خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
11 پرسش و پاسخ درباره FATF
.... البته حمایت از گروه های آزادی بخش و تروریست قلمداد نکردن آنها در قوانین کشورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که مورد اعتراض گروه اقدام مالی واقع نشده است و لذا گروه یادشده نمی تواند با اتخاذ رویه دوگانه ای در این خصوص، بر ایران خرده بگیرد.آنچه اکنون درخواست شده، تبیین و شفاف کردن این استثنا است، نه حذف آن. آیا ایران مکلف می شود قطعنامه 1267 سازمان ملل و قطعنامه های بعدی آن(1989 و 2253 ...
11 پرسش و پاسخ درباره FATF
وارش نیوز: آیا گروه اقدام مالی ارتباطی با برجام دارد؟ تعامل با گروه اقدام مالی از سال 89 شروع شده و ارتباطی با برجام ندارد و همه اقدامات آن در این مدت صورت گرفته است اما مهم ترین مانع برای تعامل با گروه ویژه تا پیش از این، نبود قانون مدون مبنی بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم بود که در سالیان گذشته در همه بیانیه های این گروه علیه ایران مورد تاکید قرار می گرفت. این مشکل در اسفندماه پارسال رفع شد و بنابراین از ...
اصلا FATF چیست؟ گروه اقدام مالی
...، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای ...
تفاوت مبارزه با پولشویی میان ایران و غرب/ تعارض با سه اصل قانون اساسی
ارایه همکاری بین المللی در زمینه تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی. تضمین وجود دروازه ها و کانال های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی. داخلی سازی تحریم های بین المللی (در آینده) تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی در توصیه شماره 7 گروه اقدام مالی آمده است در راستای ...
پذیرش FATF آثار امنیتی دارد و کشور را وارد چالش درونی می کند/ تعهدات بین المللی باید از مسیر مجلس صورت ...
، به عبارت دیگر با این نحوه تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت محترم ،ایران متعهد میشود نسبت به تحریم گروه هایی که شورای امنیت سازمان ملل در آینده آنها را تروریست اعلام کند اقدام نماید. مطابق این الزام ،اگر در آینده شورای امنیت برخی از نهادهای داخلی کشور را به دلیل حمایت مستشاری از گروه های مقاومت مشمول تحریم قرار دهد دولت و کشور با چالش بزرگی در درون مواجه میشوند. جنابعالی به عنوان ...
خود تحریمی نهادهای انقلابی با دستپخت تیم مذاکره کننده هسته ای
تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود. اما بخشی دیگر از این تعهد در سند بازنگری ICRG نیز، بانک های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد: Ensure rapid provision of ...
اعتراف تلخ طیب نیا در مورد تحریم ها
امور خارجه همچون تعهد در قبال تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود. اما بخشی دیگر از این تعهد در سند بازنگری ICRG نیز، بانک های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد: ...
رعایت قواعد بین المللی بانکداری پیش نیاز ورود سرمایه به ایران است
به جلوگیری از انتقال پول برای حمایت از حملات تروریستی نیز تسری یافت. به گفته سلیمی، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در ادامه اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی بوده است که در سال 1386 به تصویب مجلس رسید؛ به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست ...
انزوای مالی یا تعامل جهانی؟
تروریسم را اجرا کنند . اگرچه این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه های اقتصادی و تجاری گذاشته شده،اما در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر می کنند و یا همکاری خود را منوط به بررسی های به شدت سخت گیرانه ...
آمار اشتباه معاون وزیر اقتصاد برای توجیه عضویت درFATF
دارای 193 عضو است. در حقیقت 158 کشور عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند. قضاوی درباره مکانیزم تبادل با FATF نیز ضمن مغالطه و خلط مبحث گفت: مکانیزم تبادل اطلاعات با سایر کشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثال در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین نامه ...
FATF و رعایت قواعد بین المللی پیش زمینه ورود سرمایه به ایران است
. تروریسم در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم تعریف شده که این تعریف در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. اختلاف ایران با سایر کشورها در مورد مصادیق تروریسم است، نه تعریف کلی آن و از این رو تغییر این تعریف مورد نظر ایران نیست. این قانون در چارچوب مرزهای ایران از سوی قاضی منصوب از سوی قوه قضائیه ایران اجرا خواهد شد و بنابراین احکام صادره ...
