2 تریلیون دلار پولشویی در نظام مالی آمریکا
سایر منابع:
سایر خبرها
پای بانک های سوئدی هم به رسوایی پولشویی برای جنایتکاران باز شد
، کارشناس ارشد بانک دانک می گوید، گزارشات منتشر شده چیز جدیدی نیستند. ما پیشتر هم درباره حجم های قابل توجه نقل و انتقال پول مشکوک صحبت کرده ایم. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، گزارش تلویزیون دولتی سوئد البته جزئیات بیشتری را درباره نام افراد متخلف در بانک اف ای بی ارائه داده است. براساس اسناد منتشر شده در قالب رسوایی موسوم به فین سن که روز یکشنبه از سوی رسانه ها برملا شد، بانک های بزرگ بین المللی از جمله دو بانک بزرگ آمریکایی، دو بانک بزرگ انگلیسی و دویچه بانک آلمان طی سالها بیش از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول های کثیف و مشکوک داشته اند. فارس ...
ادوارد اسنودن پرداخت پول به دولت آمریکا را رد کرد
و به بررسی مقداری پرداخته بود که می بایست ادوارد اسنودن بایت این مسأله بپردازد. اسنودن پس از فرار از آمریکا، در سال 2013 در روسیه پناهندگی موقت گرفت. او قبل از پیوستن به آژانس امنیت ملی آمریکا برای آژانس اطلاعات مرکزی کار کرده بود. اسنودن در زمان فعالیت در آژانس امنیت ملی آمریکا اسناد طبقه بندی شده ای را که درباره برنامه نظارت داخلی آمریکا بود فاش کرد. این اسناد نشان می داد که آمریکا در کابل های اینترنت نفوذ کرده، سوابق تلفن و ایمیل از جمله سوابق رهبران جهان را جمع آوری کرده و محل تلفن های همراه را ردیابی کرده است. انتهای پیام/ ...
موعد تحویل اولین جنگنده اف-35 آمریکا به امارات مشخص شد
...، پرده برداشته بودند. روزنامه صهیونیستی کلکلیست فاش کرده بود: صنایع امنیتی اسرائیل سود سرشاری از این معامله به جیب خواهند زد زیرا بالهای جنگنده های اف -35 که آمریکا آنها را به امارات خواهد فروخت را می سازند و پول هر جفت بال یک جنگنده بالغ بر 3 میلیون دلار می شود. طبق گزارش این رسانه صهیونیست؛ شرکت اسرائیلی سازنده این بالها با شرکت لاکهید مارتن سازنده جنگنده های اف -35 ...
گلکسی اس 20 FE سامسونگ در رنگ های متنوع رونمایی شد
(Galaxy S20 FE) در تلاش است گوشی های این خانواده را دردسترس افراد بیشتری قرار دهد. اس 20 اف ای دقیقا در بین گلکسی اس 20 و گلکسی اس 20 پلاس جای می گیرد. معرفی گلکسی اس 20 اف ای به هیچ وجه ما را متعجب نکرد. فاش شدن اطلاعات و حتی رندرهای منتسب به گوشی های هوشمند سامسونگ پیش از معرفی رسمی آن ها، اتفاقی است که به طور معمول رخ می دهد. گلکسی اس 20 اف ای نیز از این قاعده مستنثی نبود و افشاگران ...
پدرام سلطانی : قطع مبادلات روبلی بانک های روسیه با ایران
پدرام سلطانی، عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی، روز سه شنبه با انتشار توییتی اعلام کرد که بانک های روسی از انجام تبادل بانکی با تجار ایرانی حتی بر پایه روبل روسیه نیز امتناع می کنند . سلطانی که پیشتر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بوده، این اقدام بانک های روسی را متاثر از ورود ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دانسته است. او 9 ماه پیش نیز از عدم تمایل بانک مرکزی ...
ترس بازگشت به محدودیت های کرونایی بورس های بین المللی را منفی کرد
ی هم امروز شاهد افت ارزش سهام خود بودند و این مسئله بر منفی شدن بورس های بین المللی بی تاثیر نبوده است. دلیل منفی بودن سهام بانک ها هم افشای اسناد مربوط به انجام هزاران میلیارد دلار نقل و انتقال پولی مشکوک توسط آنها بوده که اخیرا توسط صدها خبرنگار فاش شده است. بانک های HSBC و استاندارد چارتد انگلیس از جمله بانک های بزرگی هستند که نام آنها در میان مؤسسات مالی است که در رسوایی پ ...
از خرید اقامتگاه سفیر آمریکا توسط آدلسون تا کمک انتخاباتی!
