خانه
تعقیب قضایی بانک هایی که از اعلام گردش های مالی کلان خودداری کنند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تعقیب قضایی مدیران بانک هایی که گردش پولی کلان نمی دهند
برابر ثبت سفارش ماه های معمول سال بوده است. دادستان تهران با اشاره به وجود رانت های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودرو ها گفت: مشخص است این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره مند بوده اند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید. وی همچنین رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته اند، اما کالا وارد نکرده اند و همین طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا ...
تحقیقات از 100 شرکت دریافت کننده ارز دولتی/ تعقیب قضایی بانک هایی که از اعلام گردش های مالی کلان خودداری ...
ایران آنلاین / دادستان تهران از آغاز تحقیقات از 100 شرکت دریافت کننده ارز دولتی خبرداد و گفت: استنکاف مدیران بانک ها از اعلام گردش های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دادستانی تهران در برخورد با جرایم ...
استنکاف مدیران بانک ها از اعلام گردش های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع
به گزارش پارسینه ؛ دادستان تهران از آغاز تحقیقات از 100 شرکت دریافت کننده ارز دولتی خبرداد و گفت: استنکاف مدیران بانک ها از اعلام گردش های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دادستانی تهران در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر ...
آغاز تحقیقات از 100شرکت دریافت کننده ارز دولتی
وقت جواب دهند. دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شرکت های واردات کالا پرداخت و افزود: برخی ابهامات از جمله این که بعضا قیمت هایی که کالا وارد شده بیشتر از قیمت هایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است که گمرک اعلام نموده که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع شده است. جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به دلیل گستردگی تعداد شرکت ها، پیچیدگی ...
دادستان تهران: صد هزار تلفن همراه توقیف شدند
مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر اینکه آیا این اقدام سازمان یافته بوده و اینکه چگونه وجوه آن تأمین شده است، پاسخ دهد... بررسی چهار پرونده مرتبط با سکه، ارز، خودروهای وارداتی و تخصیص ارز چهار هزارو 200 تومانی در شعب ویژه دادستانی ادامه دارد. این خبری بود که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران داد و اضافه کرد: این شعبات با دستور ویژه ...
چهار مدیر وزارت صنعت بازداشت شدند
چنانچه لازم باشد همه اینها در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد، البته این موضوع در حال بررسی است. معاون اول قوه قضاییه گفت: در این پرونده ها نشستی با حضور قضات رسیدگی کننده به پرونده و همچنین دادستان تهران و ضابطان و خود بنده برگزار شد که ضمن هدایت مسایل و نظارت بر آنها تسهیلاتی داده شد. وی افزود: در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و ...
آذربایجان شرقی رتبه دوم کشور در فراوانی جعل اسناد را دارد
... در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند. دوم مرداد عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب از دستگیری پنج نفر در ارتباط با پرونده واردات خودروها خبر داد و گفت: یکی از متهمان که زن است، پیش از تشکیل پرونده ...
توقیف صد هزار تلفن همراه/ آغاز تحقیقات از 100 شرکت دریافت کننده ارز دولتی
دادستان تهران با اعلام آغاز تحقیقات از 100 شرکت دریافت کننده ارز دولتی گفت: اگر بانک ها از ارائه گردش های مالی کلان به مراجع قضایی و نظارتی خودداری کنند، تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
حجم طلای انباشت شده در منازل به زودی به 300 تن می رسد، افزایش قیمت طلا و سکه با وجود کاهش اونس جهانی
ویژه ارجاع شده است. دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف را که با استفاده و اجاره 1028 کارت ملی، ارز می گرفتند و به صورت آزاد در بازار می فروختند، مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام گرفت، مشخص شد که به دلیل این که بانک ها متوجه نشوند و سیستم های پول شویی پول های آن ها را ردیابی نکند، به باز کردن حساب های متعدد در بانک ها اقدام ...
فرشته تنگستانی متهم فراری پرونده خودرو/ممنوع الخروجی 50مسئول / بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودروهای ...
مورد نظر وارد کننده تغییر کرد و به عنوان مثال، به جای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت می شد، و در نتیجه خودروی سواری گران قیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل می شود، وارد شده است. بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودروهای وارداتی دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش ها، اظهار ...
