خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دو راهی اردوغان در FATF
زیادی اجرا شده و زمان ارزیابی حضوری فرا رسیده است و نهایتا” در اکتبر 2014 و بعد از هفت سال از زمان ارزیابی، ترکیه توانست از فهرست خاکستری خارج شود. 5 سال بعد در دسامبر 2019 مجددا” گزارش ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی در خصوص ترکیه منتشر شد. در این گزارش ترکیه دو مورد عدم اجرای توصیه داشت (توصیه در مورد تامین مالی اشاعه و اشخاص سیاسی) و ده توصیه را تنها نسبتا” اجرا کرده بود. اما آنچه برای گروه ...
ایران مجددا در لیست سیاه FATF ماند و پاکستان، ترکیه و اردن در لیست خاکستری
شعار سال :گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشور ها نیز توافق کرده اند که بر اساس ...
ضربه سنگین FATF به اقتصاد ایران
کشور فراری دهد. این درحالی است که تلاش پاکستان نیز برای خروج از فهرست خاکستری به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به دولت پاکستان برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد. بر اساس این گزارش، سه سال پیش کارگروه ویژه اقدام مالی به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد، پس از آن سوم اسفند 1397، fatf خرداد ...
واکنش آنکارا به قرار گرفتن در فهرست خاکستری “FATF”
نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، ترکیه به تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی واکنش نشان داد. این گزارش می افزاید ترکیه تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی (FATF) برای تحت نظارت قرار دادن این کشور به علت کوتاهی در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را “تصمیمی ناعادلانه” توصیف کرد و وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به تلاش های این کشور در زمینه مبارزه با جرائم مالی اعلام کرد: قرار دادن ترکیه در ...
شوک بزرگ در ترکیه
اخیر نسبت به شاخص های اقتصادی سال های قبل افت قابل توجهی را تجربه کرده است. این موضوع می تواند هشداری به سرمایه گذاران در اقتصاد ترکیه تلقی شود. شوک در پاریس در روز های پایانی مهرماه گروه ویژه اقدام بین المللی، پس از نشست سه روزه در پاریس، تغییر وضعیت کشور های مختلف از دید این سازمان را اعلام کرد. بر این اساس ترکیه در لیست خاکستری این نهاد قرار گرفته است. این نهاد در بیانیه خود ...
زنگ خطر برای سرمایه گذاران در ترکیه
واکنش نشان داد. بر همین اساس لیر ترکیه که به تازگی در برابر دلار به پایین ترین سطح خود رسیده بود، بار دیگر در برابر دلار تضعیف شد و رکورد جدیدی از خود به جا گذاشت. بر همین اساس نرخ برابری دلار در برابر لیر به سطح 6/ 9 رسید. این درحالی است که ماه گذشته این نرخ کمتر از 9 بود. این اقدام گروه ویژه اقدام مالی پس لرزه های بلندمدت مخربی برای ترکیه به بار می آورد؛ در حالی که در سال های اخیر خروج سرمایه از ...
ایران همچنان در لیست سیاه
به نام شما سند بخورد؟ آرمان ملی نوشت: از سال 1388 که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر در این فهرست قرار گرفت. سال ها است که تلاش ها برای تصویب این لوایح در دولت و ...
سه چالش بزرگ اف ای تی اف برای ایران
قرار داده است. تفاوت ایران و کره شمالی در مخالفت برای عضویت در FATF آلبرت بغوزیان اقتصاددان در مورد اعلام گروه ویژه اقدام مالی در خصوص باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه (FATF) گفت: طی سال های گذشته (FATF) فرصتی برای فراهم شدن شرایط ایران و کره شمالی برای خروج از لیست سیاه و تصمیم گیری بابت این موضوع فراهم کرد که در خصوص کشور کره شمالی باید گفت مخالفت این کشور شبیه دلایل ایران نیست ...
از تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تا سهم خواهی عجیب نماینده مجلس از وزیر نفت
نیاز برای دفاع از خودش، کمک می کنیم. ایران همچنان در لیست سیاه FATF؛ ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند.به گزارش آسوشیتدپرس، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه ...