بیت المقدس نقل مکان نکرد، زیرا سازوکار های امنیتی در آنجا هنوز تکمیل نشده اند و فرزندانش در نزدیکی اقامتگاه فعلی اش به دبیرستان می روند. آدلسون برای کمک به حل این مشکل اقدام به خرید اقامتگاه سفیر به مبلغی معادل 88 میلیون دلار کرده تا فریدمن بتواند همچنان آنجا بماند. در شرایطی که فریدمن مجبور است همچنان در هرتزلیا بماند، دولت آمریکا فروش خانه واقع در خیابان گالی تچلت به آدلسون را تا قبل ...
سقوط سهام بانک انگلیسی به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، قیمت سهام بانک انگلیسی "اچ اس بی سی" در بازار بورس هنگ کنگ به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی به پایین ترین سطح خود از سال 1995 رسید. بر اساس پرونده های محرمانه ای که اخیراً فاش شده اند، بانک اچ اس بی سی به کلاهبرداران اجازه داده است تا میلیون ها دلار در سراسر دنیا جابجا کنند و به این کار حتی پس از اینکه از کلاهبرداری آنها مطلع شد، ادامه داد. این بانک ...
نماینده مجلس: دلایل امنیتی انتقال پایتخت/ تمرکز قدرت و ثروت در تهران خطری بالقوه برای نظام است
خالی می شود و ساکنان آن به تهران هجوم می آورند. تهران دیگر ظرفیت چنین چیزی را ندارد، این مساله خطری بالقوه برای جمهوری اسلامی و یکی از معضل های اصلی نظام ماست. این تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعی است؛ چه از لحاظ طبیعی و چه حمله های نظامی و چه نافرمانی های اجتماعی. ابوترابی ادامه داد: لذا ما باید فکری بکنیم؛ کاری که همه کشورهای دنیا دارند انجام می دهند. آنها ...
احتمال تحقیقات از ترامپ به خاطر فرار مالیاتی
خود کند. ترامپ از زمان آغاز کارزار انتخاباتی در سال 2015 تاکنون از ارائه اظهار نامه مالیاتی خود سر باز زده است. این درحالی است که پاییز سال 2017 میلادی (1396) بود که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد، اسناد مالیاتی که از دونالد ترامپ به دست آنها رسیده، نشان می دهد او ممکن است نزدیک به 18 سال مالیات پرداخت نکرده باشد. از سوی دیگر ترامپ با نگهداری چند راس بز توانسته با این ترفند ...
افسر آمریکایی به جاسوسی از تبتی ها برای چین متهم شد
ارجاع می داده، در ارتباط بوده و او را برای رفتن به رویدادهای اداره پلیس نیویورک تحت فشار می گذاشته و به او می گفته که انجام این کار به "افزایش قدرت نرم کشور ما" کمک می کند. "ویلیام سویینی"، دستیار مدیرمسئول اف بی آی در بیانیه ای گفت: "این تعریف یک تهدید داخلی است- چنان که ادعا می شود، آقای آنگوانگ از طرف یک دولت خارجی فعالیت می کرده است؛ دروغ گفته تا تأیید بگیرد و از جایگاهش به عنوان یک افسر اداره پلیس نیویورک برای کمک به خرابکاری دولت چین و تلاش های غیرقانونی برای استخدام منابع اطلاعاتی استفاده کرده است. " ...
کمک مالی میلیاردر روسی به شهرک سازی در اراضی اشغالی
سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، روزنامه القدس العربی چاپ لندن گزارش داد براساس تحقیقاتی که بی بی سی عربی انجام داده است رومان ابراموویچ میلیاردر روسی که مالک باشگاه چلسی است یکصد میلیون دلار به انجمن العاد کمک کرده است. این انجمن یهودی در زمینه شهرک سازی در قدس شرقی اشغالی فعالیت دارد. این انجمن از زمان تاسیس در سال 1986 تاکنون 75 خانواده یهودی را در شهرک سلوان اسکان داده و نام این شهرک را به شهر داوود تغییر داده است. براساس اسناد فاش شده بانکی توسط یک وبسایت انگلیسی ابراموویچ مالک سه شرکتی است که به العاد کمک مالی کرده اند. ...
سقوط ارزش سهام بانک های جهان پس از انتشار اسناد فین سن
. ارزش سهام این بانک ها نیز کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. تخلفات مالی عجیب رسانه ها خبر از انتقال یک میلیارد دلار توسط “جی پی مورگان” به حسابی در لندن داده اند. گفته می شود که مسئولان این بانک حتی هویت دریافت کننده را کنترل نکرده اند. اکنون بر اساس اطلاعات منتشر شده، روشن شده است که این حساب بانکی متعلق به یکی از بزهکاران بزرگ و یکی از کسانی بوده که در لیست ده نفره تحت تعقیب اف ...
