خانه
ماشین پولشویی قائم مقام وقت "بانک سرمایه" چه کسی بود
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بیش از 6.5 میلیارد یورو تخلف متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی
ارز بدون رعایت آیین نامه و اختیارات مدیران شد. وی افزود: 36 میلیون یورو در دو مرحله یعنی 72 میلیون یورو ارز با منشا خارجی به حساب هایی واریز شده که در اختیار سیستم بانکی کشور قرار نگرفته است. در ادامه نماینده دادستان از محسن احمدیان به عنوان یکی از متهمان نام برد که علاوه بر امضاء قراردادها بر خلاف مقررات در فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی مرتکب شده است. وی ...
ختم اولین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی/3 متهم خارج از کشورند
به گزارش کسب و کار نیوز، در این جلسه اسامی متهمان و اتهامات آنها اعلام شد و نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را که مشتمل بر 700 صفحه بود به طور خلاصه قرائت کرد. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب های شخصی این افراد اعلام شد. قاضی مسعودی مقام در پایان این جلسه اعلام کرد که 3 نفر از متهمان این پرونده در خارج از کشور هستند. وی همزمان با اذان ظهر ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به روز شنبه موکول شده و ادامه کیفرخواست قرائت خواهد شد. انتهای پیام ...
رسیدگی به پرونده تخلف 99.840.000.000.000 تومانی در پتروشیمی آغاز شد
به گزارش پ ایان تیتر ، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان مربوط به پرونده سوءاستفاده از ارز های دولتی در پتروشیمی ، صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سه دادگاه ویژه اقتصادی برگزار شد. قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه گفت: پرونده اتهامی رضا حمزه لو، مصطفی تهرانی، علیرضا اعلایی رحمانی، حسین احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی، سیدامین قرشی، سام حامد ساعدیان ...
خیانت متهمان پتروشیمی با افشای حساب های خارجی شرکت های دولتی پتروشیمی
را افشا کردند نا به این بهانه، وجوه به حساب های خودشان یا حساب هایی که ذی نفع هستند واریز شود. اقدام مجرمانه متهمان پتروشیمی؛ دریافت پورسانت و واریز وجوه به حساب شخصی برای عبور از تحریم! دادگاه 14 متهم پرونده پتروشیمی/ قاضی: متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند منبع: تسنیم مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد. ...
آغاز رسیدگی به پرونده تخلف 99.840.000.000.000 تومانی در پتروشیمی/ کیفرخواست 700 صفحه ای برای متهمان
تهرانی در آلمان ثبت شده که مبلغ مذکور از محل فروش محصولات به حساب شرکت فوق واریز شده و با توجه به بررسی های انجام شده از شرکت مذکور فعالیت دیگری مشاهده نشده است. حسینی با اشاره به مستندات موجود در پرونده اظهار کرد: استفاده از مابه التفاوت ارز با منشأ خارجی و ارز با منشأ داخلی توسط متهمان مطرح است که مبلغ آن 43 میلیارد و 290 میلیون و 572 هزار و 865 ریال می شود. نماینده دادستان با ...
آغاز رسیدگی به پرونده تخلف 99.840.000.000.000 تومانی در پتروشیمی/ کیفرخواست 700 صفحه ای برای متهمان
تهرانی در آلمان ثبت شده که مبلغ مذکور از محل فروش محصولات به حساب شرکت فوق واریز شده و با توجه به بررسی های انجام شده از شرکت مذکور فعالیت دیگری مشاهده نشده است. حسینی با اشاره به مستندات موجود در پرونده اظهار کرد: استفاده از مابه التفاوت ارز با منشأ خارجی و ارز با منشأ داخلی توسط متهمان مطرح است که مبلغ آن 43 میلیارد و 290 میلیون و 572 هزار و 865 ریال می شود. نماینده دادستان با ...
افشای حساب های خارجی شرکت های دولتی پتروشیمی/ دریافت پورسانت و واریز وجوه به حساب شخصی به بهانه عبور از ...
وجوه به صورت ریالی توسط شرکت صرافی والا سرمایه امین به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است. در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را به جلسه آینده موکول کند و گفت: جلسه آتی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 18/12/97 تشکیل خواهد شد و ادامه کیفرخواست قرائت و دفاعیات متهمان اخذ خواهد شد. وی بار دیگر از متهمان و وکلای آن ها خواست تا بدون مستند به دستگاه ها اتهامی را وارد نکنند و به جای پرداختن به حواشی به دفاع حقوقی بپردازند. ...
افشای حساب های خارجی شرکت های دولتی پتروشیمی/ دریافت پورسانت و واریز وجوه به حساب شخصی به بهانه عبور از ...
