گمرک ایران اعلام کرد: اعلام مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر
سایر منابع:
سایر خبرها
مصداق پولشویی در ارز همراه مسافر
گمرک ایران مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر را اعلام کرد. به گزارش گمرک ایران، برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد. گمرک در این ابلاغیه 4 مصداق رایج را به تمامی گمرکات کشور به عنوان یک تمثیل و نه شاخص ذکر کرده است: افراد کثیرالسفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی؛ این فهرست می تواند از طریق ...
درخواست از دولت برای تحقق نرخ توافقی ارز بین صادر کننده و وارد کننده در سامانه نیما، مصادیق پولشویی ...
همراه مسافر از سوی دیگر، مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران، برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر را اعلام کرد. برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد. در این بخشنامه به تمامی گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه 13 آبان 96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ...
مانع سوم بازار آزاد
برای مسافر مقدور نخواهد بود. به همین خاطر بانک مرکزی بخشنامه ای جدید را صادر کرد تا به این دست از مسافران ارز ارایه دهد و به نوعی از سخت گیری های ارایه ارز مسافرتی به مردم کاسته شد. این بخشنامه به نوعی ابطال بخشنامه های سفت و سخت روزهای ابتدایی اعلام ارز تک نرخی است. روز به روز که می گذرد از اثر بخشی این بخشنامه ها کاسته شده، عامل بازار تقویت خواهد شد و رسمیت می یابد چرا که اقتصاد نمی ...
مسیرهای 10گانه مبارزه با قاچاق
اقتصادگردان - نسخه دوم و اصلاح شده این قانون در سال 1394 به تصویب مجلس رسید و این بار البته ابزارهایی بی سابقه برای مبارزه با قاچاق را پیش بینی کرده بود. بر اساس نسخه جدید قانون پیش بینی شده بود که سامانه یی فرابخشی تحت عنوان سامانه جامع تجارت تمام نهادهای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق را به صورت یکپارچه مدیریت کند. این سامانه، کنترل مبادلات کالا و ارز را در بخش های 10گانه عرضه و فروش ، حمل شهری ...
پای مسافران به بازار قاچاق ارز باز شد
...: بانک مرکزی از اواخر فرودین ماه با تغییر مقررات ارزی، خرید و فروش ارز در صرافی ها را ممنوع و با حذف ارز دولتی سابق که کمتر از 3800 تومان بود، یک نرخ را برای دلار اعلام کرد و در ادامه با اولویت بندی کالاها و خدمات وارداتی نحوه پرداخت ارز به کالاهای اساسی را مشخص کرد. با آن که در دستورالعمل های بانک مرزی ضوابط تخصیص ارز مسافرتی تعیین شد، اما فعالان گردشگری که به نوعی واردکنندگان و صادرکنندگان ...
تدوین سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
معاملات مشکوک به پولشویی باشد، پرونده مشکوک به پولشویی برای مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود . وی اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در زمینه تهاتر و تسویه خارج از پایاپای وجود داشت، اصلاحاتی در برخی از مفاد دستورالعمل های معاملات پیشنهاد شد؛ بدین صورت که تسویه خارج از پایاپای برخی از معاملات محدود به اشخاص خاص و با در نظر گرفتن شرایط معین و ...
3 دستورالعمل کالایی با محوریت تولید داخل
از سوی دیگر مدیریت بازار باید با ابزارهای مدیریتی در بازار انجام شود که البته بهترین آن استفاده از ساز و کارهای بورس کالاست که در دستور جدید وزیر صنعت مورد توجه قرار گرفته؛ ولی این اقدام به تنهایی کافی نیست. نیاز به وضع عوارض بر سر راه صادرات مواد خام و در کنار آن استفاده از مکانیزم های اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید برای تسهیل صادرات مواد اولیه مازاد بر نیاز داخلی و معافیت از پرداخت عوارض ساده ترین راه مدیریت در این بازار است. این مطلب نه تنها برای بازار فلزات یا محصولات پتروشیمی مفید خواهد بود، بلکه اوج تاثیرگذاری آن را می توان ...
شیب نزولی اعتبار اقتصادی ترکیه اردوغان
گزارش اقتصادنیوز زمانی که این شاخص به زیر مرز 50 واحدی نزول کند، نشانه افت چشم انداز صنعت و در پی آن اقتصاد کشور محسوب می شود. این شاخص از ابتدای بهار سال جاری میلادی پس از 2 سال به این محدوده وارد شده است. مدیران صنعتی که در نظرسنجی شاخص شرکت کرده اند، دلیل اصلی افت وضعیت صنعتی را نوسانات شدید در بازار ارز که منجر به رشد رویکرد تورمی شده اند، عنوان کردند. علاوه بر سیگنال منفی که با انتشار این ...
