سایر منابع:
سایر خبرها
حمله به دولت با دستاویزی جدید
اکنون فقط ایران و کره شمالی در این فهرست قرار دارند . او بارها تأکید کرده: طبیعتا اقدام آنها سیاسی و ناروا بود؛ ولی آنها از بانک های دنیا می خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می گفتند که ایران ضوابط مربوط به مقابله با پول شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رعایت نمی کند ؛ بنابراین طبیعی است که دولت بکوشد برای رفع این معضل و خروج ایران از لیست سیاه وارد مذاکراتی شود. جدای از ...
حمله به دولت روحانی برای اجرای قانونی با امضای احمدی نژاد
فقط براساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. ماجرا از چه قرار بود؟ جالب آنکه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی ...
پشت پرده انتساب FATF به دولت قبل معلوم شد
نام ایران در این فهرست اقدامی سیاسی و ناروا بود اما آنها از بانک های دنیا می خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می گفتند ایران ضوابط مربوط به مقابله با پول شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رعایت نمی کند. رئیس کل بانک مرکزی نیز دراین باره تأکید کرده است که این بانک اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد و مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی در ...
آیا قانون مبارزه با تروریسم با سیاست های FATF قرابت دارد؟
، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سنخیتی با استاندارهای FATF که همه اعضا را ملزم به رعایت قطعنامه های ذیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل و عدم همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در فهرست تحریم های خزانه داری آمریکا می کند، ندارد. از طرف دیگر، در قانون مبارزه با تامین ...
الحاق ایران بهFATF را احمدی نژاد کلید زد،مجلس نهم و شورای نگهبان تصویب کردند؛اما روحانی موردحمله قرار می ...
با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همین قانون زمینه لازم برای خروج از ایران از لیست مذکور را فراهم آورد که مخالفان دولت به آن توافق نامه FATF می گویند. باید از آنها پرسید در صوتی که این اقدام بد بود چرا قانون مبارزه با تامین مالی ترویسم در مجلس تحت امر خودتان به تصویب رسید؟ چرا هیچ کدام از همین فعالان امروز معترض به آن اعتراض نکرده بودند؟ سئوال ...
FATF در دستور کار شورای پول و اعتبار
FATF توضیحاتی ارائه کرد و به برخی انتقادات درباره ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی سایر کشورها و همچنین قطع روابط با اشخاص خاص مشمول تحریم های آمریکا پاسخ داد. شورای عالی مبارزه با پولشویی در مجموع تاکید داشت که اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای ...
FATF در دستور کار شورای پول و اعتبار
بعد از حدود دو ماه از خروج ایران از فهرست گروه اقدام مالی ویژه (FATF) ، برخی حواشی موجب به جریان افتادن مجدد این موضوع و موج های مختلف انتقادی و کارشناسی به هر دلیلی شده است. تا جایی که در روز گذشته به دنبال برخی موارد مطرح شده مبنی به عدم ارائه خدمات مالی و بانکی تعدادی از بانک ها به برخی از نهادهای تحت تحریم آمریکا، رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای با بانک ها اعلام کرد که محدودیت در ارائه خدمات ...
الحاق اقتصاد های برتر دنیا به FATF
به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) یک سازمان همکاری میان دولت ها است که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت های غیر قانونی است که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند. درحال حاضر ، FATF شامل 29 کشور و دو س ...
دستور ضدتحریمی سیف به بانک ها؛ محدودیت ارائه خدمات بانکی در داخل ممنوع
به گزارش همشهری، پیش از این 2 بانک دولتی سپه و ملت به استناد قرار گرفتن نام قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت گسترش تهران از ارائه خدمات ارزی به این دو نهاد خودداری کرده بودند.در نامه ولی الله سیف با اشاره به خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم ها براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آمده است: شرکت ها، بانک ها و مؤسسات مالی خارجی می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی که ناشی از تحریم ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده ...