وجوه به صورت ریالی توسط شرکت صرافی والا سرمایه امین به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است. در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را به جلسه آینده موکول کند و گفت: جلسه آتی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 18/12/97 تشکیل خواهد شد و ادامه کیفرخواست قرائت و دفاعیات متهمان اخذ خواهد شد. وی بار دیگر از متهمان و وکلای آن ها خواست تا بدون مستند به دستگاه ها اتهامی را وارد نکنند و به جای پرداختن به حواشی به دفاع حقوقی بپردازند. ...
کمیسیون های میلیون دلاری به حساب پسران متهمان پتروشیمی
برخی از متهمات و برخی از اتهمات ایشان تکمیل شده و پرونده در حال حاضر باز است. وی گفت: بخش اول متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم ها شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس می کردند و پول آن اول به حساب خود انتقال می دادند. نماینده دادستان بیان داشت: سود استفاده متهمان نسبت به مبلغ 6 میلیارد و 656 ...
اولین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر/ اتهام: مشارکت و معاونت در اخلال ...
پتروشیمی واریز شده است. در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را به جلسه آینده موکول کند و گفت: جلسه آتی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 18/12/97 تشکیل خواهد شد و ادامه کیفرخواست قرائت و دفاعیات متهمان اخذ خواهد شد. وی بار دیگر از متهمان و وکلای آن ها خواست تا بدون مستند به دستگاه ها اتهامی را وارد نکنند و به جای پرداختن به حواشی به دفاع حقوقی بپردازند. انتهای پیام/ ...
دستگیری عاملان تیراندازی به رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد
...: قرار های تامین متناسب برای هر یک از متهمان این پرونده صادر و هر 6 متهم روانه زندان شده اند. دادستان یاسوج اضافه کرد: تحقیقات در حال انجام و اقدامات لازم در خصوص دستگیری دیگر متهمان این پرونده ادامه دارد. این مقام قضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تشکر از اقدامات شبانه روزی نیروی انتظامی، امنیتی و سربازان گمنام امام زمان (عج) تاکید کرد: این پرونده به طور ویژه در حال رسیدگی است. ...
محاکمه 14 متهم پرونده فساد در پتروشیمی
به برخی از متهمات و برخی از اتهمات ایشان تکمیل شده و پرونده در حال حاضر باز است. وی گفت: بخش اول متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم ها شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس می کردند و پول آن اول به حساب خود انتقال می دادند. نماینده دادستان بیان داشت: سود استفاده متهمان نسبت به مبلغ 6 میلیارد و ...
14 متهم فساد 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی به دادگاه آمدند
هم به حساب یک شرکت دیگر در خارج از کشور واریز کرده است. وی با اشاره به فعالیت های برخی متهمان در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از طریق تاسیس شرکت های دنیز ترکیه، پلیکان، یورونس، یوروتو، هترا تجارت و برخی شرکت های دیگر، نحوه انتقال ارز را از زبان برخی متهمان در کیفرخواست قرائت کرد. قاضی مسعودی مقام پس از قرائت 75 صفحه کیفرخواست از 120 صفحه توسط نماینده دادستان ادامه قرائت ...
دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی؛ واریز 72 میلیون یورو به حساب های خارج از شبکه بانکی
- اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حسینی در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده پتروشیمی خواستار تعقیب متهمان به استناد مسائلی همچون عدم رعایت مفاد اساسنامه شرکت بازرگانی پتروشیمی و فروش یک میلیارد و 139 میلیون یورو ارز بدون رعایت آیین نامه و اختیارات مدیران شد. نماینده دادستان تهران افزود: 36 میلیون یورو در دو مرحله یعنی 72 میلیون یورو ارز با منشا ...
دادگاه 14 متهم پرونده پتروشیمی/ قاضی: متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند
. آغاز محاکمه متهمان پرونده ارزی پتروشیمی در دادگاه ویژه اقتصادی محصولات پتروشیمی از گمرک قاچاق می شود/ تاکنون پرونده ای تشکیل نشده است دادستان تهران: 3 متهم گرانی کاغذ از کشور فرار کردند/پرونده ویژه 8 میلیارد دلاری ارزهای پتروشیمی فروش یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز در بازار آزاد با کارت های ملی اجاره ای/سوءاستفاده گسترده از مجوزهای پتروشیمی منبع: تسنیم مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد. ...
پرونده بانک سرمایه نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است
دادگاه حاضر نشده و بعد از بهبودی محاکمه او انجام می شود. دادستان تهران ادامه داد: بانک سرمایه نمادی از فساد بزرگ اقتصادی است و دادستانی با تمام وجود و امکانات آن را پیگیری می کند و تمام کسانی که در گذشته بودند یا در خارج از کشور هستند، تحت تعقیب قرار گرفته اند. جعفری دولت آبادی افزود: این پرونده بسیار پرونده بزرگی است. افرادی در زندان هستند و تعدادی هم محاکمه می شوند و کار با جدیت در دادستانی ...
