خانه
مبارزه با پولشویی چگونه است؟
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
افزایش نظارت های ویژه و سختگیرانه بر روند ساخت و سازها در کرمانشاه
نظارت و کنترل ساخت و سازها، بررسی آسیب شناسی و نسبت به رفع ایرادهای احتمالی اقدام لازم و فوری معمول و ترتیبی اتخاذ گردد تا مراجع صدور پروانه بلافاصله پس از گزارش ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مواد مفاد پروانه ساختمان، از ادامه عملیات ساختمان جلوگیری نمایند. فخری در ادامه اضافه کرد: در مرحله صدور پروانه ساختمان رعایت دقیق ضوابط طرح های توسعه (جامع - هادی و تفصیلی) مصوب ...
پلیس امنیت اقتصادی خبر داد؛ دستگیری دو نفر از سرشاخه ها و اخلالگران در بازار ارزی و فردایی طلا و سکه
...> فروشندگان دلار فردایی عمدتا دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزه میدان فعالیت می کنند، البته برخی از این فروشندگان با کوچ به فضای مجازی، فعالیت های خود را به صورت مجازی و در شبکه های اجتماعی نیز دنبال می کنند. با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان با قاطعیت بیشتری با این دلالان برخورد کرد و بدون شک این اقدام کمک بزرگی به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاست های بازارساز خواهد شد. ...
شهر اصفهان متروپل های زیادی دارد/ایمنی صفر بازار و سکونتگاه های غیررسمی
تأمین ایمنی بازار اصفهان باید آن را به سازمان آتش نشانی اصفهان سپرد تا این سازمان متر به متر پیش رفته و ایمنی آن را تأمین کند. برای این اقدام نیاز است که دستور قاطع از سوی مراجع استان اصفهان صادر شود با این عنوان که هر دستورالعملی که آتش نشانی برای تأمین ایمنی بازار اصفهان صادر کرد، لازم اجرا است. با وجود ناایمن بودن بازار اصفهان، چرا تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص صورت نگرفته است؟ ...
از دستگیری حمیدکافر و ناصر شل مغز تا رهایی گروگان 14 ساله
مهم ترین حوادث امروز چهارشنبه یازدهم خردادماه 1401 را می توانید در این بسته خبری بخوانید. کشف احتکار در زرقان فرمانده انتظامی زرقان از کشف 220 تن یونجه، گندم، جو و کنستانتره نهاده های دامی احتکار شده به ارزش 15 میلیارد ریال خبر داد. سرهنگ بیژن بارسالاری گفت: در راستای مبارزه با احتکار و با هماهنگی مقام قضائی، یک انبار نگهداری نهاده های دامی در یکی از محله های ...
از کشف جسد سوخته در اتوبان توسط یک چوپان تا اعترافات به قتل همسر دوم
قانونی تحویل مراجع قضائی شدند. گفتنی است تعداد دیگری نیز از متهمان اخلالگران اقتصادی توسط پلیس شناسایی که سیر مراحل قضائی و دستگیری آنان در دستور کار پلیس قرار دارد اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده 12 این قانون ...
گام های نظارتی کمیسیون اصل 90؛ از اعزام 20 هیات بازرسی تا ارجاع 11 پرونده به قوه قضاییه :: خبرگزاری خانه ...
مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستورکار خود داشتند. همچنین اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (فروش خانه های سازمانی)، پرونده اختلاف کانون سردفتران و نیروی انتظامی در نحوه انتقال سند خودرو، موضوع نحوه واگذاری 18% از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و انعقاد تفاهم نامه همکاری بین وزارت دادگستری و کمیسیون اصل نود در خصوص استفاده از ظرفیت های کنوانسیون مبارزه ...
به بهانه سفر مدیر حوزه های علمیه به واتیکان؛ نگاهی بر ظرفیت ها و طرح های حوزه های علمیه در سطح بین الملل
موسسات و تشکل های بین المللی نموده اند که در کنار نهادهای حوزوی در عرصه بین المللی فعالیت دینی و فرهنگی می کنند. هم اکنون دهها مرکز و موسسه حوزوی با رویکرد بین الملل در حال فعالیت هستند و اخیرا مجمعی با عنوان "مجمع تشکل های بین المللی" شکل گرفته است. برخی از ظرفیت های نهفته در این تشکل ها عبارتند از: ترویج فرهنگ اهل بیت؛ تقویت نگاه تقریب و حفظ وحدت اسلامی؛ تربیت مبلغ؛ شناساندن فرهنگ و تمدن اسلامی ...
