خانه
پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک های بزرگ بین المللی برای طالبان، ...
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آمریکایی ها پای بانک آلمانی را هم به رسوایی 2 هزار میلیارد دلاری کشیدند
به گزارش صاف نیوز به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی می گویند دویچه بانک آلمان در 1٫3 هزار میلیارد دلار از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است. این حجم پول ها بین سال های 1992 تا 2017 در بانک های بزرگ جهان از جمله بانک های جی پی مورگان و ملون نیویورک در آمریکا و بانک HSBC و استاندارد چارتد انگلیس جابجا شده اند. اسنادی که اخیرا توسط ...
تبادل 2 تریلیون دلار پول کثیف، از طریق بانک های معتبر و بزرگ جهان!
قابل استفاده بوده است. این اسناد شامل 2 تریلیون دلار پول کثیف است که بین سال های 1999 تا 2017 در شبکه بانکی جهان گردش داشته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 5 بانک مهم جهان از جمله اچ اس بی سی، جی پی مورگان چِیز،استاندارد چارترد، دویچه بانک و بانک نیویورک مِلون حتی پس از پیگرد قانونی مجرمان پولشویی به نقل و انتقال سپرده های آنها ادامه داده اند. این گزارش تحقیقی در ...
بانک های بزرگ جهان تریلیون ها دلار پول کثیف برای شبکه های جنایی فرستاده اند
داشته است. بر اساس گزارش کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، بانک جی پی مورگان علیرغم تعهدش به مقامات آمریکا در سال های 2011، 2013 و 2014 مبنی بر افزایش نظارت بر پولشویی، همچنان نقل و انتقال های مشکوکی از طریق حسابهای خود داشته است. بانکهای نیویورک ملن، دویچه بانک، HSBC و استاندارد چارترد هم علیرغم تعهدات مشابهی که به مقامات دولتی داده بودند، همچنان پرداخت های مشکوکی را ثبت کردند. این بانک ها طی دهه گذشته میلیاردها دلار جریمه به خاطر شکست در اجرای برنامه های ضد پولشویی پرداخت کرده اند. ارزش سهام این بانک ها در هنگ کنگ پس از افشای این گزارش سقوط کرد. ...
ترس بازگشت به محدودیت های کرونایی بورس های بین المللی را منفی کرد
. بورس آمریکا نه تنها شب گذشته منفی بود، بلکه معاملات آتی شاخص S&P500 در معاملات امروز 0٫2 درصد منفی شد و شاخص نزدک هم 0٫4 درصد ریخت. در معاملات شب گذشته شاخص داوجونز در بورس وال استریت 1٫84 درصد ریخته بود. S&P500 و نزدک هم 1٫16 و 0٫13 درصد منفی بودند. بر اساس اسناد منتشر شده بانک های جی پی مورگان و ملون نیویورک در میان بانک هایی که هزاران میلیارد دلار نقل و انتقال پولی مشکوک داشتند، وجود دارد و به همین خاطر سهام این بانک ها به ترتیب 3٫1 و 4 درصد در معاملات شب گذشته منفی شد. فارس ...
اسناد فین سن و ترفندهای آبراموویچ، مالک چلسی
خلافکاری نیست. این گزارش ها را بانک زمانی که به فعالیت های مشتریان خود مشکوک شود برای مقامات می فرستد.بر اساس قانون بانک ها باید از هویت مشتریان خود آگاه باشند. این که تنها گزارش فعالیت مشکوک را ارسال کنند و در انتظار اقدام مجریان قانون همچنان به گرفتن و انتقال پول مشکوک ادامه دهند، قابل قبول نیست. اگر بانک به شواهدی مبنی بر فعالیت های مجرمانه برخورد کند باید انتقال پول را متوقف کند.اسناد افشا شده ...