وزارت خزانه داری آمریکا دستورالعمل های جدیدی برای حوزه رمزارزها منتشر کرد
متمرکز به عنوان بهترین روش برای نقد کردن دارایی های خود استفاده می کنند. از سوی دیگر، کارگروه اقدام مالی (FATF) هم به زودی دستورالعمل هایی را درباره حوزه رمزارزها منتشر خواهد کرد. مارکوس پلیر ، مدیر این گروه وعده داده که دستورالعمل آن ها که با رویکرد ریسک-مبنا طراحی شده، چند روز دیگر در دسترس قرار می گیرد. این دستورالعمل همه حوزه های دنیای رمزارزها از جمله DeFi و NFTها را در بر خواهد ...
واکنش زیدآبادی به اظهارات مصباحی مقدم درباره FATF
آفتاب نیوز : احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به اظهارات مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام درخصوص تاثیر FATF بر اقتصاد ایران، نوشت: شیخ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ابقای نام جمهوری اسلامی در فهرست سیاه گروه ویژۀ اقدام مالی گفته است: اف.ای.تی.اف نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می کند که کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را ...
سقوط ارزش لیر ترکیه پس از کاهش شدید نرخ بهره بانکی / اثر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF بر افزایش قیمت ارز ...
تورم می دانند، اما رئیس جمهور ترکیه بارها استدلال کرده است که نرخ های بهره بالا باعث افزایش قیمت ها می شود. اواخر روز پنجشنبه، گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس یا FATF، ترکیه را به دلیل عدم تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری خود قرار داد.وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه از این اقدام به عنوان نتیجه ای ناعادلانه انتقاد کرد. با این وجود، روز جمعه متعهد شد که اقدامات لازم را با همکاری FATF انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که ترکیه در کمترین زمان ممکن از این فهرست حذف خواهد شد. ...
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که نام ایران در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. به گزارش ایسنا، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کاگرو ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. ...
خرید ملک در ترکیه برای ایرانیان سخت می شود؟
این کارگروه قرار گرفته است. حالا ترکیه برای خروج از فهرست خاکستری، باید مجموعه اقداماتی را انجام دهد و آن رعایت استانداردهای بیشتر در حوزه فعالیت های بانک، طلا و مستغلات است. این کارگروه در حالی به فعالیت بخش مستغلات ترکیه توجه ویژه نشان داده که ایرانیان در چند سال گذشته یکی از خریداران اصلی املاک ترکیه بوده اند. آخرین گزارشی که مرکز آمار ترکیه منتشر کرد نشان می داد ایران، بعد از عراق ...
زلزله FATF در بازار رمزارزها!
سنجش ریسک دارایی های مجازی و سرمایه گذاری در آن ها خواهد بود و هفته آینده منتشر می شود. پیش از این شماری از کشورهای عضو گروه هفت از جمله ژاپن خواستار ایجاد یک چارچوب قانونی بین المللی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی فعالیت های مجرمانه و تروریستی از طریق ارزهای دیجیتالی شده بودند. کارگروه FATF از سال ها پیش وظیفه نظارت و قانون گذاری در حوزه مقابله با پولشویی و ریسک مالی را دارد و از دو ...
خبر بد FATF برای خریداران ملک در ترکیه
گروه اقدام مالی معروف به FATF خواستار نظارت بیشتر ترکیه بر سرمایه گذاری در بخش مستغلات این کشور شد. ایران کماکان در فهرست سیاه این نهاد باقی ماند. به گزارش اقتصادنیوز، اجلاس سه روز گروه اقدام مالی (FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛ فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد ...
ترکیه به فهرست خاکستری FATF اضافه شد
گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشورهای ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشورها نیز توافق کرده اند که بر اساس توصیه های این ...
مخالفت FATF با خروج پاکستان از فهرست خاکستری
در مقابله با پولشوئی با حذف نام این کشور از فهرست خاکستری مخالفت کرده و به دولت اسلام آباد چهار ماه دیگر فرصت داد تا تمهیدات 7 ماده ای ارائه شده توسط این نهاد مالی را کاملا اجرایی کند. منابع خبری افزودند: پاکستان از تمهیدات 7 ماده ای FATF چهار مورد را به درستی به مرحله تکمیل رسانده و در اجرایی کردن 3 مورد باقی مانده نیز پیشرفت های چشمگیری داشته است. شایان ذکر است گروه ویژه اقدام مالی ...
