خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
یک فعال اقتصادی: نپذیرفتن FATF برای ایران زیانبار است
گروه ویژه اقدام مالی 37 مورد را که مربوط به بخشهای اجرایی آن بوده عملیاتی کرده است. چهار لایحه باقیمانده در حوزه قانونگذاری شامل "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس ...
پذیرش FATF مراودات مالی برون مرزی ایران را تسهیل می کند
و داخلی در وضعیت تعلیق از اعمال اقدامات تقابلی قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد. FATF یک نهاد بین المللی بین دولت هاست که در سال 1989 توسط گروه جی 7 برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد؛ این نهاد بین المللی 48 توصیه 40 مورد برای مبارزه با پولشویی و هشت مورد ...
استاد دانشگاه: پذیرش FATF برای همکاری اقتصادی با کشورها ضروری است
مجلس شورای اسلامی ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل "پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده اند. FATF یا "گروه ویژه اقدام مالی" سال 1989 میلادی با ابتکار کشورهای قدرتمند سیاسی اقتصادی موسوم به گروه هفت یا "G7" برای مبارزه با اقدامات پولشویی در چرخه اقتصادی جهانی تاسیس شد. این گروه 37 عضو ...
رعایت الزامات چندجانبه گرایی؛ فرصتی برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا
مصلحت نظام معطل مانده اند. محمد جواد ظریف که روز یکشنبه 12 آبان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان بالای پولشویی در کشور، تلویحا از لزوم پیوستن به FATF سخن گفت. وزیر خارجه تاکید کرد که دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف ها مبرا است اما گروه های فشار و باندهای قاچاق سکه و ارز هزار هزار میلیارد تومان پولشویی می کنند. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گروه های فشاری هستند که از ...
درباره پالرمو | مسیر پر پیچ وخم تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی
المللی اجباری نیست اما به گفته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، با حضور در این کنوانسیون می توانیم اقدامات قضایی ایران را در سطح بین المللی ارتقا دهیم. بنابراین ایران بعد از برجام پذیرفت که در ازای پذیرش قوانین بین المللی برای مبارزه با جرایم مالی، از فهرست سیاه fatf خارج شود و از مزایای مالی این مساله بهره ببرد. به همین منظور دولت برای جلوگیری از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام ...
مخالفت کنندگان با FATF با شفافیت مشکل دارند/ پدرم به دلیل ارتباط صمیمی با رهبری، مشورت هایی را به ایشان ...
فائزه هاشمی ، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب نشدن FATF و مسکوت ماندن آن در مجمع به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: متاسفانه استحاله قانون اساسی در جاهای مختلفی رخ می دهد. برای مثال اخیرا آقای مصباحی مقدم گفتند مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع پالرمو و FATF تابع نظر رهبری است. در قانون اساسی برای مجمع، دو وظیفه تعریف شده است ...
لوایح FATF در مجمع رسوب کرده است/ براساس نظر حقوقدانان، دو لایحه از لوایح چهارگانه باید ابلاغ شود
غلامرضا حیدری ، نماینده مردم تهران در مجلس، درباره بحث FATF به خبرنگار سیاسی برنا گفت: رای نهایی شورای نگهبان این بود که دو لایحه از لوایح چهارگانه را تصویب کرد اما این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که متاسفانه در آنجا رسوب کرده است. البته برخی حقوقدانان معتقدند که در حال حاضر رئیس مجلس این دو لایحه را برای اجرا ابلاغ کند. البته بنده در جایگاهی نیستم که در این باره اظهارنظر کنم بلکه شنیده ...
بهشتی پور : با عدم اجرای FATF، چین و روسیه هم با ما همکاری نمی کنند
دولت روحانی ندارد وی افزود: باید دقت داشته باشیم که از سال 1385 و قبل از دولت آقای روحانی یعنی در دولت نهم، مذاکراتی برای انجام این مقررات صورت گرفت و در سال بعد آن لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه و تصویب شد؛ بنابراین ما سابقه اجرای مقررات FATF را داریم و این لوایج ربطی به دولت آقای روحانی ندارد که البته مقرراتی به نفع کشور است و اصلا اینگونه نیست که آنها بخواهند در نظام بانکداری ...
بررسی پالرمو در مجمع کنار گذاشته شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق پالرمو با مصالح کشور پایان یافته، عملا بررسی آن کان لم یکن بوده است. وی افزود: درباره CFT هنوز مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان نیافته است. عضو مجمع تشخیص مصلحت ...
