خانه
کلاهبرداری عجیب 300 میلیاردی در کیش
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جزئیات رشوه های امامی؛ اهدای 2 دستگاه بی ام و و آپارتمان در چیذر به یک مقام بانکی
به صورتی بوده که حتی اصول اولیه ضمانت نامه هم رعایت نمی شده و احراز هویت صورت می گرفته است. نماینده دادستان تاکید کرد: همچنین هیچگونه وثایق قابل قبولی از شرکت ها اخذ نشده است و این تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در کمتر از یک ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است. وی ادامه داد: از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت ها می توان به این اشاره کرد ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی؛نماینده دادستان: امامی افراد کارتن خواب را به عنوان مدیرعامل شرکت های کاغذی ...
شرکت ها اخذ نشده است و این تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در کمتر از یک ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است. وی ادامه داد: از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت ها می توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت ها در زمان های منتهی به پایان سال 94 اقدام به افتتاح حساب و ارایه درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود ...
انهدام باند جاعلان سابقه دار در البرز
محمد نادربیگی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده های متعدد از دادسرای کرج به پلیس آگاهی استان البرز مبنی بر جعل حکم کارگزینی و فیش حقوقی، به منظور ضمانت از متهمان و زندانیان بلافاصله بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاه برداری این پلیس قرار گرفت. وی بیان کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات گسترده پلیسی و انجام تعقیب و مراقبت های ...
768 جاعل و کلاهبردار در آذربایجان غربی دستگیر شدند
های انجام گرفته از لحاظ جرائم در حوزه جعل، اسکناس و اوراق بهادار با 37 درصد، اسناد مالکیت با 34 درصد و مدارک شناسایی و هویتی با 10 درصد بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است. سرهنگ غنی زاده گفت: بیشترین جرایم مربوط به کلاهبرداری در استان نیز مربوط به خرید و فروش مال غیر شامل املاک و وسایل نقلیه با 61 درصد، کلاهبرداری تلفنی و برداشت از حساب متقلبانه با 29 درصد و امور بازرگانی و تجارت با ...
ضرر فرهنگیان در پرونده 34 متهم بانک سرمایه چقدر است؟
در خصوص اتهامات محمد امامی متهم ردیف اول گفت: اقدامات مجرمانه در 7 محور مشخص است از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 509 میلیارد و 600 میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره شرکت های ...
پایان ابهام در نحوه رد مال به دزد زدگان با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
مثل انجام معامله فضولی شده است. به گزارش تابناک در هر دوی این موارد بعد از ثبت شکایت نامه یا دادخواست در دادگاه صالح توسط بزه دیده یا متضرر از جرم، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و دستور خواهد داد که مال گرفته شده از دیگری به صاحبش برگردانده شود. شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرایمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به ...
دومین جلسه محاکمه محمد امامی/ تبدیل عواید تسهیلات غیرقانونی به ملک و خودروی لوکس در آلمان
المللی برای وی متأسفانه اقدامات مذکور به دلایل سیاسی منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است. نماینده دادستان گفت: نظر به مراجع مذکور امیر رضا فرزان راد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت با محمد امامی و تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه های بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 453 ...
به دام افتادن قاتل فراری در یزد کمتر از 5 ساعت
ا فعال خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه کلاهبردار با سوءاستفاده از اعتماد سرمایه گذار و جعل نامه سربرگ یکی از بانک ها پرینت حسابش را ارائه و از واریز مبلغ 50 میلیارد ریال به این حساب مطلع می کند، افزود: متهم همچنین ادعا می کند که توانسته حواله قدرت جذب 200 میلیارد ریالی برای سرمایه گذاری در جزیره کیش را با حمایت از بانک مرکزی دریافت کند. جمالی با بیان اینکه فرد مال باخته مدتی ...
