سایر منابع:
سایر خبرها
FATF و اشراف اطلاعاتی؛ چه کسی پشت ضربه پنالتی می ایستد؟
در طول مدتی که از تهیه اکشن پلن ایران و تعهد ما برای انجام آن می گذرد، عوامل مختلفی در عدم شکل گیری درک واحد از انتظارات FATF از کشور دخیل بوده است. به گزارش ایلنا؛ کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه برای دومین بار در سال 2018 مهلتی دوباره در اختیار ایران قرار داد تا نقایص باقیمانده در برنامه اقدام (Action Plan) خود را مرتفع کند. این مهلت در شرایطی به ایران داده شد که ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو و لوایح استعماری دیگر تصمیم انقلابی بگیرد
FATF است. هرچند عده ای تلاش می کنند، این دو را از هم جدا کنند، اما لزوم ملحق شدن به معاهده بین المللی پالرمو به روشنی در ماده 36 توصیه های FATF آمده است، همچنین بندهای اول و دوم برنامه اقدام (Action Plan) توافق شده میان دولت و FATF, تصویب و اجرای پالرمو را در بردارد. می توان گفت، این کنوانسیون (پالرمو) نقش محوری در اعمال فشار بیشتر تحریم های ظالمانه به اقتصادمان دارد، چراکه ...
تصویب لایحه FATF راه تنفسی در شرایط تحریم - رفعت کرمی مهر*
ایران به کنوانسین مبارزه با تروریسم را 2 ماه به تعویق انداختند. عامل مخالفت عده ای با این لایحه این است که در قانون کنونی، اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی محسوب نمی شود در حالی که لایحه پیشنهادی در حقیقت قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم کشور مصوب سال 1394 را ...
عراق از لیست سیاه FATF خارج شد
تروریست ها در این کشور اشاره شده است. گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است. ...
راهبرد آمریکا علیه ایران از زبان عضو تیم مذاکره کننده با آمریکایی ها در عراق/ کاظمی قمی: در اصل خصومت با ...
را شرطی کرده ایم که تا سرمایه خارجی نیاید، تقویت نمی شود. از آن طرف، ورود سرمایه خارجی را به امنیت داخلی منوط می کنیم و این امنیت را نیز به پرهیز از آنچه اقدامات تحریک آمیز خوانده می شود، مشروط می کنند که از آن جمله اینکه در منطقه حضور نیابیم و دست تروریست ها را باز بگذاریم و یا اینکه صنعت موشکی مان را کنار بگذاریم تا غربی ها به ما نگویند فضا را ناامن کردید. برخی تحلیلگران ...
فلاحت پیشه: تعلیق دوباره حضور ایران در لیست سیاه FATF چراغ سبز اروپایی هاست
قرار دادن نام کشورمان در لیست سیاه گفت: اتفاقی که در گروه اقدام مالی FATF صورت گرفت و تعویق دوباره تحریم های ایران و پرهیز آنها از قرار دادن کشورمان در لیست سیاه حاصل کار اروپایی ها بود. او با اشاره به تلاش های اروپایی برای تحقق این مسئله بیان کرد: اروپایی ها سعی کردند با این کار چراغ سبز دوباره ای را به ایران نشان دهند. افزون بر این نباید فراموش کرد که تمام این اقدامات همزمان با ...
عقب نشینی 3 کانالی بورس
که بیم بازگشت تحریم ها و تشدید روزافزون فشار های آمریکا به نگرانی ها در این زمینه دامن زده است، حمایت اخیر سران اروپایی در راستای پایبندی به توافق هسته ای امید ها را به اردوی اقتصاد ایران آورده است و می تواند نشانه ای از چشم انداز را فراروی اقتصاد ایران ترسیم و قلمرو ریسک ها را محدودتر کند. از اخبار امیدوارکننده اخیر تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین نشست خود مبنی بر تعلیق ...
نگاهی تحلیلی به آخرین بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی
تروریسم و تصمیم به طلب برای کمک های فنی در اجرای برنامه اقدام استقبال به عمل آمد. بر اساس تعهد سیاسی ایران و انجام گام های مرتبط در زمینه برنامه اقدام، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در تاریخ فوریه 2018، تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید نمود. در این بیانیه گفته شده است که ایران از نوامبر 2017، رژیم اظهارنامه پول نقد را ایجاد نموده است. اشاره این نهاد، ضوابط ورود و خروج ارز (اسکناس) همراه ...