آمریکایی ها پای بانک آلمانی را هم به رسوایی 2 هزار میلیارد دلاری کشیدند
وسط خبرگزاری بازفید منتشر شده با کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیق گر به اشتراک گذاشته شده، حاکی از آن است که 5 بانک بزرگ بین المللی هزاران میلیارد دلار برای قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر، و باندهای گانگستری و خلافکاری پول جابجا کرده اند. اسناد منتشر شده مرکز فینسن یا به عبارتی شبکه مقابله با جرایم اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا حاکی از آن است که کارمندان بانک ها حدود 2 هزار میلیارد دلار نقل ...
موافقت اسنودن با پرداخت 5 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا
خود برای پرداخت جریمه از طرف اسنودن، طرف وزارت دادگستری قرار گرفت و در حال بررسی مبلغی بود که اسنودن باید پرداخت می کرد. این قاضی هنوز برنامه جریمه را مورد تأیید قرار نداده است. اسنودن از سال 2013 در روسیه زندگی می کند. وی بعد از افشای اسناد طبقه بندی شده که نشان می داد آژانس ملی اطلاعات در حال گردآوری سوابق تلفن میلیون ها شهروند آمریکایی است، از آمریکا فرار کرد. وی بابت ...
کاهش ارزش سهام سه بانک انگلیسی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا از لندن؛ پس از این که اخباری مبنی بر احتمال دست داشتن بانک های بارکلیز (Barclays)، اچ اس بی سی (HSBC) و استاندارد چارترد (Standard Chartered) در نقل و انتقال مشکوک پول منتشر شد، ارزش سهام این بانک ها کاهش یافت. براساس گزارشی که درباره عملکرد دو دهه اخیر بانک های بزرگ انگلیس منتشر شده، حدود دو تریلیون دلار، معادل یک تریلیارد و 550 میلیارد پوند، از ...
پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک های بزرگ بین المللی برای طالبان، قاچاقچیان و جنایتکاران مشهور
به این پول ها اجازه نقل و انتقال داده شده چرا که می توانست به رشد اقتصادی آمریکا منجر شود. به گزارش فارس،وی ادامه داد حتی اگر این پول ها کثیف باشند می تواند به خرید دارایی ها منجر شود و در صورتی که در حساب بانکی قرار بگیرند به افزایش ثروت آمریکا منجر می شود. مرکز شبکه تحقیقات جرائم مالی آمریکا، اعلام کرده است انتشار بدون مجوز اسناد مربوط به گزارشات فعالیت های مالی مشکوک جرم بوده و می تواند امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازد و به همین خاطر رسانه ها خبرنگاران می گویند نمی توانند این اسناد را منتشر کنند. مطالب مرتبط ...
اسناد فین سن و ترفندهای آبراموویچ، مالک چلسی
مناسب است که منافعی هم در مسایل مالی بازیکنانی داشته باشد که در تیم های دیگر (و یا رقیب) بازی می کنند. یاز دوازهم در زمین اسناد تازه فاش شده مرتبط با گزارش های فعالیت های مشکوک بانکی که به فین سین شهرت یافته و برنامه پانوراما بی بی سی به آنها دست یافته نشان می دهد رومن آبراموویچ مالک یک شرکت 'آف شور ' به نام لیستن هولدینگز است که این شرکت هم از طریق یک شرکت ثالث در کار خرید و ...
همکاری خانواده پهلوی با صدام در جنگ ایران و عراق
به گزارش ایسنا، شبکه عراقی الاتجاه اعلام کرد: اسناد به دست آمده از سرویس اطلاعات رژیم سابق عراق نشان می دهد که محمدرضا پهلوی و برخی نزدیکانش در جریان جنگ هشت سال دفاع مقدس از رژیم بعث حمایت کرده اند تا به ایران حمله کند. بر اساس این اسناد، خانواده محمدرضا پهلوی بعد از اینکه از ایران فرار کرده اند به همراه نزدیکان تیمور بختیار، رئیس پیشین ساواک و شاپور بختیار، نخست وزیر پیشین ایران به ...
افشای فساد 2 تریلیون دلاری در فعالیت های مالی آمریکا
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه گاردین، این افشاگری بر بیش از 2 هزار گزارش مربوط به فعالیت مشکوک تمرکز دارد که در شبکه اجرای جرایم مالی دولت آمریکا تنظیم و ثبت شده است. بانک ها و دیگر نهادهای مالی هنگامی که گمان برند یک مشتری از خدمات شان برای فعالیت جنایی بالقوه استفاده می کند، گزارش فعالیت های مشکوک را تهیه و تنظیم می کنند. این در حالی است که تنظیم این گزارش ...