دخالت موثر امامی در تغییر مدیران بانک سرمایه
تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. وی با بیان اینکه متهمان در پوشش انجام معاملات با تهاتر اقدام می کردند، گفت: این اقدامات حول چهار موضوع اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموع مبلغ 225 میلیارد تومان بوده به این شرح است که نامبردگان با شرکت های الگو تجارت جهان، توسعه تجارت تأمین پوشش ...
پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد / ماجرای انتخاب مدیر عامل کارتن خواب / عوامل سریال ...
به گزارش راهبرد معاصر؛ سریال شهرزاد از انتشار نخستین قسمت فصل اول آن با حاشیه های فرامتنی فراوانی همراه بود. اغلب این حواشی که به صورت ممتد در فضای مجازی و وب سایت های خبری درباره آن مطالبی منتشر می شود اشاره به پرونده محمد امامی سرمایه گذار و تهیه کننده سریال شهرزاد و متهم صندوق ذخیره فرهنگیان است. در بررسی این مهم، مسئله قابل تامل این است که شهرزاد، با هزینه تولید نجومی طی 5 سال ...
تفهیم اتهام 34 متهم پرونده بانک سرمایه/خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی با بخشی ...
ارائه شده که مبنای قرارداد ها مشارکت و نهایتا اخذ تسهیلات شده است. همچنین اخذ 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعا به ارزش 590 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که نامبردگان اخذ ضمانتنامه های بانکی از بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و با تأسیس شرکت های کاغذی توسط اشخاصی با سمت مدیرعاملی موفق به اخذ ضمانت نامه ها با تبانی با بانک سرمایه شدند. وی افزود: متهم امامی بخشی از ...
مهراب قاسم خانی از برخورد با زورگیرِ دخترش تا حمایت از یک قاتل
کبنا ؛ مهراب قاسمخانی با یک زورگیر و سارق گوشی دختر آنچنان رگ گردنش بیرون می زند، اما در مقابل قاتلان فرزندان مردم، در طرف قاتلان و مجرمان می ایستد. بیست و پنجم شهریور ماه، مهراب قاسم خانی در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که تلفن همراه دخترش توسط چند سارق یا خفت گیر با تهدید بوسیله قمه سرقت شده است. او با اشاره به تکرار همین اتفاق برای خودش نوشت : دو سه سال پیش که گوشیم رو توی روز روشن ...
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم بانک سرمایه
بانک سرمایه. ز) - معاونت در ارائه ی گزارش کارشناسی خلاف واقع (در حکم جعل در اسناد رسمی) در خصوص ارزیابی املاک موسوم به فرشته؛ 2- آقای امیرضا فرزان راد فرزند رضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان الف) - دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه های بانکی فاقد پشتوانه در مجموع به مبلغ چهار هزار و پانصد و سی و پنج میلیارد و ...
تفهیم اتهام 34 متهم پرونده بانک سرمایه/خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی با بخشی ...
ارائه شده که مبنای قرارداد ها مشارکت و نهایتا اخذ تسهیلات شده است. همچنین اخذ 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعا به ارزش 590 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که نامبردگان اخذ ضمانتنامه های بانکی از بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و با تأسیس شرکت های کاغذی توسط اشخاصی با سمت مدیرعاملی موفق به اخذ ضمانت نامه ها با تبانی با بانک سرمایه شدند. وی افزود: متهم امامی بخشی از ...
دریافت غیرقانونی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی
مشخص است، افزود: تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی در مجموع به مبلغ 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 509 میلیارد و 600 میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج شرکت ، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 135 میلیارد تومان از بانک سرمایه، تحصیل مال از ...
عدم کفایت محدودیت های کرونایی در تهران یک هفته زمان برای قطع زنجیره ابتلا کافی نیست 15 مهر 1399 ساعت: ...
خدمات به بیماران به همراه داشته باشد. پس از این هشدارها، علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در تهران بزرگ نیز در نامه ای که به استاندار تهران خواستار اخذ تصمیمات قاطع مبنی بر اعمال محدودیت و تعطیلی یک هفته ای برخی مشاغل در سطح استان تهران برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا شد. پس از این نامه زالی، استاندار تهران محدودیت های لازم را برای برخی مشاغل ابلاغ کرد که به ...
