خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
فعالیت های اجرایی باید از شورای عالی مبارزه با پولشویی منتزع شود
[] وزیر امور اقتصادی و دارایی ضرورت های اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان اینکه جرایم اقتصادی جدید به ویژه پولشویی آثار مخربی بر امنیت اقتصادی و سیاسی کشور دارد، گفت: اهمیت این موضوع سبب شد که در بهمن سال 86 نهاد اجرایی ...
گام دیگری برای تقویت عضویت ایران در FATF
...، تقویت نهادهای داخلی است. حسینعلی امیری در نشست علنی روز سه شنبه، 18 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: طی دو سال گذشته ایراداتی در قانون مشاهده شد که در جهت اصلاح و تقویت آن گام برداشتیم. معاون رئیس جمهور در امور مجلس با اشاره به اینکه در این اصلاح به ضرورت مشخص شدن دایره جرایم تروریستی اشاره شده است، اظهار ...
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، از منظر این قانون، تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین عقد و خرید خارج از فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود. ماده 2 این لایحه نیز که مربوط به پولشویی و تعریف آن است برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. مجلس هم ا کنون ماده 3 این لایحه را که مربوط به عواید ح ...
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
...> نمایندگان مردم در خانه ملت، با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت برخی وزرای کابینه موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 4 این لایحه با 124 رای موافق، 16 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. براساس ماده 4 ...
ساختار لایحه مبارزه با پولشویی عملیاتی است
پولشویی را تصویب کند . وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران دراین قانون که سال 86 تصویب شد پدیده پولشویی را به عنوان جرم معرفی و مجازات هایی در نظر گرفت . وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: دولت سال گذشته بعد از حدود یک دهه از اجرای قانون برای رفع اشکال ها و خلاهای قانونی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تقدیم مجلس کرد . کرباسیان به اشکال های قانون فعلی که در این لایحه با همکاری ...
موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریست
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز 18 اردیبهشت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریست با 129 رای موافق 73 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 223 رای موافقت کردند. این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی رد شده بود و گزارش رد ان امروز به صحن مجلس ارایه شد که مجلس طبق آیین نامه در ابتدا اصل لایحه را به رای می گذارد. در ...
دستگاه های اجراکننده قانون مبارزه با پولشویی مشخص شدند
خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 5 این لایحه با 116 رای موافق، 17 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. براساس ماده 5 لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی می گردد: ماده 5- کلیه مشاغل غیرمالی و مؤسسات ...
تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی / موافقان و مخالفان چه گفتند؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با کلیات این لایحه با 139 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. موافقان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نمایندگان موافق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بر این باورند ...
موافقت نمایندگان با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با 129 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بنابراین گزارش لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. بنابراین گزارش رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ...
عرضه و خرید خارج از شبکه های فرآورده های نفتی جرم محسوب می شود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 19 اردیبهشت) قوه مقننّه، در بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با 142 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده با ماده یک این لایحه موافقت کردند. در ماده یک این لایحه و در تعریف جرم منشا آمده است: هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ...
تعاریف پولشویی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه) مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 2 این لایحه را با 117 رای موافق، 17 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند. در ماده ماده 2 ارجاع شده قانون پولشویی شامل تحصیل ...
ارجاع تعریف پولشویی به کمیسیون حقوقی و قضایی
به گزارش جهان نیوز ، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 2 این لایحه که به تعریف اصطلاح پولشویی می پردازد، به دلیل برخی ابهامات متوقف ماند و برای اصلاح به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد. در این ماده عبارت پولشویی در سه بند و سه تبصره تعریف شده است که از جمله آنها می توان به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید ...
رویه های اجرایی مناسب برای توقیف اموال کسانیکه اقدام به پولشویی می کند در قانون پیش بینی نشده بود
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی در جلسه علنی امروز سه شنبه 18 اردیبهشت و در جلسه بررسی اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی گفت: اهمیت موضوع باعث شد که در بهمن سال 86 نهاد اجرایی و قانونگذاری برای تعیین راهکارهای مبارزه با جرایم پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی تصویب کند یعنی این قانون در سال 86 تصویب شده است و امروز ما لایحه اصلاح ان را آورده ایم ...
کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس تصویب شد
براساس این لایحه بین جرم پولشویی و مجازات های مربوطه تناسب به وجود خواهد آمد در جلسه علنی امروز (سه شنبه) پس از بحث و بررسی و اخطار و تذکرات نمایندگان کلیات لایحه مذکور با 139 رای موافق، 55 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. براساس این لایحه بین جرم پولشویی و مجازات های مربوطه تناسب به وجود خواهد آمد و دایره شمولیت جرم علاوه بر داخل کشور ...
اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی بازی در زمین FATF
.... چرا لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قبل از 22 اردیبهشت بررسی می شود؟ حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات هم در نشست امروز مجلس طی اخطار قانون اساسی با استناد به اصل دوم و بند پنج اصل سوم قانون اساسی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: گفته می شود که به FATF قول هایی داده شده و حتی قرارداد هایی منعقد شده است به همین دلیل باید پرسید اکنون خلاء قانون ...
