سند ارزیابی ریسک از ابتدای سال 1403 اجرایی می شود
سایر منابع:
سایر خبرها
سند ملی ارزیابی ریسک با حضور خاندوزی رونمایی شد
ز پازل اقتصاد ایران که به شکل دیگری در خدمت تسهیل تولید و تجارت است به پیش برود. وی بیان داشت: مرکز اطلاعات مالی در یک سال گذشته تلاش کرد با همکاری قوه قضاییه، مجلس، بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها این سند را تدوین کند که از ابتدای سال 1403 اجرایی خواهد شد تا در سال آینده مطمئن شویم که جریان پول بیشتر به سمت بخش های مولد حرکت می کند و کمتر وارد شوره زارهای سوداگری و سفته بازی های ضد تولید ...
آغاز عملیات سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار
...، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، گفت: از سال 96 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پول شویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد. در این مدت جلسات متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه در چارچوب سند ملی مدیریت ریسک برگزار شد. این سند در بهمن ماه آماده و نسخه اصلی در اختیار رؤسای قوا قرار گرفت. از این پس هر سه ماه اقدامات هر ...
وزیر اقتصاد با اشاره به برگزار کمیسیون مشترک با مجارستان در روز های اخیر: کشورهای مستقل اصرار بر توسعه ...
سوداگرانه مخل و غیر مولد در کشور رونمایی شده است. خاندوزی گفت: از سال 1396 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی انجام بدهد که متاسفانه خیلی به تاخیر افتاده بود. وزیر اقتصاد افزود: ما در یکی دو سال گذشته، جلسات مکرری، (بیش از 120 جلسه) مشترک بین اضلاع مختلف در دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و امنیتی کشور برگزار کردیم برای اینکه بتوانیم ...
همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه در تدوین سند مبارزه با پولشویی
...، وزارت صمت و سایر وزارتخانه های دولت و قوه قضائیه و خود مجلس این سند تدوین شده و تلاش کردیم در جلسات فشرده کارشناسی، مطمئن بشویم که اقداماتی که در این سند لیست می شود، قابلیت اجرا و عمل دارد تا ان شاءالله در سال آینده بتوانیم مهم ترین وعده انتخاباتی دولت را که مبارزه با فساد و شفافیت بود با حداکثر نتایج قابل انتظار و مورد انتظار مردم به سرانجام برسانیم. خانی در پاسخ به این سوال ...
بدیعی در گمرک جایگزین رضوانی فر می شود
به گزارش تجارت نیوز، در حالی که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، آذرماه 1401 محمد رضوانی فر را به عنوان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود، حالا شنیده های خبرنگار تجارت نیوز حکایت از این دارد که عیسی بدیعی در راستای بهبود وضعیت مدیریت اقتصادی و ایجاد تحول در گمرک به زودی جایگزین رضوانی فر می شود. بدیعی که دکتری مدیریت راهبردی دارد، پیش از این قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی فسفات ...
رونمایی از محصولات نو بانک تجارت
...: وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان مراسم رونمایی از محصولات نو بانک تجارت، این محصولات را نمونه ای موفق در تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت تکثیر و تبدیل آنها به فرهنگ تاکید کرد. به گزارش اقتصادتهران به نقل از مدیریت روابط عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، دکتر سید احسان خاندوزی در این مراسم که با حضور قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، اعضای هیات ...
محمد رضوانی فر کیست؟
اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) اخذ کرده و دوره دکترای مدیریت بازرگانی با گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی را نیز در دانشگاه علامه طباطبایی گذرانده است. محمد رضوانی فر یکی از مدیران اقتصادی ستاد اجرائی فرمان امام (ره) بود که پس از مدیر عاملی پخش البرز و 6 سال مدیر عاملی گروه البرز برای مدیرعاملی هلدینگ دارویی تأمین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) انتخاب شد. عملکرد خوب و رضایت ...
تسهیلات تبصره 18 به چه کسانی تعلق می گیرد؟
...، برای تأمین منابع لازم برای اعطای تسهیلات تبصره 18، یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق می شود و در نهایت به طور میانگین، با نرخ بهره 15 درصد، در اختیار کسب و کارها گذاشته می شود. از سال 1400، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاست گذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره 18 به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این ...
رشد 10 درصدی کشفیات قاچاق لوازم خانگی در سال گذشته
...، با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخشهای خصوصی اشاره نمود. یکی از مطالبات جدی و پیگیریهای مستمر این ستاد و همچنین بخش خصوصی فعال در حوزه لوازم خانگی اجرای مستمر طرحهای پاکسازی سطح عرضه و تا امن سازی بازار از عرضه ی اجناس خارجی میباشد در همین راستا قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور تمامی عوامل دخیل در این امر اجرای طرحهای اقدام محور در سطح عرضه را از سال 1397 آغاز کرده ...
