بازگشت ایران به FATF

آژیر قرمز اف ای تی اف

خود در FATF انجام داده باشد. همین حواس جمع دولتی ها به خصوص اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری بود که سبب شد در آستانه نشست پاریس گروه ویژه اقدام مالی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را که پیش تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییراتی تصویب شده و به دلیل برخی ایرادات FATF به آن دولت، مجبور به ارایه لایحه الحاقی به مجلس شورای اسلامی شده بود به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود تا تیم مذاکره ...

FATF برای آخرین بار به ایران مهلت داد

این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند. در میان کشورهای جهان به جز ایران، کنگو نیز هنوز به لایحه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) نپیوسته است. از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی ایران تصویب شده است. با ...

مهلت مجدد 4 ماهه به ایران

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)تا بهمن 98 به ایران وقت داد با تصویب کنوانسیون های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) هنجارهای جامعه بین الملل در مقابله با پولشویی را بپذیرد. این نهاد بین المللی در بیانیه پایانی خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات علیه ایران وضع خواهد شد و عملا وضع ایران به پیش از خرداد سال 1395 بازمی گردد. گروه ویژه اقدام ...

اگر تا قبل از بهمن، دو کنوانسیون پالرمو و CFT نهایی نشوند، وضعیت ایران به پیش از خرداد 1395 باز خواهد گشت

اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرفت ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق کرده است. این نهاد بین المللی در بیانیه خود تایید کرده ...

چهارماه مهلت دوباره گروه اقدام مالی FATF برای تصویب کنوانسیون پالرمو / فهرست سیاه یا سفید تا بهمن 98

حد در راستای استانداردهای این نهاد هستند. بیانیه گروه ویژه اقدام مالی همچنین درخواست های نه گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار کرده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را هم مطرح کرده است. - البته نباید فراموش کرد که از نظر دستگاه های درگیر اجرای این موارد، بسیاری از این اقدامات تکمیل شده اند و فقط باید نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز به تصویب برسند.- FATF در بیانیه ...

اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران

اجلاس گروه ویژه اقدام مالی طبق معمول در پاریس برگزار شد. عدم تصویب نهایی و اجرای دو لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو و همچنین کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی جمهوری اسلامی، منجر به تعیین یک ضرب الاجل جدید از سوی این نهاد بین المللی شده است. بر اساس گزارشی که از سوی خبرگزاری ها منتشر شده است، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه فوریه سال آینده به ایران فرصت داده است این دو لایحه را ...

تمدید جنگ روانی

علیه کشورمان از سوی دیگر، حاکی از رفتار متناقض این نهاد علیه ایران است. لوایح FATF، ابزار مکمل تحریم اما در داخل کشور نیز برخی جریان های سیاسی به ویژه گروه های نزدیک به دولت و موافقان تصویب لوایح سعی دارند با هشدار درباره تبعات عدم تصویب لوایح و اقدامات تنبیهی غربی ها علیه ایران، به نوعی فشارها به مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای تصویب لوایح افزایش دهند. در حالی افزایش فشارها ...

اخبار سیاست

ایران وضع شده اند. این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، همه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرف ت ها در زمینه قانون گذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با ...

فقط 5 درصد جامعه ایرانی مصون از ناهنجاری اجتماعی، اعتیاد و دزدی هستند!/ انتظارات از رئیس جمهور با ...

هم همزمان پیاده روی عظیم اربعین قابل تأمل و البته قابل پیگیری و بررسی از سوی نهادهای ذیربط است. ** اگر FATF تصویب نشود،دچار خودتحریمی می شویم! روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان آژیر قرمز اف ای تی اف نوشت: روز موعود بالاخره فرا رسید. 4 ماه فرصت گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی در سکوت محض مجمع تشخیص مصلحت نظام مثل برق و باد گذشت تا تیم مذاکره کننده ایران در FATF تقریبا ...

اف ای تی اف آخرین مهلت چهار ماهه را به ایران داد

...: "گروه ویژه اقدام مالی" برای مبارزه با جرایم مالی که مقر آن در پاریس است، بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با "تامین مالی تروریسم" تمدید کرد. این سازمان بین المللی با نام اختصاری "اف ای تی اف (FATF)" ، یک نهاد نظارت بر نقل و انتقال پول است که با هدف جلوگیری از جرایم مالی جهانی و تامین مالی "تروریسم" فعالیت می کند. این سازمان همزمان از تمامی ...

FATF برای چهارمین بار مهلت ایران را 4 ماه دیگر تمدید کرد

به گزارش فارس به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی، فوریه 2020 است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند. این نهاد مستقر در پاریس در عین حال در بیانیه ای اعلام کرد از اعضای خود بررسی دقیق تر معاملات با ایران و حسابرسی سخت تر شرکت های تامین سرمایه فعال در این ...

کنوانسیون پالرمو؛ پیوستن یا نپیوستن؟ مسأله این نیست!

