خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ادامه رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور/ معوقه 1600 میلیاردی دو بازداشتی صندوق ذخیره/ حضور صفدر حسینی در ...
پرونده ای تشکیل شده است و این پرونده ها هم مردم و هم قوه قضاییه را سخت گرفتار می کند. وی یادآور شد: شرکت تعاونی اعتباری را دولت ها مجوز می دهند و باید نظارت کامل را داشته باشند. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در خصوص مؤسسه ثامن نیز هنوز مجوز لازم را نگرفته بود و یک شرکت تعاونی محسوب می شد و 500 شعبه داشت و میلیون ها نفر سپرده گذاشته بودند که به 12 هزار میلیارد تومان سپرده می ...
پرونده زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاد/ شناسایی بیش از 200 نفر از مرتبطین پرونده متهم نفتی
: بابک زنجانی در پایان اعلام می کند که مبلغ بیشتری از میزان بدهکاری خود را به شرکت واریز کرده و در حال حاضر این شرکت به او بدهکار است. معاون اول قوه قضاییه گفت: در تاریخ 30/9 بازپرس پرونده نامه ای به دادستانی ارسال می کند؛ همچنین در دی ماه نیز بازپرس اعلام می کند که مبالغ سنگین هستند و نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: گزارش اولیه بازپرس شروع ...
تحقیق از 200 نفر در پرونده زنجانی
مشخص شد ایشان از جاهایی داشت. یک قلم 600 تا 700 میلیون یورو از یک شرکت خریدار طلبکار است. وزارت نفت دنبال وصول این طلب است. بازپرس باید این اموال و شرکتهای تولیدی، صادراتی، خدماتی، هواپیمایی و کلی امکانات و کارمند و تجهیزات دارد، را اداره کند. قرار شد بخشی از این اموال به وزارت نیرو واگذار شود تا یا خودش بردارد یا بفروشد و وجوه را به نفع خود بگیرد. این موضوع باز هم باید در ستاد مبارزه با مفاسد ...
تحقیق و بازجویی بیش از 200 نفر در پرونده زنجانی /حقوق شهروندی حق مردم است
: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات سپاه و ناجا استعلام می کند و در این زمینه گزارش مفصلی از ناجا در مورد اقدامات وی به دست بازپرس می رسد. وی ادامه داد: در این بازرسی ها مشخص شد ارز فروش نفت به داخل کشور نیامده است و بخاطر اینکه شرایط تحریم وجود داشت وی (زنجانی) ارز را در خارج از کشور واریز کرده است و بخاطر اینکه واریزی ها در خارج از کشور بود بازپرس در داخل کشور دستش بسته می شود چرا ...
چگونگی شکل گیری پرونده 150 جلدی بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا
نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت نفت بانک مرکزی و افرادی از دادستانی برای اثبات ادعای بابک زنجانی برای داشتن وجوه در شماره حسابهایی در خارج از کشور به چند کشور اعزام می شوند. که با اعزام سه هیئت در چند کشور و بررسیهای صورت گرفته مشخص می شود که طرح موضوعات داشتن ادعای وجوه نقد در حسابهای خارجی از سوی بابک زنجانی دروغ بوده است. معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در ادامه ماجرا هیئتهایی ...
پرونده املاک نجومی در حال رسیدگی است/ برای بازگرداندن اموال به بیت المال تلاش می کنیم
دستگاه ها کمک بگیرد. ارائه گزارش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه درباره پرونده بابک زنجانی اژه ای در ادامه نشست خبری خود گفت: ناجا و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه گزارش های خود را درباره پرونده بابک زنجانی ارائه داده اند و مشخص شد پرداخت ها و دریافت هایی که این شخص انجام داده است هیچ کدام در داخل ایران نبوده است زیرا به دلیل تحریم ها امکان ورود ارز به کشور وجود نداشته است. بازپرس ...
ادامه رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور/ ماجرای دستکاری زنجانی در شناسنامه اش/ معوقه 1600 میلیاردی دو ...
ارائه دادند و بر اساس همین گزارشات بود که مشخص شد مبلغی که بابت خرید نفت دریافت شده بود به ایران بازنگشته و ارزی هم که بابت پرداخت برخی بدهی ها داده شده بود در خارج است و به کشور تحویل داده نشده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازپرس پرونده در پیگیری مسائل خارج از کشور پرونده بابک زنجانی دستش بسته می شود چرا که در این پرونده یک کشور مطرح نبوده و چندین کشور دیگر نیز حضور داشتند. همچنین ما با ...