انتقادات جامعه پزشکی و اعضای شورای شهر تهران عدم کفایت محدودیت های کرونایی در تهران
آینده ادامه پیدا کند، با وجود هماهنگی های انجام شده در روند پذیرش بیماران مشکلات جدی ایجاد می شود. مشکل حادی تاکنون برای پذیرش بیماران کرونایی در تهران نداشته ایم اما روند افزایشی ابتلا به این بیماری می تواند مشکلات جدی برای پذیرش و ارائه خدمات به بیماران به همراه داشته باشد. پس از این هشدارها، علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در تهران بزرگ نیز در نامه ای که به استاندار تهران ...
وکیل پایه یک دادگستری کیست و چه وظایفی دارد؟
جلوگیری از محکوم شدن به جرائم سنگین مالیاتی، می توانید از یک وکیل پایه یک دادگستری در زمینه مالیات کمک بگیرید. وکیل ثبت احوال وکیل پایه یک دادگستری می تواند در زمینه های متفاوت مرتبط با ثبت احوال از جمله: تغییر نام و نام خانوادگی، حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق، اخذ گواهی فوت و ... شما را راهنمایی و کمک کند. برای انجام اموری مانند ثبت شرکت، ضمانت نامه های بانکی ...
اتهام فساد اقتصادی علیه حزب اللهی ها و سپاه با اشاره به فرار خاوری
شعار سال: معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: گاهی خود ما را هم متهم می کنند و می گویند همین حزب اللهی ها و طرفداران انقلاب ریخت وپاش می کنند، فساد اقتصادی مال این هاست، اگر فساد اقتصادی مال نیروهای انقلابی است، طبیعتا وقتی تحت تعقیب قرار می گیرند می روند به حزب الله لبنان و حشدالشعبی پناهنده می شوند، پس چرا اینها می روند کانادا و آمریکا و با رئیس جمهور آمریکا عکس می گیرند. معاون هماهنگ کننده ...
دستگیری باند 10 ساله سرقت در تهران
افراد جرایمی از جمله قتل، جعل و کلاهبرداری، سرقت از منزل و زورگیری و... را انجام می دادند. سردار رحیمی گفت: در این مرحله از طرح 262 سارق، مال خر، زورگیر و مجرمین به عنف دستگیر شدند که 75 نفر اینها زورگیر بودند که تحت عنوان مامور فعالیت می کردند. 66 نفر مشغول به سرقت از منزل و خودرو بودند و 18 نفر آنها موتورسیکلت سرقت می کردند. یکی از باندها 10 سال است که سرقت می کند و به دنبال آنها بودیم که هر 3 ...
اخبار کوتاه
، است و همزمان با این موضوع امروز رای دادگاه بدوی در خصوص متهمان ردیف دوم و سوم پرونده صادر شد. براساس این گزارش، کوهپایه زاده 13 خردادماه سال جاری از صدور رای قطعی پرونده در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد و گفته بود که دادگاه تجدید نظر، رای بدوی را تایید کرد؛ یعنی متهم در دادگاه بدوی به 15 سال حبس و دو سال تبعید بعد از اتمام مدت حبس و دو سال ممنوعیت از اشتغال به مشاغل مرتبط با ...
تجلیل دبیر انجمن مردم نهاد سفیران جوان زندگی از فرمانده نیروی انتظامی بهارستان
همین مناسبت به همراه جمعی از اعضای فعال انجمن به فرماندهی نیروی انتظامی بهارستان مراجعه و از جناب سرهنگ رضایی به عنوان فرمانده محترم نیروی انتظامی بهارستان به نمایندگی از همه تلاشگران این عرصه تجلیل به عمل آوردیم. گفتنی است متن لوح تقدیر اهدایی دبیر انجمن مردم نهاد سفیران جوان زندگی استان تهران به فرمانده محترم نیروی انتظامی بهارستان بدین شرح است: جناب آقای فرامرز رضایی ...
