خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ایران در لیست سیاه FATF؛ تشخیص دهندگان مصلحت نظام در دسترس نیستند
آفتاب نیوز : گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی(FATF) اعلام کرد در آخرین جلسه از نشست دوره ای اش به این نتیجه رسیده، ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد. این نهاد درباره این تصمیم خود گفته است با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه می کند به اجرای کامل اقدام های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند. ...
چه کسانی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF خوشحال شدند؟ محمدحسین کبریاء
در بیانیه نشست 26-21 مهرماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وضع همه اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون های این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران یا قرار گرفتن دوباره کشورمان در لیست سیاه این گروه، پیش بینی شده بود. ایران پیشتر در لیست سیاه قرار داشت و در نتیجه تعهد سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خرداد 1395 به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف آن گروه، بطور موقت از لیست خارج شد. با این ...
اقتصاد ایران و لیست سیاه FATF
نام ایران دوباره و پس از چند دوره تعلیق در فهرست سیاه مالی دنیا موسوم به FATF قرار گرفت، با این تفاوت که اکشن پلن قبلی ایران نسبت به گذشته به قوت خود باقی است، به این معنا که در صورت تصویب احتمالی 2 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تأمین مالی ترورسیم (CFT) احتمال خروج ایران از لیست سیاه مالی دنیا وجود دارد و لازم نیست که دوباره کشورمان ...
FATF در شرایط کنونی خیری برای ایران ندارد/ عدم تعهد ظریف برای بهبود شرایط پسا تصویب
انتقال پول، تمام ارکان مالی و تولیدات غیر نفتی مثل فولاد و پتروشیمی در معرض تحریم قرار گرفته اند. جیحانی در ادامه افزود: اینکه گفته شود کشورهای زیادی در FATF قرار دارند پس ما هم باید به آن بپیوندیم حرف نادرستی است؛ زیرا هیچ کشوری مثل ایران تحریم نشده است. وی درباره حق تحفظ داشتن ایران در FATF گفت: گروه ویژه اقدام مالی الزاماتی دارد که باید رعایت شود و پذیرش آن ها در تعارض با منافع ...
اقدام FATF و حنایی که دیگر رنگی ندارد
سال 1989 در پاریس برمیگردد؛ یعنی جایی که سران کشورهای گروه 7، با مأموریت مبارزه با پول شویی اقدام به تأسیس این گروه کردند. از نظر سران گروه 7 یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پول شویی ،ضرورت تشکیل این نهاد مالی بوده است. در سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، با فشار آمریکا آنچه تأمین مالی تروریسم خوانده شد در دستور کار فعالیت های FATF قرار گرفت. طبق اساس نامه ...
انتخابات ایرانی، آینه دق شیخ نشین ها و اقماری های آمریکا
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، علی آران طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت : دیروز جمعه دوم اسفند گروه اقدام مالی (FATF) جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. این نتیجه نشست های اخیر FATF بود که مشترکا با نمایندگان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و فدرال رزرو (بانک مرکزی خصوصی آمریکا) در پاریس برگزار شد. اگر از سال گذشته به طور مرتب به تارنمای رسمی گروه اقدام ...
اقتصاد ایران پس از بازگشت به لیست سیاه FATF
، گفت: ما یک ضرب المثلی داریم که می گوییم از ترس مرگ نباید خودکشی کرد. از امروز اجلاس FATF آغاز می شود و ارزیابی اقدامات کره، امارات متحده عربی، ایران و پاکستان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مباحثی است که در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت. از آنجایی که از تعلیق اخیر ایران که تا پایان دی ماه بود، به عنوان اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی نام برده ...
روحانی: آن ها که درباره FATF بهانه به دست آمریکا دادند، پاسخگو باشند
چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پول شویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم بود. رئیس جمهور تاکید کرد: تلاش ما این بود اجازه ندهیم علی رغم این که پیشتاز مبارزه با پول شویی و مقابله با تروریسم هستیم، توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان ناقض این اقدامات معرفی بشویم. دکتر روحانی گفت: در هر حال FATF، عدم ...
سیاه چاله ای به نام FATF
ایجاد نخواهد کرد. *سابقه حضور ایران در لیست سیاه به چه زمانی برمی گردد؟ درواقع ایران از سال 2009 در لیست سیاه FATF قرار داشت. اما سال 2016، یک سال بعد از برجام و سعی دولت در اصلاح سیستم بانکی باعث شد، نام ایران از لیست سیاه به حالت تعلیق درآید. در ژوئن 2016، FATF از اقدامات ایران برای رفع پول شویی و تأمین مالی تروریسم ایران استقبال کرد. همان زمان رویترز نوشت: گروه ویژه اقدام ...
