واکنش آنکارا به قرار گرفتن در فهرست خاکستری “FATF”
سایر خبرها
لیست سیاه FATF؛ اصلاً اتفاقی نیفتاد که!
قلم | qalamna.ir : حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به ” FATF” و وضعیت مراودات اقتصادی ایران اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می دهد. اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می شود در غیر این صورت اسم آن تکرار می ...
ضربه سنگین FATF به اقتصاد ایران
کشور فراری دهد. این درحالی است که تلاش پاکستان نیز برای خروج از فهرست خاکستری به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به دولت پاکستان برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد. بر اساس این گزارش، سه سال پیش کارگروه ویژه اقدام مالی به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد، پس از آن سوم اسفند 1397، fatf خرداد ...
سقوط ارزش لیر ترکیه پس از کاهش شدید نرخ بهره بانکی / اثر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF بر افزایش قیمت ارز ...
تورم می دانند، اما رئیس جمهور ترکیه بارها استدلال کرده است که نرخ های بهره بالا باعث افزایش قیمت ها می شود. اواخر روز پنجشنبه، گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس یا FATF، ترکیه را به دلیل عدم تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری خود قرار داد.وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه از این اقدام به عنوان نتیجه ای ناعادلانه انتقاد کرد. با این وجود، روز جمعه متعهد شد که اقدامات لازم را با همکاری FATF انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که ترکیه در کمترین زمان ممکن از این فهرست حذف خواهد شد. ...
سه چالش بزرگ FATF برای ایران
به گزارش خلیج فارس؛ در این میان روز گذشته نیز کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است، کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشور هایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. برخی دیگر از کشور های منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته اند. لیستی که هم اکنون ایران و کره شمالی در آن قرار دارند، در بین عموم، به نام لیست سیاه شنا ...
لیست سیاه FATF داغ و درفش ندارد
ایرنا : غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF تغییر تازه ای در مراودات تجاری ایران رخ نمی دهد، گفت: FATF نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می کند که کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت ها و شرکت ها می گیرند. مصباحی مقدم درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF و وضعیت مراودات اقتصادی ایران گفت: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را به روز کرده و گزارش جدید ارائه می دهد. به گفته او، اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می شود در غیر این صورت اسم آن تکرار می شود. بنابراین هیچ اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد چون کار FATF همین است. مصباحی مقدم افزود: اگر کشورها بخواهند می توانند به توصیه های این گروه ترتیب اثر بدهند، به این معنا که این هشدار را جدی تلقی کرده و بر اساس آن در تعاملات اقتصادی خود احتیاط می کنند، در کشوری سرمایه گذاری نکرده یا با شرکتی که منطبق با شرایط مقرر در FATF عمل نمی کند، تعامل نمی کنند، اما اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند هم می توانند به مراودات خود ادامه دهند و کسی نمی تواند مانع آنها شود. ...
سرنوشت توسعه کشور را به FATF پیوند نمی زنیم
آنها مخالفتی ندارد، اما در مقابل ایران حاضر به پذیرفتن برخی از مواد این معاهده که موضوعات سیاسی را دنبال می کند نیست. به گزارش نصیرنیوز به نقل از ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) روز پنجشنبه 29 مهر در بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران همچنان در لیست سیاه این کار گروه باقی مانده است. گروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهای را که در لیست سیاه قرار داشتند متوقف کرده بود. منبع: ایرنا ...
ایران همچنان در لیست سیاه
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کارگرو ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درخصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک های ایران در خارج و بالعکس می شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته اند. FATFبه بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است. ...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دستورالعمل های دقیق خود در زمینه ارزهای دیجیتال را منتشر می کند
بنا به اعلام مارکوس پلیر (Marcus Pleyer)، رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این نهاد مالی به زودی اصلاحیه دستور العمل خود را برای شرکت های ارز دیجیتال منتشر خواهد کرد. به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از bitcoinexchangeguide.com ، نتایج جلسه عمومی ماه اکتبر(مهر) FATF این هفته منتشر شد. طبق این نتایج اعلام شده،دستور العمل های آن نهایی شده و این نهاد قصد دارد نسخه به روز شده آن را در 28 ...
ترکیه وارد لیست خاکستری FATF شد/ مسیر سخت پیش روی اردوغان
طی سالهای اخیر کشور ایسلند به عنوان عضو اصلی گروه ویژه اقدام مالی به فهرست کشورهایی که مشمول پایش مضاعف هستند (فهرست موسوم به فهرست خاکستری) راه پیدا کرد. ایرادات موجود در نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایسلند، در اکتبر 2019 اعلام و یک سال بعد یعنی در اکتبر 2020، ایسلند توانست از این فهرست خارج شود. حال این اتفاق برای ترکیه، دیگر کشور عضو اصلی گروه ویژه اقدام مالی، رخ داده ...