جمع آوری خودروهای وارداتی غیرقانونی از بازار آغاز شد
اسم شرکت ها و افرادی که حدود 376 دستگاه خودرو را وارد کردند، اعلام نمی کنید و این موضوع با شفاف سازی مغایرت های زیادی دارد. یک منبع مطلع می گوید این خودروها توسط 2 الی 3 نفر یا شرکت ثبت سفارش شده است و معلوم نیست که چرا اسم آنها از لیست متخلفان پاک شده است. خبر دیگری که چهارشنبه شب اتفاق افتاد جمع آوری 60 دستگاه خودروی وارداتی از بازار بود که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند ...
محسنی اژه ای : تاکنون هیچ آقازاده ای دستگیر نشده است
معاون اول قوه قضائیه از بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش خبر داد. به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری که با حضور جانشین فرمانده ناجا و دادستان تهران در مقر پلیس آگاهی تهران برگزار شد، گفت: در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را علیه ما شروع کرده است، برخی افراد سودجو نیز در این شرایط دست به اقدامات مجرمانه ای می زنند. این اقدامات در همه شرایط بد است اما در این شرایط ...
مقررات دولتی زمینه ساز بروز تخلفات خودرویی
از علل تشکیل فساد خودرویی را عدم نظارت کافی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش ها می دانند. در این زمینه خبرگزاری مهر به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در توضیح روند شکل گیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ 12/ 10/ 1395 معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگی های مجاز و خدمات پس از فروش، نوشت: این ...
در تخلفات اخیر 800میلیارد در حساب یک نفر بوده که خودش خبر نداشته
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول دستگاه قضا در نشستی اظار کرد با اشاره به اینکه تخلفاتی در دو حوزه اتفاق افتاده است، به تبیین این موضوع پرداخت و تصریح کرد: یکی از این تخلفات، مربوط به حوزه توزیع ارز است که از ناحیه بانک مرکزی و سیاست هایی که برای کنترل بازار بوده، در این حوزه اتفاقاتی افتاده و یکی هم در مورد ثبت سفارش برای وارد کردن کالاست که تخلفاتی در این زمینه هم صورت گرفته است ...
تناقض بزرگ در پرونده ثامن الحجج/ممنوع الخروجی بعد از فرار متهم
روسای قوه قضائیه و دولت مبنی بر رسیدگی سریع به این پرونده ها، اطلاع رسانی در خصوص تخلفات نیز افزایش یافت به طوری حجت السلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه در جمع مسئولان ناجا حضور یافت و بخشی از کار مشترک قوه قضائیه و نیروی انتظامی را رسانه ای کرد. سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بازداشتی ها در حوزه ارز و سکه تاکید گفت: 13 نفر در این حوزه دستگیر شدند و در رابطه با ثبت سفارش هم ...
خودروهای وارداتی قاچاق هستند؟
بحث واردات 6 هزار و 481 خودرو که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است، از سه شنبه گذشته با اعلام اسامی افراد و شرکت هایی که در ورود این خودروها دخیل بودند، وارد مرحله تازه ای شد. در این بین بحث قاچاق بودن یا نبودن این خودروها به محل مناقشه تبدیل شده است و نظرات گوناگونی در این ارتباط مطرح است. به این ترتیب در حالی سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی ثبت سفارش خودروهای وارداتی، اصرار دارد ...
توضیحات کرمان موتور درباره لیست شرکتهای متخلف واردکننده خودرو
را به عنوان نماینده رسمی معرفی کرده است و نام متخلفان ثبت سفارش در ستون متقاضی درج شده است. امیدواریم مراجع ذی ربط نیز اطلاع رسانی در این موضوع را مدنظر قرار دهند". روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست شرکتها و افراد دخیل در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو را منتشر کرد. انتهای پیام ...
ابتکار درباره حمایت نمایندگان از تفحص ارز دولتی گزارش می دهد موشکافی ارزی بهارستان
مختلف در این باره فرید موسوی، نماینده جوان مردم تهران در مجلس اعلام کرد: اخیرا گزارش های زیادی در مورد عدم نظارت بر تخصیص ارز دولتی داشتیم. بعضی ها ارز را دریافت کردند و تنها بخشی از کالای مربوطه را وارد کردند یا اینکه کالاها را با قیمت ارز آزاد در بازار عرضه کردند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود: بر همین اساس ما تقاضای تحقیق و تفحصی را با همکاران تقدیم مجلس کردیم تا ببینیم چه میزان ...