شعار سال :این یادداشت در پی توصیه به پیوستن به دو کنوانسیون یا حتی تشبیه اف.ای. تی .اف به فیفا نیست. به دنبال طرح این پرسش است که ما اساساً نهادی به نام مجلس داریم؟ چنانچه در خبرها دیده یا شنیده یا خوانده اید، نهاد ناظر بین المللی – گروه ویژۀ اقدام مالی یا اف. ای. تی . اف- برای چهارمین بار به ایران مهلت داده تا بهمن امسال به دو کنوانسیون پالرمو ( معاهدۀ بین المللی علیه جرایم سازمان ...

تصویب و یا عدم تصویب پالرمو و CFT "بازی دو سر باخت" برای تهران است

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که خودش را یک نهاد بین المللی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم می داند برای ششممین و آخرین بار به ایران تا فوریه 2020 برای پایبندی به آنچه هنجار های بین المللی خوانده شده فرصت داد و عنوان داشت که بعد از این تاریخ از اعضای خود خواهد خواست اقدامات تقابلی علیه ایران را اجرایی کنند. اما در این راستا بسیاری از کارشناسان معتقدند که تصویب و یا عدم ...

تمدید مجدد مهلت پاکستان برای اجرای استانداردهای FATF

به گزارش جیو تی وی (اردو)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که خودش را یک نهاد بین المللی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم می داند به پاکستان تا چهار ماه برای پایبندی به آنچه هنجارهای بین المللی خوانده شده فرصت داد و گفت که بعد از این تاریخ پس از بررسی نام این کشور را از لیست خاکستری خارج خواهد کرد. در حالی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خودش را نهادی تخصصی به منظور ...

امریکا در پی برهم زدن ائتلاف تهران، مسکو و آنکارا

تی اف روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان آژیر قرمز اف ای تی اف آورد: روز موعود بالاخره فرا رسید. 4 ماه فرصت گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی در سکوت محض مجمع تشخیص مصلحت نظام مثل برق و باد گذشت تا تیم مذاکره کننده ایران در FATF تقریبا با دستی خالی راهی نشست پاریس شود و در لابی محل برگزاری اجلاس با اعضای این گروه به گفت وگو بپردازند تا شاید نظر رییس چینی این گروه و سایر اعضا جلب شده ...

FATF همسویی اش با تحریم های آمریکا را نشان داد

که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند، زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است. براتی افزود: این مساله بار ها از سوی منتقدان FATF در داخل کشور عنوان شده که FATF کارکردی همسو با تحریم های آمریکا در حوزه بانکی و غیربانکی علیه ایران دارد. وی ادامه داد: اگر FATF صرفا یک نهاد فنی برای مبارزه با پولشویی بود، اقدامات جدی و مهمی که ایران در این حوزه و ...

انتقاد عضو مجمع تشخیص مصلحت از بلاتکلیفی لوایح اف ای تی اف/ باید بر اساس منافع ملی تصمیم بگیریم

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در واکنش به مهلت جدید FATF به ایران، اظهار داشت: لوایح پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون مشترک تخصصی ارجاع شده و در چند ماه گذشته بحث تازه ای نداشته ایم. باید در جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام از دبیرخانه بخواهیم که وضعیت جدید را ارزیابی کنند و مسئولین وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از وضعیت تازه و مهلت هایی که داده شده ارزیابی جدید ...

لوایح سه گانه علیه فساد

گروه ویژه اقدام مالی از ایران چه می خواهد ؟ / ببینید

کلیدملی : گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پی تازه ترین اجلاس خود ایران را تهدید کرده است که اگر تا پیش از بهمن امسال اصلاحات لازم را انجام ندهد کشورمان را به فهرست سیاه باز می گرداند. فهرست سیاه مربوط به کشورهایی است که ریسک مراودات مالی و بانکی در آن بالاست. حتی چین و روسیه که دو شریک تجاری ایران هستند و معمولا تحریم های آمریکا علیه ایران را لحاظ نمی کنند نسبت به دستورالعمل های اف.ای.تی.اف حساس ...