احتمال بروز تغییرات در ترکیب دولت
... وی با اشاره به قرارداد مالی موسوم به FATF هم اظهار کرد: واقعیت این است که ایران، خود قربانی تروریسم و عدم شفافیت مالی است که FATF می خواهد با این ها مقابله کند. ما دقیقا به این خاطر که شفافیت مالی نداریم نمی توانیم از بعضی ها مالیات بگیریم؛ ضمن این که امروزه بسیاری از درآمدهای حاصل از قاچاق کالا، رشوه و فساد وارد سیستم بانکی شده است. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که سیستم ...
شفاف سازی به جامعه آرامش می دهد
مالی تروریسم یا همان FATF را تشریح کنید و توضیح دهید این الحاق ایران به این کارگروه چه معایب و چه محاسنی دارد؟ در واقع FATF یک کارگروه ویژه مالی و بین المللی است. به طور معمول سوالی که در مباحث مالی مطرح می شود این است که منشأ تراکنش های مالی کجاست؟ به این معنی که پول از کجا می آید، چه مسیری را طی می کند و در نهایت در کجا هزینه می شود. این مسیری که پول می آید و می رود باید مشخص باشد و ...
معاون وزیر خارجه آمریکا وارد اسلام آباد شد
خاطر قرار گرفتن این کشور در لیست خاکستری گروه بین المللی اقدام مالی علیه تروریسم (FATF) از اهمیت زیادی برای اسلام آباد برخوردار است. / مهر کلمات کلیدی آلیس ولز معاون وزیر خارجه آمریکا اسلام آباد
دادگاهِ صحرایی برایِ مفسدانِ اقتصادی
.... شریعتمداری افزود: به همین علت معتقدم که باید از تصویبFATF و پیوست های پیرامونی آن که چهار لایحه است جلوگیری شود زیرا با تصویب آن تمامی تراکنش های اقتصادی ما در اختیار دشمن قرار می گیرد. وی درباره یکی دیگر از لوازم موفقیت در جنگ اقتصادی گفت: فرض کنید که در جنگ تحمیلی، فرزندان و یا خانواده های فرماندهان سپاه و ارتش در عراق ساکن و یا مشغول تحصیل بودند! خب طبیعی است که در این ...
تصمیم گیری در مورد FATF
اسفندیار باتمانقلیچ: تعلیق اقدام های FATF قرار است تا ماه اکتبر 2018 ادامه پیدا کند تا گام های عملی ایران برای اجرای اصلاحات مرتبط با AML (ضدپولشویی) و CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) تکمیل شود. اسفندیار باتمانقلیچ نوشت: هفته گذشته در جلسه عمومی کارگروه اقدام مالی (FATF) در پاریس، با مسوولیت جهانی تعیین مقررات پولشویی، مقرر شد که تعلیق ایران را از اجرای اقدام های تنبیهی، مربوط به ...
کشور در بلاتکلیفی پیوستن به CFT نماند
الیاس حضرتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برای یک دوره چهار ماهه دیگر از سوی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت : جمهوری اسلامی در بحث سیاست خارجی ملاحظات خود را دارد و بر اساس منافع ملی تصمیم می گیرد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه با این حال نباید کشور در ...
ریشه تمامی مشکلات در سوء مدیریت مسئولان و عدم اعتماد به داخل است/ 16 سوال دانشجویان بسیجی از مسئولان
هنوز در حد یک قانون ناقص باقی مانده است و هیچ اجرایی نشده است؟ 16- قاچاق ضربه زیادی به تولید داخل زده است. چه میزان اقدامات قوای سه گانه برای حل این مسأله مؤثر بوده است؟ چرا قانون مبارزه با قاچاق مصوب خرداد 1392 اجرایی نشده است؟ اکنون این سخن رهبر فرزانه انقلاب در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای روحانی روشن تر شده است که: آنهائی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران میبندند، وقتی با ...