نماینده مجلس: پیوستن ایران به FATF تحریم ها را کمرنگ تر می کند
کرد و افزود: در حال حاضر تنها آمریکا اقدام به اعمال تحریم های مختلف علیه ایران می کند ولی با نپیوستن ایران به FATF بیش از 190 کشور روابط بانکی، مالی و تجاری خود را با ایران قطع خواهند کرد و همین اقدام و عدم همکاری، سبب افزایش تحریم ها می شود. به گزارش ایرنا FATF یک نهاد بین المللی بین دولت هاست که در سال 1989 توسط گروه جی 7 برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد؛ این نهاد ...
امیدی به تصویب FATF ندارم/ خواست اسرائیل است که ایران به FATF نپیوندد
محمود صادقی ، نماینده مردم تهران در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا درباره "مسکوت ماندن FATF در مجمع تشخیص" گفت: مجلس از گردونه نظام تصمیم گیری حکمرانی خارج شده است، پالرمو تصویب شده ولی در مجمع مسکوت مانده است. وضعیتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم یکی از دلالیش عدم اجرای این مصوبات است. اموال را به خارجی ها می فروشیم ولی به دلیل قفل شدن سیستم بانکی نمی توانیم پول آن را دریافت کنیم ...
عدم تصویب FATF پیامدهای اقتصادی منفی برای کشور دارد
.... وی از جزئیات این پیامدهای منفی برای اقتصاد خودداری کرد و گفت: متاسفانه در زمینه لوایح مربوط به FATF شاهد فشارهایی از خارج از نهادهای قانونی و تریبون های خاص بودیم و حتی شنیده شده که برخی نمایندگان به صورت تلفنی تهدید شدند، این به نفع کشور نیست. عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت: راهکار برخی مسائل فشار، راهپیمایی و تهدید نیست، اگر می خواهیم نهادهای قانونی برای مسائل مهم ...
موضوع مقررات گروه ویژه اقدام مالی باید از حوزه جناحی و حزبی خارج شود/ قرار نیست تا ابد تحریم باشیم/ ...
عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص تبعات ناشی از عدم اجرای قوانین گروه ویژه اقدام مالی در کشور و ورود مجدد به لیست سیاه و وضعیت قرمز این نهاد گفت: آنچه مسلم است، می دانیم دو دیدگاه موافق و مخالف در خصوص اجرای قوانین FATF در کشور وجود دارد. واقعیت این است که موافقان می دانند در صورت عدم اجرا، چه اتفاقاتی می افتد و روی آن تاکید می کنند؛ مخالفین هم دلایلی برای خودشان دارند ...
عدم قبول FATF ارتباط موسسات مالی و بانک های ایران را با دنیا قطع می کند
.... مرادی تاکید کرد: اگر FATF را اجرا نکنیم وارد لیست سیاه می شویم و حتی نمی توانیم با کشورهای دوست و متحدمان همچون روسیه، هند و چین ارتباطات مالی داشته باشیم در نتیجه در قبال فروش نفت نمی توانیم پول آن را دریافت کنیم و این برای کشور مشکلاتی ایجاد می کند. گروه ویژه اقدام مالی (در پول شویی) (به انگلیسی: Financial Action Task Force) یا به اختصار FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار گروه G7 با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی بنیاد شده است. ...
محکومیت 18 نفر در عربستان به بهانه مبارزه با فساد
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا عربستان در آبان ماه 96 نیز شمار زیادی از شاهزاده ها، مسؤولان فعلی و پیشین سعودی را به بهانه مبارزه با فساد، بازداشت کرد. خبرگزاری رسمی عربستان (واس) به نقل از دادستان کل سعودی روز سه شنبه مدعی شد، که این افراد پس از آن به حبس متهم شدند که بیش از 726 ادله مبنی بر اثبات جرایم آن ها به دست آمده است. "محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی با دفاع از موج ...
دولت از طریق سازمان تعزیرات و وزارت صنعت مانع افزایش قیمت ها شود
افزایش بنزین به حساب سرپرست خانوارها داده است، تمام و کمال اجرایی کند. عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: دولت موظف است تا از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قیمت کالاها بر بازار نظارت کند و اجازه ندهد تا به بهانه افزایش قیمت بنزین کالاها در بازار گران به دست مردم برسد. همچنین کرایه وسایل نقلیه نیز به خاطر گرانی بنزین افزایش پیدا نکند. نوروزی ...
