مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود

اختصاص شعبی از دادگاه برای رسیدگی به مجازات پولشویی

در جریان صحن علنی امروز مجلس، نمایندگان در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 11 این لایحه را تصویب کردند. طبق این ماده شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص پیدا می کند. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد. همچنین براساس تبصره این ماده در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می شود. ایلنا ...

آیین نامه ماده 5 قانون بیمه ثالث تصویب شد

مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد موظف است در مهلت زمانی که بیمه مرکزی تعیین می نماید (حداکثر یک سال) وضعیت خود را با ظوابط بین آیین نامه منطبق نماید. در غیر این صورت بیمه مرکزی مطابق مفاد ماده (57) قانون و آیین نامه آن عمل خواهد کرد. ماده 6- بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاع رسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید. این تصویب نامه در تارخ 1397.02.22 به امضای اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور رسید. ...

میزان ظرفیت پذیرش آزمون استخدامی؟

، به دفترچه راهنمای ثبت نام در سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی 13 مهر 93 برگزار می شود. دکتر توکلی در پایان گفت: تا ساعت 9 صبح امروز تعداد 40 هزار 734 نفر برای شرکت در آزمون فوق ثبت نام کردند. ...

دولت آنطور که ادعا می کند از نرم افزارهای ایرانی حمایت نمی کند/ سهمیه بندی برق امسال قطعی است/ بحران بیخ ...

.... بر این اساس، علی رغم وعده های مکرر دولت و وزارت ارتباطات در ارائه خدمات و زیرساخت های فنی حداقلی به پیام رسان های داخلی برای رقابت با یک پیام رسان خارجی چند میلیارد دلاری، به نظر می رسد حتی برای اجرای این وعده های حداقلی و اندک هم در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات اراده جدی نمی شود. * قانون - بحران بیخ گوش صنایع دامی روزنامه قانون، وضعیت صنعت دامداری در کشور ...

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی بهره برداران از انبارها و مخازن اختصاصی مطرح کرد: تلاش برای ...

تضامین می تواند در قالب بیمه نامه باشد به این معنا که تشکل صنفی بهره برداران از انبارها و مخازن اختصاصی وارد قرارداد شود. وی با تاکید بر تفکیک میان انبارهای عمومی و انبارها و مخازن اختصاصی اظهار کرد: یکی از شرایط پذیرش اعضای انجمن این است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها در صورت دارا بودن و شاغل بودن در حرفه انبارها و مخازن و با ارائه مدارک شامل قرارداد یکساله یا قرارداد اجاره اموال در ...

جرائم مرتکبین پولشویی مشخص شد

به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند. تبصره 4- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود. تبصره 5- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند. تبصره6- چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که به جرم پولشویی ارتباط ندارد باید به مالک اصلی مسترد شود. ...

منافع مان تامین نشود از برجام خارج می شویم

گفت وگو با عماد ایرانی و ایمان اسلامیان درباره رابطه FATF ، پول شویی و ارزهای رمزنگاری شده

را درباره وضعیت مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی های خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارائه کند تا کشورهای عضو ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی موردنظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند. FATF در این زمان بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پول شویی کشورها نظارت کرده ...

تعیین ضوابط و تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی

...> تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر ...

سندی که روحانی ابلاغ کرد

کشورهای خارجی (4) تبصره: تدوین و تصویب ضوابط مربوط به این اقدام مطابق بند 2 ماده 4 سند عمل خواهد شد. 11. پیاده سازی پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی و نظارت بر آن 12. صیانت از پژوهشگران و فناوران، دستاوردهای علمی و حقوق مالکیت فکری آنها در عرصه های بین المللی و آگاه سازی و ارائه آموزش های لازم (2 و 3) در ماده 4 سند جامع روابط علمی بین ...

عدم افشای اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی

رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. براساس ماده 9 لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (8) قانون فعلی می شود: در ماده 8 آمده است: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده میشود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد. / ...

مسافران با ارز مازاد چه کنند؟ + جزئیات دستورالعمل جدید

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد. ماده 12 در صورت عدم تأیید منشأ ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده 13 در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع ...

