سایر منابع:
سایر خبرها
تعلیق ایران در فهرست سیاه FATF تا آبان تمدید شد
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز ، گروه ویژه اقدام مالی FATF با ابراز ناخرسندی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است، اما با این وجود، با توجه به تداوم تلاش دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دولت آمریکا و متحدانش تلاش زیادی برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای علیه ایران انجام دادند. ...
کارگروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات خود علیه ایران را تا ماه اکتبر تمدید کرد
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران را برای یک دوره دیگر تا ماه اکتبر 2018 (آبان ماه) تمدید می کند. این گروه که وظیفه خود را مقابله با پولشویی در جهان عنوان می کند، بعد از برجام، با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به اقدامات ...
کارگروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات خود علیه ایران را تا ماه اکتبر تمدید کرد
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران را برای یک دوره دیگر تا ماه اکتبر 2018 (آبان ماه) تمدید می کند. این گروه که وظیفه خود را مقابله با پولشویی در جهان عنوان می کند، بعد از برجام، با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به اقدامات ...
فهرست نه گانه درخواست FATF از تهران/ به دلیل تلاش های دولت، مهلت ایران برای تصویب قوانین گروه اقدام ویژه ...
.... FATF از شکست ایران برای اجرای برنامه اقدام در خصوص نواقص پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ناامید شده است. با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب اصلاحات لازم برای مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم، این گروه در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران را به تعویق بیاندازد. FATF از ایران انتظار دارد فورا در مسیر ...
فهرست نه گانه درخواست FATF از تهران/ به دلیل تلاش های دولت، مهلت ایران برای تصویب قوانین گروه اقدام ویژه ...
رویداد24 -گروه اقدام ویژه مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای که در پاریس منتشر شد به ایران تا ماه اکتبر فرصت داد که نسبت به اجرای تعهدات این سازمان اقدام کنند. متن بیانیه FATF به شرح زیر است: در ژوئن 2016 FATF از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای رسیدگی به نواقص استراتژیک در مقابله با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم(CFT) و تصمیمش مبنی بر دریافت کمک های فنی برای اجرای برنامه ...
FATF فرصتی دوباره به ایران داد/ خواسته های 9 گانه از ایران
های مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم، این گروه در نشست این هفته خود تصمیم گرفته است به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد. در ادامه این بیانیه آمده است این گروه از ایران انتظار دارد فورا سایر اقدامات مربوطه در برنامه اقدام خود را تکمیل کند و اصلاحات ضروری مد نظر این گروه در زمینه مقباله با پول شویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد. از ایران انتظار می رود تا اکتبر 2018 ...
اصلاح قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم درخواست FATF بود
: تصویب احکام پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم دولت را مکلف و ملزم به اجرای آن می کند که امری قابل تامل است. عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته باید یادآور شد اصلاحات پیش بینی شده در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در راستای درخواست گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف .ای .تی. اف انجام شده است. ...
اف ای تی اف 9 بند مورد انتظار از ایران را اعلام کرد
این تعلیق در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی آن داشتند. به گزارش تجارت نیوز ، در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی مربوط به ایران آمده که از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ...
تمدید تعلیق اقدام علیه ایران از سوی اف ای تی اف
کافی برای فراهم کردن توقیف دارایی های با ارزش متناظر. گروه ویژه اقدام مالی از ناتوانی ایران برای اجرای برنامه اقدام خود به منظور جبران نواقص قابل توجه در قوانین ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ناراضی است. با توجه به تلاش های مداوم دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب متمم های مرتبط با اقدامات ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم ...
تمدید تعلیق اقدام علیه ایران از سوی اف ای تی اف
کافی برای فراهم کردن توقیف دارایی های با ارزش متناظر. گروه ویژه اقدام مالی از ناتوانی ایران برای اجرای برنامه اقدام خود به منظور جبران نواقص قابل توجه در قوانین ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ناراضی است. با توجه به تلاش های مداوم دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب متمم های مرتبط با اقدامات ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم ...
رمزگشایی از شروط 9 گانه FATF؛ تصویب لایحه بومی و واکنش اف.ای.تی.اف
ایران ادامه دهد. در ادامه این بیانیه آمده است این گروه از ایران انتظار دارد فورا سایر اقدامات مربوطه در برنامه اقدام خود را تکمیل کند و اصلاحات ضروری مد نظر این گروه در زمینه مقباله با پول شویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد. از ایران انتظار می رود تا اکتبر 2018، متمم هایی به قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی خود بیافزاید و کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در ...
