خانه
ایران در لیست سیاه اف ای تی اف باقی ماند/ ترکیه به فهرست خاکستری رفت
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ایران مجددا در لیست سیاه FATF ماند و پاکستان، ترکیه و اردن در لیست خاکستری
شعار سال :گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشور ها نیز توافق کرده اند که بر اساس ...
تاثیر مخرب قرار گرفتن در لیست خاکستری اف ای تی اف برای ترکیه
. اخیراً به دستور رئیس گروه ویژه اقدام مالی، بوتسوانا و موریتانی در جریان تحقیقات، از لیست کشورهای تحت نظارت حذف شدند. اما اردن، مالی و ترکیه در لیست خاکستری قرار گرفتند. مارکوس پلایر رئیس گروه، با بیان اینکه ترکیه در زمینه تبلیغات سیاه و تامین مالی تروریسم پیشرفت کرده است، بر این تاکید کرده که هنوز مشکلات جدی وجود دارد. پلایر اظهار داشت که ترکیه در این زمینه تعهداتی ...
نظر یک عضو مجمع تشخیص در مورد قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF: اتفاق تازه ای نیست / اف ای تی ...
به گزارش جماران؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF تغییر تازه ای در مراودات تجاری ایران رخ نمی دهد، گفت: FATF نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می کند که کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت ها و شرکت ها می گیرند. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدمی روز یکشنبه درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست ...
ایران همچنان در لیست سیاه
در لیست سیاه FATF شرق نوشت: چالش اف ای تی اف با ایران همچنان حل نشده است. گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی را که در لیست سیاه قرار داشتند، متوقف کرده بود؛ اما در جلسه این گروه در روز پنجشنبه ...
گزارش بورس امروز شنبه 1 آبان 1400 | هجوم حقیقی ها به این سه نماد! + فیلم
4200 تومانی نداریم. 3. هاآرتص: ظرف چند هفته آینده، روابط ایران و عربستان به طور کامل عادی می شود 4. گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. 5. نفت برنت: 84 دلاری شد 6. فاطمی امین، وزیر صمت: وضعیت ارزی تا نیمه سال 1401 بهتر می شود. امسال ...
ترکیه به فهرست خاکستری FATF اضافه شد
به گزارش تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشورهای ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشورها نیز ...
خبر بد گروه ویژه اقدام مالی برای خریداران ملک در ترکیه؛ آنکارا، اردن و مالی به فهرست خاکستری FATF اضافه ...
خاکستری این گروه در خصوص زیمبابوه بود این کشور در سطح تطبیق فنی الزامات را برآورده کرده و آماده ارزیابی حضوری است. اما در مقابل اردن، مالی و ترکیه سه عضو جدیدی هستند که در فهرست خاکستری قرار گرفتند و برنامه اقدام گرفتند. در میان این سه کشور وضعیت ترکیه می تواند برای ایرانیان مهم تر باشد. گزارش ارزیابی ترکیه در سال 2019 نشان داد این کشور در سه حوزه ایرادات جدی در رعایت استانداردهای این گروه ...
ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند
به گزارش جام جم آنلاین ، گروه ویژه اقدام مالی بین المللی علیه پولشویی (FATF) روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران به همراه کره شمالی همچنان در لیست سیاه این نهاد بین المللی مالی باقی خواهد ماند. برخی دیگر از کشور های منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته اند. گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی ...
از تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تا سهم خواهی عجیب نماینده مجلس از وزیر نفت
نیاز برای دفاع از خودش، کمک می کنیم. ایران همچنان در لیست سیاه FATF؛ ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند.به گزارش آسوشیتدپرس، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه ...
در آخرین اجلاس FATF چه گذشت؟
دلیل اینکه هیچ پیشرفت جدیدی در رابطه با وضعیت ایران ایجاد نشد، کارگروه اقدام ویژه مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود باقی نگه می دارد. ایران سال قبل به فهرست سیاه FATF اضافه شد. چارچوب جدید برای ارزهای دیجیتالی کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. این راهنما مبتنی بر سنجش ریسک دارایی های مجازی و سرمایه گذاری ...
سه چالش بزرگ اف ای تی اف برای ایران
تعلیق کند؛ این در حالی است که طی سالیان گذشته پیوستن به (FATF) همواره با مخالفت هایی در داخل کشور روبرو شده است. به گزارش اعتماد، در این میان روز گذشته نیز کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است، کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشور هایی که در ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF
آفتاب نیوز : کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی را که در لیست سیاه قرار داشتند، متوقف کرده بود؛ اما در جلسه این گروه در روز پنجشنبه 21 اکتبر، 29 مهر، ادامه حضور این دو کشور در لیست سیاه اعلام شد. تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با ...
همچنان در لیست سیاه FATF/ لوایحی که هنوز خاک می خورند
رویداد24 چالش اف ای تی اف با ایران همچنان حل نشده است. گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. به گزارش شرق، کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشور هایی را که در لیست سیاه قرار داشتند، متوقف کرده بود؛ اما در جلسه این گروه در روز پنجشنبه 21 ...