قتل پدر به خاطر 87 هزار تومان
همان نزدیکی پسر خانواده به نام شهریار را به عنوان عامل این آتش سوزی دستگیر کردند. بررسی ها نشان می داد که پسر جوان مدت هاست به ماده مخدر شیشه اعتیاد دارد و حتی برای ترک به کمپ نیز رفته است. اما پس از ترخیص دوباره به سراغ مواد مخدر رفته و معتاد شده بود. شهریار 44 ساله که اعتیاد شدیدی به مواد داشت برای تأمین هزینه شیشه مدام با خانواده اش اختلاف داشته و شب حادثه نیز برای گرفتن ...
هشدار جدی برای عدم اطمینان به کارگزاران ارزهای دیجیتالی
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران طبق اسناد متقن و رسمی، رسیده به دست این تیم رسانه ای، به تازگی یک تیم حرفه ای از کلاهبرداران اینترنتی با وعدهٔ سود 15% در قالب سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی و خرید و فروش ارزهای دیجیتالی و راه اندازی یک وبسایت به آدرس https://aitrades.com سرمایه های واریز شده به این سایت را به یغما برده و طبق پیگیری های به عمل آمده تحت تعقیب پلیس فتا قرار دارند . ...
واکنش وزارت خارجه آمریکا به سخنرانی روحانی
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه توییترش در واکنش به سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: حسن روحانی در سازمان ملل مدعی شد که ایران از صلح حمایت کرده و با افراط گرایی مبارزه می کند، کاش این حقیقت داشت. وی در ادامه با بیان این ادعا که ایران در واقع بیش از 16 میلیارد دلار برای آن چه ...
اسنودن 5 میلیون دلار به آمریکا خواهد پرداخت
دارد تمام درآمد فروش این کتاب را غصب کند. مقامات آمریکایی اعلام کردند از آنجا که اسنودن با افشای اسرار دولتی به شهرت رسیده و کسب درآمد می کند، باید درآمد خود از فروش کتاب در یکسری از کشورها را به آمریکا پرداخت کند. مطابق با اطلاعات شبکه تلویزیونی نامبرده، تا کنون اسنودن 4 میلیون و 200 هزار دلار از فروش کتابش درآمد داشته است. او 56 بار سخنرانی کرده است که در ازای این سخنرانی ...
شماره9روی بورس
، اتلتیکو، پاری سن ژرمن یا منچسترسیتی که رقبای بارسا در اروپا و اسپانیا بودند برود. بازتومئو که جلوی رفتن مسی هم سنگ انداخته بود و ستاره هایی مثل راکیتیچ و ویدال را به پشیزی فروخته بود، نمی خواهد چنین بازیکنی را رایگان از دست بدهد و برای این انتقال طلب پول کرده است. در ادامه مبادلات و معادلات پیچیده نقل و انتقالات مهاجمان نوک در فوتبال اروپا خبر رسیده که منچستریونایتد هم عثمان دمبله را قرضی برای این پست ...
مادران باردار برای تزریق واکسن آنفلوآنزا به مراکز جامع سلامت مراجعه کنند
تحویل داده و بعد پول را دریافت می کردند، اما امسال می گویند که ابتدا پول را به صورت نقدی واریز کنید تا واکسن را تحویل بدهیم. محمد رضا شانه ساز رییس سازمان غذا و دارو نیز روز گذشته در همین رابطه گفته بود: بر خلاف آنچه دشمنان نظام جمهوری اسلامی به دروغ می گویند که دارو و واکسن تحریم نیست، اما به علت تحریم های بانکی و محدودیت نقل و انتقال پول، عملا واردات این اقلام نیز مشمول تحریم شده است. ولی ...
پرسش اصلی؛ چگونگی جدایی کریمی و ترابی
آی اسپورت – باشگاه های ایرانی از دو سو در نقل و انتقالات آسیب می بینند، نه توان حفظ مهم ترین ستاره های خود را دارند و نه از انتقال آنها سودی نصیب شان می شود. اسم این موقعیت متناقض باشگاهداری بدون سبک است، باشگاهداری بدون هدف های استاندارد. اگرچه تعداد زیادی از اخبار نقل و انتقالات که از فرصت های بزرگ برای ستاره های لیگ برتر در اروپا یا قطر خبر می دهند، بیشتر از آنکه مبتنی بر اطلاعات ...