مخالفت با FATF تمامی ندارد
کاپیتالاسیون خواندند این در حالی است که ایران پیش از مطرح شدن موضوع FATF قانون مبارزه با پولشویی را در حدود پنج سال پیش و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد. در تیرماه سال جاری، ایران بعد از مدت ها از فهرست کشورهایی که اقدام مالی علیه آنها باید صورت می گرفت، حذف شد. اما دلیل خروج ایران از این فهرست بر مبنای قانونی انجام شد که مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر مصالح ملی و دفاع از FATF به جریان سازی های اخیر پاسخ داد
کنند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می گیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند. ورود به این کنوانسیون که شفافیت نظام مالی را اساس کار خود قرار داده می تواند بانک های جهان را برای برقراری رابطه با ایران متقاعد کند. مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ...
توافق FATF در چارچوب قانون اساسی و منافع کشور است/ FATF تعریفی از تروریسم ارائه نداده است
به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این بیانیه به شرح زیر است: گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی ...
تعامل با FATF از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد
برای خروج از فهرست را انجام دهند. مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن ماه 1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و ...
پرهیز از جنجال سازی در موضوع مبارزه با پولشویی (FATF)
عصر اقتصاد: گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای ،درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی را به مدت یک سال به حالت تعویق درآورد. این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت،مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر،از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب ...
رمزگشایی از ماجرای FATF
قطعنامه های شورای امنیت نیز، الزام آور نیست. در نهایت، رژیم تحریم های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است و در متن برجام هم این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان نهاد مرجع همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) در کشور، با انتشار بیانیه ای به برخی از انتقادها درخصوص همکاری ایران با ...
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اقدام خودسرانه دولت در امضاء توافق با FATF/ طبق قانون مبارزه با پول شویی و ...
بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به این ترتیب، به نظر می رسد با توجه به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال گذشته و اجازه ای که در ماده 16 این قانون به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها داده شده است، جزئیات موافقت نامه های مربوط به این تبادل اطلاعاتی باید مطابق اصل 77 قانون اساسی به تصویب مجلس برسد. ...
نامه مبهم رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها
البته تسنیم درمورد محتوای نامه رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد: به نظر می رسد، رئیس کل بانک مرکزی با تکرار کلمه در داخل کشور در نامه دیروز خود به نوعی تصمیم دو بانک ملت و سپه در تحریم ارزی شرکت های ایرانی وابسته به قرارگاه خاتم را تأیید کرده و بر توافق تأسف بار با کارگروه اقدام مالی صحه گذاشته است. فارغ از محتوای این نامه، مخالفت ها در مورد این قرارداد زمانی به ا ...
ماهیت و پیامدهای FATF از نظر موافقان و منتقدان
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ابوذر ندیمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما افزود: در رابطه با موضوع پولشویی گروه اقدام مالی در پاریس هستند که از نظر کنترل پروژه در دنیا تعریف دارند. وی گفت: برخی از دوستان مسئله پولشویی را به دولت یازدهم نسبت می دهند که اصلا ارتباطی به این دولت ندارد و به مجلس هفتم باز می گردد. ندیمی افزود: اینکه می گویند FATF و مسئله پولشویی جز ...
اطلاعات افراد در FATF ذخیره نمی شود
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ایجاد زمینه مبارزه با پولشویی دادن اطلاعات به کشورهای دیگر نیست گفت: FATF مرکز اطلاعات ندارد که اطلاعات اشخاص بخواهد در آنجا ذخیره شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ، حسین قضاوی در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما گفت: بحث مبارزه با پول شویی قبل از دهه 80 در ایران به طور جدی دنبال می شد و یکی از نهادهای سازمان ملل با قوه قضاییه ایران، طرحی ...
هیچ تحریمی در کار نیست
به گزارش عصر مالی، علی طیب نیا که برای دومین بار در 10 روز گذشته در برنامه تلویزیونی حضور داشت، در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره نحوه تعامل با گروه کاری اقدام مالی( FATF ) اعلام کرد: سه قانون مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال 90 از سوی دولت به مجلس داده و تصویب شد. فقط ایران و کره شمالی در فهرست سیاه بودند وی با ...
تحریم سپاه توسط دو بانک داخلی ربطی FATF به ندارد
نیز نمی تواند مخالف قانون اساسی و ارزش ها باشد. این پاسخ را به طرف خارجی دادیم و حداکثر از طریق آیین نامه تصویبی در دولت دغدغه ها را برطرف می کنیم، هیچ تعهدی از سوی ارکان کشور داده نشد. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در FATF کشورها در 4 گروه قرار می گیرند، گفت: گروه یک مقررات را کامل اجرا می کند، گروه دوم ناقص و گروه سوم کامل اجرا نمی کند اما میزان اقدام گسترده است، گروه 4 مطلقاً در ...
