خانه
FATF مهلت ایران در اجرای برنامه اقدام را بار دیگر تمدید کرد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
توکلی: پالرمو ارتباطات محدود بانکی را هم قطع می کند
، دیگر به اینستکس نیازی نبود. آقای روحانی به درستی در همان جلسه هیئت دولت گفتند "هدف برجام این بود که ایران بتواند به لحاظ روابط تجاری و اقتصادی در یک شرایط مناسب با دنیا تعامل داشته باشد و از آن طرف، نکته اصلی برجام نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و اثبات این موضوع است که فعالیت هسته ای ایران، صلح آمیز است". بنده می پرسم؛ مگر غیر از این است که غربی ها با کمال وقاحت یا صریحاً یا در عمل ...
احمد توکلی با اشاره به تمدید مهلت FATF: دنبال تسلیم ایران هستند/ تهدید کرده بودند که چنین و چنان می ...
به گزارش الف ، احمد توکلی در گفت وگو با برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفت وگو در مورد تمدید مجدد مهلت ایران برای اجرای استانداردهای FATF گفت: آنها به شدت دنبال تسلیم ایران هستند؛ حتی ما و وزارت خارجه را تهدید کرده و گفته بودند اگر تا آخر بهمن (سال گذشته) حرف هایشان را نپذیریم، چنین و چنان می کنند اما گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هم هیچ اقدامی نکردند و فقط همان بیانیه قبلی را دادند. وی ...
کشور وزارت تولید می خواهد، نه وزارت واردات
دستور کار قرار داد. درست به همین دلیل است که به نظر می رسد، اجرای این طرح فقط تن دادن به خواسته عوامل نفوذی برای تسهیل در واردات بی رویه و کسب منافع نامشروع در جهت پرکردن جیب گشاد و شکم سیری ناپذیر آنهاست، در حالی که با ضایطه گذاری صحیح و نظارت دقیق و بدون افزایش مجدد حجم دولت هم می شود مشکل این بخش را به راحتی حل نمود. قطعاً در صورت برنامه ریزی درست و سیاست گذاری صحیح ازسوی ...
اخبار مجلس/نوروزی از پاسخ وزیر کشور به صورت مشروط قانع شد/چرا روحانی در جلسات مجمع تشخیص شرکت نمی کند؟
موارد تصویب نشود چه خواهد شد. همیشه می گویند که شرایط حاد در کشور است و اگر ما لوایح را تصویب نکنیم مصیبت ها به وجود می آید. عبدالرضا مصری رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر گفت: طبق قانون مجلس مدت تعطیلات تابستانی یک ماه است که هیئت رئیسه زمان این تعطیلات را به خاطر شرایط کشور کاهش داد و سرکشی نمایندگان در مدت یک هفته هم در ذیل آن گنجانده شد؛ چون بهترین تعطیلات برای نماینده خدمت کردن به مردم ...
قراردادهای بین المللی و توان پیاده سازی
پذیرفتن عملی توصیه های مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرائم فراملی است. نقش ایران در تنفیذ این قرارداد تصویب بستر قانونی، اقدامات دولت ها و فراهم آوردن زیرساخت فناوری برای ایجاد یک نظام تنظیم و نظارت درون کشوری اما متناسب با سایر اعضا است. نقش FATF در تنفیذ قرارداد الزام سایر کشورها به تعهدات مشابه در مقابل ایران و اعلام سلامت مالی موسسات و بانک های ایران از منظر پولشویی و سایر جرائم مالی ...
پالرمو و CFT تصویب نشوند هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم
آفتاب نیوز : کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین نشست خود در آمریکا تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کرد. این کارگروه اما در ادامه تصمیم گیری خود درباره پرونده ایران خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شد؛ موضوعی که گفته می شود در نخستین گام میزان بازرسی ها نسبت به معاملات و عملیات بانکی مربوط به ایران را افزایش خواهد داد. ...