تأمین ارز نیازهای کشور از 73 میلیارد دلار گذشت
حال بررسی است. می توان پول و نهاد های مشترک و نظام هایی مثل سوئیفت و FATF برای خودمان در بریکس ایجاد کنیم و به سمت مبادلات پولی با کشورها حرکت کنیم. البته نگاهی به تاریخچه گروه ویژه اقدام مالی پول شویی (FATF) نشان می دهد که این گروه نیز در سال 1989 در نشست سران جی7 در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول شویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی، و اجرای ...
تسهیلات تبصره 18 به چه کسانی تعلق می گیرد؟
...> به عبارت دیگر، برای تأمین منابع لازم برای اعطای تسهیلات تبصره 18، یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق می شود و در نهایت به طور میانگین، با نرخ بهره 15 درصد، در اختیار کسب و کارها گذاشته می شود. از سال 1400، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاست گذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره 18 به وزارت اقتصاد واگذار شده است و ...
آزادسازی حاشیه رودخانه کردان البرز در دست اقدام
استفاده از منابع آبی، مقابله با استخرهای غیرقانونی و برداشت غیرمجاز داشته باشد. تشکیل کارگروه برای تسریع در صدور سند رودخانه های البرز فاضلی هریکندی گفت: بخش دیگری از اقدامات برای جلوگیری از تصرف غیرمجاز حریم و بستر رودخانه ها را صدور اسناد به نام دولت است که تاکنون 73 درصد از اسناد رودخانه های استان به نام دولت صادر شده است . اقدامات برای صدور سند تالاب صالحیه ...
سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم آیین رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: کلید واژه مهم در وزارت اقتصاد و دارایی رشد اقتصادی کشور و به حرکت درآمدن چرخه هاب تولید و سرمایه گذاری در حوزه های تجارت خارجی است. به گفته وی این اقدامات نیازمند آن است که تولید، تجارت و سرمایه گذاری ...
اجرایی شدن سند مدیریت ریسک از 1403| مجموعه گردش مالی کشور به سمت تولید می رود
به گزارش بازار ، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در فضای اقتصادی و به ویژه رسانه های اقتصادی این پرسش را مطرح می کنند که در کنار اقدامات وزارت اقتصاد، آیا یک دید کلانی برای ارتباط این اقدامات وجود دارد؟ مسیر روشنی برای گام های وزارت اقتصاد وجود دارد؟ پاسخ من این است که ما یک کلیدواژه مهم داریم. برای آنکه ...
آغاز عملیات سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار – خبرگزاری مهر
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، گفت: از سال 96 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پول شویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد. در این مدت جلسات متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه در چارچوب سند ملی مدیریت ریسک برگزار شد. این سند در بهمن ماه آماده و نسخه اصلی در ...
آغاز عملیات سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار
به گزارش سراج24 ؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، گفت: از سال 96 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پول شویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد. در این مدت جلسات متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه در چارچوب سند ملی مدیریت ریسک برگزار شد. این سند در بهمن ماه آماده و نسخه اصلی در اختیار رؤسای قوا قرار گرفت. از این پس هر سه ماه ...
تاکید خاندوزی بر تغییر رویه برخورد با تخلفات مالی/ باید به جای بیرون کشیدن جنازه تخلف، پیشگیری کنیم
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آیین رونمایی از سند ملی ریسک گفت: به جای این که در پایین دست جنازه های تخلفات مالی را بیرون بکشیم باید در بالادست اصلاحات را انجام دهیم. وی افزود: فضای اقتصادی و رسانه ها، این پرسش را مطرح می کنند که آیا در وزارت اقتصاد، یک سپهر کلان و شاهراه وجود دارد که اقدامات انجام شده را به هم مرتبط کند؟ پاسخ من این است که برای این که ...
سند باکس به ایجاد نوآوری و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال کمک می کند
باکس اقدام کند که ما پیگیری لازم را انجام دهیم. منکرسی در پایان گفت: اگر فعالیت در چارچوب این موارد فناوری باشد سند باکس می تواند کمک کند و ماهیت نوآوری و فناوری این است که ما با مشارکت، موضوعات جدید را وارد سند باکس کنیم. سندباکس یک محیط مجازی (متاورس) است که کاربران می توانند در آن اقدام به طراحی و ساخت دارایی های دیجیتال کنند. ...
اجرای قوانین جدید پولشویی در سند ارزیابی ریسک از سال آینده
ارزیابی در مبارزه پولشویی که رونمایی می شود از تکالیف بر زمین مانده از دهه 90 بوده است، گفت: این سند حاوی دستورالعمل های اجرایی و اقدامات مشخص علمیاتی است که از ابتدای سال 1403 در دستور کار و اجرا قرار می گیرد تا مطمئن شویم که چرخش پول به سمت به مزارع پربازده بخش واقعی اقتصاد ایران حرکت می کند. خاندوزی تاکید کرد: این سند از این جهت که جامعیت آن و دستور کار اف ای یو را به صورت مشخص در ...
