سایر منابع:
سایر خبرها
کدام کشورها در لیست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند؟
به گزارش اطلاع با ما ، گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. در بیانیه فوریه 2024 این گروه آمده ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه قرار دارند و از کشورهای عضو خواسته شده که در قبال این کشورها اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری پیش گیرند. فرزین: باید سوئیفت و FATF خودمان را داشته باشیم ...
کلاف پیچیده؛ ایران همچنان در لیست سیاه FATF
به رغم ارسال گزارش از سوی دولت، ایران در فهرست سیاه (کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود. علیرغم ارسال گزارش اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) از سوی دولت ایران در ژانویه سال جاری میلادی، کشورهای عضو fatf در این نشست اقدامات ایران را ناکافی ارزیابی کرده و در بیانیه خود اعلام کردند با توجه به عدم تصویب دو کنوانسیون (پالرمو و سی.اف.تی ) و عدم تکمیل موارد مهم ...
ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف باقی ماند
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. به گزارش انتخاب ، در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی گفته است که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند و از کشورهای عضو خواسته شده که در قبال این دو کشور ...
پیش بینی قیمت دلار 7 اسفند 1402 / سیگنال منفی (FATF) دلار را گران کرد
پولی و کنترل نرخ بهره است، دور شود. سیگنال منفی (FATF) دلار را گران کرد؟ روز شنبه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این گروه از فوریه 2020، با توجه به همه گیری کووید، روند بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند. این موضوع نیز روز شنبه مورد توجه معامله ...
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
ساعت 24- گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است.
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
به گزارش ایلنا از اسکای نیوز امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانک ها و صندوق های مالی در خاورمیانه در سال 2022 به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. اف ای تی اف روز جمعه اعلام کرد پس از مذاکرات طولانی با تمام مقامات ذیربط امارات و بررسی اقدامات انجام شده توسط این کشور در جریان بازدید میدانی، نشان می دهد مقرارات و پیگرد ...
امارات متحده عربی از فهرست نظارت بر جرایم مالی خارج شد
به گزارش بورس نیوز به نقل از رویترز؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی که کشور های آمریکا تا چین را برای مقابله با جرایم مالی گروه بندی می کند،روز جمعه امارات متحده عربی را از (فهرست خاکستری) حدود بیست کشور که خطرناک محسوب می شوند، خارج کرد. این کشور حوزه خلیج فارس که همچون آهن ربایی برای میلیونرها، بانکداران و صندوق های سرمایه گذاری است، در سال 2022 تحت بررسی دقیق تر قرار گرفت، زمانی ...
امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد
به گزارش صدای بورس ، گروه ویژه اقدام مالی یا همان اف ای تی اف که در پاریس مستقر است، تلاش های امارات در زمینه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را برجسته و در بیانیه ای اعلام کرد: بنابراین، امارات دیگر تحت فرآیند نظارت شدید اف ای تی اف نیست. این اتفاق می تواند منجر به آسان تر شدن فرآیند معاملات ارزی برای امارات شود، کارمزدهای بین بانکی در این کشور را کاهش و میزان سرمایه گذاری و ...
کدام کشور ها در لیست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند؟
کیان آنلاین – تجارت نیوز در گزارشی نوشت: در بیانیه فوریه 2024 این گروه آمده ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه قرار دارند و از کشور های عضو خواسته شده که در قبال این کشور ها اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری پیش گیرند. بیشتر بخوانید: وزیر اقتصاد درباره خروج از ذیل بند هفت FATF چه گفت؟ ...
صبحانه خبری، 6 اسفند 1402؛ از باقی ماندن ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف تا لکه نفتی 29 کیلومتری در ...
...> صادق محصولی گفت: سرلیست جبهه پایداری در صورت ارائه فهرست مستقل، حجت الاسلام والمسلمین دکتر آقاتهرانی هستند و در صورت وحدت با جبهه انقلابی دیگر، فهرست ارائه شده دو نفر سرلیست خواهد داشت که دکتر آقاتهرانی یکی از آنهاست. ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف باقی ماند گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی ...
گزارش تسنیم| روحانی و جهانگیری رسماً مسئولیت عواقب خطرناک FATF را می پذیرند؟
، قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF را به عنوان مانع اصلی شناسایی کرد و برای خارج شدن از این لیست وارد مذاکره با FATF شد. FATF برنامه اقدام ایران را تنظیم و ارایه کرد و از ایران خواست تا تعهد سطح بالای سیاسی خود را برای اجرای کامل آن ارایه دهد. طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی از طرف دولت ایران برای اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی مطابق با ...
