خانه
مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ورود دادستانی به موضوع مدارک آموزشی جعلی مدیران در صورت احصاء ذینفع بودن آنان
محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در گفت وگو با میزان و در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی به موضوع استفاده از مدارک جعلی صادر شده برای برخی از مدیران دستگاه های اجرایی توسط متهمان پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب ورود می کند یا خیر، بیان کرد: این موضوع در پرونده یاد شده مطرح نیست و در حال حاضر صرفا محاکمه متهمان این پرونده مورد توجه است؛ از طرفی هشدار های پیشگیرانه نیز داده شده است.
سلطان جعل مدرک هم به دادگاه رسید
طی تعهدی رسمی در دفتر ثبت اسناد متعهد می شود که به حوزه مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ورود پیدا نکند. به گزارش مهر،پرونده 35 جلدی هلدینگ آفتاب بیش از پنج هزار و 800 صفحه و 15 متهم دارد که از اتهامات مطرح شده در آن می توان به مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، پول شویی، مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه های خارجی و مؤسسات آموزش عالی، جعل مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مُهر تایید مدارک این وزارتخانه و نشر اکاذیب رایانه ای اشاره کرد. مطالب مرتبط ...
نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف دوم: آیا فقط برای پرداخت حقوق کارکنان ماهیانه 16 میلیون حقوق می گرفتید؟
خبرگزاری میزان - سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 15 متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب به ریاست قاضی سید هادی منصوری و در قالب شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنها، نمایندگان سازمان ها و ادارات، جمعی از شکات و وکلای آنها، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در حال برگزاری است. قاضی سید هادی
دادستانی: بازداشت 19 اخلالگر بازار ارز در تهران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، القاصی دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به برخورد قضایی با عوامل التهاب و نوسانات کاذب بازار ارز، از دستگیری 19 نفر از دلالان ارز در تهران در روز های اخیر خبر داد و گفت که پرونده این متهمان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد. وی همچنین از دستگیری مدیرعامل و 3 تن از کارکنان شرکت تعاونی اتحادیه سراسری کارکنان دولت به اتهام اخلال در
بازداشت 19 اخلالگر بازار ارز در تهران/ دستگیری 5 مدیر رشوه گیر سازمان غذا و دارو
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر در نشست شورای عالی قوه قضاییه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی برگزار شد، همچنین از دستگیری مدیرعامل و سه نفر از کارکنان شرکت تعاونی اتحادیه سراسری کارکنان دولت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق عدم توزیع 400 تن گوشت وارداتی با ارز دولتی و فروش ارز دریافتی در بازار آزاد و احتکار 500 حلقه
مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی از جمله اتهامات متهمان/ تشکیل ...
یک شبکه بزرگ اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی از جمله جعل مهر مراکز آموزش عالی و صدور مدارک جعلی می کرده است. طبق اعلام نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تشکیل شبکه کلاهبرداری و فرارمالیاتی از جمله اتهامات متهم است. نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول در اوایل سال 1380 شمسی در موسسه ای تحت عنوان پیک آفتاب فعالیت خود را در زمینه
گزارشی از اولین جلسه رسیدگی به پرونده هلدینگ آفتاب
متهم ردیف اول امیررضا ثابت باتشکیل یک شبکه بزرگ جعل اسناد و مدارک علمی و دانشگاهی اقدام به جعل مهر مراکز آموزش عالی و صدور مدارک جعلی تحصیلی کرده است. به گفته نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اخلال در نظام اقتصادی کشور و تشکیل شبکه کلاهبرداری و فرار ده ها میلیارد تومانی مالیاتی از جمله این اتهامات است. نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به پرونده هلدینگ آفتاب گفت: متهم
سلطان جعل مدرک پای میز محاکمه رفت
شبکه بزرگ اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی از جمله جعل مهر مراکز آموزش عالی و صدور مدارک جعلی می کرده است. طبق اعلام نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تشکیل شبکه کلاهبرداری و فرارمالیاتی از جمله اتهامات متهم است
در دومین جلسه دادگاه پرونده "هلدینگ آفتاب" چه گذشت؟
مقام دفاع از عملکرد و تطهیر متهم شایسته نیست ، درخواست مکرر ما از متهمین و وکلای مدافع آن ها رعایت موازین اخلاقی، قانونی و توجه به اصل صداقت است. پس از اظهارات نماینده دادستان و مدافعات وکیل متهم، قاضی ادامه رسیدگی را به صبح فردا موکول کرد. براساس کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار
رسیدگی به اتهامات 15متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ، در این جلسه که در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنها، نمایندگان سازمان ها و ادارات، جمعی از شکات و وکلای آنها، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی برگزار شد. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و اعلام رسمیت دادگاه توسط رییس جلسه، نماینده
تصاویر / جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 15 متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 15 متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب به ریاست قاضی سید هادی منصوری و در قالب شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنها، نمایندگان سازمان ها و ادارات، جمعی از شکات و وکلای آنها، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی امروز یکشنبه (5 مرداد) برگزار شد.در جریان اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 15 متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب، مهرها و مدارک جعلی موسسات علمی و آموزشی داخلی و خارجی که متهمان از طریق آن ها به ساحت علمی کشور لطمه وارد می کردند، به نمایش گذاشته شد. ...