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
اقتصاد 24 - اجلاس سه روز گروه اقدام مالی (FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛ فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند. آخرین باری که اجلاس به صورت حضوری برگزار شد فوریه 2020 بود همان اجلاسی که تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران متوقف شد و ایران به فهرست سیاه برگشت. منبع: اقتصاد نیوز ...
ایران همچنان در فهرست سیاه FATF باقی ماند
جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. به گزارش اسپادانا خبر، این گروه بین المللی که با هدف مبارزه با پول شویی در سطح جهانی فعالیت می کند تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می داند. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی گفت: در جریان نشست سه روزه خود در مراکش، بورکینافاسو، سنگال و ...
ایران؛ سیاه و ترکیه به لیست خاکستری رفت/زنگ خطر برای مردم ایران
به گزارش آسیانیوز، گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف ای تی اف (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021 اعلام کرد که ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه باقی می مانند و ترکیه، اردن و مالی، تازه واردها به فهرست خاکستری خواهند بود. اف ای تی اف در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدید ها علیه سیستم مالی بین المللی ایجاد شد و درحال حاضر ده ها کشور شامل دو ...
واکنش ترکیه به انتقال این کشور به لیست خاکستری FATF
...، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021، اقدام به صدور بیانیه کرد. طبق این بیانیه، کشورهای ترکیه، اردن و مالی به فهرست کشورهای تحت نظارت شدید (لیست خاکستری) اضافه شدند و پاکستان تنها به دلیل عدم تکمیل یک مورد از برنامه اقدام خود، در این فهرست باقی ماند. انتهای پیام/ ...
کارت زرد به اقتصاد ترکیه
گروه ویژه اقدام مالی، در پایان آخرین نشست خود، ترکیه را به دلیل رعایت نکردن استانداردهای این سازمان در لیست خاکستری قرار داد. در پی نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ترکیه به دلیل عدم تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری این سازمان قرار گرفت. این در حالی است که در ماه های اخیر اقتصاد ترکیه مشکلات و بی ثباتی های گوناگونی را تجربه کرده است. مقامات ترکیه در واکنش به این اقدام FATF اظهارات مختلفی داشته و به طور مشترک بر ناعادلانه بودن این اقدام تاکید کرده اند. قرار گرفتن ترکیه در لیست خاکستری این نهاد بین المللی می تواند اثرات منفی قابل توجهی بر روند ورود سرمایه به ترکیه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بگذارد. این در حالی است که پیش از این، اقدامات بی ثبات کننده اردوغان باعث شده بود متغیرهای اقتصادی ترکیه وضعیت خوبی را تجربه نکنند؛ برای مثال در پنج سال گذشته میزان مالکیت اوراق دولتی ترکیه توسط مالکان خارجی از 25 به 5 درصد کاهش یافته است که کاهش قابل توجهی را نشان می د ...
خروج گروه ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست ما علیه ایران نیست
به گزارش بولتن نیوز ، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته اقدام جدید واشنگتن در خارج کردن گروه صنعتی ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست های تحریمی در قبال ایران نیست. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای روز 10 اکتبر/16 مهرماه اعلام کرد گروه صنعتی ماموت و چند شرکت وابسته به آن را که پیشتر به دلیل ارتباط با ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود از این فهرست خارج کرده است. ...
تحقیقات جمهوری خواهان در مورد لغو برخی تحریم های آمریکا علیه ایران/ آمریکا: خروج گروه ماموت از فهرست ...
به گزارش روزپلاس، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته اقدام جدید واشنگتن در خارج کردن گروه صنعتی ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست های تحریمی در قبال ایران نیست. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای روز 10 اکتبر/16 مهرماه اعلام کرد گروه صنعتی ماموت و چند شرکت وابسته به آن را که پیشتر به دلیل ارتباط با ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود از این فهرست خارج کرده است. ...