اولتیماتوم ارزی به صادرکنندگان
مسیر یعنی بانک ها و صرافی وجود دارد که با کنترل این دو بخش، می توان خروج ارز از کشور را هم کنترل کرد. بنا به اظهارات این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت، چنانچه ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برنگردد؛ به این معناست که یا اساسا صادراتی صورت نگرفته یا خروج ارز از کشور رخ داده است. یکی دیگر از احتمالاتی که ممکن است در پی اعمال دستورالعمل جدید ارزی رخ دهد، احتمال ...
میز خدمت تا پایان خرداد در ادارات مازندران ایجاد شود
و اظهار کرد: در راستای خدمت به مردم و برداشتن بروکراسی اداری و کاغذبازی های مرسوم رئیس جمهور دستور دادند در هر اداره ای میز خدمت تشکیل شود و افراد فقط با یک نفر در هر اداره مشکلات خود را مطرح و فرد مقابل پیگیر همه مطالبات آن فرد از آن اداره باشد و این مساله در مازندران هم باید در بین همه ادارات محقق شود و این را بخشنامه کرده ایم تا پایان خردادو ابتدای تیرماه هم مهلت داده ایم که انجام شود. ...
کانال انتقال ارز صادراتی
سازمان توسعه تجارت برای رفع ابهامات درخصوص سامانه نیما به رسانه ها فراخوان داده تا سوالات خود را در این باره بیان کنند. با توجه به اینکه رسانه ها بازتاب دهنده نظرات فعالان اقتصادی هستند، دنیای اقتصاد درخصوص این ابهامات نظرات فعالان بخش خصوصی را جویا شده است. این نظرخواهی نشان می دهد جذاب نبودن نرخ ارز در سامانه نیما ، شفاف نبودن تخصیص ارز رسمی به واردات و اطلاع رسانی ناکافی مهم ترین معضلات سامانه مذکور به شمار می روند. در مجموع نگاه فعالان بخش خصوصی واقعی حکایت از آن دارد که در کنار نارسایی های ناشی از ...
از سانسور سکانس تجاوز در سریال شبکه 3 تا نرخ جدید کرایه تاکسی ها/ پربازدیدهای 11خرداد
در سرویس سیاست، خبری با عنوان فوکویاما: ایران به سمت انقلاب اجتماعی و انفجار می رود پربازدیدترین خبر بود. کاربران این سرویس همچنین روی نقل قولی از پرویز سروری با تیتر رهبر انقلاب از مسئولان کشور قطع امید کرده اند کلیک کردند. والدین پسران آسیب دیده در مدرسه غرب تهران به کمیسیون اصل90 شکایت کنند هم پربازدید شد. در سرویس اقتصاد، اعلام مصادیق پول شویی مرتبط با ارز همراه مسافر توجه کاربران ...
شکارفروشی به نام مدیریت اصولی و بهره برداری خردمندانه
نتایج سرشماری های جامع صورت گرفته، با لحاظ ملاحظات همه جانبه، سهمیه های درخواستی مجدد تعدیل (یکصد راس) و تعداد استان هایی که برای آن ها در قالب این دستورالعمل، پروانه شکار چهارپا صادر شد به پنج استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز تقلیل پیدا کرد. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: برای دو استان خوزستان و گیلان نیز با توجه به طغیان جمعیت ...
تکلیف اروپایی ها پس از برجام چه می شود؟ / تغییرشاخص های اقتصادی پس از برجام
تحت تأثیر قرار دهد. البته مدیریت تبعات این اتفاق و تصمیم هایی که به حوزه های مرتبط مربوط می شود، بدون شک در رقم زدن نتیجه بی تأثیر نیست. با این خروج پیش از موعد از برجام آمریکا اعلام کرد که نه تنها از برجام خارج خواهد شد بلکه هر کشور دیگری که با ایران در اجرای این توافق همکاری کند را هم تحریم خواهد کرد. البته قبل از خروج امریکا از برجام نیز موافقان و مخالفان زیادی در داخل ...
برخی مواد خام معدنی مشمول وضع عوارض صادراتی شد
دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد. ** اکتشاف های جدید معدنی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: تا پایان سال 1396 در پی عملیات وسیع اکتشافی ایمیدرو 500 میلیون تن به ذخایر قطعی سنگ آهن، 450 میلیون تن به ذخایر قطعی زغال سنگ، افزوده و در میزان ذخیره سایر اقلام معدنی از جمله مس و کرومیت بازنگری شد. وی افزود: میزان ذخایر عناصر ...