فرار پول به حساب های زیرزمینی
آفتاب نیوز : ماجرای تلاش برای سرکشی به حساب های بانکی به ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برمی گردد که الزامات اجرایی آن مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور است. به نحوی که امکان سوءاستفاده از حساب های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارایه به آن ها محدود شود که در تاریخ 22 /08 /1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. براساس این بخشنامه بانک ها و موسسات ...
قیام 15 خرداد، سند مبارزه ملت ایران با استبداد و استعمار
های گذشتگان و نقطه عطفی در مبارزات سیاسی و دینی انقلاب اسلامی بود. از جمله ویژگی های این قیام، مردمی و خودجوش بودن قیام و رهبری منحصر به فرد و بی نظیر امام خمینی (ره) است. مطرح شدن اسلام به عنوان یک مکتب مبارزه در این قیام از دیگر مختصات این قیام است. مبارزة همزمان علیه استبداد داخلی و استکبار خارجی، رویارویی با اصل نظام شاهنشاهی و مبارزه با شخص اول مملکت از دیگر ویژگی های این قیام است. ...
کاهش پرونده های ورودی به محاکم و دادسراها
معاونت در بخش های گوناگون با اساتید حوزه و دانشگاه و نخبگان حقوقی کشور در ارتباط است. به عنوان نمونه در مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی، پژوهشگران بسیاری که اغلب از فضلای حوزه علمیه و دانشگاه های برتر کشور هستند با این معاونت همکاری دارند، در اداره کل تدوین لوایح و مقررات نیز تعداد قابل توجهی از اساتید و فرهیختگان دانشگاهی به صورت قرارداد پژوهشی مشغول فعالیت هستند همچنین در اداره کل حقوقی بیش از 70 نفر از ...
دستورالعمل ساختار، شرایط و احراز صلاحیت واحد های مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ابلاغ شد
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از مرکز اطلاعات مالی، براساس این دستورالعمل صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی سازمان بورس، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، کانون ها، شرکت سپرده گذاری مرکزی و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تاسیس یا فعالت خود را از سازمان بورس دریافت نموده و تحت نظارت آن فعالیت می کند باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز گردد. همچنین بر این اساس سازمان بورس و دستگاه های تابعه آن موظف هستند تا د ...
از کشف سلاح کمری تا سرقت 10 میلیاردی حسابدار
کرد طی هماهنگی با انبار دار شرکت اقدام به خروج اموال نموده، بخشی از اموال را در محلی امن و بخش دیگری از آن را به افراد مختلف و با قیمتی بسیار پایین تر از عرف بازار بفروش رسانده است و وجوه حاصل از فروش اموال را صرف خرید یک دستگاه خودرو و مبلغی از آن نیز به حساب همسر خود واریز کرده است. رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی فاتب در پایان گفت: در ادامه با پیگیری مستمر کارآگاهان تمامی مرتبطین از جمله ...
طرح رصد تراکنش های بانکی مشکوک بانک مرکزی آغاز شد
به گزارش بورس نیوز ، بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از حساب های بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش های بانکی مشکوک را آغاز کرده است. بیشتر بخوانید: اجرای عملیات بازار باز به صورت هفتگی و موردی در این زمینه، در ابتدا این بانک دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری را برای جلوگیری از سوءاستفاده از ...
نتیجه دومین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ 1401/3/11
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری دو هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل ...
تعیین سقف برای تراکنش های بانکی؛ ماجرا چیست؟
از سوءاستفاده های بانکی جلوگیری شده است. یکی از تازه ترین مقرراتی که به سوء استفاده از حساب های بانکی و اجاره ای پایان می دهد، با عنوان دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. بر همین اساس، غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف ...
دستگیری موبایل قاپ سابقه دار و کولرهای گازی قاچاق که به مقصد نرسید
. رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: متهم 41 ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و حمل اجناس قاچاق از استان غربی کشور به قصد تحویل در بازار تهران اعتراف کرد که کارشناسان ارزش اموال کشف شده را پنج میلیارد ریال اعلام کردند. رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری حسابدار قدیمی شرکتی خبر داد که متهم 10 میلیارد ریال از اموال انبار شرکت را سرقت کرده بود. سرهنگ سید ...
