2تریلیون دلار پولشویی و تراکنش مفسدانه در نظام مالی آمریکا/ پولشویی کره ...
سایر خبرها
افشای فساد 2 تریلیون دلاری در فعالیت های مالی آمریکا
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه گاردین، این افشاگری بر بیش از 2 هزار گزارش مربوط به فعالیت مشکوک تمرکز دارد که در شبکه اجرای جرایم مالی دولت آمریکا تنظیم و ثبت شده است. بانک ها و دیگر نهادهای مالی هنگامی که گمان برند یک مشتری از خدمات شان برای فعالیت جنایی بالقوه استفاده می کند، گزارش فعالیت های مشکوک را تهیه و تنظیم می کنند. این در حالی است که تنظیم این گزارش ...
سقوط ارزش سهام بانک های بزرگ آمریکا به کمترین رقم 22 سال گذشته
پایبند بوده است. بیشتر فعالیت های مشکوک فاش شده (SARs) در نقدینگی مربوط به دویچه بانک بود که ارزش سهامش امروز 5٫2 درصد افت کرد. این بانک نیز دیروز در بیانیه ای اعلام کرد ICIJ تعدادی از موارد قدیمی را گزارش کرده است. سخنگوی این بانک گفت: ما منابع قابل توجهی را برای تقویت کنترل های خود اختصاص داده ایم و بر انجام مسئولیت ها و تعهدات خود تمرکز زیادی داریم. شعبه لندن ...
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد؟
از سوی شبکه اجرای جرایم مالی (نهاد دولتی که سیستم معاملات مالی در ایالات متحده را رصد می کند) تهیه شده، این گزارش تحقیقاتی پرونده های FinCEN نام گرفته است. بر اساس این گزارش، در بازه زمانی دسامبر 2006 تا مارس 2017 تعداد 9 بانک و 10 شرکت، و هم چنین افراد مختلفی در نپال وجوهی مشکوک را به نام تجارت مرزی ارسال و دریافت کرده اند. این گزارش 25 صفحه ای حاکی از آن است که 10 شرکت و ...
کاهش ارزش سهام 3 بانک انگلیسی
بانک های انگلیس، حتی پس از این که درباره مشکوک بودن صاحبان حساب های بانکی و نقل و انتقالات مالی، گزارش هایی دریافت کرده و از تحریم بودن صاحبان حساب ها در آمریکا آگاهی داشته اند، به فعالیت های خود ادامه داده اند. روزنامه ایندیپندنت نوشت این اسناد فعالیت بانک های انگلیس را از سال 1999 تا 2017 میلادی در بر می گیرد که در یکی از آن ها، فعالیت های پاول مانافورت (Paul Manafort)، متخصص راهبردهای ...
عامل ترور عماد مغنیه شناسایی شد / نوعم ایرز مدیر ارشد سازمان موساد است
منابع لبنانی از شناسایی عامل ترور شهید عماد مغنیه یکی از فرماندهان نظامی حزب الله لبنان خبر دادند؛ این فرد نوعم ایرز کارمند بلندپایه موساد و از مدیران ارشد سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی در حوزه سایبری است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه روترنت رژیم صهیونیستی نیز این خبر را نقل کرده و پرسیده که چگونه این کشف خطرناک از زیر نظر جاسوسان و سانسور نظامی اسرائیل درز پیدا کرده است. این درز ...
سوء استفاده داعش از فساد ارز در عراق
به گزارش شبکه الفرات، در بررسی هایی که با همکاری منابع آگاه عراقی انجام شده، شبکه گسترده ای از تاجران و بانک های عراقی که بر اتاق فروش ارز ، وابسته به بانک مرکزی، تسلط دارند، شناسایی شده است. طبق اسناد موجود، برخی شرکت های جعلی وابسته به شخصیت های عراقی به بهانه واردات کالا و اجناس به عراق، دلار های مورد عرضه بانک مرکزی را تصاحب می کنند. منابع آگاه، اتاق فروش ارز خارجی در ...