در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند: ایران و کره شمالی/به FATF از جانب دولت هیچگونه تعهدی داده ...
. وی با اشاره به اینکه گروه اقدام مالی گروه های تروریستی داعش، القاعده و طالبان و افراد مرتبط با آنها را هدف قرار داده است، گفت: در FATF هیچ گروه تروریستی غیر از این گروه ها مدنظر نیست و لیستی از افراد آنها تهیه شده و مورد شناسایی قرار گرفته اند. وی ادامه داد: ایران که در خط مقدم مبارزه با این گروه های تروریستی است، روا نیست که متهم به مبارزه با تروریسم شود. این در حالی است که ...
رفتار غیرشفاف دولت به اسم شفاف سازی با FATF
این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر می باشید براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم ها بدین معناست که شرکت ...
سیف: هیچ یک از بانک ها حق ندارند تحریم های خارجی را اعمال کنند
ارتباطی با نهادهایی مثل FATF نداشت که دولت پیامد آن دچار خود تحریمی شود. مگر از زمان تصویب آن قانون در اردیبهشت 1389 تاکنون نهاد یا سازمان داخلی مورد تحریم بانک ها قرار گرفتند؟ در حالیکه این اتفاق پس از امضای این قرارداد با FATF رخ داد. در بخشی از قانون مصوب 1389 تاکید می شود که گروه های مقاومت و آزادی بخش به هیچ وجه مشمول تعریف تروریسم نمی شوند و مقاومت از تعریف تروریسم جدا شده حال آنکه در ...
یک نامه بانکی در فضایی مبهم
در تیرماه امسال بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، خارج کرد. FATF نهاد بین دولتی است که در سال 1989 توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده و در حال حاضر حدود 198 عضو به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای دارد و یا اینکه توصیه های این نهاد را به اجرا در می آورند. هدف این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای شیوه ...
طیب نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
، دولت باید مصوب کند و اگر قرار باشد شورای امنیت ملی اقدامی کند این اقدام براساس صلاح کشور انجام خواهد شد. او درباره تعریف FATF از مصادیق گروه های تروریستی گفت: آن ها درباره مصادیق گروه های تروریستی تعریف ما را قبول دارند و می گویند هر کشوری خودش مصادیقش را تعیین می کند. تنها ایرادی که از ما گرفتند درباره تبصره اول بود که در آن ذکر کرده بودیم که گروه هایی را که برای استقلال، مبارزه با ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
طور جدی دنبال شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسه ها و بانک های خارجی با مشکل مواجه می شویم چراکه گروه اقدام مالی (FATF) ایران را در فهرست سیاه خود قرار می دهد. وی با این توضیح که FATF کشورها را بر حسب میزان درگیری و مبارزه با تروریسم و پولشویی به 4 گروه تقسیم می کند ادامه داد: براساس این تقسیم بندی برخی کشورها مقررات را به طور کامل در سرزمین خود اجرا می کنند، دسته دوم ...
FTAF چیست؟
حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر ...
معاون وزیراقتصاد: فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی پیوست برجام است!
. بنابراین این گونه نیست که تا قبل از برجام بانک ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه می کردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و FATF ارائه این خدمات محدود شده باشد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست SDN یکی از پیوست های برجام است، گفت: برجام را به هر حال نظام پذیرفت و هیچ وقت هم کسی نگفت که برجام یک توافق همه یا هیچ بود . یعنی این گونه ...
اجرای مشروط ضوابط FATF/ به مبارزه با پولشویی ادامه می دهیم
استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است؛ در این میان مطرح شدن مبارزه با پولشویی سابقه ای از دهه 80 دارد و با توجه به اینکه ایران به طور جدی در معرض ورود کالای قاچاق قرار دارد و حجم بالایی از درآمد مالیاتی به علت فرار مالیاتی از دست می رود، به همین خاطر دولت در پی شفاف سازی است و این روند به شناسایی نقل و انتقال پول ها در کشور کمک می کند . طیب نیا با اشاره به تصویب قانون ...