خانه
بررسی سابقه لیست سیاه گروه اقدام مالی/ سوییس و اتریش چگونه از لیست سیاه ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
لوایح مربوط به FATF هیچ ربطی به برجام ندارد
آفتاب نیوز : حسینعلی امیری ظهر امروز در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص بررسی لایحه مبارزه با پولشویی گفت: لوایح متعددی در مجلس داریم که یکی از مهمترین آنها، لایحه چهارم از لوایح چهار گانه درباره مقررات مالی کشور است. وی با بیان اینکه می شود از این لایحه به عنوان لایحه FATF نام برد، اظهار داشت: این لایحه با نظر نمایندگان مجلس، دو ماه مسکوت ماند که ان شاءالله در ...
لوایح مرتبط با FATF ارتباطی به برجام ندارند
حسینعلی امیری در پایان جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره لوایح FATF اظهارداشت: به این لوایح و بویژه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای استاندارد سازی و ساماندهی نظام بانکی و ارتباط بانک های ایران با بانک ها و موسسات مالی جهان مورد نیاز است. وی ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به ضرورت و نیاز کشور به این لایحه، لوایح ...
مسئولان باید بدانند که FATF خدمت به دشمنان است/ کمبودهای موجود در جامعه بخشی از جنگ اقتصادی دشمن است
به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در همایش آگاه سازی حفاظتی کارکنان این سازمان با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا گفت: با توجه به اینکه همه خانواده ها از فضای مجازی استفاده می کنند ضروری است که مقدماتی را در خصوص حفظ اطلاعات و نحوه استفاده از فضای مجازی همه ما بدانیم. وی در ادامه به شرایط ...
رییس کمیسیون امنیت ملی: درباره FATF باید کشور را از این بی تصمیمی خلاص کنیم / برخی در مجلس می خواهند توپ ...
به گزارش خبرآنلاین، بعد از نامه آیت الله هاشمی شاهرودی به آیت الله جنتی درباره مغایرت لایحه مبارزه با پول شویی با سیاست های نظام بحث FATF به صدر اخبار و بحث ها بازگشت. هرچند مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد این اعلام نظر مساوی با رد اف ای تی اف نیست اما همچنان اما و اگرها پیرامون این موضوع باقی است. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب و رئیس کمیسیون امنیت ملی ...
پارسایی: چرا مخالفان FATF پرچمدار شفاف سازی رای نمایندگان شدند؟
FATF بهترین مسیر برای شفاف سازی است و همه می دانند چه کسانی مخالف آن هستند. در حال حاضر تنها سه کشور بسیار عقب مانده به این قرارداد بین المللی نپیوسته اند آن هم به این دلیل که یا دیکتاتوری دارند یا سیستم مدیریتی شان ضعیف است. البته ممکن است این قرارداد بندهایی داشته باشد که می توانیم آنها را نپذیریم اما اصل پیوستن به آن موجب شفافیت می شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه مخالفان اصلی FATF ...
اعضای کابینه دوازدهم در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟
...: هم قضاوت خود دوستان ما در وزارت صمت و هم در دولت این است که تعزیرات در دوره فعلی خیلی فعال بوده است. FATF هیچ ربطی به برجام ندارد حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: عده ای در مجامع مختلف می گویند که FATF موضوعی از برجام است،، اما باید بگویم که این لایحه هیچ ربطی به برجام ندارد. وی اظهارکرد: لوایح متعددی در مجلس داریم که یکی از مهمترین آن ها لایحه چهارم از ...
مواضع مراجع تقلید پیرامون مشکلات اقتصادی و FATF
پایبندی مردم به اعتقادات مذهبی است، شما اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر کارهای فرهنگی نیز متمرکز باشید و امنیت را به صورت مسائل معنوی نیز دنبال کنید، زیرا تأثیر این روش دائمی خواهد بود. آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: در شرایط فعلی کاری کنید که در داخل همه انسجام داشته باشند، در روابط با خارج نیز منسجم باشد، زیرا این مسیر منجر به امنیت می شود. وی با اشاره به اهمیت توجه دقیق به موضوع FATF گفت: در اینکه ...
پارسایی: شما که امروز به ظاهر پرچمدار شفافیت شده اید، چرا باFATF مخالفید؟
سایت خبری تحلیلی هنگام Hengamnews.com: بهرام پارسایی در حساب شخصی خود در توئیتر از نمایندگانی که مخالف قانون مبارزه با پولشویی هستند خواستار ارائه دلیل و توضیح شد، وی نوشت: گروکشی رای نماینده ها به بهانه شفافیت آرا، بازی جدیدی از مردم فریبی است. آیا باید باور کنیم که تصادفا در آستانه بررسی مجدد قوانین مبارزه با پولشویی، همه مخالفان FATF یکباره طرفدار شفافیت آرا شده اند؟ شما که امروز به ظاهر پرچمدار شفافیت شده اید، چرا باFATF مخالفید؟ ...