سفر روحانی به اروپا برای نجات برجام
ایجاد یک بانک خصوصی برای برقراری جریان سرمایه گذاری با ایران از دیگر دستور کارهای کشورهای اروپایی بوده(به این دلیل تاکید ویژه ای بر تصویب FATF دارند) اما این که تا چه اندازه در عملیاتی کردن این ایده موفق بوده اند مشخص نمی باشد. موضوع دیگر آن است که ترامپ با کشورهای اروپایی نیز وارد جنگ تجاری شده و تعرفه های سنگینی را علیه برخی کالاهای اروپایی برای ورود به آمریکا وضع کرده و همزمان ...
ضمن استقبال از سخنان روحانی:تشکیل دادگاه صحرایی برای مسببان مشکلات اقتصادی
.... شریعتمداری افزود: به همین علت معتقدم که باید از تصویبFATF و پیوست های پیرامونی آن که چهار لایحه است جلوگیری شود زیرا با تصویب آن تمامی تراکنش های اقتصادی ما در اختیار دشمن قرار می گیرد. وی درباره یکی دیگر از لوازم موفقیت در جنگ اقتصادی گفت: فرض کنید که در جنگ تحمیلی، فرزندان و یا خانواده های فرماندهان سپاه و ارتش در عراق ساکن و یا مشغول تحصیل بودند! خب طبیعی است که در ...
افزایش نرخ سود هزینه های نظام بانکی را بالا می برد
حوزه بانکی وجود دارد که برخی از آنها همچون FATF ، پیش از آنکه یک بحث فنی و اجرایی باشد، تبدیل به یک منازعه سیاسی شده است؛ در این میان بسیاری از بحث های دیگری را نیز در حوزه بانکی نیاز داریم که باید در درون سیستم بر روی آنها کار کنیم. این در حالی است که نظام بانکی ایران اکنون نیاز دارد که بر روی استانداردهای بانکی مدیریت ریسک و موضوعات مربوط به بیزینس بانکی که شاید موضوع اصلی کسب و کار بانکی در کشور ...
تصویب FATF امضای تشدید فشارهای اقتصادی بر کشور است
مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ادامه داد: در برجام تعهداتی دادیم و صادقانه هم اجرا کردیم، چه شد؟ این ها چه اقدامی کردند؟ برخی از ابزارهای قدرت را از ما گرفتند؛ این برای ما پیامی است که باید عبرت بگیریم. وی با بیان اینکه برخی از کشورهایی که عضو FATF هم هستند هنوز اسناد مالی خود را در اختیار آن ها قرار نداده اند، ابراز داشت: حفاظت از اطلاعات مالی برای کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار است ...
ادعایی درباره نامه روحانی به جنتی
به گزارش پایگاه 598 به نقل از باشگاه خبرنگاران، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ارسال نامه حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور به شورای نگهبان برای تصویب و تأئید هرچه سریعتر لوایح 4 گانه مرتبط با FATF خبر داد. وی مدعی شد روحانی رئیس جمهور و به عنوان رئیس شورای هماهنگی اقتصاد در تاریخ دوم تیرماه سال 97 بعد از به تعویق افتادن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ...
فریدون مجلسی: می شود به اروپا امیدوار بود
. در چنین شرایطی که دیگر از هجوم شتابان شرکت های غربی و شرقی خبری نیست و در شرایطی که اصولگرایان مجلس رسیدگی به لایحه پیوستن به کنوانسیون منع مبادلات بانکی به قصد پول شویی یا کمک به تروریسم (FATF) را معلق کرده اند، فرانسوی ها خروج شرکت های جاافتاده و سودآور خودشان را به بهانه اینکه سود آنها قابلیت انتقال بانکی ندارد، اعلام می کنند. با اینکه اروپاییان با خروج آمریکا از برجام ...
17 هزار قربانی برای FATF کافی نیست؟!
شهادت رسانده اند و شمار جنایات این باند شیطانی در توان نگارنده این سطور نیست. بیشتر بخوانید: دستاویز واشنگتن برای اثرگذاری بیشتر تحریم های ظالمانه/ FATF؛ نهاد مالی یا اهرم سیاسی؟! گروهک نفاق با آن سابقه ای که گفته شد در سالگرد جنایت های زنجیره ای خود در تیرماه 1360 اقدام به برگزاری میتینگ در پاریس کرده است، مجوز دولت فرانسه به این گروهک تروریستی و شرکت برخی سناتور های فرانسوی ...