پلمب مؤسسه ماهور / صدور غیرمجاز گواهینامه های آموزشی در حوزه علوم پزشکی
آموزشی در حوزه پزشکی می کرد. این درحالیست که در روز جاری نیز دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب در مشهد برگزار شد و از جمله عناوین اتهامی متهمان این پرونده جعل مهر ها و مدارک مؤسسات علمی و آموزشی داخلی و خارجی است. انتهای پیام/
دادگاه سلطان جعل مدرک، هلدینگ آفتاب در مشهد آغاز شد
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، هم اکنون اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب در قالب دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد به ریاست قاضی سید هادی منصوری آغاز شد. متهم اصلی پرونده هلدینگ آفتاب امیررضا ثابت، معروف به سلطان جعل مدرک است که در نیمه بهمن ماه سال 1397 در مشهد دستگیر شد. به گفته حسین جعفری
بازداشت 19 اخلالگر بازار ارز در تهران
به گزارش عصر امروز، القاصی دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به برخورد قضایی با عوامل التهاب و نوسانات کاذب بازار ارز، از دستگیری 19 نفر از دلالان ارز در تهران در روز های اخیر خبر داد و گفت: پرونده این متهمان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد. وی همچنین از دستگیری مدیرعامل و 3 تن از کارکنان شرکت تعاونی اتحادیه سراسری کارکنان دولت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در حوزه پتروشیمی
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان جدید پرونده حوزه پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره) دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
علی اشرف ریاحی؛ داماد نعمت زاده یا داماد ثروت ملت ایران؟ +فیلم
یورویی پتروشیمی است که در تاریخ 31 تیرماه 1399، خبر فرار او رسانه ای شد. او به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم است. پیش از این فرار یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت نیز سر و صدای زیادی به پا کرده بود. قاضی مسعودی مقام در پایان اولین جلسه اعلام کرد که 3 نفر از متهمان این پرونده
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در حوزه پتروشیمی
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان جدید پرونده حوزه پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در دادگاه انقلاب برگزار شد.
آغاز چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بر اساس کیفرخواست، در این پرونده فساد گسترده، اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، متهم ردیف اول است. اتهامات طبری مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشاء، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت 300 متر مربع در خیآغاز چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری چهاردهمین
آغاز چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات طبری و 21 متهم دیگر
دادستان اعلام کرده شعبه 15 بازپرسی، کانون رسیدگی به پرونده های مورد نظر طبری بوده است. امروز نیز ادامه رسیدگی به اتهامات سایر متهمان در دادگاه انجام خواهد شد. بر اساس کیفرخواست، در این پرونده فساد گسترده، اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، متهم ردیف اول است. اتهامات طبری مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به
ماجرای عجیب یک متهم متواری در پرونده مدیران فاسد پتروشیمی / وکیل زن 6 میلیارد یورویی: موکلم هیچ ارتباط ...