زنگ خطر برای سرمایه گذاران در ترکیه
گروه ویژه اقدام مالی، در پایان آخرین نشست خود، ترکیه را به دلیل رعایت نکردن استانداردهای این سازمان در لیست خاکستری قرار داد. در پی نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ترکیه به دلیل عدم تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری این سازمان قرار گرفت. پس لرزه های خبر جدید FATF به واکنش سیاستگذاران این کشور محدود نماند و بازار به این تغییرات ...
ایران مجددا در لیست سیاه FATF ماند و پاکستان، ترکیه و اردن در لیست خاکستری
شعار سال :گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشور ها نیز توافق کرده اند که بر اساس ...
سقوط ارزش لیر ترکیه پس از کاهش شدید نرخ بهره بانکی
...، گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس یا FATF، ترکیه را به دلیل عدم تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری خود قرار داد. وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه از این اقدام به عنوان نتیجه ای ناعادلانه انتقاد کرد. با این وجود، روز جمعه متعهد شد که اقدامات لازم را با همکاری FATF انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که ترکیه در کمترین زمان ممکن از این فهرست حذف خواهد شد. ...
شوک بزرگ در ترکیه
، در پایان آخرین نشست خود، ترکیه را به دلیل رعایت نکردن استاندارد های این سازمان در لیست خاکستری قرار داد. در پی نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ترکیه به دلیل عدم تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری این سازمان قرار گرفت. این در حالی است که در ماه های اخیر اقتصاد ترکیه مشکلات و بی ثباتی های گوناگونی را تجربه کرده است. مقامات ترکیه در ...
ورود ترکیه به لیست خاکستری FATF، تجارت را برای آنکارا ناممکن و جذب سرمایه خارجی را به صفر می رساند
به گزارش روزپلاس، گنجاندن نام ترکیه در لیست خاکستری اف ای تی اف، موضوعی بود که موجب واکنش تند مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه شد. این روزها و در شرایطی که اقتصاد ترکیه در بحران به سر می برد، یک اتفاق حقوقی - مالی جدید روی داده که این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. گروه ویژه اقدام مالی بین المللی (FATF) پس از نشست 3 روزه خود در پاریس پایتخت فرانسه، ترکیه را در فهرست ...
در آخرین اجلاس FATF چه گذشت؟
ایسنا نوشت: کارگروه اقدام ویژه مالی در آخرین دور از اجلاس خود تا حد بسیار زیادی روی ارزهای دیجیتالی متمرکز بود با این حال تصمیمات دور از انتظاری نیز توسط اعضا گرفته شد. تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی به ویژه پس از اصرار این کشور به تکمیل خرید سامانه های دفاعی از روسیه شدت گرفته است. خبر بد دیگر برای اقتصاد ترکیه اکنون اضافه شدن نام این کشور به فهرست خاکستری FATF است که به معنی وجود ...
خرید ملک در ترکیه برای ایرانیان سخت می شود؟
گزارش مرکز آمار ترکیه نشان می دهد مردم ایران، دومین کشور متقاضی خرید ملک در این کشورند. اما حالا گروه ویژه اقدام مالی ترکیه را در لیست خاکستری خود قرار داده است. اقدامی که ممکن است خرید و فروش ملک به ایرانیان در این کشور را دشوار کند. به گزارش روند بازار به نقل از تجارت نیوز ، در گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی، ایران همچنان در لیست سیاه قرار دارد و ترکیه هم به تازگی وارد لیست خاکستری ...
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
به گزارش اخباربانک ، کاگرو ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه ...
تصمیمات جدید FATF ؛ ترکیه به لیست خاکستری افزوده شد/ تلاش پاکستان برای خروج از لیست خاکستری به در بسته ...
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، جلاس سه روز گروه اقدام مالی( FATF ) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛ فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند. آخرین باری ...
ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند
فعالیت می کند. این گروه تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می داند. ترکیه به تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی واکنش نشان داد و تصمیم این گروه برای تحت نظارت قرار دادن این کشور به علت کوتاهی در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را تصمیمی ناعادلانه توصیف کرد. گروه موسوم به اف ای تی اف متشکل از 37 کشور، از نهاد های بین المللی است که کشور های در معرض خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد ارزیابی قرار می دهد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. به گزارش اینتیتر به نقل از انتخاب، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف ، گروهی بین المللی که با هدف ...
