سایر منابع:
سایر خبرها
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس ...
مقابله با حساب های اجاره ای با رصد تراکنش های بانکی
دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص رصد تراکنش های بانکی به سوالات زیر پاسخ داد. سوال: چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود؟ دهقان: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه ای کار می کنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده می کنند. مدل ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد | حساب چه افرادی پایش می شود؟
مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می شوند. به گفته مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت ...
رسیدگی به 191 هزار پرونده حوزه زمین توسط قوه قضائیه
و مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز است، تأکید کرد: سازمان های مربوطه باید اطلاعات دقیق حوزه خود را در این سامانه قرار دهند، البته به گفته مسئولان، اطلاعات و دقت کار این سامانه هنوز به صد درصد نرسیده، اما در عین حال سامانه ای بسیار خوب و راهگشاست. رئیس کل دادگستری استان زنجان با تأکید بر این موضوع که حفاظت از زمین و برخی گونه های گیاهی که ارزش زیاد و بعضا گران قیمت هستند مورد توجه سازمان ها قرار گیرد ادامه داد: امروز حفاظت از زمین و گونه های گیاهی در کشور برای مبارزه با آلودگی هوا امری بسیار ضروری است. انتهای پیام/ ...
حساب افراد فاقد شغل با تراکنش های مشکوک مسدود می شود
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم ، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای ...
سامانه پنجره واحد زمین استان زنجان رونمایی شد
...> رییس کل دادگستری زنجان با اشاره به ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوه جرم قوه قضاییه که سامانه ای جامع و مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز می باشد تأکید کرد : سازمانهای مربوطه باید اطلاعات دقیق حوزه خود را در این سامانه قرار دهند، البته به گفته مسئولان ، اطلاعات و دقت کار این سامانه هنوز به صد درصد نرسیده، اما در عین حال سامانه ای بسیار خوب و راهگشاست ...
دوران سوء استفاده از حساب های بانکی افراد محجور به سر آمد
پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آن ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند. بر این مبنا، به عنوان گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر در ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سوء استفاده از حساب های سپرده و سایر خدمات ...
کیش ومات حساب های اجاره ای
عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شده، بستر های سوءاستفاده از حساب افراد دیگر را از بین می برد. براساس ماده 67 آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف اند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند. براین اساس در گام نخست از ...
کشف و ضبط 24 تن آرد قاچاق در قرچک
به گزارش خبرگزاری فارس از قرچک، صمد سلطانی فرمانده سپاه پانزده خرداد قرچک بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رصدهای اطلاعاتی و با تلاش اطلاعات سپاه پانزده خرداد قرچک و پلیس امنیت اقتصادی شرق استان تهران و با حضور نماینده اداره صمت شهرستان قرچک مقدار 24 تن آرد قاچاق کشف و ضبط شد. وی از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده با هرگونه بی نظمی، فعالیت مجرمانه امنیتی، قاچاق و غیره از طریق تماس تلفنی با ستاد خبری اطلاعات سپاه 114، مسئولین را در امر مبارزه جدی و قاطعانه با اخلال کنندگان امنیت و اقتصاد مردم یاری کنند. انتهای پیام/ ...
جزئیات اقدامات بانک مرکزی در رصد تراکنش های مشکوک
.... در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این پیش بینی شده است البته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کارهای بسیار خوبی دراین خصوص انجام شده است؛ برای شغل افراد جدای از این الآن اطلاعات خیلی خوبی در کشور وجود دارد. بانک مرکزی بنا دارد از تمام سامانه هایی که وجود دارد حداکثر استفاده را بکند و کمتر سراغ مردم برود. یعنی هر آن چیزی که در کشور است مورد استفاده قرار ...