اقدامات دولت یازدهم در پرونده بابک زنجانی تشریح شد
اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل متهم تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از ...
پاسخ هایی مسوولانه در پرونده فساد بزرگ نفتی
بودن منشاء این سپرده ها - بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی ...
پرونده بابک زنجانی زیر ذره بین دولت
گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان * بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO * بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers * بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص * حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ...
موافقت وزارت نفت با دریافت اموال بابک زنجانی بابت طلبش
بازداشت بابک زنجانی و آخرین وضعیت خریداران اموال وی افزود: طبق قانون تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس و قاضی پرونده بستگی دارد که در صورت تایید دادگاه این قرار ابقا می شود ولی در خصوص آخرین خریداران اموال بابک زنجانی در حال حاضر خبری ندارم و باید 3 گروهی نیز که پیش از این برای خرید اموال این متهم اعلام آمادگی کرده بودند، شرایط خرید و نحوه پرداخت خود را اعلام کند. ** آخرین اقدامات قوه ...
همه آنچه دولت در پرونده بابک زنجانی انجام داد/ هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده است
وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده - بررسی و ارائه نظر کارشناسی در ...
تکرار یک ادعای تکراری در توئیت های روحانی/ هجمه به قوه قضائیه؛ دغدغه شفافیت یا راهکار تمدید ماندن در ...
.... ساعت حدود 10 شب اکانت رسمی توئیتر رئیس جمهور دو توئیت را در واکنش به اظهارات مسئولان قضایی از قول روحانی منتشر می کند؛ موضوع اما ربطی چندان مربوط به روشنگری درباره اقدامات دولت در زمینه بازپس گیری بیت المال از زنجانی نداشت. روحانی در توئیتر خود ماجرای حساب های قوه قضائیه را دوباره مطرح کرده و می نویسد: دولت حاضر است با تشکیل سامانه ای، تمام دخل و خرج و حساب هایش را روشن ...
بانک مرکزی از عملکردش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد
...: بانک مرکزی با شرح مواردی از اقدام هایش در ارتباط با رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده است. بانک مرکزی می گوید پیش از شکایت رسمی به همراه وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی و از سال 1392 با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری می کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که این نهاد به “کلیه استعلام های مقام محترم قضایی” پاسخ داده و “در تمام ...
چالش های نظام وام دهی کوچک
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی از سال 1382 با حمایت ایفاد (صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد)، بانک کشاورزی و مؤسسه بین المللی تاک آغاز شده و از سال 1385سازمان بهزیستی هم به حامیان طرح پیوسته است. در بخش سوم این گزارش می خوانیم: آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به موضوع تامین مالی خرد در جهان و ایران و همچنین چالش ها و راهکارهای ...
بابک زنجانی به وزرای دولت قبل وابسته بود
موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه ...
گزارش جنجالی یک "غارت"
پشتوانه سپرده گذاری غیرواقعی KONT بانک تاجیکستان، بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه، تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارایه گزارش های متعدد در این خصوص، حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم ...
میلیاردر چشم عسلی رازی دارد؟
فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، - بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده، بررسی و اثبات جعلی بودن ...
4 گزارش دولتی درباره بابک زنجانی
پرونده بابک زنجانی، اولین مرحله در این همکاری را طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده اعلام کرد. او در مرحله دوم، به اعزام همکاران به همراه هیات های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی برای شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور، اشاره و تاکید کرده است که وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از 10 مورد برای بررسی ...
شناسایی عامل نفوذی داخل زندان
اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سؤالات ایشان و تکمیل پرونده بود. مرحله دوم این همکاری، اعزام همکاران به همراه هیئت های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش برای تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورها بوده است که ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند . او افزود: وزارت نفت ...
اقدامات بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی
حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده بررسی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یک بانک تاجیکی در هفته گذشته ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع/رمزگشایی از تاریکخانه بابک زنجانی
... - بررسی سپرده گذاری بانک KONT نزد مؤسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها - بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط مؤسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سندرسی صدها سند حسابداری مؤسسه Sct Bankers ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع
تهران توسط مؤسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سندرسی صدها سند حسابداری مؤسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از ...
اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانی
تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی، بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت ها و بانک های متعلق به متهم، بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده ...
600 میلیون دلار از بدهی بابک زنجانی وصول شد
به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، سید علی اصغر هندی در تشریح جزئیات همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی، گفت: همکاری با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده، اقدام شده است . مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، افزود: دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محا ...
