به شکست ما را نجات دهد، سیستم بهداشت و درمان را بهبود دهد و قوانین معقول کنترل اسلحه تصویب کند. قرار بود سیستم مهاجرت را اساساً تغییر دهد، آلودگی آب وهوا را با سیاست های معنی دار کنترل کند و لحن گفتمان سیاسی ما را تغییر دهد. او به ما یادآوری کرد: ما کشوری با ایالت های آبی و قرمز نیستیم، ما ایالات متحده هستیم. علی رغم ...
ناگفته های خجسته از زوایای پرونده فساد در بنیاد شهید/ آنقدر که در این پرونده اذیت شدم، در زندان های صدام ...
هزینه شده تا صدها میلیارد تومان را برگرداند. این را نمی بینند. حتی نگذاشتند گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی خوانده شود. در همین مجلس ممکن است برای کشیده شدن یک دیوار به طور میلیاردی هزینه بشود اما برای تحقیق و تفحص آن هم درباره مفاسد اقتصادی که رهبر معظم انقلاب فرمودند مبارزه با آن باید سرلوحه کار باشد، انتقاد می کنند. دلیل آن چیست؟ دلیل این است که ما در مجلس بودجه ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کنار ...
هیچ ملاقاتی با موسوی و کروبی نداشته ام
بزرگترین تهدیدها را دفع کند. وی افزود: مثلا ما در سازمان ملل متحد عضو هستیم اما بسیاری از مصوبات آنجا را قبول نداریم ولی این دلیل نمی شود که از آنجا بیرون بیاییم. ما باید در دنیا زندگی کنیم و به مقررات بین المللی احترام بگذاریم. FATF هم مستثنی نیست. ما به کنواسیون مبارزه با پول شوئی می پیوندیم اما در برخی مصداق ها مشکل داریم. مثل اینکه ما بعضی نهضت ها را آزادی بخش می دانیم و آنها ...
FATF میراث کیست؟ /حمله به دولت برای اجرای قانون موردتأیید مجلس و شورای نگهبان
، اتحادیه اروپا یا دیگر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها فقط براساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. ماجرا از چه قرار بود؟ جالب آنکه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که ...
یک نامه بانکی در فضایی مبهم
استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. از این رو، FATF مجموعه سیاستگذاری به شمار می رود که از مقبولیت قابل توجهی در حوزه بین الملل برخوردار است. در جلسات گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای ...
حکام عرب به جای پشیمانی در حادثه منا،با بی شرمی حتی از تشکیل کمیته حقیقت یاب سرباز زدند
بر این اساس چگونه وزارت خارجه مدعی پیگیری حقوقی جنایت مکه و مناست؟ حسینی: در مورد اینکه وزارت خارجه مسئله را دنبال می کند یا نه به چه شیوه؟ باید از دوستان وزارت خارجه بپرسیم چه ابزارهایی به کار گرفتند فکر کنیم آنها در کمیسیون حقوقی مشارکت نداشته نباشند اینطور نیست نتوانیم کاری کنیم به هر حال عربستات سعودی در سازمان ملل عضویت دارد به هر حال فرصت سخنرانی و گفتگو است همه اینها می تواند مطرح ...
قضاوی: صهیونیست ها هم مخالف تعامل ایران با FATF هستند
به گزارش ایسنا، حسین قضاوی اظهار کرد: بحث مبارزه با پول شویی قبل از دهه 80 نیز در ایران به صورت جدی پیگیری می شد. قبل از دهه 80 حتی پروژه ای را یکی از نهادهای سازمان ملل با قوه قضاییه ایران در آن زمان پیگیری کرد که نتیجه آن نشان داد فعالیت های پول شویی می تواند تأثیر معکوسی بر رشد اقتصادی داشته باشد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از آن زمان تلاش های جدی صورت گرفت و قانون مبارزه با پول ...
باهنر: اصولگرایان بخواهند، 96 کاندیدا می شوم
مسجدالحرام را نپذیرفته لذا ما از جهان اسلام همچنان توقع داریم که گروه حقیقت یابی تشکیل دهد تا ریشه های این جنایت پیدا شود چرا که معتقدیم آل سعود کلید این جنایت ها را برای جنایت های بعدی زده است و طبق وعده رهبری برای نابودی اسرائیل تا کمتر از 25 سال آینده امیدواریم رژیم های همدست آنها نیز از تاریخ برچیده شوند. وی در ادامه و در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران درباره قرارداد FATF اظهار داشت ...
سواد، حقوق اولیه ی انسانی برای عدالت اجتماعی است
آرامش است. روز جهانی سوادآموزی توسط سازمان علمی _ فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خواندن گذشته و نوشتن آینده نامیده شده است و بر نقش خواندن و نوشتن در توانمندسازی و اهمیت آن برای به اشتراک گذاشتن گذشته و ترسیم آینده تأکید دارد. این موضوع فرصتی را فراهم می آورد تا همواره به خاطر داشته باشیم که سوادآموزی نه تنها می تواند زندگی انسان را بهبود دهد بلکه قادر است آن را نجات دهد. امروزه میزان بهره مندی ...