پیش به سوی بانکداری هوشمند
...، اعتبارسنجی، تأمین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش می دهد. در جهت فراهم نموده بسترهای موردنیاز این طرح، شورای عالی مبارزه با پول شویی سال گذشته رفع ممنوعیت ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری را تصویب کرد. خدمات پایه بانکی، خدماتی محسوب می شوند که پیش نیاز و لازمه سایر خدمات توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی است. براین اساس افتتاح انواع حساب های بانکی ریالی - به جز حساب ...
کشف دام های قاچاق در استان یزد
به گزارش رکنا از یزد، سرهنگ منوچهر نصیری گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق دام و عرضه خارج از شبکه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد قرار گرفت. وی ضمن اشاره به کنترل محور های مواصلاتی یزد-مهریز خاطرنشان کرد: ماموران هنگام کنترل خودرو های عبوری یک دستگاه کامیون”بنز” را که با محموله احشام در حال حرکت بود جهت بررسی مدارک متوقف کردند ...
تصمیم گیری اقتصادی دولت حرکت به سمت مرگ نظام اداری در ایران
مسکن هایی بر اقتصاد بیمار ایران، می تواند عمل نماید. آزاد سازی قیمت ها به عنوان مستمسکی برای مبارزه با قاچاق کالاها و حذف ارز ترجیهی موسوم به ارز جهانگیری، زمانی می تواند در مسیر کامیابی باشد که از یک الگوی دینامیک توسعه ای تبعیت نموده و همه ابعاد و زوایای بحث را دربر بگیرد. قاچاق سوخت، به عنوان قاچاقی سازمان یافته و ویران گر، پیکر اقتصاد تکیده ایران را سخت دچار جان کاهی نموده ...
تخلف آرایشگاه های زنانه زیر ذره بین تعزیرات حکومتی
صورت سیستمی گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود. وی افزود: تعزیرات حکومتی در گشت ها بیشتر به عنوان یک بازو و کمک است و احراز تخلف بر عهده دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صمت و اتاق اصناف می باشد. مدیرکل تعزیرات استان با اشاره به قوانین و مقررات موجود بر نظارت بر خدمات آرایشگاه ها تصریح کرد: قوانین متعددی در خصوص تخلفات در حوزه صنفی، بهداشتی و قاچاق وجود دارد که بر اساس نوع ...
تبعات اخذ مالیات از دود
زیاد تولیدکنندگان سیگار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به همراه داشت. از آنجا که سیگار در راسته کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه قرار می گیرد، در نگاه اول تعیین مالیات حداکثری برای آن منطقی به نظر می رسد اما برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار دیدگاه مثبتی به این مسئله ندارند. مخالفان افزایش مالیات سیگار معتقدند با این اقدام مصرف سیگار نه تنها کاهش پیدا نمی کند ...
دولت سیزدهم، تعیین تکلیف کالاهای قاچاق را در یزد سرعت بخشید
نموده به طوریکه به جرات می توان از آن به عنوان بزرگترین معضل شکوفایی اقتصاد تولید محور نام برد. محمد دهقان منشادی افزود: قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود . وی گفت: آنچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود ...
کنکاش اقتصاددانان مجلس در آسیب های اقتصادی برای ارئه راهکار؛تفحص از بانک های خصوصی تا پیش بینی معافیت ...
...، نحوه تخصیص ارز ترجیحی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارتقای کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نظارت بر نظام توزیع، ارتقای کارکرد سامانه جامع امور گمرکی، ارتقای پاسخگویی گمرک، رایزنان بازرگانی، سیاست های مقابله با تحریم، ارتقای دیپلماسی اقتصادی و بهبود رتبه محیط کسب وکار از طریق نظارت بر قانون بهبود محیط کسب وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره کرد./ پایان پیام ...
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد / مصرف برق استخراج بیت کوین و اتریوم؛ کمتر از دو هزار مگاوات
ادامه داشته است. آمار کشفیات وزارت نیرو نمونه خوبی از تجهیزات غیرمجاز را در اختیار می دهد، اما در نامه نگاری با وزارت نیرو مشخص شد احتمالاً مدل تجهیزات توقیفی، از نظر تعداد ثبت و ضبط نشده است. وزارت صمت نیز در بازه تدوین گزارش، اطلاعات لازم را در اختیار مرکز پژوهش ها قرار نداده است. در نتیجه فقط بخشی از آمار غیررسمی از مراجع معتبر دریافت شده است. حدود 20 درصد از استخراج رمزارزها در کشور ...