کارگروه ویژه اقدام مالی نام ایران را به فهرست سیاه خود افزود ایران در لیست سیاه FATF
بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثری انجام دهند. قرار گرفتن ایران در این فهرست در حالی اتخاذ شد که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده بود. در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد. پس از برطرف ...
اظهارات مهم روحانی درباره انتخابات مجلس، کرونا و FATF
. دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهار داشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پول شویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم بود. رئیس جمهور تاکید کرد: تلاش ما این بود ...
راه منطقی تعامل با FATF برای خروج از بن بست غیر ضروری
تعامل با FATF برای خروج از بن بست غیر ضروری نوشت: با ایجاد روزنه ای برای خروج از لیست سیاه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را مجددا در فهرست سیاه خود قرار داد و روسیه و چین هم با شرکت در رای گیری مربوطه بر آن صحه گذاشتند. دلیل قرار گرفتن مجدد ایران در این لیست، عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بی عملی این مجمع بواسطه سیاسی کاری های یک جناح خاص، موجب این ...
لیست سیاه FATF؛ تفنگ بدون گلوله
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو ، گروه ویژه اقدام مالی FATF یک نهاد بین الدولی است که در عرصه های مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه استاندارد و راهنما تولید می کند. علاوه بر این، این نهاد بر اساس شاخص ها و معیارهای تولیدی خود اقدام به ارزیابی ساختار مالی کشورهای جهان نموده و آنها را از نظر ریسک پولشویی در سه سطح سفید، خاکستری و سیاه سطح بندی می کند. ...
اقدام جدید FATF به سود اقتصاد ایران است/ اشتباه عجیب موافقان FATF
اقدامات مقابله ای علیه ایران را فعال کرد و ایران را در لیست کشورهای پرریسکی که باید علیه آنان اقدامات مقابله ای صورت بگیرد قرار داد. وی افزود: از سال 95 برنامه 41 ماده ای گروه ویژه اقدام مالی که ایران تعهد به اجرای آن داده بود، آغاز شد، طیب نیا وزیر وقت اقتصاد نیز آن را به اجرا گذاشت که پس از آن FATF اعلام کرد ایران را از لیست کشورهای مشمول اقدامات مقابله ای تعلیق کرده است. این ...
بازگشت به لیست سیاه FATF در نشستی به ریاست چین/ تاثیر این تصمیم بر اقتصاد ایران چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی 7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم تاسیس شد. به گزارش تابناک اقتصادی ؛ دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد. این سازمان در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استاندارد های ...
تأثیر FATF بر روابط بانکی ایران/ لزوم کنترل آثار هیجانی
...: گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست روز پنجشنه خود ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و توصیه شماره 19 این نهاد علیه ایران فعال شد. بر اساس این توصیه نامه موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید مؤثر ...
بازگشت به لیست اقدامات مقابله ای در کنار سلب مسئولیت FATF از خود!/ زیاده خواهی کارگروه ویژه اقدام نسخه ...
خانه در مهر ماه سال 1397 در ای باره می گوید: برنامه اقدام ایران 41 آیتم دارد. دولت از بهار 1395 شروع به اجرای این 41 مورد کرد که خیلی هم مشکل بود... در فاصله 18 ماه، 37 مورد که صرفا فنی بودند و با بانک مرکزی، وزارت خارجه، بیمه ها، گمرکات، وزارت اقتصاد، نهادهای نظارتی و دیگران ارتباط داشتند انجام و گزارش اقدامات مثبت به گروه ارزیابی FATF ارسال شد. در نهایت چهار موضوع هم در حیطه ...
2 اقدام جایگزین ایران به جای همکاری با FATF
مقاومتی نیوز / روز گذشته اجلاس گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برگزار شد و این نهاد بار دیگر ایران را در لیست سیاه قرار داد. بر این اساس در بیانیه FATF از دیگر کشورها درخواست شده است در تعاملات بانکی با ایران تدابیر ویژه تری را به منظور اطمینان از مبارزه با پولشویی در دستورکار قرار دهند. ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 میلادی این نهاد به طور رسمی خواستار اقدامات متقابل کشورها در تعاملات مالی با ایران شده بود. در ادامه از سال 2009 تا 2016 میلادی و به مدت 7 سال ایران در لیست ...
نوسان قیمت ارز وطلا
بورس سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند.این گزارش ...
محدودیت های FATF ضعیف تر از تحریم های امریکا است
یا دستگاه ها در این مسئله به هیچ وجه تحمل نخواهد شد. محدودیت تحریم های امریکا خیلی شدیدتر از محدودیت های FATF دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهار داشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در ...
روحانی: حق ملت ایران به عنوان پیشتاز مبارزه با تروریسم نبود که در لیست اقدام تقابلی یک نهاد بین المللی ...
خودسرانه افراد یا دستگاه ها در این مساله به هیچ وجه تحمل نخواهد شد. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهارداشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم ...