دریافت های خارج از کشور است که این موضوع نیز فقط مبالغ را اضافه می کند و چیزی از آن کاسته نخواهد شد. در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: پرونده دو قسمت دارد. یک قسمت آن ارزهای حاصله در باب منفعت است و دوم ارزهای در باب پولشویی است که این موضوع نیز در حال رسیدگی است. البته همه این متهمان باید در این باب مورد رسیدگی قرار گیرند که جزء همین پرونده بوده، اما در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری یک است. مطالب مرتبط
برگزاری یازدهمین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر
/> این وکیل ادامه داد: موکل من نه تنها قصد اخلال اقتصادی نداشته است، بلکه قصد خدمت داشته است، تمامی این موارد در لایحه ای تقدیم دادگاه خواهد شد. نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: موکل شما خانم دری از وقوع جرم مطلع شده و گزارش نداده است. وکیل پاسخ داد: موکل من قصد اخلال در نظام اقتصادی نداشته است. پس از آن قاضی از مطلع خواست توضیحاتی درباره گزارشی که تنظیم
پرونده هفتاد پوشه ای عباس ایروانی با اتهام اخلاگر نظام اقتصادی!؟/داستان تخلف و تخفیف مجازات چیست؟
را پس از اینکه در بسته بندی ایرانی قرار می دادند صادرات می کردند تا علاوه بر درآمد ارزی، مشمول مشوق های صادراتی هم بشوند. در حال حاضر به حکم دادگاه عباس ایروانی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو بوده و پرونده او هم اکنون در جریان است که به نظر می رسد دستگاه قضایی باید مردم را نسبت به جزئیات بیشتر این پرونده ها مطلع کند تا نه تنها در مسیر
چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری و 21 متهم دیگر
چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و 21 متهم دیگر به ریاست قاضی بابایی و در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. به گزارش تابناک ؛ در سیزدهمین جلسه دادگاه، ادامه رسیدگی به اتهامات متهم بیژن قاسم زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه دنبال شد و همچنین وکیل متهم علیزاده بازپرس سابق شعبه 15 بازپرسی هم نیز از موکلش دفاع کرد. آنطور که نماینده دادستان اعلام کرده شعبه 15 بازپرسی، کانون رسیدگی به پرونده های مورد نظر طبری بوده است. امروز نیز ادامه رسیدگی به اتهامات سایر متهمان در دادگاه انجام خواهد شد. این خبر تکمیل می شود... ...
محاکمه غیابی متهمان فراری یک پرونده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ قاضی مسعودی مقام در جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی باز هم به تلاش نفوذی ها برای ایجاد انحراف در رسیدگی ها اشاره کرد. اخلال ارزی شش میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون یورویی در دوران مدیرعاملی متهم رضا حمزه لو و فروش غیرمجاز ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی اتهاماتی است که در جلسات دادگاه بررسی می شود. امروز نوبت به اخذ آخرین
توقیف وثیقه داماد وزیر سابق/پرونده مفاسد اقتصادی
به گزارش نبض بازار : قاضی مسعودی مقام گفت: متهم آقای اشرف ریاحی داماد وزیر سابق که متواری است و در جلسات دادگاه حاضر نمی شود توقیف وثیقه او در حال انجام است و او پیش از این تمام مستندات را علیه خود و دیگر متهمان به دادگاه ارائه داده است. یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. این
محل اختفای داماد فراری نعمت زاده کجاست؟/ اتهامات اشرف ریاحی چیست؟
رویداد24 مدتی است که شعبه سوم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی به پرونده فساد پتروشیمی است، پرونده ای با 15 متهم که 5 تن از آن ها به نام های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، اما در این میان نام یک نفر از متهمان بیش از دیگران به چشم می خورد و دلیل آن هم ارتباط خویشاوندی است که وی با وزیر سابق صنعت دارد.
با معروف ترین رشوه دهنده های پرونده های فساد آشنا شوید
نیم نگاهی به پرونده های اقتصادی با تمرکز بر رشوه ما را به اسم های مختلفی می رساند؛ از افرادی مانند اکبر طبری که در چند ماه اخیر نامش بر سر زبان ها افتاده گرفته تا چهره های دیگر که فراموش شان کرده ایم. حضور رشوه بگیران و رشوه دهندگان در پرونده های فساد چنان پر رنگ است که بدون شک این فهرست می توانست طولانی تر باشد، اما در این مطلب به این موارد بسنده کرده ایم. جوان بیست ونه ساله ای بود که در سال 80 پایش به یکی از