تذکر کتبی دادستان کل به وزیر اقتصاد، قانون است یا فرا قانون؟
وزیر اقتصاد، اقدام این مقام ارشد قضایی را گامی در مسیر تحقق حقوق شهروندی قشر های مختلف حاضر در جامعه ایران دانسته و از آن استقبال کردند. در این میان، اما گروهی دیگر نامه دادستان کل کشور را گامی فراتر از اختیارات قانونی او عنوان کرده و به تبع آن از تذکر منتظری به وزیر اقتصاد گلایه کردند. دو سازمان و یک هدف در همین راستا روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی به عنوان ...
کلاهبردار حرفه ای در مریوان دستگیر شد
سردار "علی آزادی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مریوانی مبنی بر کلاهبرداری و فروش خودرو سرقتی توسط فردی کلاهبردار، موضوع در دستور ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت. وی گفت: پس از استعلام های مربوطه و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد، فرد کلاهبردار با خرید خودروهای تصادفی غیر قابل استفاده و سرقت خودروهایی با همان رنگ و مدل و تنظیم وکالت نامه های ...
انهدام 64 باند سرقت و زورگیری در چهارمین مرحله طرح کاشف پلیس پایتخت
.... همچنین یک باند سه نفره جعل شماره پلاک و سند خودرو که به مدت 10 سال در حال فعالیت بودند، شناسایی شدند که هر سه متهم در عملیاتی توسط ماموران پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شدند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به انهدام باند 13نفره سرقت موتورسیکلت گفت: 50 دستگاه موتورسیکلت کشف شد که کمترین قیمت موتورسیکلت های مکشوفه 15تا 20 میلیون تومان است. رحیمی با بیان اینکه 31 نفر از متهمان در ...
روزنامه سراج/نقدی بر مطالب منتشر شده درباره اختلاس ابن عباس
عنوان یک فرهیخته علمی و نخبه سیاسی ،مرتکب چنین تخلفی شده است ؟ پژوهش حاضر قصد دارد با روش استنادی _تحلیلی ،ادله موافقان و مخالفان این اختلاس را مورد بررسی و نقد قرار دهد. در این جا مناسب است دو خبری را که کشی پیرامون اختلاس ابن عباس نقل کرده است ،به صورت کوتاه مورد نقد و بررسی قرار دهیم: سند خبر نخست کشی می نویسد: علی بن یزداد عن صائغ جرجانی عن عبد العزیزبن عبد الاعلی جزری عن ...
وظایف انسان ها بعد از حادثه عاشورا
. در عاشورا عده قلیلی که گفته می شود 72 و یا 212 نفر بودند در مقابل سپاه 30 هزار نفری قرار می گیرند و در مقابل مال و مقام حاضر نمی شوند امام حسین(ع) را تنها بگذارند. فراموش نکنیم بعضی صفات مانند بذر هستند که در طول زمان درخت تنومندی می شوند. خلافکاران بزرگ ابتدا با خلاف های کوچک کار خود را آغاز کردند. صفات خوب بسیاری در واقعه عاشورا متجلی شد از جمله قناعت. قناعت یاران امام حسین(ع) باعث شد ...
کلاهبرداری از شهروندان با صفحه اینستاگرامی کلینیک زیبایی
استفاده از ترفندهای مجرمانه سایبری اقدام به کلاهبرداری از مخاطبین تلفن همراه وی می کرد. سرهنگ معظمی گودرزی گفت: خانمی 34 ساله ساکن شرق تهران با مراجعه به پلیس فتا اظهار داشت شب گذشته با مراجعه به برنامه تلگرام متوجه شدم شخص ناشناسی به حساب کاربری من دسترسی غیر مجاز پیدا کرده است. وی گفت: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد پس از پی گیری و تماس مخاطبینم با من مشخص شد متهم با دسترسی ...
