پنج میلیون شماره حسابِ مخدوش مسدود شد
سایر منابع:
سایر خبرها
6 میلیون
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه از 6 میلیون شماره حساب فعال در بحث پولشویی و قاچاق حدود 100 هزار شماره حساب باقی مانده است که به زودی مسدود می شوند، گفت: شاید بعضی از این شماره حساب ها مربوط به همین افرادی است که در حال محاکمه هستند. علی مویدی خرم آبادی با اشاره به وجود 6 میلیون شماره حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بوده ...
آمار ستاد از حساب های مسدودی
یا بچه 2 ساله است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این میان حدود 582 هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده است و کمتر از 10 هزار حساب بانکی باقی مانده که به زودی مسدود می شود. مویدی در خصوص نقش بانک ها در تخلفات صورت گرفته گفت: قطعا تخلفاتی از این دست از سوی برخی بانک ها و کارمندان آنها صورت گرفته؛ چراکه اگر آنها بر اساس ضوابط و مقررات و ...
روایت قاچاق و مافیا
پایان سال مسدود خواهد شد. برای نمونه در یکی از حساب های مخدوش، برای کودک خردسال 6 ماهه حسابی باز شده و با آن تخلفاتی انجام شده یا در نمونه ای دیگر یک حساب بانکی بدون هویت و غیرقانونی از سوی یک قاچاقچی مواد مخدر افتتاح شده که بیش از 30 هزار تراکنش داشته است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست اشاره ای هم به اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل کرده که به واسطه تأکیداتی که در دولت وجود ...
مسدود شدن 6 میلیون حساب
...: رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و... فعالیت می کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقیمانده این حساب ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد. ...
قاچاق گندم نداریم
به وجود آمد به نحوی که از سال 97 ما شاهد معکوس شدن جریان قاچاق از واردات به صادرات هستیم. او منشا دیگر قاچاق را سیاست ها و رویکردهای دولت دانست و افزود: متاسفانه دولت به گونه ای عمل کرده و می کند که زمینه تشویق قاچاق را فراهم می کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید مبادلات پولی رصد و پایش شود، چرا هر فرد باید چند شماره حساب و چندین کارت بانکی داشته باشد باید بانک مرکزی ...
نقش برخی عناصر دولتی در قاچاق سوخت انکارناپذیر است
.... وی با اشاره به راه اندازی سامانه های کنترلی در حوزه مالی توسط کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: ستاد با بهره گیری از سامانه کنترل انبار ها رصد لحظه ای جا به جایی کالا را در سطح استان در دستور کار قرار داده و در سال جاری رصد جدی و برخورد با متخلفان در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در این راستا از اول مهرماه همه کالا های توزیعی در استان باید با شناسه مشخص برخوردار باشند ...
اقتصاد نیازمند سازوکاری مناسب برای حذف پول های کثیف است چوب پول های کثیف لای چرخ اقتصاد
متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه خبر داد که در پولشویی و قاچاق فعالیت داشته اند. به گفته وی تلاش شده است که این شماره حساب های بانکی با همکاری بانک مرکزی شناسایی و در مرحله بعدی نسبت به مسدود کردن این شماره حساب ها اقدام شود. به گفته رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در شماره حساب های یاد شده در برخی موارد شماره های متعلق به کودکان دو ساله یا حتی 6 ماهه مشاهده شده که در ...
کاهش 100 میلیون دلاری قاچاق پوشاک
...> وی گفت: با اقدامات صورت گرفته قاچاق پوشاک به کشور 100 میلیون دلار کاهش یافته است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: طرح مبارزه با قاچاقچیان پوشاک علاوه بر تهران به طور همزمان در هشت استان کشور اجرا شده است. دهقان نیا افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال 96، حجم ورودی و خروجی قاچاق از کشور 13 میلیارد دلار بود. وی با اشاره به تشکیل 15 هزار و 104 پرونده قاچاق به ...
ذی نفعان اجازه اجرای گام دوم طرح برخورد با پوشاک قاچاق را ندادند
سازمان تعزیرات تشکیل شده که صاحبان آنها هیچ سفر خارجی نداشته اند، گفت: در سال گذشته فقط در یک پرونده از فردی که از طریق سامانه مسافری توانسته بود 19 هزار تلفن همراه وارد کند، 2 میلیارد و 500 میلیون دلار وصول شد. مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات با بیان اینکه سال گذشته 27 درصد از جرایم تعیین شده در پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی وصول شد، افزود: در سال 98، 80 هزار پرونده در سازمان ...