عضویت عربستان در FATF چه اثری بر خروج ایران از لیست سیاه خواهد داشت؟
به گزارش بلاغ ، در گزارش پایانی نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی FATF که در شهر اورلاندو ایالت فلوریدای ایالات متحده آمریکا برگزار شد، FATF عضویت عربستان در این نهاد بین الدولی را تبریک گفت. در گزارش FATF درباره این موضوع آمده است: در سال 2018 کشور عربستان وارد فرآیند ارزیابی متقابل شد. پس از آن، عربستان سعودی در طی فرآیند ارزیابی مطابق یک برنامه اقدام برای رسیدگی به مسائل مهم و اثربخش شناسایی شده ...
توکلی: روحانی فرافکنی می کند؛ عامل نابسامانی اقتصادی داخلی است/ FATF با برخی اصول قانون اساسی مغایرت دارد
به قبول تمام استاندارد های FATF، هیچ تضمینی برای تسهیل اوضاع تجاری و بانکی ایران وجود ندارد. که متعاقبا آقای دکتر ظریف نیز اصل این هشدار را تایید کرد. ثانیا و مهمتر، همین قدر ارتباطاتی هم که هست بعد از پذیرش FATF امری مغایر قواعد بین المللی تلقی شده و کشورهایی که اکنون ریسک روابط با ایران را کم می دانند که به رغم فشار آمریکا، با ما مراوده تجاری و بانکی دارند، دیگر نخواهند توانست به ...
ایران بخاطرپهپاد جاسوسی ازآمریکا شکایت می کند
در این زمینه انجام خواهد شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثرشدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود ...
شدت گرفتن فعالیت های انتخاباتی
به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی رسانه های داخلی، امروز دوشنبه 3 تیر ماه نشان می دهد که محمود نادری، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره انتشار شایعه قهر اسحاق جهانگیری با رئیس جمهوری و حضورنیافتن در محل کارش گفت: معاون اول رئیس جمهوری در جلسه عصر دیروز (یکشنبه) هیئت وزرا حضور پیدا کرده است . رسانه های منتسب به جریان اصلاح ...
بازگشت چراغ خاموش اقدامات تقابلی FATF
دولتی داشت. این گروه در جلسه روز جمعه خود برای یک دوره دیگر حضور ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار و مناطق پرخطر جهان را تعلیق کرد، با این حال یک تبصره، این تعلیق را با تعلیق های قبلی متفاوت می کرد؛ آنها به دلیل تصویب نشدن 2 لایحه در ایران، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران شدند. معاون حقوقی رئیس جمهور جزئیات بیشتری درباره این الحاقیه گروه ویژه اقدام مالی و تبعات آن بر مسائل مالی و ...
پالرمو و سی اف تی تصویب نشوند هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم
شعارسال : کارگروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در آخرین نشست خود در آمریکا تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کرد. این کارگروه اما در ادامه تصمیم گیری خود درباره پرونده ایران خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شد، موضوعی که گفته می شود در نخستین گام میزان بازرسی ها نسبت به معاملات وعملیات بانکی مربوط به ایران را افزایش خواهد داد. اگرچه عده ای ...
کشور وزارت تولید می خواهد، نه وزارت واردات
به مفهوم کلی آن را در دستور کار قرار داد. درست به همین دلیل است که به نظر می رسد، اجرای این طرح فقط تن دادن به خواسته عوامل نفوذی برای تسهیل در واردات بی رویه و کسب منافع نامشروع در جهت پرکردن جیب گشاد و شکم سیری ناپذیر آنهاست، در حالی که با ضایطه گذاری صحیح و نظارت دقیق و بدون افزایش مجدد حجم دولت هم می شود مشکل این بخش را به راحتی حل نمود. قطعاً در صورت برنامه ریزی درست و ...
یکی از اقدامات تقابلی FATF علیه ایران فعال شد
، در هیچ بیانیه ای اقدام مقابله ای یافت نمی شد، اما در متنی که جمعه شب منتشر شده، یک استثنا قید شده و این کارگروه به موردی که در بیانیه قبلی آمده بود، عمل کرده است. در این بیانیه آمده است: FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند؛ با این استثنا که از تمامی اعضای خود و حوزه های قضایی خواسته نظارتشان بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران را به سرعت ...