FATF و ساده انگاری های خطرناک
کامنران نرجه: ادامه حضور ایران در لیست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) که در گزارش اخیر این مرجع بزرگ بین المللی به آن تاکید شده است، شاید در منظر برخی صاحب نظران سیاسی موضوعی ساده و کم اهمیت باشد، اما از نظر اقتصادی تبعات ناخوشایندی را برای توسعه روابط تجاری [...]
امارات از لیست خارج شد ایران باقی ماند
خوبی می دانند که امروزه ایالات متحده وکانادا وکشورهای اروپایی مثل انگلیس وسوئیس بهشت پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و گروه اقدام مالی حتی جسارت نمی کند از آمریکا ویا کشورهای اروپایی در این باره سوال کند. حتی اگر به امارات نگاه کنیم می بینیم این کشور طی سال گذشته حدود یک هزار ملیارد دلار تجارت غیر نفتی داشته که بخش اعظم این تجارت مرتبط با مراودات مالی بوده و امارات در بسیاری از ...
آخرین خبر از لیست شانا و پایداری
آقاتهرانی در صدر قرار گرفتند. حضور دهنوی، روح الامینی، قاسم پور، شریعتی، شریفیان، خضریان، کوثری، لاجوردی و رضوانی در این فهرست نیز دیگر اشتراک آن با فهرست ارائه شده در انتخابات 98 بود. در پی اخباری که مبنی بر ائتلاف پایداری و شورای ائتلاف منتشر شد اما شاهد واکنش پایداری و ارائه یک فهرست 25 نفره از سوی آنها بودیم. سایت خبری رجانیوز وابسته به جبهه پایداری اعلام کرد که باوجود گمانه زنی ها ...
هشدار وزیر کشور به دست اندرکاران انتخابات/ لیست های انتخاباتی در مرحله رونمایی
انتخابات کشور از نامزد های انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به ثبت مشخصات درگاه ستاد انتخابات مجازی خود در سامانه انتخاب ایران اقدام کنند. این ستاد اعلام کرد که آن دسته از تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد ها در فضای مجازی مجاز و قانونی است، که در این تارنما و درگاه های معرفی شده ثبت شده باشد. چگونه در انتخابات الکترونیکی رای بدهیم؟ 1402/12/05 - 10 ...
آیا فهرست صدای ملت نبض انتخابات مجلس را تندتر می کند؟
کرده و اعلام کردند همه ظرفیت های خود را در اختیار خواهند گذاشت. فهرست ما نه اصولگرا و نه اصلاح طلب است و در واقع صدای مردم است و برای هیچ کدام از این گروه ها اصالتی قائل نیست. ما اعتقاد داریم که دیوار کشیده شده بین اصلاح طلبان و اصولگرایان ناشی از روابط افراد و شخصیت ها است و درواقع اختلاف اساسی میان این دو جریان وجود ندارد و این طور نیست که این ها نتوانند با وجود اختلاف فعلی با هم کار کنند؛ ما ...
قیمت اسکناس دلار و حواله یر به یر شد؛ احتیاط کنید
به گزارش اکوایران، قیمت دلار هرات در هفته گذشته پس از برخورد به کف کانال صعودی در این مرز حمایت شد. قیمت دلار پس از این برخورد دوباره وارد کانال 56 هزار تومان شد. قیمت دلار هرات طی هفته گذشته بین دو محدوده 55 هزار و 600 تومان تا 56 هزار و 800 تومان گیر کرده و در شکستن این دو سطح ناکام مانده است. قیمت دلار هرات در پشت خط جمعه با نوسان در 56 هزار و 680 تومان به کار خود پایان داد. قیمت ...
نگاهی به فهرست های انتخاباتی رقابت فشرده میان انواع سلیقه ها
ملت برای شما روشن شود باید بگویم که در انتخابات جاری احساس شد که گروه هایی هستند که مایل به مشارکت و لیست دادن در انتخابات نیستند و ما احساس کردیم که تقویت این نگرش به نفع کشور نیست. به گزارش فارس، وی در پاسخ به سؤال فارس درباره فهرست صدای ملت برای استان ها و شهرستان ها گفت: صدای ملت و ائتلاف چهارگانه احزاب اصلاح طلب فهرست مشترکی برای شهرستان های کشور ارائه خواهند داد. مطهری ...
سرگیجه میان لیست ها/ آمادگی ایسنا برای تبلیغ رایگان کاندیداها
به گزارش ایسنا، کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور ، شامگاه سوم اسفند اسامی نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به تفکیک هر استان همراه با تصویر هر نامزد منتشر کرد. آن دسته از نامزدهای انتخاباتی که تصویر آنها وجود ندارد، برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام نکرده اند. همچنین چهارم اسفند وزارت کشور اسامی حوزه های انتخابیه سراسر کشور و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه را ...