مقررات مرتبط با تشدید و تخفیف مجازات پولشویی مطابق با قانون مجازات اسلامی تعیین شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 12 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 12 لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (13) به قانون فعلی الحاق می شود: ماده 12- مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف ...

مشکل اخذ مالیات از سازمان های شهرداری باید رفع شود

باید توسط دولت توضیح داده شود خاطرنشان کرد: تبصره یک ماده 38 این قانون مربوط به عوارض آلایندگی نیز به درستی تامین نشده و شهرداری انتفاع خاصی از این مساله نمی برد. بختیاری با تاکید بر اینکه عوارض آلایندگی باید اهرم کنترلی برای آلودگی هوا باشد گفت: تامین سهم شهرداری ها از این عوارض از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با تاکید بر اینکه ارزش افزوده جزو درآمدهای پایدار شهرداری ها است ...

سازمان ملل نسبت به انتقال خلاف مقررات سفارت آمریکا به قدس عکس العمل نشان دهد/منافع مان محقق نشود از ...

پیگیری های لازم را انجام دهد و قوه قضائیه هم در این زمینه پیگیری می کند. همچنین همه کسانی که در کادر دولت هستند دو تابعیتی نیستند و هر موردی که گزارش شود، طبق قانون برخورد خواهیم کرد. نوبخت گفت: وزارت اطلاعات از سوی دولت موظف به پیگیری دو تابعیتی ها است تا این افراد را شناسایی و معرفی کند. وی در واکنش به اینکه گفته می شود فرزندان برخی از مسئولان دوتابعیتی هستند، عنوان کرد: به ...

آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت سه ماه تهیه شود

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 13 این لایحه موافقت کردند. به موجب این مصوبه؛ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد. انتهای پیام/ ...

رژیم صهیونیستی برای حداقل های حقوق بشر هم ارزشی قائل نیست/ تاریخ روحانی را تکریم خواهد کرد

چنین چیزی بوده قطعا گزارش بدهید. در بحث مقابله با پولشویی بر اساس سیاست های خودمان اقدام می کنیم سخنگوی دولت در خصوص گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در مورد دو تابعیتی ها، اظهار داشت: وزارت اطلاعات از سوی دولت موظف به پیگیری این مسئله بود. دولت با توجه به قانون، اقدام خودش را انجام می دهد و هر موردی هم وجود داشته باشد برابر قانون با آن برخورد خواهد کرد. وی در مورد ...

جزئیات بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال 97

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص اجرای بند الف تبصره 6 قانون بودجه کشور، رئیس کل سازمان مالیاتی بخشنامه جدیدی را درباره سقف معافیت مالیاتی ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم صادر کرد. به این ترتیب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشمول مالیات حقوق با نرخ 10 درصد خواهد بود. همچنین نرخ ...

ملاحظات مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد

شعار سال : درحال حاضر سازمان امور مالیاتی دو نوع مالیات عمده دریافت می کند: 1- مالیات مستقیم 2 - مالیات ارزش افزوده که البته برای هر دو نوع مالیات در مناطق آزاد پیش بینی هایی در قوانین شده است. از یک طرف معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد پیش بینی شده و از طرف دیگر فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات ارزش افزوده مستند به ماده 52 این قانون مستث ...

چگونگی ساماندهی بازارچه های موقت مرزی

با رعایت موارد مربوط به محدویت فصلی، شرایط نمایندگی و ضوابط و مقررات صادرات و واردات می باشد که این موضوع مطابق مصوبه کارگروه ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی می باشد. 3- براساس تصویب نامه هیات وزیران، مطابق شرایط اقتصادی و سطح معیشتی مرزنشینان، در 13 شهرستان مورد نظر در 4 استان آذربایجان غربی، کردستان ، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ، تعداد 15 بازارچه مرزی برای ساماندهی وضعیت و نحوه مبادله ...

چرا همپوشانی دفترچه های بیمه تعیین تکلیف نمی شود/4 میلیون و 700 هزار همپوشانی بیمه ای در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، حسینعلی شهریاری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به استناد تبصره 24 قانون بودجه سال 95 در اواخر سال 94 در مجلس پیشنهاد شد که وزارت کار ظرف سه ماه همپوشانی دفترچه های بیمه را تعیین تکلیف کند. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کار در آن مقطع ...

مسافران با ارز مازاد چه کنند؟

چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد. ماده 12 در صورت عدم تأیید منشأ ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده 13 در صورت ...