جابجایی پول های کثیف در بانک های مشهور جهان
در این گزارش آمده است که چگونه الیگارشی روسیه از تحریم های بین المللی فرار کرده است. این گزارش در Buzzfeed News فاش شده و ضمن اشتراک گذاری با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی به 108 رسانه خبری هم ارسال شده است. بانک HSBC بزرگترین بانک انگلیس در بیانیه ای گفت اطلاعات ارائه شده توسط ICIJ تاریخی است! به پولشویی و دور زدن تحریم توسط آرکادی روتنبرگ، میلیاردر و دوست نزدیک پوتین در بارکلیز بانک انگلیس نیز اشاره شده است. در این اسناد به روابط میلیاردر اوکراینی با دویچه بانک و روابط جی پی مورگان با اکانت هایی در ونزوئلا، اوکراین و مالزی اشاره شده است. ...
تحویل تجهیزات نظامی به رژیم بعث عراق توسط فرح پهلوی برای بمباران شهرهای ایران
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا ، سرویس اطلاعات رژیم بعث عراق پرده ای دیگر از جنایات محمدرضا پهلوی شاه معدوم ایران برداشت. شبکه خبری عراقی الاتجاه ضمن نقل این اسناد، گزارش داد، نزدیکان محمدرضا پهلوی، در زمان جنگ رژیم بعث علیه جمهوری اسلامی ایران، از این رژیم حمایت کردند. در این اسناد آمده است، خانواده محمدرضا پهلوی، پس از فرار از ایران، با کمک برخی از نزدیکان تیمور ...
استفاده کره شمالی از بانک های بزرگ آمریکایی برای دور زدن تحریم های آمریکا
تمام آنچه اتفاق افتاده در حقیقت حمله کره شمالی برای دسترسی به نظام مالی آمریکا در طول یک بازه زمانی بلند و از طریق مسیرهای گوناگونی بوده که واقعا پیچیده بودند. اسناد محرمانه مربوط به این دور خوردن تحریم های کره شمالی بخشی از پروژه فینسن است که از سوی کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیق گر در قالب همکاری 400 خبرنگار و چند خبرگزاری در سراسر جهان به دست آمده است. انتهای پیام ...
سقوط ارزش سهام بانک های بزرگ آمریکا به کمترین رقم 22 سال گذشته
پایبند بوده است. بیشتر فعالیت های مشکوک فاش شده (SARs) در نقدینگی مربوط به دویچه بانک بود که ارزش سهامش امروز 5٫2 درصد افت کرد. این بانک نیز دیروز در بیانیه ای اعلام کرد ICIJ تعدادی از موارد قدیمی را گزارش کرده است. سخنگوی این بانک گفت: ما منابع قابل توجهی را برای تقویت کنترل های خود اختصاص داده ایم و بر انجام مسئولیت ها و تعهدات خود تمرکز زیادی داریم. شعبه لندن ...
اکسیوس: مقامات آمریکایی، اماراتی و سودانی نشست تعیین کننده ای برای عادی سازی روابط برگزار می کنند
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، پایگاه آمریکایی اکسیوس به نقل از برخی منابع سودانی فاش کرد مقامات آمریکایی، اماراتی و سودانی قرار است امروز دوشنبه، نشست حساس و تعیین کننده ای را در ابوظبی در خصوص توافق عادی سازی احتمالی میان سودان و اسرائیل برگزار کنند. طبق اعلام پایگاه اکسیوس، این منابع اعلام کردند در صورتی که آمریکا و امارات با درخواست سودان برای کمک های اقتصادی ...
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد؟
به گزارش پارسینه به نقل از ایندپیندنت، خبرگزاری آنی گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن گفته می شود برخی از بانک ها و شرکت ها در نپال در انتقال پولی که احتمالا از خارج از این کشور آمده مشارکت داشته اند. این تحقیق توسط مرکز روزنامه نگاری تحقیقی نپال (CIJ)، کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) و رسانه دیجیتال BuzzFeed انجام گرفته است. بر اساس یک سند بسیار محرمانه که ...
اسناد همکاری برای تولید یک میلیون بشکه نفت خام به زودی نهایی می شود
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین امضای 13 قرارداد پژوهشی میان دانشگاه ها و صنعت نفت، گفت:پیوند دانشگاه و صنعت نفت را امروز به فال نیک می گیریم چرا که نفت یک ثروت بزرگ است. او افزود:دانشگاه های ما با سرعت بالایی با دانشگاه های دیگر کشورهادر حال رقابت هستند، در حقیقت این گام در وزارت خانه های نفت و علوم بسیار ...
سوء استفاده داعش از فساد ارز در عراق
به گزارش شبکه الفرات، در بررسی هایی که با همکاری منابع آگاه عراقی انجام شده، شبکه گسترده ای از تاجران و بانک های عراقی که بر اتاق فروش ارز ، وابسته به بانک مرکزی، تسلط دارند، شناسایی شده است. طبق اسناد موجود، برخی شرکت های جعلی وابسته به شخصیت های عراقی به بهانه واردات کالا و اجناس به عراق، دلار های مورد عرضه بانک مرکزی را تصاحب می کنند. منابع آگاه، اتاق فروش ارز خارجی در ...