دلیل اصرار آمریکا بر FATF چیست؟
توصیه شماره 19 گروه ویژه اقدام مالی است. این توصیه 9 اقدام عملیاتی دارد. بررسی گزارش مهرماه این سازوکار نشان می دهد از 9 اقدام عملیاتی تا این تاریخ 4 مورد آنها برای کشورمان اعمال شده است. حتی سابقه اجرایی یک مورد آنها به سال 95 بازمی گردد، این یعنی در سال های اخیر با وجود مانور رسانه ای روی تعلیق ایران از لیست سیاه، بخشی از اقدامات بازدارنده علیه ایران در حال انجام بود. 4 اقدام عملیاتی که ...
چند نکته درباره FATF
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حسین حاجیلو طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت : روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد به تعلیق اقدامات مقابله ای درباره ایران پایان داده است، یعنی ایران را دوباره به لیست اقدامات مقابله ای بازگردانده است. 1-لیست سیاهی وجود ندارد در هیچ کدام از اسناد رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عبارتی به نام لیست سیاه وجود ندارد، بلکه این نهاد برخی ...
ترس چین و روسیه از تعامل بانکی با ایران
پس از یک سال از عدم تصویب دو لایحه پیوستن به این کنوانسیون ها، پس از تصویب پر جار و جنجالشان در مجلس و رد شدن در شورای نگهبان این مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که باید این داستان را حل می کرد که نکرد. اصولگرایان منتقد دولت معتقدند پیوستن به این کنوانسیون ها، امکان دور زدن تحریم ها را از ایران می گیرد و جمهوری اسلامی دیگر نخواهد توانست از متحدان منطقه ای اش از جمله حزب الله لبنان، و نیز هر گروه یا ...
مجلس تکلیف FATF را مشخص کند
ضعف به دشمن نشان نداد و منافع ملی را حفظ کرد. درباره لوایح مورد تأکید FATF حق شرط های بسیار قوی با حفظ منافع ملی، آرمان های نظام و انقلاب دیده شده است. مجلس شورای اسلامی بعدازاین همه اختلاس و دزدی تأکید داشت که باید مردم شفاف بدانند پول هایشان کجا می رود و این لوایح را تصویب کرد. اتفاقی که درنهایت مورد تعیین تکلیف قرار نگرفت و ایران در لیست سیاه قرار گرفت و امروزه شاهد گرانی ارز هستیم که افزایش قیمت ...
ورود به لیست سیاه FATF تاثیری بر تجارت خارجی کشور ندارد
با این کشور را ادامه دهیم. گفتنی است؛ کارگروه اقدام مالی FATF، ایران را به دلیل آنچه عدم انطباق با هنجار های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم خواند به فهرست سیاه بازگرداند. عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی در واکنش به قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF طی بیانیه ای اعلام کرد: بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان ...
ایران باید همکاری های خود را با FATF متوقف کند
به گزارش خبرگزاری رسا ، آنچنان که پیش بینی می شد گروه ویژه اقدام مالی FATF روز گذشته و در جریان نشست فصلی خود، ایران را در لیست سیاه قرار داد، هرچند در پیش نویس اولیه ای که ارائه کرده بود به صورت دوپهلو درباره این موضع حرف زده و علاوه بر آن در متن بیانیه هم تلاش کرده مسیر مذاکره را باز بگذارد و بگوید هنوز فرصت برای بهبود وضعیت ایران در درجه بندی این نهاد باقی است. البته در این بیانیه آمده است ...
امیدی به خروج از لیست سیاه FATF وجود دارد؟
کوروش احمدی، با اشاره به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی گفت: گروه ویژه مالی به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی بین الدولی استانداردهایی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف کرده است و از کشورهای مختلف جهان می خواهد آن استانداردها را در قوانین و عرف مراودات مالی و تجاری خویش اعمال کنند. خروج از لیست سیاه FATF وی با اشاره به چگونگی قرار گرفتن کشورها در لیست ...
لیست سیاه FATF را بی اهمیت جلوه ندهیم
باری نیز در یک اجلاس بین المللی علیه کشورمان رقم خورد. بعد از کشمکش های بسیار و البته موافقت مجلس و دولت با پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، به دلیل عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه 2 اسفند (21 فوریه) در آخرین روز نشست خود در پاریس، نام ...
ذوق آمریکا از اقدام FATF علیه ایران
را تحت فشار قرار داد تا از نفوذ آمریکا برای تضمین اعمال دوباره اقدامات ضد ایرانی FATF علیه ایران استفاده کند. تام کاتن و مارک روبیو به همراه تام تیلیس این نامه را امضا کرده بودند. اقدام کارگروه مالی نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یکشنبه 27 بهمن ماه در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه داشت که مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه های آن بود. بیش از ...