ابهام زدایی از تعامل با اف ای تی اف
اینترپل تبادل اطلاعات داشته ولی هیچ گاه منافع داخلی خود را زیرپانگذاشته است. درادامه مشروح گفت و گوی ایران با حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد را می خوانید. مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟ مکانیزم تبادل اطلاعات با سایرکشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثل در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها ...
FATF نقطه اتصال ایران با جهان
چاپ ایمیل بانک و بیمه: پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی که در سال 86 از سوی مجلس هشتم تصویب شد، به موجب این قانون، کشورهایی که به این گروه می پیوندند باید نسبت به رعایت 49 رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه مند شدن فعالیت های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر می شود قول مساعد بدهند و مکانیسم هایی را با ...
برجام، قراردادهای نفتی و حالا FATF
مجموعه سیاست گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار می دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 33 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقه ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 35 عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می دهند، همچنین 27 سازمان بین المللی و منطقه ای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه ...
نصری: اجرای FATF خود تحریمی نیست لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 1389 تصویب شد
زهره نوروزپور: گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب ...
حربه AFTF با شعارهای دروغین
مشترک تهدید هایی همراه بیانیه علیه ایران صادر می کردند اما در دولت های نهم و دهم پیشنهاد پیوستن به این سازمان مطرح و قوانین و زیر ساخت های بانکی نیز توسط کارشناسان گروه اقدام مالی مشترک تایید شد. در کنار این برنامه ها موضوعی تحت عنوان حمایت از تروریست و تعریف تروریسم مطرح شد که در مجموع 40 توصیه به کشورهای عضو دارند، ایران نیز با اصلاح قانون تروریست آن را بار دیگر ارائه داد اما گفته ...
توضیحات معاون وزیر اقتصاد درباره FATF
داخلی کشورها حکم بازداشت فردی صادر شود که در کشور دیگری اقامت دارد، با همکاری اینترپل می توان نسبت به بازگرداندن مجرم و اعمال قانون اقدام کرد، البته شرط آن وجود تفاهمنامه استرداد مجرمین میان کشورهای مورد نظر است. در خصوص پولشویی نیز روال همین گونه است. یکی از انتقادات توصیه شماره 40 این نهاد است که در آن بر تبادل سریع اطلاعات میان کشورها تأکید شده است. روال این توصیه چگونه است؟ در ...
مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
اعمال قانون اقدام کرد، البته شرط آن وجود تفاهمنامه استرداد مجرمین میان کشورهای مورد نظر است. در خصوص پولشویی نیز روال همین گونه است. یکی از انتقادات توصیه شماره 40 این نهاداست که در آن بر تبادل سریع اطلاعات میان کشورها تأکید شده است. روال این توصیه چگونه است؟ در توصیه شماره 40 کارگروه FATF تأکید شده است که کشورها باید بستر ها را فراهم کنند تا نمادهای مبارزه با پولشویی سریعاً ...
کمال اطهاری مطرح کرد؛نظام بانکی را شفاف نکنیم تبدیل به اقتصادی ورشکسته می شویم
دولت و بانک مرکزی می گویند هیچ بندی را که چنین الزامی به همراه آورد نپذیرفته اند و نخواخند پذیرفت ضمن این که اگر اقتصاد ایران می خواهد به بازارهای جهانی بازگردد باید روابط خود را با بانک های بزرگ بین المللی ترمیم کند و این یعنی همکاری با گروه اقدام مالی. ضمن این که اساس این همکاری بر مبنای مبارزه بر پولشویی و تروریسم قرار دارد که قانون آن به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده و به عبارت دیگر قانونی است. کمال اطهاری کارنشناس مسائل اقتصادی با توجه ب ...
ابهام زدایی از همکاری با اف ای تی اف
مثل در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین نامه مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد تفاهمنامه های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چندجانبه برای تبادل اطلاعات شده است. آنچه در FATF دنبال می شود هیچ ارتباطی به مبادله ...
آیا با پذیرش تعهد FATF، مشکلات مراودات بانکی حل خواهد شد؟
قطعنامه های 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند. 3- درگیر شدن در پول شویی و یا مهیا کردن شرایط برای بانک مرکزی ایران در صورتی که بانک مرکزی ایران برای اهداف مورد اشاره در مورد 1و 2 از آن تسهیلات استفاده کند. 4- تسهیل یک معامله یا معاملات مهم برای سپاه پاسداران یا هر یک از عوامل و شرکت های وابسته آن که دارایی های آنان بر اساس قانون IEEPA مسدود شده است. تسری تحریم ها همانگونه که در ...