سه ماه دیگر فرصت از سوی FATF به ایران
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر تمدید کرد. به گزارش تجارت نیوز ، این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدین آن تلاش وافری برای وضع مجدد اقدامات مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت شش ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند ...
اف ای تی اف 9 بند مورد انتظار از ایران را اعلام کرد
نیروی اقدام مالی (FATF) که تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرده در بیانیه عمومی خود اجرای 9 بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را خواستار شده است.
FATF چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد
فرارو- 'گروه ویژه اقدام مالی'، اف ای تی اف، گفته است باز هم برای چهار ماه دیگر، تا اکتبر 2018، ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می دارد. به گزارش فرارو به نقل از بی بی سی، این نهاد در بیانیه اش در روز جمعه گفته است به تهران فرصت می دهد تا مطابق خواسته های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پول شویی و حمایت از "گروه های تروریستی" اصلاح کند. این گروه بین المللی ...
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ابزار خوبی برای مذاکره با FATF است
جلال میرزایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در خصوص اینکه تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم می تواند از قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF جلوگیری کند یا خیر، گفت: به نظر می رسد اصلاحات انجام شده در قانون مذکور به اضافه نشدن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی کمک شایانی کند. نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی عنوان می ...
مدارای کج دار و مریز با اف ای تی اف
...> از طریق همین قوانین FATF مشخص شده است که امریکایی هایی که در جلسات منافقین ایران سخنرانی می کنند، از 10 تا 100 هزار دلار پول گرفته اند. این مقررات برای اداره کشور به صورت قانونی و همچنین تنظیم روابط بین المللی بسیار کارگشاست. اما با تمام این ها مخالفت با FATF در ایران یک دلیل ظاهری و یک دلیل باطنی دارد. FATF قوانین ضد پولشویی و ضد تروریستی است، اما علاوه بر این ها امریکا دنبال این است که ...
FATF تا آبان به ایران فرصت داد
تهران (پانا) - کارگروه ویژه اقدام مالی که مأموریت مقابله با پولشویی در جهان را بر عهده دارد جمعه شب اعلام کرد که ایران تا ماه اکتبر (آبان) زمان دارد که اصلاحات لازم مطابق با هنجارهای جهانی را انجام دهد و یا با عواقب دیگری روبه روخواهد شد که می تواند بیشتر از ورود سرمایه گذاران به این کشور جلوگیری کند. به گزارش رویترز، ایران پس از توافق هسته ای سال 2015 با کشورهای آمریکا، روسیه، چین ...
دروغگویی یک جناح سیاسی در مورد معاهده FATF
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، جناح سیاسی حامی دولت به تازگی خبری تحت عنوان تعلیق اقدامات مقابله ای FATF علیه ایران را بصورت گسترده در رسانه های خود منتشر کرد، این در حالی ست که جناح سیاسی مذکور تا پیش از این ادعا میکرد FATF صرفا رویه اقتصادی کشورها را مورد بررسی قرار میدهد و هیچگونه اقدام مقابله ای از طرف این سازمان صورت نمی گیرد. هفته گذشته محمدباقر نوبخت طی سخنانی مشکلات ...
بلژیک صادرات اسلحه به عربستان را ممنوع کرد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، گروه های طرفدار حقوق بشر در بلژیکف چند ماهی است که با انتقاد از نقش عربستان در جنگ یمن، خواهان قطع ارتباط تجاری میان کارخانه های اسلحه سازی این کشور و سعودی ها هستند. آنطور که خبرگزاری بلگا گزارش داده، در نتیجه این مخالفت ها و با رسیدگی قضایی به درخواست سال 2017 گروه های حقوق بشری، دادگاه عالی اداری بلژیک امروز حکم فسخ یکطرفه معامله فروش سلاح شرکت ...
اقدامات مثبت ایران، دلیل تعلیق مجدد از لیست سیاه FATF
اقدام مالی اقدامات متناسب و لازم را اتخاذ خواهد کرد. رویترز گزارش داد، این سازمان پس از یک هفته بحث و گفتگو در پاریس، در بیانیه ای اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی FATF)) از شکست ایران در اجرای طرح خود برای مقابله با کمبود های قابل توجه در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ناامید شده است. در بخش دیگری از بیانیه گروه ویژه آمده: FATF انتظار فوری دارد که با ...