ایراد اصلی شورای نگهبان بر لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی چیست؟
انتشار (Dissemination) نتایج گزارشات تراکنش های مشکوک (Suspicious Transaction Reports: STRs) به مراجع ذی صلاح توسط یک واحد ملی (National Center) مستقر می باشد. ایجاد این واحد ملی در توصیه شماره 29 گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force: FATF) به عنوان مرکز اطلاعات مالی (Financial Intelligence Unit: FIU) مورد تاکید قرار گرفته است. در سطح بین المللی نیز مبارزه مؤثر با پولشویی و ...
تاکید ایران بر بازسازی ادلب/سفر ظریف به نیویورک/تاکیدات دوباره بر بازنشستگی بازنشستگان و...
سیاحت به دیگر کشورها بروند با توجه به اینکه جاذبه های زیادی در داخل داریم منطقی به نظر نمی رسد. با اشاره به اختیار دولت و مجلس در بررسی FATF سبحانی فر، نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: اجازه ندهیم خواب کشورهایی که منتظر رد FATF هستند، تعبیر شود. در همین ارتباط بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس با طرح این سوال که چرا مخالفان FATF پرچمدار شفاف سازی رای نمایندگان ...
نامه روحانی به آیت الله جنتی درباره FATF از سوی دولت منتشر شد/ نامه متضمن درخواستی از سوی رهبر انقلاب ...
.... در جامعه ما به غلط گزاره ای مطرح شد که FATF یک نهاد بین المللی است و ایران هم در حال انجام تعهداتی برای این سازمان است. FATF یک گروه اقدام مالی است و یک سازمان و نهاد مانند دیگر سازمان های بین المللی نیست. در واقع رصد کننده وضعیت مالی کشورهاست و برای وضعیت مالی هر کشور استانداردها و معیارهایی اعلام می کند. طبیعتاً این استانداردها تأثیرگذار است و کشورهای دیگر آن را ملاک قرار می دهند و ...
لحاف دوزی با 30میلیارد بدهی مالیاتی!
...> وی در مورد بدهی های مالیاتی تصریح کرد: این بدهی ها شامل اصل بدهی و جرایم است که عمده بدهی ها را تشکیل می دهد بنابراین نسبت به بخشودگی حرایم واحدهای تولیدی تا جایی که قانون اجازه بدهد اقدام خواهیم کرد. * معافیت 40 درصد تولید ناخالص داخلی از مالیات تقوی نژاد با اشاره به گسترش پایه های مالیاتی، افزود: در این رابطه مطالعاتی انجام دادیم، 40 درصد تولید ناخالص از پرداخت مالیات معاف ...
گره سیاسی بر مشکلات اقتصادی
اصغر صوفی/خبرنگار راه حل چیست؟ این سؤالی است که طی چندماه گذشته مسئولان و جریان های سیاسی مختلف در پی پاسخ آن برآمده اند و هر یک راه حل هایی را برای عبور از مشکلات اقتصادی مطرح کرده اند. پاسخ ها و پیشنهادهای مطرح شده پیرامون راهکارها و راه حل های مشکلات اقتصادی کشور به طور کلی در 2گروه قابل دسته بندی است؛ گروهی راه حل ها را سیاسی می دانند و گروه دیگر معتقدند که مشکلات اقتصادی، راه حل ...
اگر FATF را قبول نکنیم حتی افغانستان هم با ما کار نمی کند
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز ، مهدی پازوکی ، کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص اهمیت FATF با بیان اینکه باید این لایحه را قبول کنیم، زیرا به نفع اقتصاد ایران و مبارزه با فساد است، گفت: اگر نمی خواهیم با فساد مبارزه کنیم پس نباید FATF را بپذیریم. او افزود: سال گذشته آقای رییس جمهور زمانی که لایحه بودجه 97 را تقدیم مجلس کرد، اعلام کردند که 25 درصد نقدینگی در دست موسسات مالی غیرمجاز است ...
تشریح علت رد طرح مقابله با تحریم در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس
به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس ، محمد حسن نژاد در گفت وگویی درباره دلایل رد طرح راه اندازی پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دوجانبه در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: روی تحریم های ایران کار زیادی شده است و اگر قرار بود با دو قانون و ماده بلااثر شود تا الان شده بود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مقاومت بانک مرکزی باعث اجرا نشدن طرح های ضد تحریم نشده است، گفت: من به ...
