پنج اخلالگر اقتصادی به زندان معرفی شدند
سایر منابع:
سایر خبرها
قاچاق ارز از جیب ملت / هزاردستان از دیواندری تا احمد عراقچی!
کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاه برداری و خیانت درامانت به مبلغ 16٬000 دلار و سفر های محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 50٬000 یورو متهم شده است. دیواندری از روسای پیشین دو بانک ملت و پارسیان، متهم ردیف اول پرونده ی تخلف ارزی صورت گرفته در بانک مرکزی است. وی سابقا رئیس پژوهشکده پولی و بانکیِ بانک مرکزی بود و پس از دستگیری همچنان سِمت وی بلاتکلیف باقی مانده است. فارغ ...
در توهم فرار بودید
ها مکلف شده اند تا چند روز آینده موارد خواسته شده را به ما بدهند. آن مواردی که نتوانستیم کشف کنیم به کارشناس ارجاع می دهیم لذا اقدامات در رابطه با کارشناسی انجام می شود. وی ادامه داد: اخلال از طریق یکی از جرایم صورت می گیرد که حادث شده است، اخلال در اتهامات انتسابی به متهم در باب معاملات ارزی و قاچاق ارز است. قاضی افزود: جعل سند موکل شما موضوعی است که دادسرا مدعی آن است که باید اثبات ...
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 21 اخلالگر ارز ی
سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی 2) مهرداد رستمی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی 3) مجتبی کحال زاده؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی 4) جواد ...
پنج اخلالگر اقتصادی به زندان معرفی شدند
.... فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفر های محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است. مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ 16 هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز از طریق سفر های محرمانه و دریافت مبلغ 500 هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است. ...
ادامه جلسات دادگاه متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت در قم/ پرونده محسن صفری روی میز قاضی قاسمی
متهمان پرونده در شرکت ساینا شیمی بهشت ارائه کرد. حسینی وکیل متهمان محمدی آزاد، تقوی، نیکوحرف ماهر، رضوانی، حق وردی، شیری، استکی و شرکت پویش شایان شیمی دفاعیات خود را از متهمان ایراد کرد. پس از تنفس دادگاه، پیرنظر وکیل متهم محسن صفری از موکل خود دفاع کرد. مشارکت در قاچاق باندی سازمان یافته سوخت و حامل های انرژی یارانه ای، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در امر ...
جزییات عجیبی از دادگاه اکبر طبری/ شبکه فساد معاون اجرایی آملی لاریجانی چگونه فعالیت می کرد؟
با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری از پول های بانک ملت دو کشتی به نام خود خریده اند. از دیگر تخلفات دیواندری، قاچاق شبکه ای ارز، هزینه نامعلوم در سفرهای محرمانه، تشکیل شبکه کلاهبرداری و اخلال عمده در نظام ارزی کشور بوده است. دیواندری سال ها با حمایت و اعمال نفوذ اکبر طبری فعالیت می کرده و در راس بزرگترین بانک ها و شرکت های بیمه در ایران فعالیت داشته ...
انتشار تصاویر "مصطفی نیاز آذری از متهمان فراری پرونده اکبر طبری
غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل 10 شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. به گفته نماینده دادستان، در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت ...
انتشار تصاویر "مصطفی نیاز آذری از متهمان فراری پرونده اکبر طبری
... او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل 10 شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. به گفته نماینده دادستان، در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح ...
محاکمه کارپرداز فاسد
بانک ملت و پارسیان است که در پرونده های مربوط به فساد این 2بانک متهم ردیف اول است. جلسات رسیدگی به اتهامات او و سایر متهمان طی جلسات مختلف در سال گذشته به صورت علنی برگزار شده است. دیواندری در آن پرونده، به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ 16هزار دلار موضوع هزینه سفر های محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 50هزار یورو ...
زنگ خطر برای فراری ها
برده بود. مفسد 29 ساله بازار ارز سالار آقاخان متولد سال 1370 که کارگزار بانک مرکزی بود و نام او به عنوان متهم ردیف اول پرونده فساد ارزی منتشر شد، از دیگر مفسدانی است که از کشور فرار کرده است. وی به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو متهم شده ...
مصطفی نیازآذری کیست + عکس
بزرگ و قائم مقامی شرکت آب و فاضلاب استان تهران را عهده دار بود. قهرمانی نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری گفت: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به 15 هزار متر زمین و 3 طبقه ویلای لوکس به ارزش 420 میلیارد ریال در بابلسر است. نماینده دادستان ادامه داد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی ...
آخرین جلسه محاکمه روح الله زم برگزار شد/آخرین دفاع زم: با یک لغزش عاقبت آدم به باد می رود
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم ، ششمین و آخرین جلسه محاکمه روح الله زم مدیر کانال معاند آمد نیوز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. افساد فی الارض ، ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ارتکاب نشر اکاذیب به طور گسترده، معاونت در تخریب، معاونت در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت ...
سید محمود موسوی مجد؛ از جاسوسی تا حکم اعدام
: پس از بازداشت موسوی مجد در تاریخ 18 مهرماه 97، شعبه 15دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ 3 شهریور 98 حکم اعدام وی را صادر می کند که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه برگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ 4 اسفند 98 و بررسی مجدد پرونده حکم اعدام وی را تایید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند و هم اکنون این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید ...