دارایی های روسیه در توقیف می ماند
گروه هفت در بیانیه ای مشترک، از تداوم تصرف دارایی های روسیه تا زمان جبران خسارات وارد آمده به اوکراین در جنگ و تحریم ها علیه حامیان روسیه خبر داد. به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، رهبران گروه هفت در بیانیه ای مشترک تاکید کردند که دارایی های روسیه تا زمانی که آسیب به اوکراین جبران نشود، در توقیف می ماند. خبرگزاری اسپوتنیک در این باره گزارش داد که در بیانیه گروه هفت آمده است ...
پاسخ به یک سوال مهم/ در صورت یقین به عدم صلاحیت برخی افراد لیست های انتخاباتی چه باید کرد؟
گروه سیاست-رجانیوز: با فرارسیدن زمان انتخابات علی الخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، ارائه فهرست اسامی از سوی حزب ها و گروه های مختلف سیاسی برجسته می شود. این در حالی است که بسیاری از مردم اعتقادی به لیستی رأی دادن نداشته و این اقدام را در بحث سیاست قبول ندارند. با این حال اما در طی زمان تبلیغات کاندیداهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، حواشی زیادی گریبان گیر ارائه این نوع لیست ها شده ...
مروری بر مهم ترین اخبار جهان در 12 ساعت گذشته
فرد و نهاد را به مناسبت دومین سالگرد تهاجم مسکو به اوکراین و همچنین مرگ... - گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. - ارتش آمریکا از شناسایی یک بالن ناشناس در ارتفاعات بالای ایالت کلورادو در غرب این کشور خبر داد. انتهای پیام/ لینک کوتاه لینک کپی شد ایران بالن جهان روسیه مرگ ...
دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کریپتو نیوز، وزارت خزانه داری کنیا اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور دستور داده تا اقدامات خود را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بهبود بخشد. در به روز رسانی اخیر خود، FATF ضمن حذف اوگاندا، نامیبیا را در فهرست نظارتی خود قرار داده، که نشان دهنده تغییراتی در نظارت بر انطباق کشورها با استانداردهای بین المللی جرایم مالی است ...
فهرست شریان در حال جمع بندی است | امیدواریم امشب به اسامی نهایی برسیم
متفاوتی از شورای ائتلاف خواهد داشت. طی روزهای اخیر گزارش های متعددی درباره انتشار فهرست این گروه سیاسی اصولگرایان منتشر شد ولی انتشار اسامی نامزدهای این جریان با تاخیر مواجه شد. این تشکیلات اسفندماه سال گذشته ائتلاف موجودیت کرد. در نخستین مجمع عمومی شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی مهرداد بذرپاش، امیرحسین قاضی زاده هاشمی و سیدمحمود نبویان نیز حضور داشتند. ابوالقاسم جراره دبیرکل ...
فهرست نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور + اسامی
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسامی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک استان ها منتشر شد. اسامی نامزد های انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را می توانید به تفکیک هر استان همراه با تصویر هر نامزد اینجا ببینید. طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، آن دسته از نامزد های انتخاباتی که تصویر آن ها وجود ندارد، برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام نکرده اند. ...
بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه تمدید شد
به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، سید محمد هادی سبحانیان در بخشنامه ای از بخشودگی کامل جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه 1402 خبر داده است. خاندوزی: ایران از ذیل بند 7 FATF خارج شد پیشتر اعلام شده بود اگر مودیان تا پایان بهمن ماه نسبت به تسویه بدهی مالیاتی خود اقدام کنند از بخشودگی کامل بهره مند خواهند شد حالا طبق ابلاغیه جدیداین مهلت تا پایان سال جاری تمدید شده است. ...
وضعیت نگران کننده بورس
تحرکات مثبتی در این گروه شاهد باشیم اخباری نیز در خصوص افزایش قیمت خودرو در سال آینده شنیده می شود. شکام افتتاح پروژه تصفیه پساب با تکنولوژی ZLD را اعلام کرد. روز سه شنبه شاخص با رشد محدود در همان سطح 2 میلیون و 71 هزار واحد ماند دو نماد بیوتیک و آردینه صدرنشین ورود پول حقیقی ها بودند. از اخبار مهم می توان به ممنوع شدن سفارش فروش از سمت بازارگردان ها اشاره کرد. از دیگر نکات مهم می توان به ...
نگرانی آمریکا از ناکارآمدی فشارها و حملات نظامی علیه انصارالله یمن
به گزارش ایرنا ، شبکه خبری سی ان ان آمریکا روز جمعه به وقت محلی گزارش داد: دولت بایدن در تلاش است تا حملات مستمر حوثی های مورد حمایت ایران علیه کشتی ها در دریای سرخ را متوقف کند و برغم آنکه آمریکا حملات گسترده ای علیه این گروه در هفته های اخیر انجام داده است، این گروه همچنان به تقویت زرادخانه های تسلیحاتی خود در داخل یمن ادامه می دهد. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون روزپنجشنبه گفت ...