سبحانی فر: اجازه ندهیم خواب کشورهایی که منتظر رد FATF هستند، تعبیر شود
به گزارش وانانیوز، رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به صحبت های فلاحت پیشه مبنی بر اینکه رهبری اختیار تصمیم گیری درباره FATF را به مجلس و دولت دادند، اظهار داشت: باید با تصمیم های کارشناسی و مصلحت اندیشی به موقع و مناسب، اجازه ندهیم خواب کشور هایی که منتظر رد FATF در ایران هستند، تعبیر شود، باید به اقتضاء شرایط کشور به نحوی درباره FATF تصمیم گیری کنیم که منافع ملی مان بیش از تحریم های جدید ...
دوای درد مبادلات بین المللی بانکی FATF نیست
نهایت مجلس این موارد را تصویب نکرد، مخالفان FATF اینقدر شجاعت و مردانگی داشته باشند که پای تبعات آن بایستند و بعداً همه چیز را گردن دولت نیندازند. صحبت های این نمایندگان مجلس نشان می دهد آنها اعتقاد دارند که تعاملات بانک های خارجی با ایران در صورت اجرای برنامه اقدام FATF بهبود خواهد یافت. برای تشخیص صحت این تحلیل باید به سراغ بررسی FATF و ارتباط این نهاد بین المللی با آمریکا برویم. ...
حضرت آیت الله نوری همدانی: نباید اقتصاد را به تحریم و برجام گره زد/ با نشستن و جلسه گرفتن کار درست نمی ...
شفقنا-حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی گفت: با نشستن و جلسه گرفتن و حرف و بیانیه کار درست نمی شود، مردم می خواهند ارزانی و فراوانی و از بین رفتن بیکاری را در سفره و زندگی خود ببینند. به گزارش شفقنا، این مرجع تقلید در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شنیده ایم که دوباره قرار است قرارداد FATF را به مجلس بفرستند، شما در این زمینه باید بسیار ...
تضاد و دوگانگی در بدنه دولت سم است
... به هر صورت مردم نگران وضع موجود هستند؛ با این وضعیت چگونه می توان این اقدامات مثبت را آغاز کرد؟ اگر در صحبت های رییس جمهور در مجلس 10 ایراد بود اما یک نکته مثبت وجود داشت، او گفت: ما در دوره اول اقدام خاصی انجام ندادیم، تنها نکته مثبت این بود که مردم امیدوار بودند. امید باعث شد که قبل از اینکه دولت کار خود را آغاز کند، دلار از 3900تومان به 3500 تومان برسد. بنابراین باید همه تلاش ...
پیش بینی قیمت آهن آلات آبان ماه و همزمان با شروع تحریم های نفتی
احتمال زیاد پس از یک نوسان گیری سنگین و کسب درآمد مناسب چند روز قبل از شروع دور جدید تحریم نفتی در یک اقدام هماهنگ Fatf به تصویب مجلس خواهد رسید . دفعتا دلار و سکه کله خواهد شد و همزمان گزارش های محبوب صدا و سیما از بی اثر بودن تحریم نفتی خبر می دهد. موج سنگین نقدینگی که از بازار سکه و ارز و خودرو و ... مایوس شده به دنبال راه فرار جدیدی می گردد. این بار دلالان و سفته بازان به بازار ...
موسوی تبریزی:ممکن نیست تجمع قم بدون هماهنگی باشد/ ازغدی قبل ازانقلاب با آیت الله خامنه ای زاویه داشت
بسیار روشن و واضح بود که عده زیادی حدود 100 تا 150 نفر به طور هماهنگ شده شعارهایی را در خصوص FATF که قرار بود در مجلس مطرح شود، آماده کرده بودند و بعد هم به عنوان اعتراض جلوی در خانه آقای لاریجانی تجمع کردند، درواقع تعداد 200 تا 300 تابلو آماده شده بود و به دست افرادی سپرده شده بود که به این حواشی بپردازند. آیت الله موسوی تبریزی اظهارکرد: فیلم سخنرانی فردی را که در تلویزیون همیشه دیده می ...
21 روز تا پایان مهلت FATF باقی مانده
پایگاه خبری فولاد ایران - اول اکتبر یعنی 21 روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و بدنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف 3 لایحه مشخص نیست ایسنا
یک ماجرای مشکوک؛ بازنشر یک خبر قدیمی در روز گذشته که جلوی سقوط دلار را گرفت! / منافع چه کسانی در میان ...