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و شاید فردایی دیگر
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، در حالی که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان بوشهر در راستای بررسی پیشنهادهای مربوط به اصلاح، حذف یا وضع مقررات، اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی به منظور بهبود محیط کسب و کار استان و کشور و همچنین تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی استان موضوع مواد (22) و (27) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ایجاد ...
واکنش بازار سهام به جنگ تجاری
صنعت و در پی آن اقتصاد کشور محسوب می شود. این شاخص از ابتدای بهار سال جاری میلادی پس از 2 سال به این محدوده وارد شده است. مدیران صنعتی که در نظرسنجی شاخص شرکت کرده اند، دلیل اصلی افت وضعیت صنعتی را نوسانات شدید در بازار ارز که منجر به رشد رویکرد تورمی شده اند، عنوان کردند. علاوه بر سیگنال منفی که با انتشار این گزارش به بازارها مخابره شد، هشدار جدید موسسه اعتبارسنجی مودیز نیز بر قدرت این ...
خروج سرمایه، معضل اقتصادی با چاشنی هراس
تقاضاهای ارزی اولویت بندی شد. هرچند در روزهای نخست، بازار دچار سرگیجه بود اما به تدریج با رونمایی از دستورالعمل ها و بخشنامه های دولت و بانک مرکزی، فضای غبارآلود از آسمان بازار ارز کنار رفت و تکلیف صادرکننده، واردکننده، بانک، صرافی، مردم عادی و دستگاه های اجرایی مشخص شد. با این همه آنچه در این نوسان ها از دست رفت، سرمایه هایی بود که بی سر و صدا از کشور خارج شد؛ سرمایه هایی که یا در حساب های ...
حمایت کالای داخلی بدون اتصال به بازار خارجی ممکن نیست
بحث صادرات، این استان فاقد دستگاه ایکس ری کامیونی، استقرار گارد گمرک در مرز چذابه و داشتن زیرساخت های اولیه برای صادرات است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به دستاوردهای گمرک در بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد و افزود: با وجود کاهش واردات در پارسال ، رشد قابل توجهی در درآمد گمرک داشتیم. وی درآمد گمرکی خوزستان را در پارسال 33 هزار میلیارد ریال بیان کرد. ...
دفاع مشروط مرکز پژوهش ها از کلیات طرح خودرویی مجلس
مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی پنجاه وپنج درصد ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین کند. این ماده قانونی به تعرفه ای اشاره دارد که دولت با ابلاغ دستورالعمل خود آن را به میزان 30 درصد افزایش داد. با این حال مرکز پژوهش ها در مورد ماده قانونی مذکور معتقد است که تعیین شاخص های متعدد برای تعیین تعرفه منجر به پیچیده شدن فرآیند اداری تعیین نرخ شده و ...
قطع همکاری شرکت ها و بانک های هندی پس از سفر ظریف به هند/ دولت تورم را دستکاری می کند
بانک ها ، احتراز بانک ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون و همچنین شفاف نبودن آمار بانک ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی اشاره شده است. * قانون - دولت تورم را دستکاری می کند محمود جامساز اقتصاددان اصلاح طلب به قانون درباره نرخ تورم به قانون است: مشکل ما این است که می خواهیم ظاهرسازی کنیم و شاخص ها را بالاتر از حد خود نشان دهیم ...
توسعه معاملات مجازی؛ نیاز امروز اقتصاد
مرکزی بر غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز مجازی تاکید دارد، توصیه می کنیم مردم به سمت این بازار نروند، در صورتی که در این معامله ایراد و اشکالی ایجاد شود به لحاظ قانونی نمی توان آن را دنبال کرد. وی با بیان اینکه برای ارز مجازی قانون نداریم، گفته است: در حال حاضر قانونی برای ساز و کار ارزهای مجازی نداریم و تا زمانی که بانک های ایران به بانک های جهانی مرتبط نشود نمی توانیم وارد معاملات مجازی شویم ...
اجرای طرح نماد با هدف توانمندسازی دانش آموزان در برابر آسیب ها
به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سال 1397 عنوان کرد: این جلسه با هدف بررسی طرح پیشگیری و مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی در استان هرمزگان و همچنین ارائه گزارش اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان نماد برگزار شد. شناسایی راه کارهای مؤثر در نحوه بسط و مشارکت دستگاه ها، ادارات و سازمان های ...