FATF حقارتی بدتر از قانون کاپیتولاسیون است/ تشریح مصادیق بارز خودتحریمی در داخل کشور
آمریکا برای تحریم ایران می افتد و باید برنامه آموزش دفاعی در مدارس حذف شود، سازمان بسیج دانش آموزی تعطیل شود، هرگونه شرکت دانش آموزان در بسیج محله و ... ممنوع شود. وی، پیوستن ایران به قرارداد مبارزه با پولشویی را دومین مؤلفه خود تحریمی داخلی دانست و اضافه کرد: ما متعهد شده ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه های سازمان ملل، در لیست تحریم قرار دارد، در بانک های داخلی هم مورد تحریم ...
هدف اصلی FATF به زانو درآوردن ایران در حوزه تبادلات مالی است
.... بر این اساس هیئت مذاکره کننده بانکی متعهد شده است که هر کس در قطعنامه های سازمان ملل در لیست تحریم قرار دارد در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار خواهد گرفت و در اظهاراتی عجیب وزیر اقتصاد و امور دارایی این اقدام را به نفع خودمان خوانده است! براین اساس وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سیما، قرارگاه سازندگی خاتم ...
مصوبه تحریمی دولت که ایرانی ها را هدف گرفت
عملاً این پیام به شرکت های خارجی ای که انتخاب طرف یا طرف های ایرانی در اختیار آنها گذاشته شده، داده می شود: با این شرکت ها وارد مذاکره و همکاری نشوید. بند 9 مصوبه نظارت بر قراردادهای نفتی به معنای تحریم نهادهایی است که در قطعنامه های گذشته شورای امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی نه از سوی شورای امنیت و کشورهای غربی بلکه از سوی دولت ایران در قراردادهای نفتی اعمال می ...
FATF مساله ای فنی ا ست نه سیاسی
گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تاسیس شده و کارکرد آن عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کند. گروه اقدام مالی تلاش می کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقا دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرائم فوق را تشویق کند. ...
چرا روحانی شرکتهای نفتی ایرانی را تحریم کرد؟
رعایت شود. در این ماده قید شده است که قراردادها باید در چارچوب مقررات برجام و قطعنامه 2231 باشد، یعنی نباید به صورت غیرمستقیم هم نهادهای تحریمی طرف حساب باشند. به عبارتی همین بند یک جمله ای در مصوبه اخیر دولت، به معنای محدودسازی و تحریم شرکت ها و نهادهایی است که در قطعنامه های گذشته سازمان امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی و تحریم، نه از سوی شورای امنیت و کشورهای ...
نَقل کیهان از آدرس اشتباهی هاشمی
که تنها 35 کشور عضو FATF هستند اما سازمان ملل دارای 193 عضو است. در حقیقت 158 کشور عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند. قضاوی درباره مکانیزم تبادل با FATF نیز ضمن مغالطه و خلط مبحث گفت: مکانیزم تبادل اطلاعات با سایر کشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثال در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای ...
روحانی بازی را به جریان مشکوک نبازد
.... هربار که دولت در راستای وظایف قانونی خویش و برای دفاع از منافع و ملک در سطح جهان اقدام می کند، امواجی مسموم از کانون های مرموز علیه نهاد دولت به جریان می افتد. او آخرین نمونه این جریان مشکوک را واکنش افتراگونه برخی عناصر که همواره هنری جز مسئله آفرینی برای نظام و دولت و غوغاسالاری در کشور ندارند، نسبت به اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسیم عنوان کرد و یادآور شد: اجرای قانون ...
چه کسی FATF را امضا کرد؟
، اما تبصره 2 ماده نخست همین قانون اعمال افراد، ملت ها، گروه ها یا سازمان های آزادیبخش که با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می کنند را از مصادیق اقدامات تروریستی مستثنی کرده است. کدخدایی در ارتباط با همین 2 بند مواد یک و 16 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تأکید کرده است: آنچه در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این 2بند در آن ...
پیوستن به FATF اقتصاد ایران را شفاف می کند؟
با FATF نگران هستند. وی گفته الان تعدادکشورها و سازمان هایی که با FATF همکاری می کنند، از تعداد اعضای سازمان ملل بیشتر است. اگر منافع نداشت که این همه کشور با آن تعامل نداشتند. من تعجب می کنم از مخالفین، آیا می خواهند مانند کره شمالی یا پایین تر قرار بگیریم؟ این یعنی دستاورد؟ اینکه دستاورد نیست! نکته ای که در این میان مطرح است، این که ایجاد شفافیت بد نیست و به نوعی ایجاد شفافیت اطلاعات ...