خبر بد برای خریداران ملک در ترکیه/ ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
رخداد اخیر، در خصوص فهرست سیاه که مربوط به ایران و کره شمالی هست هیچ اطلاعاتی ارائه نشد بنابراین می توان نتیجه گرفت تغییر در وضعیت ایران رخ نداده است. فهرست سیاه اف ای تی اف، (FATF blacklist) عنوان مختصر رایج برای کشور ها یا قلمرو های غیرهمکاری کننده گروه ویژه اقدام مالی است. گروه ویژه اقدام مالی در توصیه نامه شماره 19 خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشور ...
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
اجلاس سه روز گروه اقدام مالی(FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند. آخرین باری که اجلاس به صورت ...
بورس فردا تحت تاثیر چه سیگنال هایی خواهد بود؟ | ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. 5. نفت برنت: 84 دلاری شد 6. فاطمی امین، وزیر صمت: وضعیت ارزی تا نیمه سال 1401 بهتر می شود. امسال حدود 40 میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت. 7. بلومبرگ: ذخایر نفت آمریکا به پایین ترین رقم از زمان نفت خام 100 دلاری رسید ...
ایران در لیست سیاه اف ای تی اف باقی ماند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ،کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کاگرو ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط ...
ایران؛ سیاه و ترکیه به لیست خاکستری رفت/زنگ خطر برای مردم ایران
به گزارش آسیانیوز، گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف ای تی اف (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021 اعلام کرد که ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه باقی می مانند و ترکیه، اردن و مالی، تازه واردها به فهرست خاکستری خواهند بود. اف ای تی اف در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدید ها علیه سیستم مالی بین المللی ایجاد شد و درحال حاضر ده ها کشور شامل دو ...
امام جمعه رشت: آقازاده ها، کشور را به این روز انداختند / واکنش رستم قاسمی به توییت ضرغامی در مورد شایعه ...
طرنشان کرد: به هیچ عنوان اجازه فیلترینگ و یا کاهش سرعت اینترنت را نخواهیم داد، اگر چنین مصوبه ای داشته باشیم از حضور در این کمیسیون انصراف خواهم داد. ایران همچنان در لیست سیاه FATF؛ ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه ا ...
مخالفت FATF با خروج پاکستان از فهرست خاکستری
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری "اکسپرس نیوز"، نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف ای تی اف" با موضوع تقویت اقدامات جهانی علیه پولشوئی، تامین مالی تروریسم و مجازات تروریست ها در پایتخت فرانسه برگزار شد که طی آن عملکرد پاکستان در این زمینه ها مورد بررسی قرار گرفت. به گفته منابع خبری گروه ویژه اقدام مالی به رغم تمجید از عملکرد پاکستان ...
خروج گروه ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست ما علیه ایران نیست
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته اقدام جدید واشنگتن در خارج کردن گروه صنعتی ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست های تحریمی در قبال ایران نیست. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای روز 10 اکتبر/16 مهرماه اعلام کرد گروه صنعتی ماموت و چند شرکت وابسته به آن را که پیشتر به دلیل ارتباط با ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود از این فهرست خارج کرده ...
واکنش آنکارا به قرار گرفتن در فهرست خاکستری "FATF"
مبارزه با جرائم مالی اعلام کرد: قرار دادن ترکیه در فهرست خاکستری، ناعادلانه است. گروه ویژه اقدام مالی بین المللی روز پنج شنبه ترکیه را به همراه اردن و مالی به علت کوتاهی در مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار داد. پیش از این گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته بود مقررات های در نظر گرفته برای شناسایی مشتریان، نگهداری سوابق و انعکاس موارد مشکوک را رعایت کند. نکته ...
خروج گروه ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست ما علیه ایران نیست
به گزارش بولتن نیوز ، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته اقدام جدید واشنگتن در خارج کردن گروه صنعتی ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست های تحریمی در قبال ایران نیست. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای روز 10 اکتبر/16 مهرماه اعلام کرد گروه صنعتی ماموت و چند شرکت وابسته به آن را که پیشتر به دلیل ارتباط با ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود از این فهرست خارج کرده است. ...
آمریکا: خروج گروه ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست ما علیه ایران نیست
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته اقدام جدید واشنگتن در خارج کردن گروه صنعتی ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست های تحریمی در قبال ایران نیست. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای روز 10 اکتبر/16 مهرماه اعلام کرد گروه صنعتی ماموت و چند شرکت وابسته به آن را که پیشتر به دلیل ارتباط با ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود از این فهرست خارج ...
واکنش ترکیه به انتقال این کشور به لیست خاکستری FATF
...، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021، اقدام به صدور بیانیه کرد. طبق این بیانیه، کشورهای ترکیه، اردن و مالی به فهرست کشورهای تحت نظارت شدید (لیست خاکستری) اضافه شدند و پاکستان تنها به دلیل عدم تکمیل یک مورد از برنامه اقدام خود، در این فهرست باقی ماند. انتهای پیام/ ...
سفر نماینده آمریکا در امور اقلیمی به عربستان/ قرار گرفتن ترکیه در فهرست خاکستری اف ای تی اف/ دیدار وزیر ...
. - گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (اف ای تی اف) ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد. - وزارت خارجه آمریکا از سفر نماینده این کشور در امور اقلیمی به عربستان طی روزهای آینده خبر داد. - مدیر کل آژانس طی مصاحبه ای با مرکز استیمسون اعلام کرد که شواهدی که حاکی از غنی سازی مخفیانه توسط ایران باشد، وجود ندارد. - وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بار دیگر ایران را ...