گام اول مقابله با موانع بانکی
دیگر محمدجواد ابطحی نماینده اصولگرای خمینی شهر، در تذکری شبیه به تذکر پژمانفر، ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مربوط به قوه قضائیه دانست نه دولت. او از هیات رئیسه مجلس انتقاد کرد که اولویت ها را برای بررسی در صحن تغییر داد. البته لاریجانی این تذکر را هم وارد ندانست. البته علاوه بر مخالفانی که تذکر و اخطار خود را مطرح کردند، محمدجواد کولیوند در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه ...
تناسبی در جرم و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی وجود نداشت/ پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی کشور دارد
ادامه داد: با نگاه به حل مسائل داخلی از سال 88 کار اجرایی این قانون دنبال و آغاز شد. وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و اجرای آن عنوان کرد: در این قانون پدیده پولشویی جرم در نظر گرفته شده است بنابراین دولت برای رفع نیازهای قانونی آن لایحه ای با عنوان مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه کرد. کرباسیان عدم تناسب جرم و مجازات ها را یکی از دلایل اصلی ارائه لایحه مبارزه با ...
نمایندگان با کلیات اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی موافقت کردند
به گزارش عصر امروز، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 18 اردیبهشت ماه) کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با 139 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 225 رأی مأخوذه به تصویب رساندند. گفتنی است، قانون مبارزه با پولشویی معروف به FATF مخالفان و موافقانی داشت که در نهایت اصلاح این قانون تصویب شد. قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 در کشورمان تصویب شده بود که اکنون به دلیل وجود اشکالاتی اصلاح شد. ...
آغاز نشست علنی مجلس/ سوال از وزیر فرهنگ در دستور کار وکلای ملت
قرائت کرد: گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (در اجرای تبصره (2) ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت). گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (در اجرای ماده (149) آیین نامه داخلی با تقاضای دولت و همچنین در اجرای تبصره (2) ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور ...
مجلس با کلیات لایحه مبارزه با پولشویی موافقت کرد
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی با 139 رای موافق، 55 رای مخالف، 2 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر بi کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت دادند. در مقدمه لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی که 13 ماده دارد، آمده است: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی ...
نمایندگان با کلیات اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی موافقت کردند
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 18 اردیبهشت ماه) کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با 139 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 225 رأی مأخوذه به تصویب رساندند. گفتنی است، قانون مبارزه با پولشویی معروف به FATF مخالفان و موافقانی داشت که در نهایت اصلاح این قانون تصویب شد. قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 در کشورمان تصویب شده بود که اکنون به دلیل وجود اشکالاتی اصلاح شد. انتهای پیام/ کلیات لایحه مبارزه با پولشویی تصویب شد ...
تعیین تکلیف وضعیت ادواتیِ به دست آمده در فرآیند جرم پولشویی
به گزارش خبرنگار مهر ، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تصویب ماده 3 این لایحه مبنی بر عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد، موافقت کردند. در تبصره 1 آمده است: جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا ...
بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به جلسات آتی موکول شد
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده 148 آئین نامه داخلی مجلس گفت: گزارش لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در حالی اکنون در دست بررسی قرار گرفته است که تاریخ انتشار آن 9 اردیبهشت سال جاری است و طبق آئین نامه باید 18 یا 19 اردیبهشت بررسی آن آغاز می شد ...
آغاز نشست علنی مجلس/ سوال از وزیر فرهنگ در دستور کار وکلای ملت
صحن علنی امروز مجلس را به شرح زیر قرائت کرد: گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (در اجرای تبصره (2) ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت). گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (در اجرای ماده (149) آیین نامه داخلی با تقاضای دولت و همچنین در اجرای تبصره (2) ماده (104 ...
سوال از وزیر ارشاد در دستور کار
) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت). - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (در اجرای ماده (149) آیین نامه داخلی با تقاضای دولت و همچنین در اجرای تبصره (2) ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت ). - بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی ...
دستورکارهای جلسه علنی امروز مجلس
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی - بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی - سؤالات نصراله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات و همچنین نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم به ذکر است؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برای بررسی لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس حضور یافت. ...
کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
موافقت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ادامه داد: امروز بیشتر نمایندگان مجلس موافق تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بوده و این طرح با 139 رای موافق، 55 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. وی، تصریح کرد: متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد تایید دولت بوده است. انتهای پیام/ ...
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 4 این لایحه با 124 رای موافق، 16 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. براساس ماده 4 لایحه مذکور؛ به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
حضور کرباسیان در مجلس برای بررسی لوایح مرتبط با FATF
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ، مسعود کرباسیان ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی حضور یافت. شایان ذکر است که گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین گزارش کمیسیون مذکور درباره رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستورکار امروز صحن علنی مجلس قرار دارند که بر همین اساس مسعود کرباسیان در نشست علنی مجلس حضور یافته است. ...
رأی بهارستان به دو لایحه مهم پاستور
پارلمانی رئیس جمهوری هم از لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. جزئیات این دو لایحه قرار است از امروز در صحن علنی مجلس بررسی شود. کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حالی به تصویب رسید که کمیسیون حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این لایحه با آن مخالفت داشت. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با 10 ماده و با 129 رأی موافق، 73 مخالف و هفت رأی ممتنع از ...
