سایر منابع:
سایر خبرها
مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
اعمال قانون اقدام کرد، البته شرط آن وجود تفاهمنامه استرداد مجرمین میان کشورهای مورد نظر است. در خصوص پولشویی نیز روال همین گونه است. یکی از انتقادات توصیه شماره 40 این نهاداست که در آن بر تبادل سریع اطلاعات میان کشورها تأکید شده است. روال این توصیه چگونه است؟ در توصیه شماره 40 کارگروه FATF تأکید شده است که کشورها باید بستر ها را فراهم کنند تا نمادهای مبارزه با پولشویی سریعاً ...
FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمی خواهد
مالی و بانکی ندارد. در واقع این نماد بین المللی بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام کند و در اصل در وظایف آن هم چنین چیزی نیامده است. FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد و رویه هایی را توصیه می کند که با اجرای آنها توسط کشورهای موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم و رفتارهای مجرمانه به بهترین نحو عملیاتی و مؤثرترین مقابله انجام شود. با این ...
ابهام زدایی از همکاری با اف ای تی اف
اطلاعات مالی و بانکی ندارد. در واقع این نماد بین المللی بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام کند و در اصل در وظایف آن هم چنین چیزی نیامده است. FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد و رویه هایی را توصیه می کند که با اجرای آنها توسط کشورهای موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم و رفتارهای مجرمانه به بهترین نحو عملیاتی و مؤثرترین مقابله انجام شود. با ...
آمار اشتباه معاون وزیر اقتصاد برای توجیه عضویت درFATF
مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد تفاهمنامه های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چند جانبه برای تبادل اطلاعات شده است. وی ادامه می دهد: FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد و رویه هایی را توصیه می کند که با اجرای آنها توسط کشورهای موضوع مبارزه با پولشویی و تامین ...
4خبر ویژه با طعم های مختلف
. این خلاف گویی آشکار در حالی است که تنها 35 کشور عضو FATF هستند اما سازمان ملل دارای 193 عضو است. در حقیقت 158 کشور عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند. قضاوی درباره مکانیزم تبادل با FATF نیز ضمن مغالطه و خلط مبحث گفت: مکانیزم تبادل اطلاعات با سایر کشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثال در قانون مبارزه ...
پیوستن به FATF اقتصاد ایران را شفاف می کند؟
مبتنی بر سامانه ها، محاسن منحصربه فردی با خود به دنبال دارد که مهم ترین آنها، بازدارندگی از وقوع جرم و تخلف است. بر این اساس، شفافیت اطلاعات یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد است. این در حالی است که در سوی مقابل، نبود شفافیت اطلاعات، از جمله چالش هایی که امروز همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور را درگیر خود کرده است. ولی حقیقت این است که پیوستن به FATF هیچ ارتباطی به رویه های پیش گیری از پولشویی ...
دولت در FATF چراغ خاموش عمل کرد/ FATF برای لازم الاجرا شدن نیازمند تصویب مجلس است
مالی کشور است خادمی با تاکید براینکه همه توافق نامه ها و قراردادهای مهم بین المللی باید به تصویب مجلس برسد،افزود: پیش از این تحریم ها بیرون از مرزهای کشور صورت می گرفت،اما امروز با FATF از داخل تحریم ها انجام می شود، قطعاً مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات قانونی خود و در راستای حفظ منافع ملی مجوز اجرای این قرارداد را را نمی دهد. وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی ...
تفاهم با fatf ضامن منافع ملی
اینکه در کوه و کمر با تروریسم مبارزه کنیم و جان جوانان خود را بگیریم، به همراه دیگر کشورهای عضو جلوی تامین مالی آنها را بگیریم. در ادامه گفت وگوی تفصیلی تعادل با حسین قضاوی را می خوانید. حدود 2ماه ونیم از زمان انتشار بیانیه گروه اقدام مالی (FATF) می گذرد. براساس این بیانیه FATF درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله یی علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد اما ...
تفاهمنامه با FATF در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی می شود
شهبازحسن پور بیگلری درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،درخصوص تفاهمنامه ایران با گروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی،گفت:انعقاد تفاهم نامه با F.A.T.F به نوعی یک قرارداد بین المللی محسوب می شود،بنابراین باید تحت نظارت دقیق انجام شود. نماینده مردم سیرجان و بردسیر درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی اقدام قابل توجهی داشته و در این رابطه در کشور قانون ...
متن کامل قانون مبارزه با پولشوئی/ اصلاح طلبان پاسخ دهند: در کجای این قانون دولت ملزم به اجرای توصیه های ...
...، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد: 1 جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات. 2 تهیه و پیشنهاد آئین نامه های ...