رفتار متناقض وزیر صنعت در موضوع ارز دولتی و واردات خودرو
...> ایشان در ادامه برنامه لیست اسامی افراد حقیقی و حقوقی متخلف را رسما اعلام کرد و این لیست چند ساعت بعد بر روی سایت وزارت صنعت قرار گرفت. لیست کسانی که هنوز هیچ مرجع قضایی جرم احتمالی آنان را بررسی و در مورد آن اعلام نظر نکرده است. این اقدام وزیر قدری قابل تامل است چرا که ، مسئول اصلی اعلام جرم و انتشار لیست متخلفان ، دستگاه قضایی کشور است. آن هم در یک نشست رسمی و نه در یک برنامه ...
زوایای پنهان تخلف در واردات خودرو
پرونده ای که در آن اغلب شرکت های معروف وارد کننده خودرو از ایرتویا، اطلس خودرو، آسان موتور و نگین خودرو گرفته تا برخی افراد حقیقی که با نام چندین شرکت در شکل گیری آن دخیل بوده اند. دیروز محمد شریعتمداری در یک برنامه تلویزیونی ضمن عذرخواهی از مردم ایران اعلام کرد: 100شرکت یا شخص، با به کارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) شدند و با اعمال تغییراتی در نام ...
جزییات اولویت های کالایی در بانک عامل اعلام شد
به گزارش اخبار پولی مالی- سامانه جامع تجارت اعلام کرد: هنگام ثبت درخواست و ویرایش گواهی ثبت آماری در بانک عامل، ممکن است در بخش اولویت یکی از مقادیر زیر نمایش داده شود: 0. اولویت های کالاهای ثبت سفارش با یکدیگر تفاوت دارد. برای رفع مشکل باید کالاهای با اولویت متفاوت تفکیک و در پرونده ای مجزا ثبت شوند. 1. اولویت ثبت سفارش 1 است و امکان تخصیص ارز از نوع بانکی و تأمین آن از ...
پاسخ سلیمانی به آمریکا/تمرین تیم های نظامی ایران در روسیه/بررسی شکایت ایران از آمریکا در لاهه
به گزارش ایسنا، تیم های نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعزامی به روسیه تمرینات آمادگی خود برای حضور در مسابقات نظامی روسیه 2018 آغاز کردند. ششمین دوره مسابقات بین المللی نظامی به میزبانی 7 کشور ایران، روسیه، چین، آذربایجان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان در 28رشته از شنبه ششم مرداد آغاز و تا بیست مرداد ادامه دارد. آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اهمیت بیان مسائل اقتصادی گفت: یکی از پیشنهادهای من در این وضعیت اقتصادی این است که به لزوم ...
گلوگاه فساد، سفارش های ثبت سفارش کالا است/ 2 معاون وزیر متهم هستند یک زن رئیس ثبت سفارش بوده است
غذایی و برخی کالاهای اساسی بوده که ثبت سفارش غیرقانونی داشته اند. وی گفت: بحث دیگری هم که وجود دارد و آن اینکه عده ای هم هستند که ارز 4200 تومان را گرفته اند و کالا وارد کرده اندف ولی اکنون کالای واردشده را با ارز آزاد به مردم می دهند. این ها یک مافیا و یک شبکه درهم تنیده هستند که به کمک هم این کارها را انجام می دهند تابناک کلمات کلیدی ثبت سفارش غیر قانونی کالا فساد اقتصادی امیر خجسته ...
واکنش سازمان حج و زیارت به ممنوعیت قربانی گوسفند در عربستان/ تعقیب قضایی مدیران بانک هایی که از اعلام ...
گردش های پولی کلان استنکاف می کنند دادستان تهران استنکاف مدیران بانک ها از اعلام گردش های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست. کار هایی که در زمان عصبانیت باید انجام داد عصبانیت؛ واژه ای قرمز رنگ است که برخی را به صلوات فرستادن، برخی را به شیشه شکستن، برخی را به داد زدن و غیره وا می دارد. کمبود 3 هزار دستگاه اتوبوس در تهران ...