اگر ایران خود می خواست سپاه را تحریم کند چرا برجام را امضا کرد؟!
اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در معامله با دیگر کشورها است. 8. تسرّی تحریم نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست SDN برجام به مبادلات بانکی داخل کشور که نهادهای مهمی چون وزارت دفاع، سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا(ص)، بانک انصار، بانک صادرات و بیش از 170 مورد دیگر را در برمی گیرد، اقدامی برنامه ریزی شده در جهت تحریم انقلاب از درون و بازی در زمین توطئه دشمن و ضربه از داخل بر پیکر ...
باهنر: هیچ ملاقاتی با موسوی نداشته ام/ به احمدی نژاد نیاز داریم/ بهترین راه پیوستن به معاهده FATF است
: - امیدواریم وعده ای که حضرت آقا دادند که ان شاءلله 25 سال دیگر رژیمی به نام صهیونیستی نخواهد بود، محقق شود و آل سعود هم از تاریخ سفره جنایت هایش برچیده شود و به تاریخ بپیوندند. -{در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مباحث FATF و حامیان دولت که حامی پیوستن به این پروتکل هستند و مصوبه هایی که در مجلس این را منع می کند} داستان مسئله پولشویی، مقوله ای است که ده ها سال هم ...
آزادی سازی سرت و چشم انداز پیش رو / لیبی به کدام سو می رود؟
کشور نفت خیز لیبی پس از انقلاب سال 2011 شهر ثروت خیز سرت را در ژوئن 2015 به اشغال خود درآورند. درست پس از آن بود که نظامیان لیبیایی در هماهنگی با دولت وحدت ملی تحت حمایت سازمان ملل در تلاشی خودجوش و با کمک نیروهای مردمی از حدود سه ماه قبل در حال مبارزه با داعش در شهر سرت هستند. اکنون این تلاش به ثمر نشسته است و براساس گزارش های میدانی، این شهر در آستانه آزادی کامل قرار گرفته است. بر ...
باهنر: اگر کسی بگوید به احمدی نژاد و دوستانش نیاز نداریم /دولت روحانی در کنترل تورم نمره اش بیست است
محمدرضا باهنر در گفت وگو با ایسنا به مساله روز و انتخابات پرداخته است. او معتقد است که بهترین راه پیوستن به معاهده FATF است. گزینه سخنان باهنر را به انتخاب مثلث آنلاین می خوانید: *{در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مباحث FATF و حامیان دولت که حامی پیوستن به این پروتکل هستند و مصوبه هایی که در مجلس این را منع می کند} داستان مسئله پولشویی، مقوله ای است که ده ها سال هم مطرح بوده و ...
زمینه های پولشویی در ایران و تهدیدات FATF
بازنگری قرار گرفت. این توصیه ها توسط 180 کشور جهان تایید و در سطح بین اللملی به استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند. در 16 فوریه سال 2012، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه ویژه و سازمان های ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام ...
فرمانده ارتش لیبی: نظامی خارجی در کشور نداریم
لیبی در ادامه اظهار داشت: به جز مصر و جمهوری چاد بقیه کشورهای همسایه در تعیین موضعگیری روشن در قبال حوادث لیبی تردید دارند. وی بدون توضیح بیشتر و اشاره به جزئیات و نوع کمک ها تاکید کرد: مصر و چاد در صدر کشورهایی قرار دارند که شرایط لیبی را درک می کنند و کمک های بزرگی برای مبارزه با تروریسم ارائه می کنند. این مسئول نظامی لیبی درباره نقش سازمان ملل در لیبی گفت: هیات سازمان ملل ...
بسته خبری سفیر دوشنبه 15 شهریورماه 1395
. نایب رئیس مجلس شورای ایران مسعود پزشکیان٬ روز گذشته گفته بود که همکاری نظامی تهران و موسکو و استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه همدان با اجازه رهبر جمهوری اسلامی صورت پذیرفته است. وی افزوده مسائل سیاسی و امنیتی این چنینی بیشتر به شورایعالی امنیت ملی و رهبری معظم انقلاب مربوط می شود تا اینکه مجلس وارد عمل شود. بدون اجازه رهبری امکان ندارد چنین اقدامی صورت پذیرد. _____________ ...
آقای هاشمی؛ لااقل آمریکایی فکر کنید
اجباری بداند. پس چرا ایشان چنین حرفی زده اند؟ * جناب هاشمی در 20 مرداد در همایش مدیران آموزش و پرورش این سخن را بیان کردند. دو سه هفته پیش تر از آن بحث همکاری دولت با کارگروه اقدام مالی FATF به بحث داغ محافل سیاسی کشور تبدیل شده بود. یکی از تبعات جدی این همکاری اثرگذاری منفی بر سیاست بنیادین جمهوری اسلامی در حمایت از محور مقاومت است. هماهنگی و مدیریت این حمایت، بر عهده نیروی برون مرزی یک نهاد انقلابی است. ادامه در صفحه 4 ...