توقیف پژو 405 با بیش از 174 کیلو تریاک در اصفهان / شهروندان مراقب کلاهبرداری به بهانه دریافت بسته حمایتی ...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ، مهم ترین حوادث امروز بیست وهشتم ماه سال 98 را می توانید در این بسته خبری بخوانید. توقیف پژو 405 با بیش از 174 کیلو تریاک در اصفهان سرهنگ "غلامحسین صفری" رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان اصفهان در تشریح این خبر، اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه سوداگران مرگ در حال انتقال محموله ای افیونی از شرق کشور به استان ...
از "وزیر مالیه شدن مرتضی قلی بیات" تا "ممنوع الخروجی مذاکره کننده ارشد ایران با FATF"
ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است. منابع: روزنامه دنیای اقتصاد و موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ...
جای خالی گزارشات مردمی برای نظارت بیشتر بر قیمت ها/ "سوت زنی" بستری مناسب برای بهره مندی از ظرفیت نظارت ...
افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار رصد می شود و 4 هزار بازرس از سازمان حمایت و اتاق اصناف در سطح کشور روزانه 30 هزار مورد بازرسی میدانی را برای کنترل قیمتها انجام خواهند داد. نقش مردم در رصد قیمت ها و گزارش دهی به دستگاه های نظارتی یکی از روش هایی که در کشورهای دیگر منجر به کشف فساد می شود سوت زنی است؛ گزارش دهندگان فساد یا سوت زن ها نیروهای رسمی نهاد یا ارگانی ...
مراقب باشید، این بیماری قاتل شماره سه مردم دنیاست/ سیگار و آلودگی هوا بیماری مزمن تنفسی را به جانتان می ...
و مجلس در مالیات بر دخانیات ضعیف عمل می کنند مسجدی ضمن انتقاد از مالیات بر دخانیات اظهار کرد: ما در کشورمان اقدامات بسیاری برای کاهش مصرف دخانیات انجام داده ایم و مالیات بر دخانیات بسیار پایین است و در شرایطی که تحریم های ظالمانه بر ایران اعمال شده و دولت با مشکل کمبود بودجه مواجه است، بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت مالیات بر دخانیات ایران پایین ترین نمره ها در دنیا را دارد. ...
آمریکا به بهانه داعش، چندین شخص و شرکت را تحریم کرد
واشنگتن قرار گرفت. آمریکا علاوه بر تحریم کردن سازمان رفاهی نجات اجتماعی افغانستان، سید حبیب احمد خان و روح الله وکیل اشخاص و مقام های ارشد این نهاد افغانستانی را تحریم کرد. اعلام تحریم اشخاص و شرکت ها به بهانه داعش در حالی صورت گرفته که بشار اسد رئیس جمهور سوریه در واکنش به کشته شدن سرکرده داعش گفته بود: دوباره ابوبکر البغدادی تولید خواهد شد البته تحت اسم و شخص دیگری و چه بسا داعش ...
حجت الاسلام رئیسی: قوه قضاییه به دنبال این است که زندان ها خلوت شود / در مبارزه با فساد حاشیه سازی ها ما ...
و بحمداله تبیین ها و توضیح ها به ویژه موضع تهاجمی نسبت به کسانی که مدعی حقوق بشر هستند، مورد توجه بود. رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما امروز در جایگاه مدعی هستیم و مغرب زمین در جایگاه متهم نسبت به تضییع حقوق انسان ها است. وی گفت: استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و نیرو های آماده این قضیه به ویژه در مجلس، حتما می تواند همکاری بسیار خوبی باشد تا فضا را با توجه به حقایق ...
وعده سخنگوی دستگاه قضا به افشای فهرست جدید مفسدین دانه درشت
ادامه می دهیم و دچار فضا سازی ها نمی شویم و میدان را خالی نمی کنیم، اما بخش عمده مبارزه با فساد با دولت و مجلس است. سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: بستن گلوگاه ها و مسیر های فساد و قاچاق کالا و اصلاح قانون صادرات و واردات با مجلس و دولت است. وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که باید در این مسیر انجام شود شفافیت است، گفت: در مسیر شفافیت اصلاح ساختار ها 9 سامانه در سازمان ثبت ...
