خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
طیب نیا: دغدغه های FATF در چارچوب آیین نامه شورای عالی امنیت ملی رفع می شود
... وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در FATF کشورها در چهار گروه قرار می گیرند، گفت: گروه یک مقررات را کامل اجرا می کند، گروه دوم ناقص و گروه سوم کامل اجرا نمی کند اما میزان اقدام گسترده است، گروه 4 مطلقاً در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری ندارد و ایران در این گروه بود که تنها دو کشور در این طبقه بندی سیاه قرار گرفتند که شامل ما و کره شمالی می شد و تا قبل از این کوبا نیز بود که برنامه اقدام ...
هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم/ سیاسی بازی نکنیم
FATF را به صورت کامل اجرا می کنند و تعداد آن ها بسیار کم است. دیگر کشورهایی که مقررات FATF را به صورت ناقص اجرا می کنند. گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی کنند ولی میزان آن ها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از فهرست ...
طیب نیا:هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
شده اند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می کنند و تعداد آن ها بسیار کم است. دیگر کشورهایی که مقررات FATF را به صورت ناقص اجرا می کنند. گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی کنند ولی میزان آن ها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که ...
ابهام زدایی طیب نیاز از روند عضویت ایران در FATF
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت وگو، از نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) ابهام زدایی کرد. به گفته این مقام مسوول، ایران اخیرا توانست از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مالی صورت بگیرد، خارج شود که اتفاق موفقیت آمیز و با اهمیتی محسوب می شود. از نظر او، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در صف معترضان به این اقدام کارگروه اقدام مالی قرار گرفته اند که بازندگان خروج ایران از اقدامات تنبیهی محسوب می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام شده و نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FA ...
در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند
حرا - به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اقتصاد آنلاین وزیر اقتصاد که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو حضور داشت گفت :سه قانون مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال 90 از سوی دولت به مجلس داده شده و تصویب شده است. این قوانین بسیار جامع و سخت گیرانه هستند و استانداردهای بین المللی را شامل می شوند. مشخص بود که ا ...
موافقت شورای عالی امنیت ملی با FATF/ خودتحریمی علیه هیچ نهادی نداریم
توصیف کرد. وی با اشاره به روند مذاکرات هسته ای گفت: در آن دوران می دانستیم که در صورت برداشتن تحریم ها برای برقراری ارتباط با بانک های جهانی با مشکل مواجه هستیم زیرا اف ای تی اف ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود. وزیر اقتصاد افزود: قطعاً این اقدام با انگیزه های سیاسی و به ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود که جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است در این ...
دولت هیچ تعهدی به FATF نداده است/ اطلاعاتی رد و بدل نمی شود
جدی دنبال می شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسات و بانک های خارجی با مشکل مواجه هستیم چرا که گروه اقدام مالی (FATF) ایران را در گروه سیاه خود قرار می دهد. طیب نیا گفت FATF کشورها را بر حسب میزان درگیری با مبارزه با تروریسم و پولشویی به 4 گروه تقسیم می کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: براساس این تقسیم بندی برخی کشورها مقررات را به طور کامل در سرزمین ...
هیچ اطلاعاتی FATF از ما نمی خواهد
در چارچوب قانون اساسی عمل می کنیم. در اصل 54 قانون اساسی ما این حکم آمده است و مجلس ما خلاف قانون اساسی نمی تواند حکم بدهد. ما اعلام کردیم در چارچوب قانون و اختیارات شورای امنیت ملی صرفا عمل می کنیم و هیچ گونه قولی نمی دهیم وزیر اقتصاد ودارایی در ادامه یادآور شد که :اولین بار است که یک کشور قبل از این که برنامه اقدام را اجرا بکند، از لیست سیاه خارج شده است.این موفقیتی بسیار چشمگیر بود ...
از جانب دولت هیچگونه تعهدی به FATF داده نشده است
سرویس استانها جوان ایرانی ؛ بخش غربی: به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، علی طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما تاکید کرد: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در لیست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم. وزیر اقتصاد گفت: ما به FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه ...
پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است
استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است؛ از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت. خبرآنلاین اقتصاد بانکداری FATF اف ای تی اف مبادلات خارجی ...
اطلاعات بانکی به FATF نمی دهیم/ اجازه ندادیم در لیست سیاه بمانیم
شورای نگهبان آن را تایید کرد. وی گفت: از زمانی که مذاکرات هسته ای شروع شد می دانستیم که با برطرف شدن تحریم ها با مشکلاتی مواجه هستیم و این که FATF ایران را در لیست سیاه خود قرار داده بود. طیب نیا خاطر نشان کرد: FATF کشورها را بر حسب در گیری به چند گروه تقسیم کرده است گروه اول مقررات را به صورت کامل اجرا گروه دوم به صورت ناقص اجرا و گروه سوم کشور هایی که همکاری نمی کنند که ایران دراین ...
