خانه
روزنه سفید در لیست سیاه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اروپا به آمریکا نزدیک تر شده اختلاف هم دارد
اروپا تغییر خواهد کرد؟ اروپا پس از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هسته ای تلاش داشت تا روزنه هایی را برای تجارت با ایران بگشاید و به همین منظور اتحادیه اروپا و سه کشور انگلستان، آلمان و فرانسه اصرار داشتند که ایران به منظور فعالسازی اینستکس حتما لوایح مربوط به FATF را تصویب کند. آنها به خصوص روی مساله پولشویی حساسیت دارند و این وضعیت سبب می شود که ضمن سختگیری های بیشتر برای همکاری های اقتصادی با ایران، از نظر سیاسی نیز به ایالات متحده نزدیک تر شوند. به آن معنا که از طریق عدم پذیرش، در حال نزدیک کردن مواضع اروپا به مواضع آمریکا هستیم. ...
نپیوستن به ATF به قیمت بریدن نان مردم
صادرات و واردات از حساب بانکی کسر نمی شود؛ بلکه از یک بانک، خط اعتباری گرفته می شود. اما با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، تراکنش ها از این به بعد به دقت بررسی می شوند و معاملات بین المللی اگر غیر ممکن نشوند، دست کم به میزان قابل توجهی به تأخیر می افتند. به معنای عام کلمه، عدم همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و بازگشت به فهرست سیاه و تحریم های آن به منزله بسته شدن تمامی درها و روزنه ها به دست ...
راه خروج ایران از لیست سیاه FATF باز است
سیاه به این معنی است که ازنظر FATF روزنه هایی برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام مالی یک کشور وجود دارد و گروه اقدام مالی این احتمال را می دهد که پول آلوده ممکن است از این روزنه ها امکان سرایت به سایر بخش های نظام مالی بین المللی را بیابد و قرار است که با محدود کردن مراوات با کشور مربوطه جلوی این سرایت گرفته شود. احمدی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن یک کشور در لیست سیاه FATF موجب ...
لیست سیاه FATF را بی اهمیت جلوه ندهیم
ایران را در فهرست سیاه این نهاد بین المللی و در کنار کره شمالی قرار داد. حال متعاقب این تصمیم تمامی روزنه های تبادلات مالی رسمی با ایران مسدود می شود و بانک ها و مؤسسات مالی اندکی که هنوز در کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه و در کشورهایی مانند روسیه و چین با ایران کار می کنند، ناگزیر به ترک فعالیت های رسمی خود با کشورمان می شوند. هر چند تحریم های گسترده و ظالمانه دولت ...
خروج از فهرست سیاه FATF نیاز به تصمیم سیاسی دارد
، بر روابط مالی مبتنی است که به مرورزمان با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF محدودتر خواهد شد و روزنه های عرضه سرمایه و تأمین مالی برای بنگاه ها و روزنه های ارتباط جهانی و منابع ارزی نیز محدودتر می شود و این موضوع بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تأثیرگذار است. رشد اقتصادی کشور درحال حاضر منفی است و این فهرست سیاه می تواند رشد مثبت را به تعویق اندازد. حل این مسئله بار سیاسی دارد و تصمیمی سیاسی است و ...
بورسی ایزوله در برابر تهدیدها
، اقدامات مقابله ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. در این دوره برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند. البته در بازگشت ایران به لیست سیاه یک روزنه امید کماکان وجود دارد. ایران به وضعیت پیش از تیر 95 بازنمی گردد. در آن حالت باید کل فرآیند الحاق به طور کامل طی می شد که یک بازه طولانی است، اما در بیانیه اخیر روزنه تعلیق اقدامات تقابلی در صورت پیوستن به دو ...
بورسی ایزوله در برابر تهدیدها
ایران به لیست سیاه یک روزنه امید کماکان وجود دارد. ایران به وضعیت پیش از تیر 95 بازنمی گردد. در آن حالت باید کل فرآیند الحاق به طور کامل طی می شد که یک بازه طولانی است، اما در بیانیه اخیر روزنه تعلیق اقدامات تقابلی در صورت پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، باز گذاشته شده است. 2) سفیر چین در تهران در یادداشتی اختصاصی درگذشت هموطنان مان در پی ابتلا به بیماری کووید 19 را تسلیت و گفته که دو ...