تفاوت مبارزه با پولشویی میان ایران و غرب/ تعارض با سه اصل قانون اساسی
counterparts without unduly restrictive conditions for information sharing. تضمین اینکه ایران بر اساس معاهدات، سایر موافقت نامه ها یا عمل متقابل دارای مبانی حقوقی مناسب جهت انجام معاضدت های قضایی گسترده آی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم، تحقیقات مربوط به جرایم منشا، پیگرد و عواید مرتبط با آنها می باشد و می تواند مطابق استانداردهای FATF تبادل اطلاعات موثری داشته باشد. تضمین ...
FATF ترکمنچای دوم است ؟؟ ماجرای FATF ، به زبان ساده
باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری ...
FATF ، توطئه ای علیه مقاومت
به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، به عنوان یک سیاستگذار پرنفوذ در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دستورالعمل ارائه میکند. FATF، ایران را در فهرست دولتهای غیرهمکار و مناطق پرخطر از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است. از این رو بانکها و مؤسسات ...
امید بستن به FATF ساده لوحانه است
به گزارش خبرگزاری بسیج آذربایجان غربی، رضا کاظم زاده اظهار داشت: عوارض FATF برای کشورمان کشنده و خطرناک خواهد بود بنابراین باید هوشمندانه در این زمینه گام برداشته و تصمیم های مقتضی را گرفت. وی ادامه داد: Financial action task force گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF که توسط گروه G 7 برای مبارزه با پولشویی همچنین در راستای ارائه راه کارهایی برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به چرخه ...
دیوان عدالت اداری دستورالعمل های اجرای FATF را لغو کند(خبر ویژه)
. پ- ساده سازی مسئله FATF با به کارگیری کلمات و عباراتی نظیر قبل از امضای توافق تمام منافع کشور در نظر گرفته شده با هدف ترغیب افکار عمومی به ساده انگاری در نگاه به چنین توافقی. ت- بی اساس خواندن گفته های کارشناسانه دلسوزان با استفاده از لفظ دلواپسان یا کاسبان تحریم و بی مبنا خواندن نگرانی های این قشر از جامعه با بهره گیری از این روش سه ساله. ث- حواله دادن اصل مسئله به شورای عالی امنیت ملی برای ...
وارونگی حقیقت در کلام مدافعین توافق با FATF/ وقتی مدافعین امنیت کشور متهم به پول شویی می شوند/ سود این ...
نباید مانع شفافیت مالی و مبارزه با پول شویی شود. پس با پیوستن ایران به FATF و اجرای قوانین مصوب در زمینه پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بسیاری از بهانه هایی که با استمساک به همین سنت رازداری برای جلوگیری از انتشار اطلاعات وجود داشت، از بین می رود و کسانی که از این وضعیت سود می بردند به زحمت خواهند افتاد". "آیا همه کشورهای دنیا که مقررات FATF را رعایت می کنند، نمی ...
سرک کشیدن به حساب های مردم ضدشفافیت است یا نقد FATF؟/ خلاء بانک های اطلاعاتی با کدام معاهده خارجی
دفاعی و دیگر صنایع و نهادهای تحریم شده ایران را شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری کند. در مقابل، هیچ اقدام موثری در قالب FATF و خارج از آن برای بهبود وضعیت اسفناک شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران و مقابله با فساد انجام نخواهد شد. *ربط FATF به این مفاسد چیست؟ فساد اقتصادی نقض قوانین موجود برای تامین منابع و سود شخصی و رواج آن به درستی به عنوان یکی از مهم ترین موانع در ...
لغو FATF مقدمه لغو برجام است
ها را اجرا نکنیم کل قانون ملغی می شود، هنوز قوانین FATF به فاز اجزایی نرسیده و احتمال لغو آن وجود دارد اما بدون شک با لغو آن برجام نیز رد می شود. وی با بیان این که تبادل نظر با کشور های عضو FATF می تواند ما را به نتیجه قوی تری در این خصوص برساند، بیان کرد: لزومی ندارد تا حتما هر آنچه که آنان در بیانشان است پذیرفته شود و می توان با تبادل نظری به نتیجه ای درخور دست پیدا کرد. هر ...
وقتی FATF بستری برای بازی های سیاسی می شود
برای تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره کرد. این قانون سرانجام و پس از چند سال کش و قوس میان مجلس و دولت و شورای نگهبان در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان تائید شد تا دولت بتواند با استناد به آن، FATF را قانع کند که در ایران مبارزه با تامین مالی پولشویی جدی است . مذاکرات دولت و در راس آن وزیر اقتصاد با FATF سرانجام منتج به آن شد که گروه اقدام مالی (FATF ...