هیچ تحریمی در کار نیست
موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسی به اجرا می گذاریم. وزیر اقتصاد گفت: این پذیرش مشروط به معنای آن است که مرجع تصویب قانون در کشور مجلس است که آنها هم نمی توانند مخالف قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی مصوبه ای داشته باشند. طیب نیا افزود: به FATF اعلام کردیم حداکثر می توانیم از طریق آیین نامه مصوب دولت دغدغه های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ارکان نظام ...
آیا پیوستن به FATF در دولت قبل اتفاق افتاد؟
ارائه لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس و تصویب آن بوده است. بندی از این قانون تصریح می کند گروه های مقاومتی و آزادی بخش به هیچ وجه مشمول تعریف تروریسم نمی شود. اتفاقی که دراین دولت افتاده این است که به جای اینکه همان قانون داخلی کشور را –که قانون کامل و مناسبی هم هست- اجرا کنند، یک برنامه اقدام محرمانه با FATF توافق کرده اند که تهدیدات بی سابقه ای علیه کشور ایجاد می کند ...
ورود بهارستان به موضوع اف ای تی اف ؛ آری یا نه؟/
مبارزه با تأمین مالی تروریسم وارد نظام بانکی دنیا شده و برای آنکه روابط بانکی ما با دنیا به حالت طبیعی برگردد باید اقداماتی را انجام دهیم. مطهری همچنین گفت: نام هایی که وزیر اقتصاد برای گروه ویژه اقدام مالی فرستاده است شرط انطباق اقدامات ایران با قانون اساسی را دارد که در قانون اساسی نیز حمایت از نهضت های آزادی بخش آمده است. با این حال به نظر نمی رسد هنوز اجماعی بر سر این موضوع در مجلس ...
FATF به روایت مخالفان و موافقان (جدول)
گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) حدود یک ماه پیش نام ایران را در فهرست سیاه خود به مدت یک سال تعلیق کرد. حالا به صورت رسمی قرار است ایران قوانین مربوط به مبارزه با پول شویی را به اجرا درآورد. در صورت اجرایی شدن قوانین این گروه در ایران، کره شمالی تنها دولتی باشد که تا امروز عضو این گروه نشده است. به گزارش عصر ایران ؛ گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) از سال 1989 و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد. ...
موافقان و مخالفان FATF چه می گویند؟
به گزارش روز نو به نقل از نامه نیوز، در روزهای اخیر FATF جای خود را به صدر اخبار کشور رسانده است، کلمه مخففی که اگرچه کمتر مقام و کارشناسی پیدا می شود که در باره آن به درستی بداند اما یکی از موضوعات حیاتی در عرصه اقتصادی کشور محسوب می شود. تهران امروز در کنار کره شمالی در لیست سیاه کارگروه بین المللی اقدام مالی مبارزه با پولشویی قرار دارد و به گفته کارشناسان پیوستن ایران به این معاهده ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
اجرایی کند؟ به نظر می رسد پاسخ وزارت اقتصاد به این سوال خیر باشد. آنچنان که وزیر اقتصاد در این باره پاسخ می دهد: بر حسب میزان درگیری کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به چند گروه تقسیم شده اند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می کنند و تعداد آن ها بسیار کم است. دیگر کشورهایی که مقررات FATF را به صورت ناقص اجرا می کنند. گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF ...
ورود بهارستان به موضوع اف ای تی اف ؛ آری یا نه؟
راستای همکاری FATF خبر داده که اصل قانون مربوط به این موضوع در مجلس نهم و با لایحه دولت محمود احمدی نژاد به تصویب نمایندگان اصولگرا رسیده بود. با وجود این نماینده کرمان گفته که طرح جدید نمایندگان دولت در اجرای تعهدات کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی FATF ملزم به کسب مصوبه مجلس خواهد بود. با این حال به نظر نمی رسد هنوز اجماعی بر سر این موضوع در مجلس وجود داشته باشد. در همین خصوص ...
وقتی اجرای قانون نیز دلواپسان را نگران می کند؛ چگونه از لیست سیاه FATF خارج شدیم؟
کارکرد این گروه، بررسی سیاست ها و رویه هاست نه داده ها، معاملات و تراکنش ها. به گفته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران در برنامه گفت وگوی ویژه شبکه دو سیما نیز در برنامه اقدام مالی تنها این نهاد توصیه می کند که خود شما یعنی کشور متبوع مطمئن شود که تخلفی صورت نمی گیرد و نمی گوید که ما را از عدم انجام تخلف مطمئن کنید. انتقاد دیگری که به عضویت ایران در FATF می شود این است که عضویت در ...