نوجوان کلاهبردار سامانه ثنا در بوشهر دستگیر شد
اشاره به اینکه متهم دستگیرشده فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده و تلاش جهت دستگیری همدست وی که خارج از استان سکونت دارد در اولویت اقدامات پلیس فتا قرار دارد، به شهروندان گرانقدر توصیه کرد که در صورت دریافت پیامک از منابع نامعتبر و ناشناس به ویژه دارای لینک، به آن ها هیچ توجهی نکرده و از ورود به اینگونه لینک ها خودداری کرده و توجه داشته باشند که هیچ یک از سازمان های دولتی و رسمی نظیر قوه قضائیه برای ارسال پیامک به شهروندان از شماره های شخصی استفاده نمی کنند. انتهای پیام ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک
شده است. علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه های عملیاتی خود، از عدم ارایه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع ...
گرداننده صفحه مجازی فروش اقلام غیرمجاز جنسی در همدان دستگیر شد
تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان همدان گفت: افراد سودجو در بستر اینترنت، شبکه های اجتماعی، کانال ها و گروه ها با هویت های جعلی وارد شده و اقدام به تبلیغ و فروش محصولات دارویی، بهداشتی و جنسی کرده و با این شیوه از متقاضیان کلاهبرداری می کنند. گرداننده صفحه مجازی فروش اقلام غیرمجاز جنسی در همدان دستگیر شد سرهنگ سرخوش نهاد افزود: بر اساس قانون، خرید و فروش این قبیل محصولات ...
پاسخ به سوالات مرتبط با مسدودسازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی
پرداخت صادر می کند. – پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت به چه صورت عمل می شود؟ در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا زمانی که از چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، محدودیت های ...
مصائب تعدد قوانین و سامانه ها
واردات کالا یا تولید را تا انبار و عرضه شفاف می کند و دولت متوجه می شود که چه کالایی با چه حجمی تولیدشده و چه میزانی توزیع و مصرف شده است؛ همچنین خدمات دولتی و عمومی به انبارهای غیرمجاز در قانون جدید ممنوع شده است. او درباره عدم اطلاع رسانی اصلاحیه این قانون، گفت: اطلاع رسانی متعددی در زمینه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده است. موارد اصلاحیه قانون چندین سال است که در جلسه های مختلف استانی و کشوری بحث شده و حتی برخی از این موارد در گذشته در قانون به صورت آیین نامه ای بوده و صرفا در اصلاحیه قانون لازم اجرا شده است. ...
جامعه بی شغل زیر لنز بانکی
اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تعیین سطح فعالیت های مالی شامل دو گروه اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال می شود. براساس تعاریف این گزارش افراد فاقد شغل کسانی هستند که اشتغال به کار ندارند و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به موسسات اعتباری تحت عناوینی مانند بازنشسته، مستمری بگیر یا بیکار اظهار کرده اند. بر همین اساس عنوان بازنشسته به همه اشخاصی گفته می شود که حقوق یا مستمری خود را به دلایلی مانند رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط به از کار افتادگی از صندوق های بازنشستگی مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری دریافت می کنند. علاوه بر آن اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند، مصادیق اشخاص بازنشسته اند. مستمری بگیران نیز افرادی هستند ک ...
جرم سرقت اینترنتی – قوه قضائیه | خبرگزاری میزان
...، اموال دیگران را سرقت نماید و به اصطلاح پول را از حساب بانکی آن ها برباید. در ماده 267 قانون مجازات اسلامی جرم سرقت مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ اما سرقت اینترنتی نیز به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانه ای، در قانون جرایم رایانه ای مورد پیش بینی قرار گرفته است. بر اساس ماده 13 قانون جرایم رایانه ای، سرقت اینترنتی به صورت زیر جرم انگاری شده است: ” هر کس به طور غیر مجاز ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
. بر این مبنا، به عنوان گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر در ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سوء استفاده از حساب های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آن ها محدود گردد، طی مقرراتی با عنوان دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ...
امکان استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی فراهم شد
ریال باشد بانک باید مبلغ 60 میلیون ریال را برداشت کرده و به ذینفع چک تحویل نماید. - برای باقیمانده مبلغ چک در بانک عهده چه اتفاقی می افتد؟ بانکA برای باقی 40 میلیون ریال گواهینامه عدم پرداخت صادر می کند. - پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت به چه صورت عمل می شود؟ در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه ...