تبعات امنیتی خطرناک اجرای درخواست FATF
به گزارش مشرق ، فردا قرار است ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مجددا در صحن علنی مجلس بررسی شود. اصلاح این ماده، یکی از درخواست های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران بود. گروه ویژه در قالب بند 8 برنامه اقدام که ایران در تیرماه 95، پذیرفت که آنرا اجرایی کند، از ایران خواست که تبصره 2 ماده 1 قانون فعلی مبارزه با تامین مالی تروریسم که مربوط به معافیت از جرم تامین مالی ...
تصمیم گیری در مورد FATF
.... تعلیق اقدام های FATF قرار است تا ماه اکتبر 2018 ادامه پیدا کند تا گام های عملی ایران برای اجرای اصلاحات مرتبط با AML (ضدپولشویی) و CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) تکمیل شود. این تعلیق را هر چند هم که موقت باشد، می توان به عنوان یک پیروزی ارزیابی کرد و از نتایج آن برای سیاستگذاری در استراتژی های کلان تر آموخت. دولت ترامپ به شدت این هدف را تعقیب می کرد که در نشست پاریس ایران را کاملا به فهرست ...
مهلت دوباره به ایران برای خروج از لیست سیاه مالی دنیا
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز نا امیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر تمدید کرد. این رای گروه ویژه اقدام مالی در حالی اعلام شده که هم اکنون دولت در انتظار لوایج جدید از سوی مجلس شورای اسلامی است تا با تصویب آنها نام ایران برای همیشه از فهرست سیاه مالی دنیا خارج شود. ...
گروه اقدام مالی تعلیق محدودیت های مالی ایران را تمدید کرد
اعلام کرد. گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر تمدید نمود. این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدین آن تلاش وافری برای وضع مجدد اقدامات مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت شش ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند ...
نگاهی تحلیلی به آخرین بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی
از طریق اظهارنامه و یا سیستم های افشا و در نظر گرفتن سقف برای حمل فیزیکی پول و وجه، انجام شده است. همچنین ذکر شده است که ایران، از تاریخ نوامبر 2017( آبان ماه سال گذشته) پیش نویس مربوط به اصلاحات قوانین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را ارایه نموده است. در بیانیه FATF با لحنی انتقادآمیز بیان شده است که مهلت زمانی برنامه اقدام، منقضی شده و اجرای قسمت های مهم برنامه اقدام، باقی ...
افشای دروغ واعظی درباره FATF +عکس
خواهد؟ در بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران آمده که از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم متأسف است. با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی در نشست این هفته تصمیم گرفت که تعلیق ...
نیروی هوایی کویت به 28 جنگنده اف-18 مجهز می شود
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، شرکت آمریکایی بوئینگ قصد دارد در قراردادی 1.5 میلیارد دلاری 28 فروند جنگنده اف-18 موسوم به سوپر هورنت برای نیروی هوایی کویت تولید کند. به نوشته وبگاه نیروی دریایی آمریکا کویت قصد دارد 22 فروند نوع تک سرنشین این هواپیما (نوع ای) و 6 فروند از مدل دو سرنشین این جنگنده پیشرفته را بخرد. این قرارداد اولین بار در سال 2016 مطرح شد و از آن زمان ...
چگونه مجلس با تصویب درخواست FATF مخالفت کرد؟
...> ماجرا از این قرارست که FATF در بند 8 برنامه اقدام درخواست اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه های مشخص شده تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را مطرح کرده بود که به معنای حذف تبصره 2 ماده 1 این قانون بود. بر همین اساس، دولت در آبان ماه 96 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال کرد و در قالب این لایحه ...
سیاه نمایی علیه مبارزه با تروریسم
نظر نمایندگان و دولت بر سر تعریف گروه های تروریستی، گفت: با توجه به پیوستگی لایحه دولت به FATF، باید قانون جدید برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شود. محمد ابراهیم رضایی، در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: این لایحه به رفع ایرادات شورای نگهبان پرداخت اما از آنجایی که یکی از لوایح چهارگانه FATF به شمار می آمد، با مخالفت برخی از نمایندگان روبه رو شد. مهم ترین بخش این ...
شروط اف.ای.تی.اف قابل اجراست
حلقه مراوده با ایران را تنگ می کند، این محدودیت ها را از بین برد. **فرصت دوباره به ایران گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شامگاه جمعه (هشتم تیر) تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را به شرح زیر خواستار شد: 1- به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت ...