روسیه در دوران پوتین برای حفظ منافع به عضویت FATF درآمد
سایر منابع:
سایر خبرها
تاثیر واقعی سی اف تی بر وضعیت اقتصاد ایران چیست؟/ قاسمی: گشایش هایی در حوزه تعاملات پولی و بانکی ایجاد ...
در مورد نخوه کسب درآمدشان به دولت ها توضیح دهند. گروه اقدام مالی FATF چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تاکنون 37 توصیه آن را اجرا کرده و تنها 4 توصیه آن باقیمانده است.برای اجرای این 4 توصیه دولت،چهار لایحه به مجلس داده که یکی از این چهار لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CTF است. این نهاد کشورهایی که حوزه ریسک پذیری آنها بالاست را ...
واکنش عباس عبدی به جنجال تصویب CFT در مجلس؛ رفراندوم بگذاریم و خلاص شویم!
پیشنهاد می شود که موضوع کلی الحاق به کنوانسیون های بین المللی به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آن که هر دو طرف گمان می کنند که اکثریت مردم ایران حامی نظرات آنان هستند. این روزها مخالفان FATF بارها و بارها بر این ادعا تاکید کردند که مردم مخالف الحاق شدن هستند. بنابراین چه اشکالی دارد که اصل پذیرفتن و ملحق شدن به کنوانسیون های بین المللی (با حفظ تحفظات ممکن) به همه پرسی بگذاریم تا یک بار برای همیشه از این مجادلات تکراری و بیهوده خلاص شویم. ...
مردم باید بترسند تا منافع یک جریان تامین شود؛ یک روز از رئیسی، یک روز از رد FATF
عنوان رئیس جمهور آینده ایران، قیمت دلار به سرعت افزایش یافته و در پایان همین سال 1396 به راحتی می تواند بالای قیمت 5000 تومان قرار گیرد . این پروژه فریب و رقیب هراسی در حالی صورت گرفت که قیمت دلار در دولت دوم روحانی و در ابتدای آغازین روزهای سال 97 از مرز 5 هزارتومان هم گذشت و در شش ماه اخیر تا حدود 19 هزار تومان افزایش یافت. دروغ تهدید آمیز اصلاح طلبان درباره FATF درست در ...
عزم راسخ بهارستان برای FATF و بی ارادگی در دیپلماسی اقتصادی
کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با رای 53 درصدی نمایندگان به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد؛ این لایحه در کنار سه لایحه دیگر (لوایح الحاق به کنوانسیون پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم) در راستای اجرای الزامات 41 گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود؛ هدف از اجرای این الزامات 41 گانه نیز، شفافیت ...
FATF اقبال جهان به رابطه اقتصادی با ایران را بیشتر می کند
که بعضی مسائل تخصصی که باید در جلسات خصوصی بررسی شود به عرصه عام کشیده شد، افزود: این امر باعث می شود تا هرکسی اجازه اظهار نظر درباره مسائل تخصصی اینچنینی را به خود بدهد. کاشفی درباره اثرات پیوستن به FATF بر اقتصاد کشور، گفت: بدون شک تصویب لایحه CFT و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) نقش مهمی در شفاف تر شدن عملکرد اقتصادی ایران دارد و همین امر باعث خواهد شد تا اقبال کشورهای مختلف ...
کدام شفافیت؟ کدام منفعت؟
مجله مهر – محمد طالبی: پیشنهادهای 40 گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در باب #پولشویی و نیز پیشنهادهای 9 گانه اش در مورد مقابله با تروریسم، ابزار نسبتاً خوبی است که نه تنها می تواند جلوی بسیاری از جرم ها را بگیرد بلکه از گردش مالی گروه های تروریستی نیز جلوگیری می کند. این را هر کسی که دربارهٔ پولشویی پژوهشی کرده باشد می داند. اما... اما طرفداران تصویب FATF از ما انتظار نداشته باشند که ...
ماجرای پیامک های ارسالی از مشهد به نمایندگان مجلس چه بود
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از صبح توس ، 15 مهر ماه، محمدرحیم نوروزیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا پیرامون ارسال پیامک به نمایندگان مجلس با موضوعیت FATF توضیحاتی را ارائه کرد . در متن این گفت و گو آمده است، عضو سابق شورای شهر مشهد اقدام به ارسال پیامک پیرامون FATF خطاب به نمایندگان مجلس کرده است که البته این پیامک ها تهدیدآمیز ...
FATF با همه حیثیت ما دارد بازی می کند/ دشمن بدون بهانه هر جنایتی را انجام می دهد
تصویب FATF همه مشکلات پولی و بانکی برطرف شود، بلکه این اقدام تنها بهانه را از آمریکا می گیرد. آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه این لایحه با همه حیثیت ما دارد بازی می کند؛ گفت: آمریکا مگر زمانی که ایرباس ما را زد بهانه داشت؟ 40 سال این بهانه ها بوده است ، بهانه هم به دست دشمن ندهیم، او دروغ می گوید. وی افزود: آمریکا در 20 مایلی تروریست ها که حتی سازمان ملل هم به تروریست بودن ...
دو نکته با آیت الله اراکی و نهادی با بودجه 37 میلیارد تومانی/ مگر شما برای پول انقلاب کردید؟
رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتقاد از تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی گفته است: طبق آیات قرآن، کسانی که به CFT رأی دادند 3 بهانه می آورند: اولا می گویند نمی توانیم لا طاقه لنا؛ دوم اینکه می گویند می ترسیم إِنَّما ذٰلِکُمُ الشَّیطانُ یُخَوِّفُ أَولِیاءَهُ فَلا تَخافوهُم وَخافونِ إِن کُنتُم مُؤمِنینَ و ...
چرا سکوت کرده اید؟
بین المللی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اعلام کرد و حتی از FATF می خواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سه سال را از نزدیک بازدید کنند. جالب آن که پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی بود که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود ...
دیدار اصلاح طلبان و روحانی دیرهنگام بود؛ لااقل تداوم داشته باشد
مرکزی حزب اتحاد ملت به گفت وگو پرداخته است که می خوانید. اخیرا جمعی از اصلاح طلبان با رئیس جمهور دیدار داشته و گلایه ها و پیشنهادات خود را با وی مطرح کرده اند؛ به نظر شما ادامه روند این دیدارها چه میزان به همگرایی بیشتر دولت و اصلاح طلبان خواهد انجامید؟ دیدار رئیس جمهور با اصلاح طلبان کار بسیار بجا و پسندیده ای بود که متاسفانه 5 سال دیرتر از آنچه انتظار می رفت برگزار شد. من ...
تلاش برای شوراندن حوزه!
رسانه های وابسته به احمدی نژاد که مدتی است سعی دارند اقشار مختلف را از مبارزه با تروریسم بترسانند، در تازه ترین اقدام مدعی شده اند که وجوهات شرعیه هم مشمول قوانین FATF است و شیخ عیسی قاسم به دلیل واریز خمس و زکات به حسابش با اتهام پولشویی زندانی شد! آن ها با انتشار این ادعا خطاب به حوزویان و دفاتر مراجع نیز گفته اند که باید حواس شان به این موضوع باشد و به نوعی سعی دارند تا آن ها را علیه دولت ومجلس تحریک کنند. ...
بازیگردان اصلی تصویب CFT چه کسی بود؟
امید و مستقلین تا آنجا که می شد ابهامات را برطرف کرد تا انبوه مخالفان FATF عملا تبدیل شوند به اقلیت در فراکسیون نمایندگان ولایی. رییس مجلس البته در روز سرنوشت CFT هم کم نگذاشت. او که پس از تصویب طرح اقدام متقابل و متناظر جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در جلسه تاریخی 19 مهرماه 94 در مجلس نهم، همواره شدیدا مورد انتقاد بخشی از یاران دیروزش که حالا به عنوان دلواپسان معروف ترند تا اصولگرایان ، مواجه ...
انتقاد نماینده مخالف CFT از تهدید پیامکی نمایندگان موافق
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) از لوایح چهارگانه FATFگرچه در مجلس به تصویب رسید، اما حواشی قابل تامل آن همچنان باقی است که پدیده تهدید پیامکی نمایندگان موافق را می توان از بارزترین آنها دانست. به تعبیر بسیاری از کارشناسان و مسئولان کشور تصویب این لایحه را می توان تصمیم تاریخی مجلس شورای اسلامی دانست که می تواند تسهیل کننده مبادلات مالی بین المللی ...
امیدواری به اما و اگرهای اروپا
دید آیا امید بستن به اما واگر وعده های اروپا و انجام شروط آن بی آنکه اقدام عملی از سوی اروپا انجام شده باشد، منطقی است؟ استدلالی که موجب شد نمایندگان موافق FATF، لوایح مشکل دار را تصویب کردند. انتهای پیام/ منبع: قدس آنلاین
شائبه سیطره اطلاعاتی از راه FATF درست نیست
...؛ برای آن که کارخانه داران کشور بتوانند مواد اولیه و سایر ملزومات را برای تداوم تولید و اشتغال وارد کنند البته این کار بستگی به مدیریت دولت و تقویت تیم اقتصادی دارد و اگر همراهی قوای سه گانه را در این خصوص داشته باشیم مشکلات رفع خواهند شد. FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار گروه G7 و با نگرش سیاست های توسعه ای برای مبارزه با پولشویی بنیان نهاده شد و در سال 2001 به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست و مقر آن نیز در شهر پاریس قرار دارد. /ایرنا ...
رای نمایندگان به CFT کاملاً آگاهانه بود/ حقانیت ایران در جوامع بین المللی اثبات شد
کشورهایی که تحت تأثیر سازمان های تأثیرگذار در جهان هستند، به مخالفت با ایران به علت عدم الحاق به FATF پرداخته بودند. نام کشور ایران به عنوان کشوری که نمی خواهد به این کنوانسیون بپیوندد و مدافع تروریسم شناخته شده بود درحالی که کشور ما قربانی حمله های تروریستی است و در تمامی دوره ها تلاش بسیاری برای نابودی تروریسم در منطقه داشته است. با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT حقانیت ایران در جوامع بین ...
استراتژی پسا CFT موافقان و مخالفان FATF چیست؟
پیچیده پیوستن به FATF یا به تعبیر دقیق تر خروج از فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی به پایان نرسیده است، بلکه مراحل تایید و ابلاغ همین فقره خاص، یعنی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون CFT نیز ادامه دارد و حال آنچنان که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ساعتی پس از تصویب این لایحه در حساب کاربری اش در توییتر خبر داد، این شورا در مورد مصوب اخیر مجلس نیز مطابق معمول، ضمن بررسی جوانب و ...
در دولت احمدی نژاد FATF با تایید جلیلی برای اجرا ابلاغ شد / برخی از دوستان و رسانه ها همچنان در فضای ...
ماند حالا عده ای مردم را جمع می کنند اطراف مجلس برای مخالفت در حالی که تاکید رهبر معظم انقلاب هم طی مسیر قانونی بوده، حالا عده ای مجلس را هم قبول ندارند؛ اینکه معتقدم برخی از دوستان و رسانه ها همچنان در فضای انتخابات سال 96 هستند، به همین علت است که مسائل قانونی و عادی کشور را هم سیاسی می کنند و حتی بعد از تصویب در مجلس هم بر مواضع خود پافشاری می کنند. شایان ذکر است، لایحه مبارزه با تامین مالی ...
حل مشکل ایرانیان مقیم کره برای افتتاح حساب بانکی/ با تصویب FATF ریسک شرکت های ایرانی در کره جنوبی کاهش ...
به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، پویا فیروزی از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای افتتاح حساب بانکی در این کشور خبر داد و گفت: مطابق اعلام سفارت ایران در این کشور روز جمعه 13 مهر 5 اکتبر اتبارع ایرانی می توانند در کلیه شعب بانک های KEB-HANA و WOORI افتتاح حساب کنند و کلیه امور بانکی خود را انجام دهند. دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در خصوص تاثیر تصویب لایحه مبارزه با پولشویی ...
پذیرش لوایح چهارگانه FATF با لحاظ تحفظ مصلحت است/حرف گزافی است که می گویند نمایندگان موافق CFT خائن هستند
تحفظ لوایح را می پذیریم چون به مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است. مشروح گفت وگوی خبرآنلاین با احمد توکلی را در ادامه بخوانید: مجلس لوایح چهارگانه درباره عادی شدن وضعیت ایران در FATF را تصویب کرد و هم اکنون دو لایحه پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ...
آشنایی با ساز وکار FATF +اینفوگرافیک
به گزارش بورس نیوز، از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود. برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید ...