مجری قانون و نه مجری مصالح افراد هستیم/ شاید اشخاصی در این پرونده مطرح باشند که منتسب به دستگاه ها و ...
شرکت پتروشیمی در دبی بوده که پس از حصول مطالبات شرکت از مشتریان خارجی با هماهنگی ارزهای حاصله را به حساب غیر مرتبط واریز کرده و شرکت های مذکور ارز را با منشا داخلی خریداری کرده و به حساب شرکت پتروشیمی واریز کرده اند. قاضی در پایان جلسه یادآور شد: همچنین لازم به توضیح است سه نفر از متهمان خارج از کشور هستند. همچنینقاضی مسعودی مقام ادامه قرائت کیفرخواست را به روز شنبه مورخ 18 اسفند 1397 موکول کرد. ...
حضور زن مرموز در محاکمه هدایتی!
املاک تهران نه در شالیزارهای برنج بالاخره رد مال خواهم کرد . ناگفته نماند که در حاشیه این جلسه حضور یک خانم با پوشاندن چهره خود و دستکش، ماسک و عینک در دادگاه توجه عکاسان و دیگران را به خود جلب کرده بود. ساعاتی بعد از پایان این جلسه دادگاه، بنابر اعلام رسانه ها یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه فرار کرد. این خبر را رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی اعلام کرد. وی در ادامه ...
فوری/دستگیری عاملان تیراندازی به رئیس دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد(+جزئیات تازه)
. دادستان یاسوج اضافه کرد: تحقیقات در حال انجام و اقدامات لازم در خصوص دستگیری دیگر متهمان این پرونده ادامه دارد. این مقام قضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تشکر از اقدامات شبانه روزی نیروی انتظامی، امنیتی و سربازان گمنام امام زمان (عج) تاکید کرد: این پرونده به طور ویژه در حال رسیدگی است. به گزارش بویرنیوز، 19 دیماه امسال خودروی حامل رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد توسط افراد ناشناس به گلوله بسته شد و 24 تیر به سمت خودروی حامل وی شلیک شد . ...
بازداشت 282 نفر و ممنوع الخروجی860 نفر در هشت ماه اخیر
و این قانون است که مسیرها را تعیین می کند. وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص علت کم بودن رد مال ها در پرونده های اقتصادی و در پرونده کمپوست اظهار کرد: ما یک معضلی که در پرونده های بزرگ داریم این است که چالش کار زیاد است و متهمان با زرنگی و عدم نظارت، اموال را یا به خارج از کشور برده و یا جا به جا می کنند و زمانی که دادستان و پلیس ورود می کند یا مال نیست و یا کم است، در پرونده ثامن ...
دستگیری 6نفر از عاملان سوء قصد به رئیس دادگستری کهگیلویه
هر یک از متهمان این پرونده صادر و هر 6 متهم روانه زندان شده اند. دادستان عمومی و انقلاب یاسوج اضافه کرد: تحقیقات در حال انجام و اقدامات لازم در خصوص دستگیری دیگر متهمان این پرونده ادامه دارد. کرمی با تشکر از اقدامات شبانه روزی نیروی انتظامی، امنیتی و سربازان گمنام امام زمان (عج) بیان کرد: این پرونده به طور ویژه در حال رسیدگی است. حدود ساعت 15، روز 19 دی ماه خبری ...
پرونده بانک سرمایه نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است
حاضر نشده است که بعد از بهبودی محاکمه او انجام می شود. دادستان تهران ادامه داد: بانک سرمایه نمادی از فساد بزرگ اقتصادی است و دادستانی با تمام وجود و امکانات آن را پیگیری می کند و تمام کسانی که چه در گذشته بودند یا در خارج از کشور هستند، تحت تعقیب قرار گرفته اند. جعفری دولت آبادی افزود: این پرونده بسیار پرونده بزرگی است افرادی در زندان هستند و تعدادی هم محاکمه می شوند و کار ...
حساب یارانه ضامن وام ازدواج شد
وام دریافت کرده اند، اظهار کرد: اگر سال آینده نیز روند پرداخت وام به همین شکل ادامه پیدا کند، دولت باید سال آینده بیش از 30 هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص دهد چرا که رقم وام پرداختی از 15 به 30 میلیون تومان به ازای هر فرد افزایش یافته است. تندگویان در مورد تسهیلات پرداخت وام در سال آینده نیز گفت: بر اساس مصوبه مجلس، بازپرداخت وام ازدواج در سال آینده 60 ماهه است و حتی عنوان شده که حساب یارانه می تواند به عنوان ضامن برای وام گیرنده در نظر گرفته شود. به گفته وی، ارائه وام در حال حاضر به روز بوده و در بازه زمانی کمتر از یک ماه پرداخت می شود. ...