خسارت 130 هزار میلیارد تومانی مواد دخانی به سلامت کشور!/ چرا قانون کنترل و مبارزه با دخانیات نم کشیده؟
دنبال کاهش مالیات ها بود، پس چرا هنوز هم دغدغه افزایش قاچاق را دارند؟ چرا این صنایع پاسخگو نیستند؟ ولی زاده تاکید کرد: چرا باید به افراد حقیقی و حقوقی اجازه داده شود که علیه قانون جامع کنترل دخانیات و آیین نامه اجرایی آن طرح شکایت کرده و درخواست ابطال مواد این قانون را داشته باشند؟ من به عنوان مسئول این موضوع در وزارت بهداشت باید تمام وقت خود را بگذارم تا در مراجع قضایی از این شکایات بر ...
دستورالعمل پذیرش استارتاپ ها به فرابورس ابلاغ شد
موسسات دانش بنیان تبصره 1- متقاضی پذیرش موظف است در ارائه طرح کسب و کار خود به بورس/ فرابورس، نسبت به تشریح تمهیدات و اقدامات لازم شرکت برای حفاظت از اطلاعات کاربران سامانه های عملیاتی اقدام کند. تبصره 2- متقاضی پذیرش موظف است قبل از طرح موضوع پذیرش در هیات پذیرش، نسبت به انجام استعلام درخصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به رقابت و منع انحصار از مرکز ملی رقابت و ارائه مستندات ...
کارنامه موفق مینو پس از خصوصی سازی
این حوزه را شناسایی و برخورد کند؛ اما نهادهای مسوول به سراغ شرکت های دارای پرونده های مالیاتی نمی روند. وی تاکید کرد: راهکار مبارزه با قانون گریزی این است که قانون درست و قابل اجرا باشد؛ سهامدار به سود خود برسد؛ مصرف کننده با نرخ مناسب کالا را خریداری کند و نقش دلالان به عنوان یک عامل بسیار مهم در رشد تورم که از خلأهای قانونی استفاده می کنند، کمرنگ شود. وی همچنین توسعه صادرات را از ...
مرجع کالاهای تحویلی گمرک نیست
کنند و تا ثبت سفارش تأیید نشود آن کالا ها از نظر آن سازمان ها ترخیص قطعی نخواهد شد و گمرک هم این کار را انجام می دهد. در برخی مواقع مشاهده می شود کالایی قبل از گمرک در مراجع تحویل گیرنده کالاست و ممکن است بگویند که چرا کالا ترخیص نمی شود؟ اولا گمرک مرکز و مرجع تحویل گیرنده نیست، ثانیا سازمان مسئول تأمین و توزیع آن کالا باید پیگیری کند به عنوان مثال اگر دارویی با هماهنگی شرکت های مجازی که وزارت ...
حمایت از کارآفرینی حلقه فراموش شده توسعه
اقتصادگردان - دکتر داوود ادیب،رییس هیات مدیره شرکت دانش بنیان صنایع ارتباطی آوا اظهار کرد: برای تحقق شعار سال حاکمیت می بایست ، اصلاحات اساسی در قراردادهای یک طرفه ، پرداخت مطالبات معوق، مقررات گمرکی ، مالیاتی ، تامین اجتماعی ، روند مناقصات و خریدهای دولتی انجام دهد .ما متاسف هستیم که دغدغه های حاکمیت در خصوص بحث های مرتبط با شرکت های دانش بنیان ، اشتغال زایی و تولید توسط برخی از مدیران نهادهای دولتی نادیده گرفته می شود.مدیرانی که به نوعی غیر مسئولانه در راستای دستورات مقام معظم رهبری بر خلاف شعار سال گام برمی دارند و منافع ملی کشور را با خطر رو ...
قیام 15 خرداد قبل از هر چیز رشد انگیزه دینی مردم را نشان می داد
کرد که تصویر حضرت امام هم، در صدر آن ها به چشم می خورد. وقتی که جریان تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی پیش آمد، حضرت امام از دیگر مراجع هم دعوت کردند که نسبت به آن اعتراض کنند، ضمن آنکه بیانیه ای هم از سوی خود حضرت امام در مخالفت با آن صادر گردید و همین مسئله باعث شد که بیش از گذشته، نام و عکس ایشان به عنوان یکی از مراجع تقلید، در میان مردم مطرح شود. مخصوصاً که ملت در آن روزگار، از اقدامات شاه ...