عضویت عربستان در FATF چه اثری بر خروج ایران از لیست سیاه خواهد داشت؟
به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس به نقل از فارس، در گزارش پایانی نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی FATF که در شهر اورلاندو ایالت فلوریدای ایالات متحده آمریکا برگزار شد، FATF عضویت عربستان در این نهاد بین الدولی را تبریک گفت. در گزارش FATF درباره این موضوع آمده است: در سال 2018 کشور عربستان وارد فرآیند ارزیابی متقابل شد. پس از آن، عربستان سعودی در طی فرآیند ارزیابی مطابق یک برنامه اقدام برای ...
موفقیت وزارت اقتصاد و امور خارجه در تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ، در حال حاضر از لوایح چهارگانه دولت دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده و دو لایحه دیگر که شامل الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو است مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته و بلاتکلیف است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر داد که دولت از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا رسیدگی به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تسریع شود. این دو لایحه، دو گام نهایی ایران برای پیوستن به FATF و ...
موفقیت وزارت اقتصاد و امور خارجه در تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF
آمده است: FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند؛ با این استثنا که از تمامی اعضای خود و حوزه های قضایی خواسته نظارتشان بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران را به سرعت تشدید کنند. در بیانیه جدید مشخصا نام دو قانون کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم در چارچوب استانداردهای FATF درج شده است. درصورت عدم تصویب این قوانین تا مهر ماه 98، این بار دو اقدام مقابله ای جدید علیه ایران فعال خواهد شد. طبق نظر کارشناسان و بانکداران، تشدید نظارت می تواند تبادلات مالی را برای ایران با قفل سخت تری مواجه کند. ...
قراردادهای بین المللی و توان پیاده سازی
قواعد عضویت و در FATF پذیرفتن عملی توصیه های مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرائم فراملی است. نقش ایران در تنفیذ این قرارداد تصویب بستر قانونی، اقدامات دولت ها و فراهم آوردن زیرساخت فناوری برای ایجاد یک نظام تنظیم و نظارت درون کشوری اما متناسب با سایر اعضاست. نقش FATF در تنفیذ قرارداد الزام سایر کشورها به تعهدات مشابه در مقابل ایران و اعلام سلامت مالی موسسات و بانک های ایران از منظر ...
سخنی درون گفتما نی درباره FATF
کنگره آمریکا اجرای لوایح مبارزه با پولشویی را راه حل جلوگیری از دور زدن تحریمها در ایران عنوان می کند . همچنین پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز از ایران خواسته است که لوایح مرتبط با FATF را تصویب و اجرا کند. اما ماجرا وقتی جالب تر میشود که بدانیم ایران میخواست این اقدام ها را در چارچوب سازوکار برنامه اقدام FATF برای خروج از لیست سیاه این گروه انجام بدهد . سازوکاری که حدود سال ...
استراگیجی آمریکا پس از شکار عقاب جهانی / نسل صیّاد پهپاد می تواند/ بازتوانی صندوق های بازنشستگی
...! گرفت، می گذرد. سرنوشت لوایح چهارگانه1 کماکان مشخص نیست. در این فاصله سه بارعدم بازگشت ایران به لیست اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت موقت تمدید شده است. این تمدید ها طبیعتا پدیده هایی گذرا هستند. کشور باید در نهایت وضعیت خود را در قبال اجماع بین المللی کارگروه ویژه مشخص کند. آنچه موافقان لوایح چهارگانه به آن استناد می کنند مفاد توصیه های FATF و لزوم خروج کامل از لیست سیاه2 برای ...
از استعفای میلسپو رئیس کل دارایی ایران تا مخالفت مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت
وی پرداخت شده بود، به بانک مسترد شد. 3 تیر 1396 ، با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر تمدید تعلیق محدودیت اعمال شده علیه ایران، لابی مالی ضد ایرانی شکست خورد. 3 تیر 1397 ، نمایندگان مجلس، با رای مخالف به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت ، تلاش یک ساله دولت برای ایجاد تغییر در ساختار خود را نافرجام کردند. این لایحه دولت که با هدف تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی ، صنعت ...
عربستان عضو کامل FATF شد
(اخبار جدید رسانه ها) به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ ، عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این گروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد. حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تایید شد. پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه ...