بازرسی حضوری از شعب بانک ها و واحدهای ستادی
دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس و در ادامه اقدامات پیشین، علاوه بر پایش هوشمند و سیستمی تراکنش های بانکی، بازرسی های حضوری از شعب و واحدهای ستادی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز توسط بازرسان این بانک انجام می شود که تاکنون منتج به احراز تخلف یا ترک فعل برخی بانک ها و برخورد قانونی مقتضی از جمله عزل برخی رؤسای شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شده است. ...
استوری اینستاگرامی توهین آمیز مجازات دارد
توریسم آنلاین : رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه از شناسایی فردی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اقدام به انتشار استوری و سپس فحاشی علیه شاکی پرونده در شبکه اجتماعی اینستاگرام کرده بود، خبر داد.
چرا کشورها دنبال ایجاد رمزارز ملی هستند؟
تراکنش های آسان، بدون نیاز به حساب های بانکی شد. در نتیجه، دسترسی مردم کنیا به فرآیندهای مالی رسمی از 14 درصد در سال 2006 به 83 درصد در سال 2019 افزایش یافت. -مبارزه با فعالیت های غیرقانونی ارز دیجیتال بانک مرکزی، مانع مهمی برای فعالیت های غیرقانونی ایجاد می کند؛ زیرا پول نقد فیزیکی را حذف می کند. پول فیزیکی به افراد و سازمان ها این امکان را می دهد تا وجوه را به خارج از سیستم ...
تصمیم روسیه برای استفاده از رمزارز در پرداخت های بین المللی
ها ادامه داشته و اگرچه دولت انتظار دارد ارزهای دیجیتال دیر یا زود به عنوان وسیله ای برای پرداخت قانونی شوند، هنوز اتفاق نظری حاصل نشده است. روزنامه ودوموستی روز جمعه به نقل از مقامات دولتی گزارش داد که وزارت دارایی در حال بحث در مورد افزودن آخرین پیشنهاد در مورد پرداخت های بین المللی به نسخه به روز شده یک پیش نویس قانون است. چبسکوف گفت، اجازه دادن به کریپتو به عنوان وسیله ای برای حل و فصل تجارت بین المللی به مقابله با تأثیر تحریم های غرب کمک می کند، زیرا دسترسی روسیه به مکانیزم های سنتی پرداخت فرامرزی محدود بوده است. ...
مدیرعامل پلتفرم سرمایکس: چالش اصلی ما در ارتباط بین بخش خصوصی با دولتی است
فروش ارزی انجام نمی دهند. اما ما ارز واقعی به کاربر انتقال می دهیم. وی افزود: شرکت سرمایکس امکان مراجعه حضوری را فراهم کرده است که کاربران می توانند در صورت نیاز، به صورت حضوری با این شرکت ارتباط داشته باشند. در ادامه گفت وگو، در مورد شرایط قانون گذاری ارز دیجیتال در کشور از مدیرعامل سرمایکس سوال کردیم و او گفت: من امیدوار هستم با توجه به بازخوردهای خوبی که ...
بانک مرکزی اعلام کرد: آغاز مسدود سازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی از امروز
در راستای اجرای تکالیف قانون اصلاح قانون صدور چک، سامانه “محچک” (مسدودسازی حساب صادرکننده چک برگشتی) از امروز در شبکه بانکی کشور عملیاتی می شود. به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ؛ بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد روند کار این سامانه بدین گونه است که در صورت کسری موجودی حساب فرد صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر از سایر حساب های شخص در همان بانک ...
نجباء: باید مراقب دور زدن قانون پارلمان در خصوص رابطه با رژیم صهیونیستی باشیم
...، اجرای این قانون را نیز به تأخیر بیندازد. در این بیانیه ضمن اشاره به پرهیز جنبش نُجَباء از ورود به فرآیند سیاسی عراق، ایرادات، تذکرات و ملاحظاتی حسب ارزش های عقیدتی و ملی، جهت پیشگیری از دور زدن مصوبه یادشده، به شرح زیر گوشزد شده است: عنوان پیش نویس قانون جرم انگاری بود، اما هنگام تصویب به منع تغییر کرد. بسیار واضح است که اصطلاح جرم انگاری دارای اثر و بار قانونی بیشتری ...