کلید واژه مهم وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم تسهیل تولید وتجارت است
، حاوی دستورالعمل های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که انشاله از ابتدای سال 1403 عملا در دستور کار و نظارت و باز بینی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت تا در سال اینده با درجات بیشتری مطمین باشیم که مجموعه ظرفیت چرخش پول و منابع مالی در کشور ما به سمت مزارع پر بازده و مولد بخش واقعی اقتصاد ایران حرکت می کند و کمتر وارد شوره زارهای سفته بازی و ضد تولید می شود. انتهای پیام ...
سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
به گزارش مدار اقتصادی، سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ایجاد سلامت مالی و مقابله با فعالیت های مخل تولید و همچنین مجرمانه، از سال 96 مقرر شد دولت در حوزه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد که متاسفانه این امر به تاخیر افتاده بود. وزیر اقتصاد گفت: این سند در بهمن ماه امسال آماده و نسخه اصلی آن ...
با حضور خاندوزی سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
ضروری است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروز سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی که رونمایی می شود از تکالیف مالی بر زمین مانده از دهه 90 شمسی است، حاوی دستورالعمل های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که به امید خدا از ابتدای سال 1403 مورد اجرا و نظارت جدی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت. وی در ادامه گفت: این موضوع باعث خواهد شد که ما در سال آینده بتوانیم از ورود جریان مالی ...
انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خواهیم بود که بین دولت و دستگاه های قضایی و امنیتی و دستگاه های حاکمیتی مرتبط با مدیریت اقتصاد کشور، هماهنگی بسیار جامع تری را در شناسایی و رصد جریانات مالی مشکوک و مبارزه با جرائم با منشا پولشویی داشته باشیم. خانی اظهار داشت: برنامه اقدام این سند که تکالیف دستگاه ها را شامل می شود، طبقه بندی ندارد و منتشر می شود. اما بخش های دیگر این سند، طبقه بندی دارد و قابل انتشار نیست. وی ...
وزیر اقتصاد: جرایم مالی با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک به حداقل می رسد
به گزارش ایرنا ، سید احسان خاندوزی عصر امروز و در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ایجاد سلامت مالی و مقابله با فعالیت های مخل تولید و همچنین مجرمانه، از سال 96 مقرر بود دولت گذشته در حوزه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد که متاسفانه به تاخیر افتاده بود. وی افزود: در یکی دو سال گذشته بیش از 120 جلسه مشترک بین ...
پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: در راستای اقدامات علمیاتی که موجب سلامت مالی کشور می شود و برای جلوگیری از فعالیت هایی که متاسفانه مخل بخش تولید کشور هستند، قرار بر این بود که دولت گذشته از سال 96 نسبت به تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مطرح شده در قانون مبارزه با پولشویی اقدام کند که به تعویق افتاد. وی ادامه داد: در ...
آزادسازی رودخانه کردان در دست اقدام است
استان البرز در دست اقدام است و از آنجایی که محوطه این تالاب می تواند به منبع و کانون ریزگرد ها در استان تبدیل شود ضروری است اقدامات در سریع ترین زمان عملیاتی شوند. وی اضافه کرد: در خصوص صدور سند این تالاب به نام دولت، با توجه به اختلاف موجود بین منابع طبیعی و محیط زیست، کارگروهی با حضور دادستان مرکز استان، دبیر شورای تحول و مدیران کل محیط زیست، منابع طبیعی، بازرسی و راه و شهرسازی تشکیل ...
حکم قضایی برای آزادسازی بستر رودخانه کردان صادر شد
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه آزادسازی سایر رودخانه های استان نیز با اولویت آزادسازی رودخانه کردان باید پیگیری شود اظهار داشت: هم اکنون اقدامات برای آزادسازی بستر رودخانه کردان در حد فاصل روستای برغان تا چلنگدار به طول 8 و نیم کیلومتر در دست اقدام است.
حوزۀ مهجورِ اقتصادِ دیجیتالِ ایران
گذاری ما 15 درصد از تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه بود که مجلس آن را به 10 درصد تولید ناخالص ملی رساند. او در مورد یکی از احکام برنامه هفتم در مورد تدوین سند هوش مصنوعی نیز گفت: تدوین سند هوش مصنوعی مسئله ای است که دعوا بر سر آن زیاد است و بخش های زیادی وارد فرایند انجام آن شده اند. سال گذشته با صنف مربوطه برای مشورت گرفتن در مورد برنامه هفتم جلسه گذاشتیم و فقط 25 نفر حاضر شدند. جلسه ...
تاکید دولت رئیسی بر رصد همه تراکنش های مالی فضای هنری در ایران!
مبارزه با پولشویی در ایران، پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی است، اما تجربه 2 سال اخیر نشان داد، می توانیم با قوانین داخلی نسبت به مقابله با پولشویی به صورت فعالانه اقدام کنیم. معاون وزیر اقتصاد گفت: کار هایی که برخی از کشور های تراز اول عضو FATF انجام می دهند در حد یک چهارم اقدامات ایران در زمینه مقابله با پولشویی است. خبر مرتبط درآمدهای مشکوک زیر ذره بین قانون ...