FATF اقدامات تقابلی علیه ایران را فعال کرد
با اقدام مالی با وجود رعایت اکثر استانداردها از سوی ایران به بن بست خورد. یک سر این بن بست مدعیان داخلی بودند که اصرار داشتند به واسطه مکانیزم رای گیری در FATF و حضور چین و روسیه ایران می تواند همچنان در حالت تعلیق از اقدامات مقابله ای باقی بماند. اما این ادعا در نشست اخیر FATF نقض شد؛ البته در بازگشت ایران به لیست سیاه یک روزنه امید کماکان وجود دارد؛ ایران به وضعیت پیش از تیر 95 بازنمی گردد. در ...
ویترین روزنامه ها/ امیدواری دنیای اقتصاد برای بازگشت ایران از لیست سیاه اف آی تی اف/ تجربه جهانی چگونگی ...
FATF ، شیوع ابتلا به ویروس کرونا در کشور و حضور مردم پای صندوق های رای مهمترین موضوعاتی بودند که در صفحه اول روزنامه های امروز به آن ها پرداخته شد. به طوری که روزنامه دنیای اقتصاد تیتر یک را به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF اختصاص داد و با انتخاب تیتر خلاقانه ی روزنه سفید در لیست سیاه سعی کرد به وجود روزنه امید در این تصمیم اشاره کند. این روزنامه توضیح داد که در بازگشت ایران به لیست سیاه یک ...
روزنه سفید در لیست سیاه
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز ، ایران وارد لیست سیاه FATF شد؛ منتها با یک روزنه سفید. براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره ای چین، اقدامات مقابله ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند. بازگشت اقدامات مقابله ای یا اصطلاحا ورود ایران به لیست سیاه، به این معنی است که کشورها در تبادلات مالی ...
FATF و بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه
صرافی ها انجام می شد. روزنه سفید در لیست سیاه روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی آورد: ایران وارد لیست سیاه FATF شد؛ منتها با یک روزنه سفید. براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره ای چین، اقدامات مقابله ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند. بازگشت اقدامات مقابله ای یا اصطلاحا ...
مصائب لیست سیاه برای ایران
، هر تراکنشی که مشکوک تلقی شود می تواند موردبررسی قرار گیرد. این امر می تواند به شناسایی شیوه ها، روزنه ها و منابع ضدتحریمی کشورمان منجر شود، اما راه هایی برای مقابله با آن وجود دارد. آیا این نهاد می تواند نمایندگانی را به ما تحمیل کند؟ آیا این نهاد می تواند گزارش دهی در مورد اسناد محرمانه داخلی را به ما تحمیل کند؟ پاسخ این است که FATF به تنهایی نمی تواند چنین کاری انجام دهد. باید قدری ...
ایران باید همکاری های خود را با FATF متوقف کند
وگو نشستیم و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دادیم. جبرائیلی در ابتدای این گفت وگو با بیان اینکه ایران تاکنون هیچ گاه به طور کامل از اقدامات متقابل (counter measures) این مجموعه معاف نبوده و حالا تعلیق همان چند بند متوقف شده است، گفت: امروز و درحالی که FATF اقدامات متقابل علیه ایران را فعال کرده است که ما تنها یکی، دو بند از 41 بند خواسته آنها را اجرا نکرده بودیم و لذا به دلیل همین اقدام باید ...
با لیست سیاه چه کنیم؟
شده و سنگربندی خوبی برای آن ایجاد می کردیم اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت. با این همه آنچه حائز اهمیت است، آن است که تلاش کنیم در چنین شرایطی کشور بیش از این با این مشکل مواجه نشود. درباره تصمیم FATF برای قرار دادن ایران در لیست سیاه نیز باید گفت، تمام تصمیمات مشروط است؛ یعنی چنانچه ایران بتواند آن ابهاماتی که گروه اقدام ویژه مالی آن را مطرح کرده است، مرتفع کند، زمینه برای خروج از لیست سیاه ...