60 دلال ارز در زندان هستند/ ورود گروه های معاند به کار های تجاری در کشور/ تخلف گسترده اعضای فرقه های ...
جعفری دولت آبادی گفت: در حال حاضر 60 نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در زندان تحمل حبس می کنند. به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه ششمین جلسه مقابله با گرانفروشی که امروز (چهارشنبه 15 اسفندماه) برگزار شد، در جمع خبرنگاران در رابطه با ارز اظهار کرد: یکی از اقدامات شعب ویژه تمرکز بر ...
دادستان تهران: خاوری بازداشت می شود
به گزارش خلیج فارس به نقل از فرارو؛ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران صبح امروز در گفتگویی رادیویی اظهار کرد: اقدامات دادستانی در خصوص پرونده های مهم اقتصادی با قوت خود ادامه دارد. دادستان تهران افزود: در 8 ماه گذشته 282 نفر بازداشتی، 860 نفر ممنوع الخروجی، 121 متهم تحت تعقیب داشتیم و احکام 100 نفر نیز در حال اجرا است. وی با بیان اینکه در پرونده های پتروشیمی 13 نفر، گمرک 8 ...
کشف 21 کیلوگرم تریاک در بزرگراه آزادگان
بخشنده ادامه داد: به دنبال این موضوع مراتب به مقام قضائی منعکس و پس از دریافت دستور بازداشت متهم، اکیپ هایی از ماموران به بزرگراه آزادگان اعزام و پس از چندین ساعت گشتزنی نامحسوس و هدفمند سرانجام خودروی مورد نظر مشاهده و در اقدامی غافلگیرانه خودرو را متوقف و ضمن دستگیری متهم و همدستش به نام "ح" در بازرسی از خودرو موفق شدند 21 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در زیر صندلی جاساز شده بود، کشف کنند ...
اعتماد چندانی به سیستم شهرسازی در مناطق وجود ندارد
یک لیست با حدود 473 پرونده بودیم که در این فرایند درگیر هستند اظهار داشت: در جلسات اخیر هیات رییسه شورای شهر تهران درخصوص نحوه تصمیم گیری در این موضوع، مقرر شد شهرداری تهران نسبت به ارائه لایحه ای اقدام کند، چراکه نامه ای که تحت عنوان استفساریه به شورا ارائه شده بود و ما در شورا نمیتوانیم پاسخ قانونی به صورت مصوبه به نامه ها بدهیم. سالاری ادامه داد: نهایتا شهرداری تهران لایحه ای را به شورای ...
جلسه بعدی دادگاه فساد پتروشیمی 18 اسفند برگزار می شود
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، با نظر قاضی مسعودی مقام به دلیل طولانی شدن قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، ادامه قرائت کیفرخواست و رسیدگی به پرونده به جلسه بعد رسیدگی به پرونده در تاریخ 18 اسفندماه 97 ساعت 9 صبح موکول شد. همچنین قاضی مسعودی مقام از متهمین خواست که از ارائه مطالب غیر مرتبط با کیفرخواست بپرهیزند و به دفاع حقوقی از خود بپردازند. انتهای پیام/ ...
حریم خصوصی اشخاص شامل چه مواردی است؟/ زمان صدور حکم دکل نفتی گمشده / تعهد اروپا برجام است نه اینستکس
صادر و متهم دستگیر شد. رئیس شورای قضائی استان مازندران ادامه داد: با ارجاع پرونده به شعبه اول بازپرسی تنکابن، اتهام کارمند متخلف دایر بر اختلاس دو میلیارد ریالی از وجوه سپرده مشتریان بانک ملی به وی تفهیم و متهم به اختلاس از حساب بانکی مشتریان اقرار کرد. تقوی فرد خاطرنشان کرد: با صدور دستور قضائی، قرار تامین از نوع وثیقه توسط مقام قضائی صادر و به دلیل عجز متهم از تودیع وثیقه، فرد مذکور به ...
طراحی سرقت 3 میلیارد تومانی توسط کارمند اخراجی شرکت
، او نیز در تهران دستگیر و پس از اطلاع از دستگیری سایر همدستان خود به شمرکت در سرقت اعتراف کرد و عنوان داشت که پیشنهاد سرقت توسط هایده به او داده شده است. نهایتا هایده نیز به عنوان آخرین متهم پرونده در خیابان پیروزی دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. سرهنگ کاراگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به استفاده ی متهمان از اسلحه ...