صنعا: کشورهای مخالف آزادسازی مأرب حامیان القاعده و داعش هستند
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، یحیی الحاکم رئیس کمیته اطلاعات دولت نجات ملی یمن در صنعاء در بیانیه ای از دستیابی این کمیته به اسناد موثقی خبر داد که واقعیت هایی مربوط به حامیان و پشتیبانان تروریسم در مأرب را فاش می کند. به گزارش شبکه المسیره، در این بیانیه آمده است: کشورهایی که از اقدامات مشروع ارتش و کمیته های مردمی و فرزندان مأرب در مقابله با القاعده و داعش ابراز نگرانی می ...
افزایش 9 درصدی صدور اسناد حدنگار در فارس
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ، سید مهدی هاشمی از رشد 9 درصدی صدور اسناد مالکیت حدنگار در نیمه نخست امسال در این استان خبر داد و گفت: نزدیک به 112 هزار فقره سند مالکیت طی 6 ماهه نخست امسال در واحدهای تابعه این اداره کل در سراسر استان فارس صادر شده است. او با بیان اینکه در شش ماهه ابتدایی پارسال تعداد 102 هزار و 789 سند مالکیت کاداستری یا حدنگاری در این استان ...
تعامل سازمان مالیاتی با کارگزاران گمرکی برای قضایی شدن کارت های بازرگانی یک بارمصرف
به گزارش خبرنگار اقتصادی تازه ترین ها، حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی از قضایی شدن کارت های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف با همکاری و ارائه اطلاعات از سوی انجمن کارگزاران گمرکی خبر داد. در نامه ریاحی به ادارات مالیاتی سراسر کشور آمده است: در خصوص مقابله با پدیده سوء استفاده از کارت های بازرگانی بعنوان یکی از گلوگاه های فساد که منجر به فرار مالیاتی ...
تامین 90 درصد درآمد های خراسان رضوی از محل مالیات استان/ سود های کلان دلالان در دام تور های مالیاتی
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، احمدرضا مدبرنیامدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: از آنجایی که تاکید ویژه این سازمان بر تحقق مفهوم عدالت مالیاتی است، تلاش خواهد شد تا با هوشمندسازی سیستم های این بخش، کیفیت خدمات به مودیان را ارتقاء داده و زمینه شفاف سازی بیشتر نیز فراهم آید. او افزود: به منظور اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و در اجرای ماده 97 قانون ...
توقف مزایده شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس در راستای حفظ حقوق عامه
کارخانه کنسرو تن ماهی بندرعباس با زیربنای 97666 مترمربع و ظرفیت تولید 54 میلیون قوطی کنسرو در سال، از بزرگترین واحد های تولید کننده کنسرو ماهی و همچنین جزء واحد های فعال صادرکننده محصولات دریایی و کنسروی به خارج از کشور محسوب می شود تصریح کرد: این کارخانه سهم قابل توجهی از تولید و بازار کنسرو ماهی در کشور را به خود اختصاص داده است و بررسی اسناد و مدارک مربوط به مزایده عمومی فروش کل سهام این شرکت ...
فعالیت های بین المللی صندوق ضمانت صادرات ایران/ استمرار برای تغییر
، پرتغال، اندونزی، برزیل، مجارستان، سریلانکا، سوئیس، آلمان، استرالیا، نروژ، هندف اتریش، سوئد و ... اشاره کرد. انعقاد موافقت نامه همکاری با نهادهای مالی و مؤسسات خارجی اسناد یادشده در زمینه همکاری اتکایی، بیمه ای، گزارشات اعتبارسنجی، خدمات مشاوره ای و ... منعقد شده اند. مروری بر تاریخچه و رویدادهای مهم صندوق عملکرد صندوق در سال های 98-1381 ارزیابی ...
دختری که برای دریافت حق بیمه دستش را با اره قطع کرد!