رشد 41 درصدی کشفیات سوخت در سیستان و بلوچستان
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، محمد محبی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در زاهدان اظهار کرد: اولویت ما در سیستان و بلوچستان مقابله با قاچاق سوخت است که تاکنون شبکه های قاچاق سازمان یافته سوخت در استان شناسایی و دستگیر شده است. وی با اشاره به اجرای طرح کدینگ کارت سوخت نیز گفت: طرح کدینگ یکی از طرح های ملی بوده که در استان انجام شده و 900 هزار کارت سوخت در سیستان و بلوچستان کدینگ ...
کریمی: 35 درصد کالای وارداتی قاچاق بوده و فقط 4 درصد آن کشف می شود
...> کریمی اظهار داشت: مبادلات بانکی افراد باید رصد و پایش شود و چرا باید هر فرد چند شماره حساب و چندین کارت بانکی داشته باشد لذا باید بانک مرکزی تدابیری بیندیشد که هر فرد نهایتا یک حساب داشته باشد. نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: باید ساختار ها را اصلاح کنیم و فرایندها را به گونه ای تغییر دهیم که بتوانیم کار پایش و رصد کالا را پنهانی انجام دهیم. ...
قیمت دلار نزولی شد/افزایش میزان پرواز های عبوری از آسمان کشور
ارائه توضیحات و آمارهایی پرداخت و با اشاره به اینکه نزدیک به 8 میلیارد دلار در سال مصرف پوشاک داریم، گفت: از این مقدار 5 میلیارد تولید داخل و 2 و نیم میلیارد دلار قاچاق است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اقداماتی که از سوی این ستاد برای مبارزه با قاچاق صورت گرفته و دنبال می شود، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیش روی خود قرار دادایم، در قانون مبارزه با ...
تصاویر قاچاق ترانزیتی سوخت مربوط به گذشته است
و با حمایت برخی دستگاه ها انجام می شود، تصریح کرد: در زمینه مبارزه و مقابله با قاچاق سوخت همه مسئولان عزم جدی دارند و هیچ دستگاه یا ارگان خاصی در این حوزه دست ندارد. همه نسبت به سرمایه مردم متعصب هستند تا از آن حفاظت و حراست کنند. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: نیاز کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و افغانستان بر شدت قاچاق اضافه می کند اما رهکارهای مناسبی اتخاذ ...
کالاهای سلامت محور قاچاق در زاهدان به آتش کشیده شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ محمد محبی در گفتگو با عصرهامون گفت: دوازدهم تیرماه سال 1381 مقام معظم رهبری در فرمانی دستور تشکیل ستادی به عنوان کانون مرکزی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سطحی عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذیربط دولتی صادر کردند. وی ادامه داد: ایشان همچنین تاکید ویژه ای داشتند که کالاهای قاچاق مکشوفه باید به آتش کشیده شود تا ...
تولید کنندگان پوشاک با فعالیت های برندینگ آشنا نیستند
بیان کرد: ساماندهی نشان های تجاری و شناسه گذاری و رهگیری پوشاک دو برنامه محوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان در سال جاری است. ایزدی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از واحدهای تولید پوشاک و میزان تولید این واحدها در استان و کشور وجود ندارد، تصریح کرد: بر اساس آمار غیر رسمی 2300 واحد تولیدی در حوزه نساجی با 117 هزار نفر اشتغال در استان وجود دارد که بخش مهمی از آنها به صورت ...
145 پست اسکله فعال در خوزستان وجود دارد
. مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان بیان کرد: با استناد به دستورالعمل های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (دستورالعمل جامع ساماندهی تجهیز و تکمیل و دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط ترافیکی و تردد دریایی) اقدامات صورت گرفته و موانع موجود در زمینه اجرایی شدن آنها باید به دبیرخانه کمیته با رونوشت به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ارسال شود. دریس بیان کرد: ساماندهی ...