فاجعه منا را فراموش نمی کنیم/بررسی فاجعه منا از منظر حقوق بشر
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از سراب خبر ، شاید بتوان این فاجعه انسانی را از نظر تعداد بالای کشته شدگان، با یک نسل کشی عظیم مقایسه کرد کشتاری که هنوز هم به عنوان یک فاجعه دردناک انسانی در خاطر انسان ها باقی مانده است. اما بسیار جای تعجب است که سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی در مقابل کشتار عظیم در حادثه منا، بی تفاوت هستند و سیاست سکوت را برگزیده اند. فارغ ...
هفت دلیل برای مسئولیت داشتن دولت عربستان در فاجعه منا/ وزارت خارجه و سازمان حج و زیارت بیش از این تعلل ...
المللی از جمله: اعلامیه سازمان ملل در خصوص همکاری های بشردوستانه و کمک های اضطراری و حقوق بین الملل عرفی، عدم انجام وظایف امدادرسانی و رسیدگی فوری پزشکی و درمانی در حادثه منا از جانب دولت عربستان و مقامات مسئول مربوطه و نقض این تعهد عرفی توسط دولت عربستان، مسئولیت عربستان را در قبال زائران و دولتهای متبوع آنها به دنبال داشته است. ششم؛ از منظر حقوق بشر و مقررات و قواعد بین المللی به خصوص ...
خودتحریمی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می آورد؟/ 170 شرکت و ارگان ایرانی در فهرست تحریم+ اسامی
احتمالی جلوگیری کنند. در اولین اقدام دو بانک سپه و ملت، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را که هیچ نقشی در ناآرامی های منطقه ندارد تحریم کرده اند. نکته قابل تأمل این است که قرارگاه خاتم ارتباطی با نهادهای به اعتقاد غرب تروریستی نداشته و تنها به دلیل وابستگی به سپاه پاسداران به خواست آمریکا و به دستور FATF از سوی بانک های مذکور مورد تحریم قرار گرفته است. نکته مهم در این زمینه این است که نام ...
باهنر: باید به FATF احترام بگذاریم
مهم مدیریت اجرایی کشور، دیپلماسی کشور است که باید آنچنان حاذق، قدرتمند و بروز باشد که بتواند از کوچکترین فرصتها استفاده و بزرگترین تهدیدها را دفع کند. باهنر با تاکید بر اینکه حضور در هر کدام از مجامع بین المللی مشخصات خاص خودش را دارد، گفت: به طور مثال ما در سازمان ملل عضو هستیم اما خیلی از مصوبات آن را قبول نداریم. وی افزود: متاسفانه وقتی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام می ...
مدعیان قرابت FATF با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یک بار قانون را بخوانند
اساسی تأکید می کند: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به گزارش فارس، بنابراین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سنخیتی با استاندارهای FATF که همه اعضا را ملزم به رعایت قطعنامه های ذیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل و عدم همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در فهرست تحریم های خزانه داری آمریکا می کند، ندارد ...
FATF؛ میراث دولت قبل
عضویت در سازمان ملل متحد، این تعریف را پذیرفته و از طرفی، این تعریف، در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به همان شکل آمده است؛ بنابراین تفاوتی در تعریف این واژه با این گروه وجود ندارد. علاوه بر آن در نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده ایران در FATF امضا کرده، آمده جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی کشور خود، قوانین این گروه ویژه مالی را اجرائی می کند؛ بنابراین نگرانی ...
باهنر: باید از فرصت FATF استفاده کنیم/ پیوستن به این کنوانسیون خواست مجلس هفتم و نهم بوده است/ محوریت ...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، محمدرضا باهنر در نشست خبری امروز (سه شنبه) خود در خبرگزاری تسنیم ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای منا در ایام ذی الحجه، بر فرمایش های اخیر رهبری تأکید کرد و نابودی آل سعود را به عنوان نماینده رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه آرزو کرد. ما باید از فرصت های FATF استفاده کنیم باهنر درباره مسأله FATF گفت: مسأله مبارزه با پولشویی مسأله ای است که ...
چاقوی دولبهFATF ، گامی در راستای شفافیت پولی ومالی
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از تیتریک دامغان ؛ گروه اقدام مالی(FATF) یا همان ( اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک سازمان همکاری بین دولت ها است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به مسئله پولشویی است. در اکتبر 2001، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت.گروه اقدام مالی یک ...
رونمایی هاشمی رفسنجانی از برنامه عملیاتی برای تضعیف بنیه دفاعی کشور
چهارمین برنامه که مهمترین برنامه در پسابرجام می باشد، چیزی نیست جز پذیرش اصول و بالاترین استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF). پذیرشی که مقدمه آن با پذیرش بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آغاز گردید و در ادامه به تضمینی مبنی بر اجرای کامل تحریم های سازمان ملل و تحریم های دفتر کنترل سرمایه های خارجی امریکا (OFAC) تبدیل گشته است. برنامه چهارم برخلاف سه برنامه دیگر؛ حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن و در راس ...