پیوستن به FATF قدمی در راه ایجاد ساز و کار جدید مالی با اروپا
پدرام سلطانی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری، حسین سلاح ورزی، کیوان کاشفی و حسین پیرموذن اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران معتقدند که تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) یک گام رو به جلو در شرایطی محسوب می شود که اتحادیه اروپا حمایت ...
4 گزاره حقوقی درباره تبصره لایحه الحاق به CFT
به گزارش نسیم آنلاین دکتر جلیل محبی مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس در صفحه شخصی خود نوشت: در خصوص تبصره راجع به ماده واحده الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که اخیراً به تصویب مجلس رسید سوالات زیادی توسط دوستان حقوقدان میشود که در چند نکته این مورد را توضیح مختصری می دهم. این تبصره مقرر داشته است: (دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ...
نگاهی به اثرات FATF بر صنعت خودروی ایران
شدن اقتصاد کشور شود. پیش از آنکه به بررسی جزئیات اثرگذاری تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، بر صنعت خودرو بپردازیم، ابتدا نگاهی گذرا می اندازیم به ماجرای پر حاشیه این لایحه. لایحه موردنظر، بخشی از لوایح چهارگانه دولت مبنی بر عمل به توصیه های FATF (گروه ویژه اقدام مالی) به عنوان سازمانی جهانی علیه پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم، است که به ...
سیاست اروپا رهایی از تحریم های واشنگتن علیه ایران است
را براساس استانداردهای پولشویی در سطح بین المللی، پیش بینی کنند. به عنوان مثال، آمریکا اغلب دستورالعمل های گروه ویژه اقدام مالی، FATF، را رعایت می کند. براین اساس آمریکا مبارزه جهانی علیه ورود پول های غیرقانونی را با اولویت های خود بکار می گیرد. در آمریکا، تامین مالی تسلیحات هسته ای، حمایت از تروریسم و ارز مجازی در دستور کار هستند. دوم، پولشویی برای بسیاری از کشورها یک مسئله امنیتی است. با ...
واکنش عباس عبدی به جنجال تصویب CFT در مجلس؛ رفراندوم بگذاریم و خلاص شویم!
مخالفان اطلاعی از مساله ندارند با افرادی که جلوی مجلس اقدام به اعتراض کردند، گفت وگو می کند. تجمع مخالفان FATF مقابل مجلس واکنش عباس عبدی به جنجال تصویب FATF؛ رفراندوم بگذاریم و خلاص شویم! تقریبا هیچ کدام آشنایی با ماجرا ندارد ولی یکی از آنها درباره FATF و CFT می گوید: از ماهیت این لوایح اطلاع دقیقی ندارم اما دشمن دنبال جهانی سازی است و می خواهد مسائل امنیتی و اقتصادی را ...
تهران؛ آلوده ترین شهر به بدافزار استخراج ارز
براساس گزارش مرکز ماهر ، بدافزارهای شناسایی شده ی استخراج رمزارز ، در سال 2017 حدود 8500 درصد رشد داشته و از آنجایی که تعداد آن ها در حال افزایش است، پیش بینی می شود یکی از چالش های امنیتی آینده، گسترش صعودی بدافزارهای استخراج رمزارز باشد. در گزارش مرکز ماهر همچنین نوشته شده است کوین هایو (Coin Hive) ، یک نرم افزار استخراج ارزرمز بر پایه ی جاوا اسکریپت ، مبتنی بر مرورگر ارائه می دهد و ...
تصویب CFT نقطه عطفی در تاریخ مجالس ایران بود/ باید به FATF فراتر از مواضع جناحی نگاه شود
به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، آذر منصوری در تحلیل تصویب CFT در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه اینکه لوایح چهارگانه FATF از مدت ها قبل مطرح و اختلاف نظرهای سیاسی حول آن شکل گرفته بود و حساسیت بالایی هم در این خصوص وجود داشت؛ تصویب این کنوانسیون یک نقطه عطف در تاریخ مجالس ایران بود. وی افزود: در همین رابطه باید از کلیه نمایندگان و فعالان سیاسی که نقش مهمی در بوجود آمدن این مطالبه عمومی ...
کشورهای جهان و گروههای نظارتی اقتصادی که عضو آن هستند / کشورهای عضو FATF کدامند؟ + جدول
؟ به نقل از ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی (در پول شویی) یا به اختصار FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی7 با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی بنیاد شده است. این سازمان در سال 2001 به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه فَت اِف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 ...