...: براساس اخبار منتشر شده در سایت های خارجی، مدتی پیش یک دختر جوان اهل اسلووی طی اقدامی عامدانه و با همکاری نامزدش، دست خود را قطع کرده تا با این کار، مبلغ قابل توجهی را به ارزش یک ملیون و دویست هزار دلار از بیمه ای که تحت پوشش آن بوده دریافت کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، هرچند که این زوج ادعا می کنند قطع شدن دست جورجیا آدلسیک به طور اتفاقی و هنگام بریدن شاخه های درختان در ...
قوانین دست وپاگیر صادرات غیرنفتی
مشکل می کند. این قوانین هر چند باید تسهیل گر صادرات باشند اما خود به معضل برای صادرات تبدیل شده اند. گواه این مدعا که اقدامات انجام شده در قالب قوانین برنامه و سایر قوانین اثربخشی لازم را نداشته است نوسانات در روند صادرات غیرنفتی کشور است که با امکانات عظیم داخلی در اقتصاد ایران در سطح ارقام پایینی (حدود 40 الی 50 میلیارد دلار در سال) باقیمانده است، در حالیکه کشور ترکیه در همسایگی ایران که به لحاظ ...
راز جسد سلاخی شده درون گاری زباله فاش شد
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، با تلاش 24 ساعته کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، راز جسد سلاخی شده یک زن جوان درون گاری زباله فاش شد. ساعت 2 بامداد شنبه گذشته، جسد زن 44 ساله ای که آثار حدود 30 ضربه چاقو روی پیکرش نمایان بود درون گاری زباله شهرداری در خیابان ابرار بولوار شریعتی مشهد کشف شد و بدین ترتیب با حضور قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان ...
آقای همیشه وزیر و این همه تخلف و خسارت! / چرا شیخ الوزرا استیضاح نمی شود؟!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خام فروشی در چهار دهه اول انقلاب اسلامی وحتی پیش از آن از اصلی ترین دغدغه های مطرح شده در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران از جمله حوزه نفت و انرژی است. خام فروشی علاوه بر اینکه مفت فروشی و ازبین بردن و هدردادن منابع طبیعی و تجدید ناپذیر محسوب می شود به رشد و توسعه کشور و ایجاد ارزش افزوده و درآمد های بیشتر و اشتغال بیشتر ضربه می زند و در مقابل اقتصاد کشور را به یک ...
روش های افزایش فشار آب در منازل
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، افت فشار آب یکی از مشکلات رایجی است که این روزها با آن مواجه هستیم. علل متعددی همچون مصرف بیش از حد، افزایش جمعیت، افزایش مجتمع های مسکونی چندین طبقه، خرابی سیستم لوله کشی داخلی منازل و... می تواند این مسئله را تشدید کرده و انجام فعالیت های روزانه را دچار مشکل کند. از این رو باید به دنبال راه حل هایی بوده تا بتوان این مشکل را به صورت ...
درخواست زالی برای بازگشت محدودیت های کرونایی
به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نیوز، دکتر علیرضا زالی صبح امروز در حاشیه جلسه ای در ستاد کرونای استان تهران در جمع خبرنگاران، گفت: طی این نامه درخواست بازگشت محدودیت ها از جمله بحث دورکاری مطرح شده، نظر می رسد که شرایط فعلی تهران شرایط سخت تری است. به همین دلیل درخواست کرده ایم که مجموعه محدودیت های کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی در گروه های 3 و 4، به خصوص بحث دورکاری در سطح استان تهران مجدداً ...
پنکه سقفی هوشمند؛ قاتل ویروس کرونا
جمهوری روسیه اعلام کرد: کارشناسان این کشور نوع جدیدی از تراشه را ابداع کرده اند که توسعه نسل ششم شبکه های ارتباطی را سرعت می بخشد. وی افزود: اخیراً یک آزمایشگاه در روسیه به دستاوردی مهم در حوزه 6G دست یافته است؛ البته نمی توانم مکان آن را فاش کنم. در این آزمایشگاه نوع جدیدی از تراشه ساخته شده که تاکنون در جهان ابداع نشده است.. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در ادامه و با اشاره به چشم ...