برخورد انتظامی و قضایی در انتظار عرضه کنندگان ارز و خودرو با قیمت دروغین
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در برنامه تلویزیونی با بیان اینکه دشمن جنگ عظیم اقتصادی را علیه مردم، نظام و ایران ما راه اندازی کرده است، اظهار کرد: عده ای بی وجدان با مطرح شدن بحث FATF برای بالا بردن نرخ دلار اقدام کرده اند. این افراد که مخصوصاً در فضای مجازی به صورت ناگهانی قیمت دلار و خودرو را به صورت فضایی بالا می برند، منتظر برخورد شدید ...
FATF ایران را در لیست سیاه قرار داد
باشند خودشان اقدامات تقابلی را مستقل از هر گونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند. خبرگزاری رویترز ساعاتی قبل تر به نقل از دو دیپلمات و یک مقام اروپایی از وجود چنین بخشی در بیانیه کارگروه اقدام مالی خبر داده و نوشته بود FATF از کشورها خواهد خواست اقدامات تقابلی را با توجه به مسائل اقتصادی کشورهای خودشان اجرا کنند و بنابراین، آنها از این لحاظ که چه چیزی را اجرا کنند از حق انتخاب برخوردار خواهند ...
سرانجام، لیست سیاه،2 تخفیف FATF به ایران؛ واگذاری امور به کشورها و حفظ برنامه اقدام
احتیاط و سخت گیری را برای تجارت با طرف ها و بانک های ایرانی به خرج دهند. لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین تروریسم موسوم به CFT و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، 2 شرط اجرا نشده FATF برای ایران بود که در صورت تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس آنچه کارشناسان به زبان آورده اند، می توانست موجبات اجرای تمام و کمال 41 توصیه گروه ویژه اقدام مالی ...
قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF سیاسی کاری است
اسلامی ایران نمی چسبد. سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از دوسال است که همه قوانین و مقرراتی که مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، را اجرا کرده است، تصریح کرد: سازوکارهای بین المللی مزایا و معایبی دارد و بردن ایران در فهرست سیاه FATF با وجود همه تلاش ها و کوشش هایی که در داخل کشور انجام دادیم و با وجود همه قوانین و مقرراتی که سعی کردیم رعایت کنیم صورت گرفت. ...
با تفنگ خالی FATF تهدید نکنید
باعنوان لیست سیاه ) یاد می شود. در بیانیه دیروز FATF آمده است: اکنون با توجه به ناکامی ایران در اجرای معاهده های پالرمو و تأمین مالی تروریسم مطابق با معیارهای FATF، کارگروه اقدام مالی به طور کامل تعلیق اقدامات تقابلی را برمی دارد و از اعضایش می خواهد اقدامات تقابلی موثر را مطابق با توصیه های مندرج در بند 19 اجرا کنند. . در این باره گفتنی است؛ 1- تصمیم دیروز گروه اقدام مالی -FATF ...
مهلت 6 ماهه FATF به پاکستان برای تلاش جهت خروج از لیست خاکستری
به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از اکسپرس نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در تازه ترین تصمیم خود در مورد پاکستان اعلام کرد: از27 بند درخواست شده از پاکستان، اسلام آباد در خصوص 14 مورد اقدامات موثری انجام داده است ولی نگرانی های اعضای گروه در مورد 13 بند خواسته شده همچنان ادامه دارد. اعضای این گروه با تمدید 6 ماهه مهلت پاکستان موافقت کرده و از اسلام اباد خواستند در این مدت به ...
ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفت
ارسال پیام هایی به وزارت خارجه آمریکا حمایت دولت های متبوع خود را از به کارگیری تدابیر سخت گیرانه جدید توسط کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران اعلام کرده اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می گیرند که از دیدگاه FATF ...
فرجام عدم تصمیم در تشخیص مصلحت !
روز پنجشنبه خبرگزاری وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات های آمریکایی و اروپایی گزارش داد که به احتمال زیاد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار می گیرد. به نوشته این خبرگزاری، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این کارگروه باعث می شود که تراکنش های مالی با ایران زیر ذره بین بیشتری قرار بگیرد و به شرکت ها و بانک هایی که همچنان به دادوستد با ایران مشغول هستند، فشار بیشتری وارد شود. وال استریت ژورنال همچنین از قول یک دیپلمات آمریکایی آورده است که دیپلمات های اروپایی اعلا ...