5 غذای فوق العاده برای مردان
...، مشخص شده که سیب زمینی به همراه یک رژیم غذایی کم کالری مصرف شود، در تمامی افراد تحت بررسی موجب کاهش وزن پس از یک زمان 12 هفته ای شده است. جای تعجب نیست: زیرا این رژیم غذایی سبب کاهش کل کالری مصرفی بدن شده است و تنها یک ماده غذایی مشخص را حذف نکرده است. یکی دیگر از مزایای مصرف سیب زمینی این است که منبع عظیمی از پتاسیم به شمار میرود. در حقیقت، یک سیب زمینی متوسط با پوست دارای پتاسیم بیشتری ...
اخبار این هفته بانک ملی ایران را یک جا بخوانید!
خدمت رسانی به مشتریان فعالانه حضور داشته باشند، بنابراین همه باید از نحوه کارکردها، بخشنامه و دستورالعمل ها آگاه باشند. سعی شده با حذف سلسله مراتب سنتی و پیچیدگی های زاید در نظام اداری بانک، همه کارکنان در سریع ترین زمان ممکن، به صورت کاملا سیستمی، تازه ترین مصوبات و بخشنامه ها را دریافت کرده و آنها را در انجام امور مشتریان به کار گیرند. با روال جدید، بدیهی است که سنگینی کار شعبه میان همه ...
طرح خودرویی مجلس به نام تولید به کام واردات
هیات دولت در مورد صنعت و واردات خودرو را با چالش هایی همراه کرد. هیات دولت دی ماه سال گذشته در پی توقف 6 ماهه سایت ثبت سفارش ضوابط و مقررات جدیدی برای واردات خودرو برای اجرا به وزارت صنعت ابلاغ کرد. افزایش تعرفه واردات و همچنین ممنوعیت ورود برخی از خودروها از بندهای شاخص این ضوابط بود. اما بلافاصله با ابلاغ این دستورالعمل، برخی از نمایندگان مجلس به واسطه شکایت واردکنندگان از افزایش ...
فرصت بی نظیر ترکمنستان برای ارسال کالا از طریق چابهار/ اجرایی شدن خط ریلی مشهد - گرگان/ رتبه نخست فارس ...
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مهم ترین اخبار استان ها در حوزه حمل و نقل طی یک هفته گذشته به شرح زیر اعلام شده است. خوزستان معاون بندری و اقتصادی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر از برگزاری مانور عملیاتی مقابله با حوادث تانکرهای حامل سوخت و نشتی مایعات قابل اشتعال و انفجار در این مجتمع بندری خبر داد . مهران می دری اظهار کرد: این مانور به منظور ...
در گفتگو با الف اعلام شد؛ افزایش قیمت مسکن حبابی است؛ دولت برنامه ای برای این بخش ندارد/ حرکت سرمایه های ...
مرحله اجرانشده است و فقط بخشنامه هایی برای آن ابلاغ شد. همچنین بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اگرچه حاکی از افزایش قیمت مسکن است، اما تعداد مبایعه نامه ها هم رشد پیداکرده است که این رشد قیمت مسکن و تعداد مبایعه نامه ها این هشدار را می دهد که باید در فصل نقل و انتقالات منتظر یک عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشیم. گزارش ها حاکی از آن است که ...
آشنایی با منطقه حفاظت شده سیاهرود رودبار
جذاب هستند که بتوانند خود را دل شما جا کنند. یکی از این دیدنی ها، منطقه حفاظت شده سیاهرود است. با الی گشت همراه شوید تا از جنگل های این منطقه دیداری داشته باشیم. مطالب مرتبط: آشنایی با غار درفک گیلان راهنمای سفر به گیلان طی مصوبه شماره 176 شورای عالی محیط زیست، جنگل های سیاهرود رودبار در تاریخ 15 دی ماه 1378، به عنوان منطقه حفاظت شده سیاهرود شناخته و به مناطق تحت مدیریت ...
نظام پرداخت رمزارزی و مصائب ایران در تجارت بین الملل
، سرسپردگی به همراه می آورد. (البته، ارزش گذاری در خصوص این دو نتیجه پیچیدگی هایی دارد و مسئله یادداشت فعلی نیست. هیچکدام مطلوب سیاست گذار نیست). در این شرایط و در حالت کلی صادرات را نمی توان به واردات تبدیل کرد. این موضوع برای اقتصادی نظیر ایران که به شدت وابسته به صادرات مواد خام است، بااهمیت است و نمی توان به سادگی از کنارش گذشت. به عبارت دیگر، نمی توان گفت هرآنچه تولید کردیم را مصرف می ...