در شرایطی که روز گذشته قیمت دلار افت قابل توجهی پیدا کرده بود، ناگهان انتشار یک خبر درباره FATF، نه تنها جلوی این توقف را گرفت بلکه نرخ دلار را بار دیگر بالاتر برد. به گزارش بویرنیوز ، خبر مذکور ادعا کرده بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با یکی دیگر از لوایح FATF مخالفت کرده است. این در حالی است که روابط عمومی مجمع امروز اعلام کرد: گمانه زنی ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای ...
دلیل محمود صادقی برای ادعای موافقت رهبری با اف ای تی اف چیست؟
برای بررسی یافتن پاسخ به این پرسش ها سراغ خود صادقی رفتیم و نظرات این نماینده مجلس را جویا شدیم. اخیرا در توییتی درباره مسائل مربوط به FATF اعلام کردید که از منابعی موثق شنیده اید رهبری نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده اند، در این رابطه توضیح دهید. بخشی از ماجرا به حدود یک ماه پیش مربوط است. آن زمان در جلسه ای که در فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و ...
روحانی برود یا نرود؟ /ضرورت تشکیل یک نهاد مستقل برای مبارزه با فساد/با سخنرانی کردن امید به مردم بازنمی ...
طرح اخذ مالیات از سکه و ارز روی میز سران قوا، احمدی نژاد از چه کسی دفاع می کند؟، توحش اجاره ها، بیم و امید های مرزی به نام کنکور، شورای نگهبان با لوایح FATF چه می کند؟، حمایت دولت از بخش خصوصی، آیا مهاجرت نخبگان افزایش یافته است؟، درآمد گردشگری مذهبی یک و نیم برابر بودجه عمرانی، سناریو های حضور روحانی در سازمان ملل و شکاف در بازار ارز آزاد و ثانویه از مواردی است که موضوع گزارش های خبری و تحلیلی روزنامه های امروز شده شده است. ...
پذیرش FATF یعنی دسترسی آنلاین آمریکا به اطلاعات اقتصادی کشور/ دولتمردان اول موضوع فساد مالی اطرافیان خود ...
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین ، با اشاره به الزمات گروه ویژه اقدام مالی برای کشورها ومنجمله ایران گفت : گروه اقدام مالی در راستای شفافیت مالی با ایجاد الزاماتی برای برخی کشورها خواسته های خود را به آنها عنوان کرده و برخی کشورها نیز از آن تبعیت کرده اند. گروه اقدام ویژه مالی 41 اقدام برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته تا ایران را از لیست ...
صلاح کشور را با پیوستن به FATF درنظر بگیریم
: شفافیت پادزهر فساد است، قوانینی که مجلس تصویب می کند به لحاظ قانونی لازم الاجرا است در حالی که احکام دیگر حتی اگر موکدا پیگیری شود، چون به قانون تبدیل نشده است، التزام اجرایی نیز ندارد. لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی( FATF) در حالی در نهادهای تصمیم گیر کشور در حال بررسی است که تا پایان مهلت این نهاد مالی به ایران برای اصلاح مقررات خود تنها چند روز مانده است در صورت عدم اصلاح این قوانین خطر بازگشت ایران به لیست سیاه این گروه و اجرایی شدن اقدامات مقابله ای آن اقتصاد ایران را تهدید می کند. ...
4 متهم حادثه فیضیه قم تحت پیگرد قانونی هستند
آیت الله سیستانی در قم دیدار داشتیم که در این دیدار مراجع و آیات عظام درباره برخی از مصوبات و گردش کارمجلس همچون لوایح مرتبط با FATF، امنیت اقتصادی و زائران ایران و عراق دغدغه های شان را مطرح کردند و اعضای کمیسیون نیز توضیحاتی را ارائه دادند. وی ادامه داد: مراجع و آیات عظام بر لزوم جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه که امنیت اقتصادی را به خطر مِی اندازد تاکید داشتند و عنوان کردند که باید با ...
تحریف نظر رهبر انقلاب درباره FATF توسط اصلاح طلبان! + عکس
ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکلاتی دارند . گفتنی است برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس در ماه های اخیر برای تحمیل خواسته زیان بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کردند. اما اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم ...
نظر مجمع درباره اف ای تی اف به معنای رد آن نیست
به گزارش شفاف ، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان آف ای تی اف را مغایر با سیاست های کلی نظام معرفی کرد. این که مجمع پیش از بررسی شورای نگهبان به این موضوع وارد شده و درباره ان اعلام نظر کرده است محل بحث قرار گرفته و حتی برخی از غیرقانونی بودن این اقدام سخن گفتند. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این اعلام ...