2014 صادرکننده تاکنون ارز خود را به کشور بازگردانده اند
می کنند که عرض کردم نه این آمار غلط است نه درست. باید بنشینیم و صحبت کنیم و سوء تفاهم را رفع کنیم. اما باید این را دقت داشته باشیم که آماری که در اختیار ما و بانک مرکزی است و ما از آن استفاده می کنیم و آماری که خودمان استخراج می کنیم، می گوید مجموع صادرات سال 97 و 98 مبنایی برای بازگشت ارز قرار می گیرد. آن آماری را که بانک مرکزی دارد ما هم داریم و در این آمار اشتراک داریم. بنابراین می ...
درآمد بازیافت در دنیا 2.5 برابر ایران/ عامل کاهش زباله ها و دورریز ها گرانی است!
میلیون دلار درآمد کسب کرده است که رشد حدود سه میلیارد دلاری را در مقایسه با سال قبل خود ثبت کرده است. این شرکت راه حل های مدیریت پسماند را از طریق خدمات مختلف مانند مدیریت خدمات و داده های زباله، تهیه و بهینه سازی زباله و مدیریت خدمات سایت ارائه می دهد. Waste Management Inc یکی دیگر از شرکت های مدیریت پسماند است که در آمریکا واقع شده. دفتر مرکزی این شرکت در تگزاس قرار دارد و درآمد عملیاتی آن در سال 2019 به حدود 15میلیارد دلار رسیده است. این شرکت علاوه بر آمریکا در کانادا نیز فعالیت دارد. منبع: فرهیختگان انتهای پیام/ ...
از التقاط مجاهدین خلق تا سقوط منافقین در جهنم مرصاد
...، این ایدئولوژی تلفیقی از کتاب های دینی مانند قرآن، نهج البلاغه، تفسیرها و کتاب های مارکسسیتی و کمونیستی بود و در این مرحله دچار التقاط شدند. وی افزود: در سال 50 نخستین اقدام عملی آن ها آغاز شد اما در 5 شهریورماه همان سال با دستگیری تعدادی از رهبران سازمان ماهیت آن برای نیروهای امنیتی ساواک و پهلوی فاش و باعث شد اعضاء و رهبران سازمان دستگیر و اعدام شوند، در میان این افراد بازداشت شده ...
اعلام برنامه های وزارت کشور برای ساماندهی حاشیه نشینی در کشور
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، وزارت کشور در پی اظهارات یکی از نمایندگان با ادعای 7 سال تعلل این وزارتخانه در خصوص حاشیه نشینی، اقدامات سازمان امور اجتماعی کشور در راستای ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی و حل مسأله حاشیه نشینی را منتشر کرد. متن کامل این گزارش بدین شرح است: مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی برای حل مسأله حاشیه نشینی از سال 1382 طی تصویب ...
تداوم عرضه ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی
برنامه و بودجه در ابتدای سال 1399 این ارز تنها به برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دامی، دارو و چند قلم دیگر محدود بود. موضوعی که رئیس دفتر دولت نیز روز چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران ضمن تایید آن، خبر از محدودتر شدن همین دامنه کالایی داد و گفت: برخی اقلام از فهرست دریافت ارز 4200 تومانی، مربوط به محصولاتی مانند برنج و چای بود که تولیدات داخلی برای آنها وجود داشت ...