خبر بد FATF برای خریداران ملک در ترکیه | ترکیه به فهرست خاکستری وارد شد
.... در رخداد اخیر،در خصوص فهرست سیاه که مربوط به ایران و کره شمالی هست هیچ اطلاعاتی ارائه نشد بنابراین می توان نتیجه گرفت تغییر در وضعیت ایران رخ نداده است. فهرست سیاه اف ای تی اف ، (FATF blacklist) عنوان مختصر رایج برای کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری کننده گروه ویژه اقدام مالی است. گروه ویژه اقدام مالی در توصیه نامه شماره 19 خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام ...
خبر بد برای خریداران ملک در ترکیه/ ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
رخداد اخیر، در خصوص فهرست سیاه که مربوط به ایران و کره شمالی هست هیچ اطلاعاتی ارائه نشد بنابراین می توان نتیجه گرفت تغییر در وضعیت ایران رخ نداده است. فهرست سیاه اف ای تی اف، (FATF blacklist) عنوان مختصر رایج برای کشور ها یا قلمرو های غیرهمکاری کننده گروه ویژه اقدام مالی است. گروه ویژه اقدام مالی در توصیه نامه شماره 19 خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشور ...
ایران؛ سیاه و ترکیه به لیست خاکستری رفت/زنگ خطر برای مردم ایران
به گزارش آسیانیوز، گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف ای تی اف (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021 اعلام کرد که ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه باقی می مانند و ترکیه، اردن و مالی، تازه واردها به فهرست خاکستری خواهند بود. اف ای تی اف در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدید ها علیه سیستم مالی بین المللی ایجاد شد و درحال حاضر ده ها کشور شامل دو ...
کارت زرد به اقتصاد ترکیه
گروه ویژه اقدام مالی، در پایان آخرین نشست خود، ترکیه را به دلیل رعایت نکردن استانداردهای این سازمان در لیست خاکستری قرار داد. در پی نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ترکیه به دلیل عدم تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری این سازمان قرار گرفت. این در حالی است که در ماه های اخیر اقتصاد ترکیه مشکلات و بی ثباتی های گوناگونی را تجربه کرده ...
مخالفت FATF با خروج پاکستان از فهرست خاکستری
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری "اکسپرس نیوز"، نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف ای تی اف" با موضوع تقویت اقدامات جهانی علیه پولشوئی، تامین مالی تروریسم و مجازات تروریست ها در پایتخت فرانسه برگزار شد که طی آن عملکرد پاکستان در این زمینه ها مورد بررسی قرار گرفت. به گفته منابع خبری گروه ویژه اقدام مالی به رغم تمجید از عملکرد پاکستان ...
زلزله FATF در بازار رمزارزها!
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، به نقل از کوین تلگراف، کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. مارکوس پلیر- رییس این کارگروه- با بیان اینکه که در آخرین نشست FATF بخش بزرگی از گفت وگوها به ارزهای دیجیتالی اختصاص یافت افزود: این راهنما مبتنی بر سنجش ریسک دارایی های مجازی و سرمایه گذاری در آن ها خواهد بود و هفته آینده منتشر می شود. پیش ...
واکنش ترکیه به انتقال این کشور به لیست خاکستری FATF
سمت مرزهای ما در حرکت هستند یعنی با یک تهدید مهاجرت روبرو هستیم. وزیر کشور ترکیه همچنین در خصوص تغییر وضعیت ترکیه در FATF و انتقال آن به لیست خاکستری اظهار داشت: ما کشوری هستیم که بیشترین هزینه را برای تروریسم پرداخت کرده ایم. این اروپا است که ترور را مورد حمایت مالی قرار داده و به آن قدرت بخشیده است. این اقدام، تا این اندازه گستاخانه و برخلاف واقعیت می تواند باشد. به گزارش ...
از تلاش ایران برای توانمندسازی زنان تا هلاکت 35 نظامی سعودی
به قرار گرفتن در فهرست خاکستری "FATF" ترکیه تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی (FATF)، برای قرار دادن این کشور در فهرست خاکستری را تصمیمی ناعادلانه توصیف کرد. مشروح... هلاکت 35 نظامی سعودی در جیزان یمن سخنگوی نیرو های مسلح یمن اعلام کرد در حمله موشکی نیرو های یمنی در جیزان بیش از 35 نظامی سعودی از جمله یک افسر و دو خلبان بالگرد های آپاچی کشته شدند. مشروح ...