پولشویی کره شمالی توسط بانک های آمریکایی
حجم پولی که برای کره شمالی در طول سالیان جابجا شده 174.8 میلیون دلار برآورد می شود و از طریق بانک های بزرگ آمریکا نظیر جی پی مورگان و بانک ملون نیویورک انجام شده است. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از فارس، اطلاعاتی که اخیرا به صورت محرمانه به دست آمده نشان می دهد که کره شمالی سال ها توانسته با استفاده از شرکت های ساختگی و به کمک شرکت های چینی به نقل و انتقال پول در بانک های بزرگ آمریکایی ...
پول شویی از طریق بانک های بزرگ آمریکا
کره شمالی به نقل از سی ان بی سی ، اسناد محرمانه لو رفته بانک های بزرگ جهان که توسط ان بی سی مورد بررسی قرار گرفته نشان می دهد کره شمالی سال های سال با استفاده از بانک های بزرگ آمریکا و شرکت های پوسته ای خود و با کمک شرکت های چینی پول شویی می کرده است. این اسناد تراکنش هایی را نشان می دهد که به شرکت های مرتبط با کره شمالی مرتبط هستند که از مالکیت مبهم برخی از آنها تنها چند ...
کاهش ارزش سهام سه بانک انگلیسی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا از لندن؛ پس از این که اخباری مبنی بر احتمال دست داشتن بانک های بارکلیز (Barclays)، اچ اس بی سی (HSBC) و استاندارد چارترد (Standard Chartered) در نقل و انتقال مشکوک پول منتشر شد، ارزش سهام این بانک ها کاهش یافت. براساس گزارشی که درباره عملکرد دو دهه اخیر بانک های بزرگ انگلیس منتشر شده، حدود دو تریلیون دلار، معادل یک تریلیارد و 550 میلیارد پوند، از ...
زندانیان ایرانی در آمریکا چه کسانی هستند؟
اسناد وزارت دادگستری آمریکا و گزارش های رسانه ای به فهرستی از ایرانی هایی رسیدیم که بعضا دوتابعیتی هستند و بیشتر آن ها به دلیل نقض تحریم های ایران یا به نوعی ارتباط با حکومت ایران در آمریکا زندانی شده اند. بعضی به قید وثیقه آزادند یا در انتظار اخراج از خاک آمریکا هستند. سجاد شهیدیان، 33 ساله، ایرانی اتهام: دور زدن تحریم های ایران از طریق سایت انتقال پول، کلاهبرداری و جعل هویت ...
دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش های مشکوک بانکی قرار دارد
دویچه بانک در صدر فهرست تراکنش های مالی مشکوک به پول شویی بانک های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از 2 تریلیون دلار تراکنش مشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است. به نقل از سی ان بی سی، بزرگترین بانک آلمان، دویچه بانک، در صدر فهرست تراکنش های مالی مشکوک به پول شویی بانک های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از 2 تریلیون دلار تراکنش مشکوک اعلام شده در این گزارشات را ...
تلاش کره شمالی برای دور زدن تحریم ها از طریق بانک های آمریکایی
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کنگره، درز اسناد از چندین نهاد مالی حاکی از آن است که کره شمالی به دنبال دور زدن تحریم های بین المللی با استفاده از پولشویی از طریق بانکهای آمریکایی است. این اسناد برای اولین بار در اختیار بازفیدنیوز قرار گرفته و طبق گزارشات افشا شده مقامات کره شمالی با تلاش گسترده به دنبال پولشویی حداقل 174میلیون دلار طی چندین سال از ...