پس از آمریکا FATF هم پیام انفعال صادر کرد/ چرا بیانیه اخیر FATF نشان دهنده تهدیدهای توخالی این گروه است؟
به گزارش دیار آفتاب ؛ به نقل از گروه سیاسی-رجانیوز: این پنجمین بار است که کارگروه اقدام مالی دست به تمدید اولتیماتوم های خود می زند و هر بار تهدیدهای توخالی خود را تکرار میکند. سوالی که این تمدیدهای پی در پی ایجاد میکند این است که چرا FATF به این بازی پایان نمی دهد و اصرار دارد تا به قول خودش به ایران مهلت بدهد!؟ به گزارش رجانیوز : اقدامات و بیانیه های FATF یادآور بلوف های رئیس جمهور ...
جنیدی: FATF سه اقدام علیه ایران را بازگردانده / انتظار می رود مجمع تشخیص بررسی دو لایحه را زودتر نهایی ...
احتراز از وقوع جنگ به عمل آید. وی با تاکید بر احتراز از وقوع جنگ، گفت: اقدام آمریکا در فرستادن پهپاد جاسوسی به مرزهای هوایی ایران، نقض حقوق بین الملل از سوی واشنگتن است و اقدامات حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ...
چالش مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارمندان در گفت وگو با حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و ...
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان ، دهمین قسمت از فصل دوم برنامه 10:10 دقیقه باشگاه خبرنگاران جوان امشب ( 2 تیر ) میزبان حمیدرضا حاجی بابایی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است. حاجی بابایی در این برنامه درباره افزایش حقوق کارمندان ، حقوق های 25 میلیونی، راه در رو دولت در مصوبه مجلس درباره حقوق ها و دیگر موضوعات در حوزه مجلس سخن گفت که مشروح این گفتگو را در ...
برای مبارزه با پولشویی باید به FATF بپیوندیم
بیشتر باشد نگرانی ها در این زمینه نیز مرتفع می شود. وی گفت: در حال حاضر فقط دو سه کشور در دنیا هستند که به FATFنپیوسته اند و ما نباید در دسته این کشورها قرار گیریم چراکه پیوستن ما به FATFیک ضرورت است. قربانی تاکید کرد: ما برای مبارزه با پولشویی و پولهای کثیفی که وارد اقتصاد می شوند باید به گروه اقدام مالی مشترک بپیوندیم چرا که هرچقدر در اقتصاد شفاف عمل شود رانت و فساد نیز به همان میزان کاهش می یابد./ پایان پیام/ 33 ...
اقدام پهپاد جاسوسی آمریکا پیگیری حقوقی می شود
به گزارش تریبو ن ، به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: تعرض به مرزهای آبی و خاکی و هوایی در هیچ حال قابل قبول و تحمل نیست ولی در همه حال باید مراقب بود و همه تلاش های لازم برای احتراز از وقوع جنگ به عمل آید . وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ...
واکنش ها به مهلت جدید FATF
شعار سال : برخی نمایندگان مجلس همچون یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با توجه به مهلت دیگر FATF به ایران، اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در بلاتکلیف گذاشتن دو لایحه مرتبط با پیش شرط های FATF را خلاف قانون اساسی خواندند. در این میان اعضای مجمع تشخیص نیز اظهاراتی را درباره پنجمین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران و نیز موضوع بررسی دو لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) مطرح کرده اند؛ ازج ...
درباره پهپاد جاسوسی آمریکا اقدامات حقوقی انجام خواهیم داد
است و اقدامات حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثرشدن تعلیق که نباید اجازه ...
رخ پنهان بیانیه FATF
.../ CFT تمامی موارد باقی مانده را برطرف می کند. تفاوت های آخرین بیانیه در ساعات پایانی جمعه گذشته در اورلاندو آمریکا، کارگروه ویژه اقدام مالی یک بار دیگر به ایران مهلت داد و اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا ماه اکتبر تمدید می شود. این گزاره، نکته ای بود که به کرات در خبرگزاری ها و سایت های داخلی بازنشر شد. با توجه به اینکه مهلت اولیه ایران برای توصیه های کارگروه ...