قضاوی: در ماجرای FATF، از ترس مرگ خودکشی نکنیم
شاید در آینده یک قطع نامه فصل هفتم علیه ما و هم پیمانان ما صادر شود، اکنون وارد هیچ مذاکره ای با FATF، انجام دهیم. کما اینکه تاکید می کنم در این صورت باید با سازمان ملل هم مراوده ای نداشته باشیم. معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: در مذاکراتی که وزیر اقتصاد با FATF انجام داده، آن ها مطرح کرده اند که شما در مواردی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم دچار ابهاماتی هستید. وزیر اقتصاد ...
پرهیز از جنجال سازی در موضوع مبارزه با پولشویی (FATF)
عصر اقتصاد: گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای ،درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی را به مدت یک سال به حالت تعویق درآورد. این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت،مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر،از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب ...
نشست بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و FATF
FATF یک گروه بین الدولی است. گروه اقدام مالی (FATF) در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. سیام**3061** 1336 ...
دولت در توافق با FATF خط قرمزها را رعایت نکرده است/وضعیت رکود تا پایان سال به همین صورت باقی می ماند
به گزارش شیرازه رحیم زارع نماینده شهرستان های آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توافق دولت با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (اف .ای .تی .اف) گفت: دولت این توافق را پذیرفته و بر اساس آن در حال اجرایی کردن برخی مصوبات و انتظارات fatf است. وی با تاکید بر اینکه توافق با FATF بدون مشورت مجلس انجام شده افزود ...
دولت در توافق با FATF خط قرمزها را رعایت نکرده است
به گزارش شیرازه ، رحیم زارع نماینده شهرستان های آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توافق دولت با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (اف .ای .تی .اف) گفت: دولت این توافق را پذیرفته و بر اساس آن در حال اجرایی کردن برخی مصوبات و انتظارات fatf است. وی با تاکید بر اینکه توافق با FATF بدون مشورت مجلس انجام شده ...
پشت پرده قرارداد خودتحریمی سپاه و وزارت اصلاعات کیست؟
منظور معاهده مغایرت داشته باشد. بدون تردید یکی از اهداف عمده سازمانی نظیر FATF تحدید قدرت ایران و محدودسازی سپاه، حزب الله و جهاد اسلامی است و حق شرط مورد نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به مبنا و هدف توافقاتی نظیر آنچه بین ایران با FATF صورت گرفته همخوانی نداشته و عملاً خلاف روح حاکم بر این گونه توافقات است. افزون بر این با امضای توافق با FATF ایران چند اقدام حقوقی علیه خود صورت داده است ...
توافق ایران با FATF؛ سیاه، سفید یا خاکستری
اختلاف نظر بر سر توافق ایران با گروه اقدام مالی موسوم به FATF در حالی از حیث رسانه ای داغ شده که به نظر می رسد نظر به اهمیت این توافق و حساسیت خاصی که در ارتباط با اکشن پلن و یا همان برنامه اجرایی به ویژه در حوزه امنیت ارتباطات بانکی و مالی در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد، بهتر است به جای منازعات سیاسی و جناحی، سرنوشت توافق ایران با FATF در شورای عالی امنیت ملی و در سطوح عالی تصمیم گیری نظام رقم بخورد. ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر مصالح ملی و دفاع از FATF به جریان سازی های اخیر پاسخ داد
کشیده شده است. بر همین اساس روز گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از پنج عضو به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رییس کل بانک مرکزی بیانیه ای برای رفع پاره ای از نگرانی ها منتشر کردند. اعضای این شورا در این بیانیه تاکید کردند که تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و ...
تعامل با FATF از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد
مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند. این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است. بر این اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد ...
ماجرای FATF به زبان ساده
نام ایران در لیست سیاه FATF می دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه ...
مخالف صهیونیست ها به پیوستن ایران به FATF
راه امروز: معاون وزیر اقتصاد بیان کرد : از آن زمان تلاش های جدی صورت گرفت و قانون مبارزه با پول شویی تصویب شد و سازماندهی آن در وزارت اقتصاد و دارایی شکل گرفت. بنابراین در ایران مبارزه با پول شویی مسبوق به سابقه است و در زمینه اعتقاد با مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز وجود دارد. در واقع معتقدیم به جای این که برای مبارزه با تروریسم در کوه و کمن وجود داشته باشیم می توانیم مقابل تأمین مالی آن را ...