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد؟
بانک نپالی به طور مستقیم در ارسال و دریافت پول مشارکت داشته اند: این تحقیق نشان می دهد که برخی از نهاد های تجاری نپالی با قاچاق بین المللی طلا، عتیقه جات، قیر و تجهیزات مخابراتی در ارتباط هستند. بانک استاندارد چارتر، بانک پرایم کامرشیال، بانک کاتماندو، بانک نپال اینوستمنت، بانک اورست، بانک مگا، بانک هیمالیایی، بانک توسعه اپکس دولوپمنت کاسکی و بانک نپال بنگلادش در فهرست بانک هایی هستند که در انتقال ...
بالا رفتن بدهی ها به بازی سلطه آمریکا پایان می دهد
آمریکا در شرایط کنونی به آن مبتلا است. کایزر می گوید بازی آمریکا تمام شده چرا که هیچ راهی برای خروج از بحران ندارد. وی معتقد است قبلا هیچ راهی برای فرار آمریکا از بحران بدهی سنگین وجود نداشته و در شرایط کنونی نیز هیچ راه حلی وجود ندارد. هربرت نیز معتقد است هیچ کسی نمی داند که سقف روند افزایشی کسری بودجه کجاست و آیا به صد هزار میلیارد دلار خواهد رسید یا خیر. ...
درآمد مناسب رئال مادرید در ایام همه گیری کرونا
رئال مادرید باشگاه رئال مادرید سود خوبی از فصل نقل و انتقالات به دست می آورد. به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، باشگاه رئال مادرید در پنجره نقل و انتقالات با سه هدف به پیشرفت ترکیب اصلی تیمش پرداخته است. نشریه آ اس (AS) اعلام کرد اهداف باشگاه رئال مادرید کاهش تعداد بازیکنان در فهرست حقوق و دستمزد، کاهش کل پول برای هزینه در فصل جاری و فروش بازیکن برای تقویت خزانه ...
لزوم تسریع در رفع مشکلات سپیدرود جهت بهره گیری از فرصت نقل و انتقالات
و حفظ این سرمایه اجتماعی استفاده شود. وی ادامه داد: متاسفانه عدم مدیریت صحیح و فقدان ثبات مدیریتی، مشکلات زیادی را برای این تیم به وجود آورد که در نهایت منجر به سقوط این تیم به لیگ دسته دو شد. فرماندار رشت با بیان اینکه به دلیل بدهی تیم سپیدورد، هم اکنون پنجره نقل و انتقالات این تیم از سوی فدراسیون مسدود است، خاطر نشان کرد: نباید زمان را در زمینه نقل و انتقالات بازیکنان از دست بدهیم و در این راستا باید هر چه سریع تر با تعیین تکلیف مشکلات تیم و پرداخت بدهی آن به فدراسیون، پنجره نقل و انتقالات برای این تیم گشوده شود. ...
چرا قیمت دلار در بازار ایران گران می شود؟
توان آن را تا ابد ادامه داد. به همین دلیل نهایتا باید به فکر حل مشکل بود. به همین دلیل من فکر می کنم تا زمانی که این شرایط ادامه دارد عملا از ارزش پول ملی ما کاسته خواهد شد. این مقام اسبق بانکی گفت: در حال حاضر کمبود منابع، عامل اصلی افزایش قیمت دلار است و مادامی که امکان صادرات نفت ایران وجود نداشته نباشد و نقل و انتقال پول با دشواری صورت گیرد، ادامه خواهد یافت. وی تاکید کرد ...
اتهام جدید علیه توکیو به خاطر پرداخت رشوه برای گرفتن میزبانی المپیک
به گزارش خبرگزاری فارس، اسناد منتشر شده نشان داد یک شرکت مشاوره برای کمیته پیشنهادات المپیک توکیو مبلغ 370 هزار دلار به پسر یک عضو با نفوذ کمیته بین المللی المپیک (IOC)، قبل و بعد از انتخاب پایتخت ژاپن در سپتامبر 2013 به عنوان شهر میزبان المپیک منتقل شده است. یافته ها بر اساس بررسی اسناد مالی و گزارش بیشتر می تواند به حل این سوال که چه اتفاقی برای پول از این شرکت مشاوره افتاده است کمک ...