فهرست متهمانی که از کشور فرار کرده اند / کدام متهمان به کشور بازگردانده شدند؟
هنوز مشخص نیست که در کدام کشور سکونت دارند. در جدول لیستی از متهمان پرونده های اقتصادی که خبر متواری شدن آنها رسانه ای شده آمده و در ادامه به اندک متهمان بازگردانده شده به ایران اشاره می شود. از میان متهمان فراری در جدول مقابل، -که البته همه موارد را شامل نمی شود-، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است. ...
ردپای 2 مازندرانی در پرونده اخلال نظام اقتصادی کشور/دریافت ویلای لوکس 420 میلیاردی در قبال فرار یک متهم ...
از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین ...
بازخوانی فسادهای بزرگ
اکبر طبری اتهام: اعمال نفوذ در پرونده های قضایی، دریافت رشوه، جعل اسناد و پول شویی بابک زنجانی اتهام: بدهی 2.5 میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و اخلال در نظام اقتصادی (محکوم به اعدام) فاضل خداداد اتهام: اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات (اعدام شده) شهرام جزایری اتهام: دادن رشوه و اعمال نفوذ در دستگاه های حکومتی (محکوم به حبس) مه آفرید امیرخسروی اتهام: اختلاس به میزان سه هزار میلیارد تومان (اعدام شده) ...
برگزاری آخرین دادگاه روح الله زم سرشبکه آمد نیوز
به گزارش راهبرد معاصر، ششمین و آخرین جلسه محاکمه روح الله زم مدیر کانال معاند آمد نیوز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. اتهامات روح الله زم چیست؟ افساد فی الارض ، ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ارتکاب نشر اکاذیب به طور گسترده، معاونت در تخریب، معاونت در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای ...
مفسدان اقتصادی دانه درشتی که از ایران فرار کرده اند+اسامی
سال 97 به جریان افتاده بود، در رسانه های خارجی حضور پیدا می کرد و ادعاهای خود را مطرح می کرد. فرار از زندان ارز و طلا سال 97 سال شوک ارزی بود. ناگهان قیمت ارز بیش از 300 درصد رشد کرد و دلار سه هزار و 500تومانی در دوره هایی از سال به 18 هزار تومان هم رسید. دولت در ابتدای سال برای ترمزگیر تورم نرخ تخصیص دلار برای واردات از هر نوعش را چهارهزارو 200 تومان اعلام کرد که اختلاف ...
با متهمان پرونده طبری بیشتر آشنا شوید
، از جمله اتهامات اصلی طبری است که سخنگوی قوه قضائیه پیش از این به آن اشاره کرده بود. حسن نجفی؛ متهم ردیف دوم پرونده حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده و در حال حاضر متواری است. او به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است. نجفی در مورد ساخت و ساز های غیرمجاز ...
علی دیواندری و همدستانش به زندان رفتند
، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است. مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ 16 هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ 500 هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است. ...
علی دیواندری به زندان معرفی شد
علی دیواندری و محکومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند.
دستگاه قضا علیه شبکه فساد قضایی
جالب این جاست که قبل از آمدن آیت ا... رئیسی، در دوران ریاست رئیس سابق این قوه، پرونده او دو بار مورد بررسی قرار گرفته بود، اما او توانسته بود از این بررسی ها قسر در برود و خود را مبرا از اتهامات جلوه دهد. در این باره سال گذشته دفتر آیت ا... لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درپاسخ به ادعاهای یک نماینده مجلس نوشته بود: برخی از اتهامات مطرح درباره معاون اجرایی حوزه ریاست، قبلاً در دادسرا بررسی شده ...
غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان با اخذ رشوه 500 هزار یورویی فرار کرد/ دیواندری به زندان معرفی شد
... مدیر عامل سابق بانک ملت به زندان معرفی شد علی دیواندری و دیگر محکومان پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند. در اجرای حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در مورخ 1399/3/13 محکوم علیهم علی دیوان دری فرزند علی، بهروز مختاری فرزند غلامعلی، مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، حسین ابوالحسنی فرزند علی اکبر، اسماعیل احدی فرزند صفی الله به زندان معرفی شدند. ...
رسیدگی به اتهامات شرکت سایناشیمی بهشت/از فروش مواد اولیه سهمیه بندی تا قاچاق سوخت
برای حاضران ارائه کرد. وی گفت: متهمان پرونده در قالب این شرکت، مواد اولیه سهمیه بندی را از طریق بورس و شرکت نفت دریافت و در اقدامی مجرمانه و خلاف قانون به صورت خام و به چندین برابر قیمت در بازار آزاد می فروختند که این اقدام باعث اختلال در نظام تولید کشور شده است. دادستان عمومی و انقلاب قم تشکیل شبکه جمع آوری سوخت را از دیگر اتهامات متهمان برشمرد و گفت: اعضای این شبکه حامل های ...
آمریکا اتهامات خود علیه فرزند بنیانگذار بانک اقتصادنوین را پس گرفت!/صدرهاشمی نژاد پس از دوسال از زندان ...
چه دلیل دولت اتهاماتش را پس گرفته است. وکیل آقای صدر گفته به دلیل آنکه شاکی پرونده بعد از صدور حکم دادگاه و نه قبل از آن، بعضی از شواهد از جمله مصاحبه های منتشر نشده را ارائه کرد، از قاضی خواسته بود که پرونده را مختومه اعلام کند. علی صدر هاشمی نژاد متهم بود که با تکیه بر نظام مالی آمریکا در طول چند سال، 115 میلیون دلار از ونزوئلا برای شرکت خانوادگی صدر در ایران ارسال کرده است ...