از شایعه تا واقعیت بازگشت پیرمردها

تبصره یک این قانون به روشنی موارد استثنا شامل مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازان آن ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی اند می شود. با استفساریه ای که رییس جمهوری در زمان ابلاغ این قانون صادر کرد، استثنای قانون برای مقامات موضوع ماده 71 (وزرا و ...

دستگاه های ارائه کننده اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی تعیین شدند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (25 اردیبهشت ماه 97) در جریان ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 6 این لایحه را تصویب کردند. بر اساس ماده 6 این لایحه، کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان ...

از FATF چه می دانید؟ / با دستاورد یکی از جاسوسان هسته ای بیشتر آشنا شوید

الله لبنان یک سازمان تروریستی است. اگر این شورا از ایران درخواست کند که همکاری اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تأمین مالی حزب الله انجام دهد، و ایران این همکاری را انجام ندهد، از منظر گروه کاری یک مصداق عدم همکاری است، در نتیجه ایران امکان دارد دوباره به لیست سیاه برگردد. در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در اسفند 94 و در سایه سکوت رسانه ای تصویب شد در ماده 16 این اجازه به دولت ...

مجازات تقلب برای دریافت معافیت از خدمت سربازی چیست؟

...> ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته است به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیرو های مسلح، به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری، در سازمان قضایی رسیدگی می شود. ، اما اگر جرایم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه مشمول عناوین مجرمانه مواد 538، 539 و 540 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و از سوی اشخاص غیرنظامی محقق شود مشمول ماده 538 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. ...

پشت پرده شکایت 100میلیون روبلی مدیر تلگرام

آمده است: ... اطلاعات غلطی را منتشر کرده است... چگونه اطلاعات غلط می تواند توسط قانون محافظت شود و محرمانه تلقی شود من آن را نفهمیدم. ما یک شرکت انگلیسی Telegram Messenger LLP و یک شرکت روسی Telegraph LLC داریم. با توجه به اطلاعات عمومی در دسترس، مشخص است که هر دو سازمان بخشی از پیام رسان Telegram هستند و مزایای هر یک از آن ها برای یک شخص (پاول دوروف) است. به این ترتیب، یک شرکت قرارداد را با ...

گوشت خوک، هشت پا، خرچنگ، صدف و... در بازار

متخلف پلمپ و همه اجناس آنها بر اساس صورتجلسه ای به سازمان اموال تملیکی واگذار و پرونده برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد. بهمن حسن بیگی قاضی و رئیس گشت مشترک تعزیرات در حاشیه این بازدید اظهار داشت: طبق قانون، مواد خوراکی جزو کالاهای مجاز مشروط محسوب می شوند و چون این کالاها مجوزهای لازم را نگرفته و از مبادی قانونی وارد کشور نشده اند بنابراین اگر مصرف انسانی هم داشته باشند ...

مشاور رئیس دولت اصلاحات: امام حکومت اسلامی نمی خواست!

شیعه جعفری است و شورای نگهبانی است به عنوان مجلس موسسانی که مثلا ناظر بر این است که چیزی برخلاف اسلام در پارلمان تصویب نشود. باید به این نکته از لحظا حقوقی مسئولین عالی جمهوری اسلامی به این نکته توجه داشته باشند. این یک عقدنامه شرعی است. 98 و 2 دهم درصد که می شود اکثریت مطلق جامعه آمدند بر اساس یک تصویر که در چند اصل، در صدو خورده ای اصل آمده شده قانون اساسی، رای دادند به مشروعیت جمهوری اسلامی. به همین جهت امام گفتند رفراندوم شود رای بدهند. منبع: ...

بار مالی 900 میلیاردی ناشی از افزایش تعرفه ها برای "بیمه سلامت"

نزدیک شده و بدهی هایمان بیشتر می شود، اما امروز بحث مان این است که در بند "ت" ماده هفت قانون برنامه ششم به صراحت اعلام شده که هر تصویب نامه ای از سوی هر مرجعی مصوب شود، باید حتما بار مالی اش هم دیده شود. در غیر اینصورت تصویب و اجرای آن تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه البته اعلام کردند که بار مالی افزایش تعرفه های پزشکی دیده شده، اما ...