جذب سرباز ژن خوب در ادارات ممنوع/ پول پاشی 11 میلیارد دلاری و مجادلات بی فایده دو وزیر/ کشوری که به جای ...
صورت گرفت؟ حال به یکی از اقدامات نسنجیده دولت بپردازیم. دولت برای کم نشان دادن نرخ تورم در طول سال های 93 تا 96 به سیاست تثبیت بهای حامل های انرژی و نرخ خدمات و کالاهای دولتی و ثبات نرخ ارز روی آورد و از آن طرف با نرخ بالای سود تسهیلات و با رشد کسری بودجه پنهان و افزایش پرداخت ها و هزینه های جاری مرتب بر حجم نقدینگی افزود و رقم آنها به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رساند و با پرهیز از سیاست ...
فریدون مجلسی: می شود به اروپا امیدوار بود
. در چنین شرایطی که دیگر از هجوم شتابان شرکت های غربی و شرقی خبری نیست و در شرایطی که اصولگرایان مجلس رسیدگی به لایحه پیوستن به کنوانسیون منع مبادلات بانکی به قصد پول شویی یا کمک به تروریسم (FATF) را معلق کرده اند، فرانسوی ها خروج شرکت های جاافتاده و سودآور خودشان را به بهانه اینکه سود آنها قابلیت انتقال بانکی ندارد، اعلام می کنند. با اینکه اروپاییان با خروج آمریکا از برجام ...
وقفه در عرضه اوراق حواله پیش فروش ، رشد قیمت سکه و نرخ دلار غیررسمی را رقم زد/ طلا این هفته نزولی است
آمریکا بدون تغییر به نرخ 4261 تومان معامله شد. در بازار ارز غیررسمی با وجود افت دلار در ابتدای هفته با تمدید توافق FATF به مدت 4 ماه و شکستن حمایت کف 8 هزار تومانی در ساعات پایانی روز شنبه، روز یکشنبه همگام با بازگشت قیمت سکه به روند صعودی (با به تعویق افتادن عرضه حواله های پیش فروش سکه در بورس کالا) نرخ دلار تا کانال 8200 تومانی رشد داشت. از ابتدای تیر میانگین نرخ دلار غیررسمی در سطح 8200 تومان ...
جلسه اردیبهشت سران قوا مهندسی لاریجانی بود
چرا که معمولا به نحوی جلسه را مهندسی می کنند تا افرادی که به قول آقایان معتدل و روحیه تسلیم پذیری دارند حرف بزنند و میدان داری کنند. متاسفانه آقای لاریجانی جلسات را بسیار مهندسی اداره می کند تا به آن جهتی که تمایل دارد جلسه هدایت شود. عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: این در حالی است که در مواقعی چون بررسی FATF در مجلس که ما به اقدام ویژه دست زدیم و طومار مردم را به صحن آوریم رئیس مجلس ...
بهبود وضعیت اقتصاد با پیوستن به FATF
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی باتاکید بر اینکه، رونق اقتصاد نیازمند دسترسی به فناوری و سرمایه گذاری است، گفت: بهبود وضعیت اقتصاد منوط به تعامل سازنده بوده و این امر مستلزم پیوستن به FATF است.مهدی پازوکی در گفت و گو با ایبِنا درباره تعلیق FATF اقدامات متقابل در قبال ایران تا ماه اکتبر، اظهار کرد: یکی از مهم ترین اقدامات سه سال گذشته وزارت اقتصاد تعامل با FATF است. وی اظهار کرد: با ...
FATF چیست؟ +اینفوگرافیک
برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید
هلند پایگاه اقدامات حقوق بشری علیه ایران
مباحث پیرامون کنوانسیون های مرتبط با FATF در ایران قابل تامل به نظر می رسد. هلندی ها حتی در موضوعات علمی و دانشگاهی نیز به ایران رحم نکرده اند. تحصیل در رشته های خاص برای دانشجویان ایرانی نخستین بار در هلند ممنوع اعلام شد. در کنار همه این موضوعات، ماجرای سرقت 2 ماه پیش از سفارت ایران در لاهه و ربوده شدن پول و اسناد محرمانه حقوقی از سفارت ایران، اقدامات ضدایرانی انجام شده در هلند را وارد فاز تازه ...