هکرهای کره شمالی چطور بیت کوین های ربوده شده را تبدیل به پول نقد می کنند؟
برای سالیان متمادی، خانواده کیم در کره شمالی از طریق راهکارهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر و جعل پول، دست به درآمدزایی زده است. در دهه اخیر، دولت پیونگ یانگ به شکلی گسترده به جرایم سایبری نیز متوسل شده و ارتش هکرهای کره شمالی به سرقت میلیون ها دلار پول از بانک ها و صرافی ها ارز دیجیتال پرداخته اند. از نمونه های این کار، حمله ای است که در سال 2018 ترتیب داده شد و در جریان، 250 میلیون دلار به ...
اصلاح بازار ربطی به مسائل سیاسی ندارد
این شرایط ادامه دارد، عملا از ارزش پول ملی ما کاسته خواهد شد. درحال حاضر کمبود منابع، عامل اصلی افزایش قیمت دلار است و مادامی که امکان صادرات نفت ایران وجود نداشته باشد و نقل و انتقال پول با دشواری صورت گیرد، ادامه خواهد یافت. اصلا صورت خوشی ندارد که هرکشور ضعیفی به خود اجازه می دهد منابع کشور ما را بلوکه کند. این از نظر سیاسی هم چهره خوبی برای ما ندارد و بهتر است سیاستمداران راهکاری برای گذر ...
چه کسی حرف های اسماعیلی و چشمی را به سعادتمند انتقال داد؟
مدیرعامل باشگاه استقلال سعی کرد از یک بازیکن قدیمی تیم که با نفرات جدید رفاقت دارد، برای چانه زدن در فصل نقل و انتقالات استفاده کند. آرش برهانی در همین زمینه توضیحاتی می دهد که در نوع خودش جالب است. *** *آقای سعادتمند به من گفتند یکسری جوانان که مستعد هستند و سرمربیگری کار می کنند در آینده به باشگاه کمک کنند. قرار بر این بود که اگر مربی بادانشی در استقلال حضور پیدا کند بتوانم در کنارش ...
جاه طلبی و نتیجه گرایی مدیران، عامل اصلی این بلبشو است
امتیاز بیشتر نیست. اگر در کار باشگاه ها اعتدال وجود داشت، به عقیده من رقم قرارداد ها نباید از مرز 300 – 200 میلیون تومان عبور می کرد. در این آشفته بازار نقل و انتقالات مدیران چگونه باید خواسته های عجیب و غریب بازیکنان و مربیان را مدیریت کنند؟ یک دسته مدیر دولتی هستند که پول قرارداد ها را خودشان نمی دهند. سازمان متبوعه باید آن ها را کنترل کند، البته سازمان های متبوعه این مدیران ...
نشست "بررسی همکاری های اقتصادی استان کرمان و کشور بنگلادش" به روایت تصویر
تجارت بین دو کشور را عدم وجود سرمایه گذاری در هر دو طرف دانست و افزود: 95 درصد تجارت و سرمایه گذاری در بنگلادش توسط بخش خصوصی انجام می شود و آمادگی برای حضور سرمایه گذاران بنگلادشی در ایران وجود دارد. سارکر با اشاره به مشکلات زیادی که در نقل و انتقال پول بین دو کشور وجود دارد گفت: باید راه هایی برای تبادلات مالی بین دو کشور پیدا کنیم تا بتوانیم گردش پول و نقل و انتقالات را تسریع کنیم ...
عملیات ضد فساد در عراق با نظارت نخست وزیر
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گزارش شبکه الفرات، در بررسی هایی که با همکاری منابع آگاه عراقی انجام شده، شبکه گسترده ای از تاجران و بانک های عراقی که بر اتاق فروش ارز ، وابسته به بانک مرکزی، تسلط دارند، شناسایی شده است. طبق اسناد موجود، برخی شرکت های جعلی وابسته به شخصیت های عراقی به بهانه واردات کالا و اجناس به عراق، دلار های مورد عرضه بانک مرکزی را تصاحب می کنند. ...