440 آپارتمان به نام 3 نفر
...> در این گزارش تنها به دو قلم از این مدارک اشاره می شود و انتشار سایر اسناد را به وقتی موکول می کنم که این سه مایلند : الف. مبایعه نامه های متفاوت و مخدوش مربوط به خرید زمین مشاعی با اختلاف بیش از 14 ٫ 4 میلیارد ریال 1 ٫ مبایعه نامه شماره 6072 مورخ 14/12/85 م ک ، الف ن و ط ب به موجب اطلاعاتی که در سایت رسمی پروژه کوثر منتشر و یا در اختیار شرکای پروژه قرار داده اند ...
سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی ها با تأمین کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی
فرار مالیاتی این حوزه رقم بزند. ب- جلوگیری از قاچاق سوخت: طبق اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روزانه 11٫5 میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می شود. با یک محاسبه ساده، رقمی در حدود 2 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. هر مقدار کاهش در قاچاق سوخت با استفاده از اعمال کارت سوخت یا سهمیه بندی بنزین می تواند درآمدزایی قابل توجهی برای دولت داشته باشد. موارد فوق تنها ...
نگاهی به حوادث امروز پنجشنبه 13 تیر در خوزستان
در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند. سرهنگ عزیزی با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهم 2 دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد، اذعان داشت: متهم تاکنون به ارتکاب 5 فقره سرقت موتورسیکلت و موبایل قاپی در سطح شهرستان اعتراف و تحقیق از وی در خصوص سرقت های احتمالی دیگر در دست اقدام است. فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان در خاتمه با بیان اینکه متهم به ...
ایجاد سامانه اعلام تعداد حساب برای فرار از حساب های اجاره ای
این افراد سوء استفاده کرده اند. برای مقابله با چنین کلاهبرداری هایی چه باید کرد؟ در حال حاضر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه ای با سرشماره های مختلف از جمله 3000150 ایجاد کرده و با دریافت کدملی هر فرد، تعداد تمام خط های تلفن همراه که به نام او باشد را اعلام می کند. بر همین اساس، بانک ها نیز می توانند با همکاری با این وزارتخانه سامانه ای را طراحی کنند که هر فرد با ...
دادستان تهران: آمار سرقت نگران کننده است
امروز(چهارشنبه) آغاز به کار کرد و اجرای طرح های مبارزه با سرقت، تعقیب سارقان سابقه دار و... ازجمله وظایف آن است. سردار حسین رحیمی با بیان اینکه سهم معتادان در وقوع جرم سرقت و زورگیری حدود 70درصد است، تصریح کرد: در همین راستا برخورد با معتادان در دستور کار است. به گفته وی، سرقت وسایل داخل خودرو سهم حدودا 40 درصدی در میان سرقت های خرد پایتخت دارد و حدود 7 درصد نیز مربوط به سرقت تلفن همراه است. وی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی از سارقان هنوز از زندان بیرون نیامده بلافاصله کار خود را شروع می کنند، گفت: امیدواریم که با همکاری دستگاه قضایی بتوان در مورد این افراد تصمیمات مناسبی اتخاذ کرد. ...
نگاهی به حوادث امروز پنجشنبه 13 تیر در خوزستان
در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند. سرهنگ عزیزی با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهم 2 دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد، اذعان داشت: متهم تاکنون به ارتکاب 5 فقره سرقت موتورسیکلت و موبایل قاپی در سطح شهرستان اعتراف و تحقیق از وی در خصوص سرقت های احتمالی دیگر در دست اقدام است. فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان در خاتمه با بیان اینکه متهم به ...
گام های ابتدایی ایران برای بازگرداندن رآکتور خنداب/پینگ پنگ روسای جمهوری ایران و آمریکا
شاهد معکوس شدن جریان قاچاق از واردات به صادرات هستیم. وی با اشاره به اینکه منشاء دیگر قاچاق؛ سیاست ها و رویکردهای دولت است، گفت: متاسفانه دولت به گونه ای عمل کرده و می کند که زمینه تشویق قاچاق را فراهم می کند . این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رصد و پایش مبادلات پولی این سوال را مطرح کرد که چرا هر فرد باید چند شماره حساب و چندین کارت بانکی داشته باشد باید بانک ...