دکتر فریدون نهرینی/ معاون امور حقوقی دولت جایگاه معاونت حقوقی رئیس جمهور در فرآیند هنجارگذاری حقوقی
، باید بدو برنگرند و خود را با آن برنامه های کلان و سیاست گذاری ها سازگار و همراه سازند. از سویی دیگر معاونت حقوقی که بر بالای این هرم و فراز این قله ایستاده، با نگریستن به همه بخش های سازمان حقوقی دولت، افزون بر یافتن جنبه های همدست و مشترک، بخش های ویژه دستگاه اجرایی متبوع سازمان حقوقی مربوط را نیز پایش می کند تا در کنار تهیه برنامه ای کارا و بسامان برای بخش های مشترک و همگن، به طور ویژه نیز برای ...
اخبار تلویزیون| افشای اسناد ارتباط بختیار با صدام/ "زمین گرم" پخش نمی شود
نوشتاری معرفی شده و یک نمایش کوتاه برگرفته از آن کتاب تولید و پخش می شود. "کربلای جبهه ها" ویژه برنامه ای است از رادیوزیارت که به واکاوی و تبیین دفاع مقدس می پردازد. این برنامه با شعار "همه رزمنده ایم" بمناسبت هفته دفاع مقدس در گروه زیارت و فرهنگ و سیره رضوی رادیو زیارت و تهیه می شود. "کربلای جبهه ها" توسط مهدیه دولت نیا در 7 قسمت تولید شده و هر روز از ساعت 13:15 با مدت 40 دقیقه از ...
عرضه 1000 عنوان کتاب دفاع مقدس در دومین نمایشگاه مجازی سوره مهر
سرخ بود هم در حال حاضر زیر چاپ است که بناست این هفته یا طی بازه برپایی غرفه مجازی کتاب دفاع مقدس رونمایی شود. وی در پایان گفت: بناست در ایام برپایی غرفه مجازی کتاب دفاع مقدس از همراهی نویسندگان برای معرفی آثارشان استفاده کنیم. این معرفی ها در قالب ویدیوهایی که خود نویسندگان ضبط کرده اند یا دست اندرکاران غرفه از آنها گرفته اند تهیه و پخش می شود. در ادامه نشست مازیار حاتمی مدیر ...
هفت حوزه اصلی کسب وکار بانکداری کدام اند و در دهه آینده چه تغییراتی می کنند؟
اتفاقاتی که می توان در سال 2020 و بعد از آن انتظار داشت، در رابطه با هفت حوزه اصلی کسب وکار بانکداری ارائه می دهد؛ بانکداری خرد، پرداخت ، مدیریت ثروت، بانکداری سرمایه گذاری، بانکداری تراکنشی، بانکداری شرکتی و زیرساخت بازار. همچنین انتظارات خود در مورد چند حوزه خاص مانند رگولاتوری، فناوری، ریسک و استعداد را بیان می کند. راه پرداخت این گزارش را ترجمه و بازطراحی کرده است. فایل PDF ترجمه این ...
هرگز اجازه ندهید یک بحران خوب به هدر برود!
می دهند (80 درصد) سه سال بعد از بحران دچار کشمکش و در تقلا بودند تا به شرایط قبل از بحران بازگردند. فقط 9 درصد از شرکت هایی که زنده ماندند با سربلندی از بحران بیرون آمدند و نتایجی ارائه دادند که از شرکت های همطراز آنها و کارآیی خودشان قبل از شروع بحران بهتر بود. این شرکت ها حرکت ظریفی را مدیریت کردند که در آن در پاسخ به محرک های خارجی همزمان هم به حمله روی آوردند (سرمایه گذاری در ...
جمع بندی روز: یکشنبه، 30 شهریور 1399
بیت کوین های ربوده شده را تبدیل به پول نقد می کنند؟ نوشته شایان ضیایی 1 یکشنبه، 30 شهریور 1399 شایان ضیایی - یکشنبه، 30 شهریور 1399 برای سالیان متمادی، خانواده کیم در کره شمالی از طریق راهکارهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر و جعل پول، دست به درآمدزایی زده است. در دهه اخیر، دولت پیونگ یانگ به شکلی گسترده به جرایم سایبری نیز متوسل شده و ارتش هکرهای کره شمالی به سرقت میلی ...