لایحه پالرمو قانون شده است

ستاره صبح - جنیدی: ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تصمیم روحانی در ارتباط با رد معاهده پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت معتقد است، می شود خطرات را کنترل کرد. اگر به فهرست غیرهمکار بازگردیم، هزینه ها را بالاتر برده ایم. این نگرانی ها باعث شده تا دولت بخواهد کارشناسی شده و با تفاهم مشکلات را حل کند. لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من مبنای حقوقی این موضوع را به رئیس جمهور ارائه داده ام. وی در ارتباط با ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو گفت: در یک چهارچوب دو بخش جداگانه داده شده؛ یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم ضمیمه و فرستاده شده به عنوان نظر مجمع؛ از سوی دیگر ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است. یک مبنای حقوقی وجود دارد. اگر این نکات فقط به صورت ادغام و فقط به صورت اعلام نظر شورای نگهبان بود آن هم با جهت مغایرت با قانون اساسی و شرع، یک معنایی پیدا می کرد؛ اما چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده و مواردی که شورای نگهبان گفته تماماً توسط مجلس تأمین شده، یک مبنای حقوقی ایجاد می کند برای اینکه بین این دو موضوع تفکیک شود. اگر مجمع و جای دیگر نظر مشورتی داشته باشد شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و تشخیص دهد با قانون اساسی یا شرع مغایرت دارد یا خیر و عیناً در نظر خودش ارائه کند. جنیدی افزود: برخلاف CFT که نظرات شورای نگهبان تأمین نشد، در این مورد نظر شورای نگهبان تأمین شده و به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع مثل نامه مجمع جداگانه فرستاده شده است. صدر: لایحه CFT هنوز در مجمع مطرح نشده است عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید نظر معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره لایحه پالرمو گفت: رئیس جمهوری می تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند. سید محمد صدر در گفت وگو با ایرنا، درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدت هاست که این مسائل در مجمع تشخیص مطرح نشده اند. تنها در یک مقطع این مسئله مطرح شد و سؤالاتی درباره CFT و پالرمو به وجود آمد. اکنون پاسخ این سؤالات آمده، اما هنوز در مجمع مطرح نشده است. عضو مجمع تشخیص با اشاره به اظهارات لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: از لحاظ حق ...

گروه ویژه اقدام مالی باردیگر فرصت ایران را تمدید کرد

به گزارش مهر به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که تا فوریه 2020 به ایران زمان خواهد داد تا استانداردهای لازم و مورد نظر را اجرا کند و بعد از آن از اعضایش خواهد خواست تا در برابر ایران اقدامات متقابل انجام دهند. این نهاد در عین حال از اعضای خود خواسته است تا معاملات با ایران و شرکت های تامین سرمایه فعال در ایران را با دقت و وسواس بیشتری انجام دهند. اف ای تی اف ...

گفت و شنود/ کبریت نزن!

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو ، روزنامه کیهان در گفت و شنود خود نوشت: گفت: کارگروه اقدام مالی (FATF) بار دیگر اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کرد و به ایران 4 ماه دیگر فرصت داد تا کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی را بپذیرد! گفتم: با این دفعه ششمین بار است که اقدامات تقابلی را تمدید می کند! و هر شش بار هم تاکید کرده بود که اگر جمهوری اسلامی این کنوانسیون ها ...

راه اندازی مرکز وکلای قوه قضائیه مبنای قانونی دارد

تواند در حدود و اختیارات مندرج در قانون اساسی نسبت به تصویب آیین نامه اقدام کند و اجرایی آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه برای همه دستگاه ها لازم الاجراست؛ لذا صرف نظر از اینکه مبنای تشکیل مرکز وکلای قوه قضاییه فرمان حکومتی (سیاست های کلی نظام در برنامه سوم توسعه) بوده و حتی در قوانین بعدی از جمله قانون شوراهای حل اختلاف به این نهاد اجازه برگزاری آزمون داده شده؛ برابر اصل 156 قانون اساسی رئیس قوه قضاییه ...

چرا قیمت دلار افت کرد؟

تظاهرات در باکو؛ پلیس رهبر مخالفان را آزاد کرد

از مرکز شهر دست به تجمع بزنند. کریملی به خبرنگاران گفته است: "ما خواهان حقوق مان که در قانون اساسی هم ذکر شده هستیم. ما از این دولت نمی ترسیم و تا آخر مبارزه می کنیم." الهام علی اف از اکتبر 2003 رئیس جمهوری آذربایجان بوده است. در دوران ریاست جمهوری الهام علی اف، جامعه مدنی سرکوب شده و قوانین متعددی برای برخورد با منتقدان دولت تصویب شده است. حیدر علی اف، پدر الهام علی اف هم از سال 1993 قدرت را در این کشور در دست داشت. انتهای پیام ...

واکنش بازار ارز به بیانیه گروه ویژه اقدام مالی چیست؟

تا این لحظه از سال پاسخگو بوده است. شاید مهم ترین اتفاقی که بازار با آن در انتهای مهرماه رو به رو خواهد شد، بیانیه گروه ویژه اقدام مالی مشترک است. بازار در حالی وارد سه روز کاری انتهایی مهرماه می شود که گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرده است. با این حال به گزارش خبرگزاری فارس در بخشی دیگر از این ...

دلواپسان و مخالفان دولت از همه پرسی می ترسند

همانطور که خود رئیس جمهور گفت تفسیر اصل 113، این اصل را بلااثر کرده است. از طرف دیگر این نوع نگرش ها باعث محدود شدن دایره اختیارات و عملکرد رئیس جمهور می شود و زمانی که رئیس جمهور نتواند آنطور که وعده داده و می خواهد عمل کند با وجود اینکه خود نقشی در این محدودیت ها نداشته، اما جامعه وی را ناکام و دولت را ناکارآمد جلوه می دهد، چرا که نتوانسته آنطور که باید به انجام تکالیف، اهداف و وعده ها بپردازد. در این راستا برخی معتقدند که رئیس جمهور باید فکر عاجل ...