طرح اعاده اموال نامشروع توسط نمایندگان اصلاح شد
. نمایندگان در اصلاحیه دیگری مقرر کردند: دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 86 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنان دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند. بیشتر بخوانید: انتقاد صادقی از اظهار نظر شورای نگهبان آغاز جلسه علنی مجلس/ رییس کمیسیون اصل نود قانون اساسی امروز در مجلس انتخاب می شود ...
اهانت به ساحت قرآن کریم در نروژ
که این هتک حرمت ها و حملات تنها مسلمانان را دربرنمی گیرد، بلکه تهدیدی برای همه بشریت است. وزارت امور خارجه ترکیه با ابراز نگرانی شدید نسبت به اقدامات تبعیض آمیز ضد مسلمانان و اسلام ستیزی در کشورهای اروپای غربی از محافل بین المللی خواست تا برای جلوگیری از دشمنی با اسلام تلاش کنند. این بیانیه بر اهمیت اجرای قطعنامه سازمان ملل درباره مبارزه با تروریسم و مبارزه با اقدامات خشونت ...
اگر مزایای سهمیه بندی تشریح می شد مردم هم دولت را بیشتر همراهی می کردند
و نسبت به این مسئله توجیه می شدند و اگر منافع و مزایای این اقدام به مردم اطلاع رسانی می شد، طبعا مردم دولت را بیشتر همراهی می کردند. وی گفت: حال که سران قوا تصمیم گرفتند و مقام معظم رهبری بر آن صحه گذاشته اند، دولت باید اقداماتی را صورت دهد تا افزایش قیمت بنزین کمترین تاثیر را در افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات داشته باشد. هاشمی خاطرنشان کرد: پرداخت به موقع یارانه ها محقق ...
بازداشت وابستگان به منافقین، سلطنت طلبان و اشرار در اغتشاشات اخیر
مواجه شود. اسماعیلی افزود: این وظیفه دولت است و مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که همانگونه که وعده داده اند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهند و کنترل بازار در دست قوه قضائیه نیست. وی تاکید کرد: کسانی که متولی کنترل بازار هستند، اگر در وظیفه خود کوتاهی کردند، به سراغ آنها خواهیم رفت و آنها را تحت تعقیب قرار می دهیم. بخش عمده تکلیف در مبارزه با فساد برعهده دولت و مجلس است ...
صدور 4 حکم محکومیت برای مدیرعامل اسبق پرسپولیس/ قطع اینترنت تصمیم دستگاه قضا نبود/ اتمام حجت با آشوبگران ...
پیش بینی شده در این اهمال ها خود سازمان ها باید ورود پیدا می کردند که این موضوع هم در دست بررسی است. وی گفت: در دوره جدید دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل های مدیران هم ورود پیدا می کنیم و در آینده اخباری در این زمینه منتشر می شود. اسماعیلی با بیان اینکه موضوع مبارزه با فساد با جدیت در دستور کار ما است، اظهار کرد: در نشست بعدی سخنگو و شاید هم زودتر اقدامات جدید قوه قضاییه در ...
یک کلاغ ، چهل کلاغ فساد در وزارت بهداشت
به گزارش الف سعید نمکی از زمان تصدی در سمت وزارت بهداشت پرچم مبارزه با فساد را بالا برد و گفت: باندهای مافیایی و فساد در سازمان غذا و دارو و هیات امنای ارزی این وزارتخانه رخنه کرده اند. او در توئیتی به تاریخ 25 خرداد امسال نوشت: شبکه رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب این ملت ارتزاق کرده اند، داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می کنند، در انبارهای پیدا و پنهان احتکار می کنند ...
اهتمام مجلس به اصلاح ساختار های فسادزا/ استفاده از قضات اهل سنت در مناطق سنی نشین
انتقال محکوم به محل زندگی خود یا جایی است که امکان ملاقات با خانواده راحت تر باشد. وی درباره روند مبارزه با فساد نیز با بیان اینکه برخی اقدامات داشت به اعتماد مردم ضربه می زد، این موضوع را دغدغه جدی خود از زمان تصدی ریاست قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: متأسفانه اجماع مرکبی ایجاد شده بود، مبنی بر اینکه مسئولان یا دست کم اغلب آنان فساد هایی دارند، بر همین مبنا اقدام قاطعانه و عبرت آموز را در ...