FATF و رعایت قواعد بین المللی پیش زمینه ورود سرمایه به ایران است
. بانک اجازه افشای اطلاعات هیچ کسی را ندارد ولی قواعد و مقرراتی است که باید در ارایه خدمات به آنها توجه کند. برای نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار همه بانک های بین المللی این موارد را رعایت کند. او در ادامه گفت: گروه اقدام مالی تعریفی از تروریسم ارائه نکرده و فقط به لزوم تدوین قانون داخلی مبنی بر جرم انگاری تامین مالی شامل فعالیت های تروریستی، تروریست ها و سازمان های تروریستی اشاره کرده است ...
دفاع طیب نیا از مقررات ضدپولشویی
وزیر اقتصاد می گوید ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم چنین تصریح می کند که ایران تحریم های ظالمانه بین المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند. علی طیب نیا درباره مسائل پیرامون FATF اظهار کرد: از زمانی که ...
مخالفت با FATF مخالفت با قانون اساسی است!!!!
است و در واقع به ما نشان می دهد که باید تمام وظایف و مسئولیت هایی را که در زمینه اقدامات مالی بر عهده گرفته ایم به خوبی انجام دهیم. حال بخشی از FATF روی MoneyLaunderin (پولشویی) تمرکز دارد و در رابطه با حمل و نقل پول و استفاده از آن ضوابطی را تعیین می کند. به طور مثال مشخص می سازد که یک مسافر طی سفر خود چه مقدار پول می تواند همراه خود داشته باشد. هیچ یک از کشورها چنین قوانینی را به طور جداگانه نمی ...
خلاف گویی طیب نیا درباره یکی از تعهدات دولت به FATF + فیلم
جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر ...
رعایت قواعد بین المللی بانکداری پیش نیاز ورود سرمایه به ایران است
به جلوگیری از انتقال پول برای حمایت از حملات تروریستی نیز تسری یافت. به گفته سلیمی، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در ادامه اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی بوده است که در سال 1386 به تصویب مجلس رسید؛ به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست ...
اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است/ مسئولان از انعقاد قراردادهای محرمانه دست بردارند
در کشور از چاله به چاه افتادن است/اظهارات دولتی ها با قانون FATF پارادوکس دارد بررسی بدعهدی آمریکا و توافق FATF در نشست هیات نظارت بر اجرای برجام شیطنت های جدید آمریکایی برای تضییع حقوق ایران/ یانکی های چرتکه به دست رویای عدم پرداخت پول های ایران را می بینند نشست بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و FATF اقدام کنگره آمریکا برای جلوگیری از پرداخت پول به ایران/سناریوهای آمریکا برای ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش ماد، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابراین ...
FATF یعنی قانونمند کردن منافع آمریکا در کشور لزوم ورود جدی مجلس و شورای عالی امنیت ملی
مسئولان دولتی اخیراً تصمیم گرفته اند از طریق توافق با FATF افراد و نهادهایی چون وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک اشتر، سپاه و ده ها نهاد را که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده اند، در داخل کشور نیز تحریم کنند. در واقع در این توافق متعهد شده ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه های سازمان ملل در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد ...
11 پرسش و پاسخ درباره FATF
همکاری بانک ها با نهادهای داخلی و سایر موضوعات مطرح شده و بر اساس قوانین از آنها ابهام زدایی شده است. 11 پرسش کلیدی حاوی دغدغه ها و نقدهای مطروحه در رابطه با تعامل با کارگروه اقدام مالی FATF مطرح است که متخصصان با رجوع به قوانین و شواهد مرتبط به آنها پاسخ داده اند. به گزارش ایرنا این 11 سوال درخصوص ارتباط گروه اقدام مالی با برجام، ارائه اطلاعات به آمریکا، واسطه شدن این نهاد برای انتقال ...
بحث بر سر تبادل اطلاعات میان دو عضو نیست
به دنبال تعهد تازه ای رفته اند!؟ نگرانی از انتقال اطلاعات مالی بیانیه مذکور در مقام پاسخ به انتقاد و نگرانی مهم منتقدین مبنی بر امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی و به خطر افتادن امنیت ملی و اقتصادی اینگونه گفته است: برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اث بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد.؛ مقامات قضایی و ...
برای اجرای FATF نیازی به خارج کردن اطلاعات محرمانه اقتصادی نداریم
اجرای FATFهیچ الزامی به خارج کردن اطلاعات محرمانه اقتصادی و بانکی به خارج نداریم، اظهار کرد: تنها الزام ما در عضویت این قراردادها، رعایت استانداردهای مطرح شده در امور بانکی است تا منشا پول های واردشده به بانک ها مشخص باشد و دولت هیچ تعهدی به انتشار این اطلاعات به خارج از کشور ندارد. به نظر می رسد، اقتصاد امروز ایران نیاز به داشتن چنین چارچوب هایی است. وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن برجام و ...