کیهان:FATF از حضور مردم در انتخابات،انتقام گرفت
کارگروه ویژه اقدام مالی در بخش پایانی بیانیه وعده داده است که درصورت پذیرش لوایح مورد اشاره از سوی ایران، این کارگروه گام هایی در جهت تعلیق اقدامات تقابلی برخواهد داشت! و البته همچنان تعریف خود از گروه های تروریستی را حفظ خواهد کرد! و این به معنای آن است که آمریکا و متحدانش از تغییر جهت گیری در مجلس آینده به شدت نگرانند. ...
تأثیر بلندمدت لیست سیاه FATF بر اقتصاد
تجاری خارج شود، زیرساخت آن با پیوستن به FATF و شبکه بانکی جهانی ممکن است. با این وجود، ایران درحال حاضر دوباره به لیست سیاه FATF وارد شده است و به عقیده اقتصاددانان برگشت ایران به لیست خاکستری و شرایط تعلیق دیگر به سادگی قبل نیست و این شورا حتما شرایط سختگیرانه تری برای تعلیق دوباره ایران در نظر می گیرد. FATF یا گروه اقدام مالی مشترک سازمانی غیردولتی است که درخصوص مبارزه با تأمین مالی ...
ورود به لیست سیاه FATF با اقتصاد ایران چه می کند؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان این که ورود ایران به لیست سیاه اف ای تی اف، وضعیت را بدتر نمی کند، گفت: پذیرفتن قواعد اف ای تی اف شرط لازم برای اقتصاد ما است، اما شرط کافی نیست و باید شروط دیگری نیز وجود داشته باشد تا از شرایط کنونی خارج شویم. گسترش نیوز: براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره ای چین، اقدامات مقابله ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم ...
واکنش پمپئو به قرارگرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF
برخی ادعاهای بی اساس گفت که ایران باید با عواقب سرپیچی از استاندارهای جهانی در تصویب معاهده های پالرمو و حمایت مالی از تروریسم، روبه رو شود. پمپئو در ادامه مواضع خصمانه خود مدعی شد که از زمان پایان مهلت ایران، دو سال می گذرد و این کشور در پایبندی به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در مقابله با پول شویی و مبارزه با تروریسم مالی، از جمله تصویب کنوانسیون های پالرمو و حمایت مالی از تروریسم، عملکردی ناموفق داشته است. ...
ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت
سناتور آمریکایی در نامه ای به این گروه مدعی شدند ایران با گذشت دو سال از تعلیق اقدامات تقابلی هنوز تغییری در رویه هایش ایجاد نکرده است و باید هر چه سریع تر به لیست سیاه این گروه وارد شود. گفتنی است، بر اساس گزارش رویترز، FATF طی بیانیه خود، به صورت ضمنی اعلام کرده که اقدامات علیه ایران بازگشت پذیر است و ایران پس از تصویب لوایح مربوط می تواند از لیست سیاه خارج شود. یکی از این دیپلمات ها دراین ...
قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف چه اثری بر بازار ارز دارد؟
دلالان بر مساله اف ای تی اف می دانستند و این نکته البته از سوی همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز تایید شد، حالا اما با وقوع اتفاق بازار ارز در شرایط تازه ای قرار خواهد گرفت. عواقب ورود به لیست سیاه چیست؟ هشتم آبان ماه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک لیست می شویم، گفت: برای ...
ایران در لیست سیاه FATF
کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF ) از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دیده بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب تامین مالی تروریسم در این کشور خبر داد. به نوشته وال استریت ژورنال، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این کارگروه باعث می شود که تراکنش های مالی با ایران زیر ذره بین بیشتری قرار ...
بیانیه FATF درباره قرار گرفتن ایران در لیست سیاه منتشر شد
به گزارش صدای ایران در بیانیه FATF آمده است: ایران در لیست کشورهای پرخطر قرار می گیرد و اگر لوایح FATF را تصویب کند بعد از آن FATF برای تعلیق اقدامات متقابل تصمیم گیری می کند تا زمانی که ایران اقدامات لازم را برای برطرف کردن نواقص مشخص شده در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم در برنامه اقدام انجام دهد FATF همچنان نگران ریسک تأمین مالی تروریسم از ایران و تهدیدی است که این امر برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند. ...