10 پدرخوانده واردات خودرو، فهرست 100 نفره متخلفین پس از ماه ها انتظار منتشر شد
شده بود که این فرد نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسوولیت داشته است. از آنسو، در روزهای اخیر، فشارها نیز به وزارت صنعت برای انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی، روز به روز افزایش می یافت. با اعلام کشف شبکه تخلف در بدنه وزارت صنعت، که البته حسن روحانی چندی قبل شخصا خبر آن را اعلام کرده بود، فشارهای تازه یی نیز به فشارهای پیشین ...
اطلاعیه ایرتویا درخصوص لیست ثبت سفارش ها
دادستان تهران نیز اشاره شده است. این شرکت پس از اطلاع از دستورالعمل داخلی سازمان توسعه و تجارت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش علیرغم قانونی بودن مراحل ثبت به طور داوطلبانه درخواست ابطال هر 4 فقره ثبت سفارش فوق را طی نامه 96/4607مورخ 12/6/96 تسلیم وزارت صمت نموده است (کپی پیوست) و عملاً بجز 10 دستگاه که اصالت ثبت سفارش آنها اخذ شده است (نامه پیوست)هیچ خودروئی با استفاده از این ثبت سفارشات ترخیص ...
کدام شرکت های متخلف خودرویی، ارز دولتی گرفته اند؟
از اواخر دی ماه سال گذشته بود که موضوع خودروهای ثبت سفارش شده غیرقانونی با انتشار نامه گمرک مشخص شد و در فروردین ماه بر سر زبان ها افتاد و در خرداد ماه ماجرا با اظهارنظرها در مورد هک شدن سایت ثبت سفارش ها به اوج خود رسید.ابهامات فراوان بود و هر روز گوشه ای از این پرونده با پول های کلان جابه جا شده رو می شد. همین ابهامات منجر شد تا رئیس جمهور به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، دستور دهد از چهارم تیر ...
ثبت سفارش های غیرقانونی خودرو هنوز اعلام جرم نشده است
سفارشهای جعلی در اختیار گمرک و سایر مراجع (از قبیل وزارت اطلاعات) قرار گرفته بود و در واقع بسیاری از ادارات و دستگاههای اجرایی از جزییات این پرونده مطلع بوده و بر اساس ابلاغیه های بعدی مکلف به اجرای اقداماتی مانند اعلام جرم قاچاق علیه متخلفان نیز شده بودند. این در حالی است که کرباسیان وزیر اقتصاد در نامه ای به تاریخ 24 تیر ماه دستور رئیس جمهور در خصوص ممانعت از ترخیص خودروهای با ثبت سفارش غیر قانونی و ارائه اطلاعات خودروهای ترخیص شده به دستگاههای نظارتی را به رئیس کل گمرک ایرانابلاغ کرده است. منبع: افکارنیوز انتهای پیام/ ...
دولت ابایی در مبارزه با فساد ندارد
به گزارش افق تازه و به نقل از ایکوپرس، محمد شریعتمداری افزود: به محض اطلاع از تخلف در ثبت سفارش خودرو در زمانی که این اقدام ممنوع بوده است، وارد عمل شدیم و دستگاه های نظارتی را فعال کردیم و به وزارت اطلاعات هم اطلاع دادیم و هم زمان سازمان ها و مراجع قضایی را نیز مطلع کردیم . وی افزود: با سه بار اطلاع رسانی به مردم، درخواست عدم شماره گذاری خودروها و اعلام به گمرک و گزارش گیری از آنها مشخص شد ...
لیست منتشر شده ایراد دارد/ به وزارت صمت، جهت شفاف سازی و اصلاح این لیست کمک می کنیم/ تخصیص ارز به ...
پرداخت کارمزد وجود دارد، کارمزد خود را پرداخت کردند و کد 8 رقمی دریافت کردند اما با این حال آنها نیز در این لیست به عنوان متخلف نام برده شدند. او با اشاره به اینکه از تاریخ 12تا 24 دی ماه 95 که سایت به صورت موقت باز بوده و امکان پرداخت و ثبت سفارش وجود داشته است، تصریح کرد: بسیاری از این ثبت سفارش ها منجر به واردات خودرو نشده است و دادستان تهران نیز در گزارش خود آن را تایید کردند. ...