بررسی اجاره حساب بانکی از نگاهی دیگر
یکی از پدیده هایی که در نظام بانکی بعضا جریان می یابد و بانک مرکزی نیز به شدت نسبت به آن هشدار داده است، پدیده شوم اجاره حساب بانکی است که البته مختص نظام بانکی ایران نیست. اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفینی است که عموما قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت های مجرمانه را دارند. در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده اندیش و یا نیازمند می خواهد تا در عوض ...
نظارت بانک مرکزی بر عملکرد صرافی های سامانه نیما چگونه است؟
شعار سال : ماجرا از شکایت یک واردکننده مبنی بر تخلف یک صراف در سامانه نیما شروع می شود و فردی به نام "ح - س" در گفتگو با رسانه ها از دور زدن سامانه نیما توسط صراف مذکور خبر می دهد. وی مدعی است که حدود 2 هفته پیش از طریق سامانه نیما یک صرافی مجوزدار در شهر اهواز را برای دریافت ارز انتخاب کرده است و پس از واریز پول به حساب این صراف، هیچ ارزی دریافت نمی کند. پس از پیگیری های متعدد تا متوجه می شود که این صراف کلاهبرداری کرده است. بنابر ادعای این فعال اقتصادی این صراف سه هزار میلیارد ریال یعنی 80 برابر سرمایه اولیه خود ت ...
فروش ارز به حجاج و چهلمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه
کاربران است. اپلیکیشن 60، ابزاری برای تولید رمز یکبار مصرف در بستر گوشی تلفن همراه است. استفاده کنندگان از این اپلیکیشن در هر 60 ثانیه، یک رمز اول یا دوم برای کارت بانکی خود خواهند داشت و این روش، امکان سوء استفاده از رمز کارت در خریدهای حضوری یا اینترنتی را غیرممکن خواهد کرد. برنده خوش شانس جوایز بانک ملی ایران باشید! با شرکت در چهلمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض ...
ماموریت بانک های مرکزی در مقابل تحولات فناوری مالی
گذشته تقریبا تمامی جنبه های زندگی انسان به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده و بدون ابزارهای پیشرفته دیجیتالی، برقراری ارتباط، سازمان دهی، پیشرفت و داد و ستد غیرممکن شده است. روند پرشتاب دیجیتالی شدن اکنون در حال تغییر دنیای پول و ارزهاست. پرداخت های الکترونیک مبتنی بر تلفن همراه در حال تبدیل شدن به ابزار فراگیر پرداخت است: پرداخت های بدون تماس، ارزان و راحت سبب شده نقل و انتقال پول در فاصله های بزرگ و ...
یک شهر بلاتکلیف با چهار شهردار/ بلای منافع حذبی بر سر پایتخت
معظم کل قوا به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. وی در سال 1382 همزمان با فرماندهی ناجا با حکم رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت کرد و در شهریور ماه 1384 با رای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد، این اولین مقام اجرایی و عمرانی قالیباف بود از همین رو توجه همگان به نحوه عملکرد وی در این زمینه جلب شده ...
سامسونگ برنده ؛ اپل بازنده
شرکتی تحقیقاتی کانالیس ادعا می کند که در سال 2023 گوشی های هوشمند 5G بیشتر از نسخه های 4G فروش خواهند رفت. اگرچه درحال حاضر تنها تعداد اندکی گوشی هوشمند وجود دارد که از فناوری 5G استفاده می کنند؛ اپراتورهای تلفن همراه در سراسر جهان آزمایش شبکه 5G خود را آغاز کرده اند و درحال آماده کردن ارتقاء بزرگی در سرعت انتقال داده هستند. دراین میان یک شرکت تحقیقاتی ادعا می کند که 5G در چهار سال آینده فراگیر ...
گزارش سفر سه روزه به قطب محرومیت ایران؛ از اروپای بشاگرد تا جاده های مرگ
و برخی با تانکر آب شان را تامین می کنند. وی از وضعیت تلفن هم چندان رضایت ندارد. دراین روستاهم مدرسه نیست و با سرویس فرزندان دانش آموزان را به روستای همسایه می برند. نبود آنتن تلفن همراه درطول مسیر شماره همکاران که در خودرو باهمدیگر هستیم را می گیرم که پاسخ می آید مشترک مورد نظر در دسترس نیست. باخود می اندیشم اگر در این مسیر که جاده های پیچ در پیچ و کم عرض وبرخی پردست انداز ...