اخذ 225 میلیارد تومان در قالب عقد مشارکت مدنی/ افراد کارتن خواب و بی بضاعت ...
سایر منابع:
سایر خبرها
جلسه محاکمه محمد امامی| رونمایی از مدیران عامل کارتن خواب
بضاعت جهت عضویت در شرکت های کاغذی بر ای دریافت تسهیلات از بانک سرمایه اقدام کرده است. نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه ها و تسهیلات به نفع شرکت های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 460 میلیون تومان. نماینده دادستان گفت: متهم ردیف هیجدهم، یوسف رمضان نژاد از ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی برگزار شد
از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. وی ادامه داد: این متهمان در پوشش انجام معاملات و تهاتر اقدام کردند و اقدامات آن ها حول چهار موضوع است؛ اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی در مجموع به مبلغ 225 میلیارد تومان بوده که به این شرح است. ...
صرف بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه برای خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و آشنایان محمد ...
.... نماینده دادستان در خصوص متهم ردیف بیست و دوم رضا فارسی دان، گفت: وی توسط قریشی و ابراهیمیان شناسایی و مدیرعامل شرکت جهان گستر پژواک بوده است که در ازای دریافت 100 میلیون تومان برای همکاری به بانک سرمایه می رود. وی متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه ها به نفع شرکت های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ...
پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد / ماجرای انتخاب مدیر عامل کارتن خواب / عوامل سریال ...
: این افراد از مجرای پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. نماینده دادستان گفت: همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک با ...
دومین جلسه محاکمه محمد امامی/ تبدیل عواید تسهیلات غیرقانونی به ملک و خودروی لوکس در آلمان
این سیاست های بانک مرکزی، تسهیلات بانکی کشور را به طریق نامشروع در عمده کلان تصاحب کرده و از استرداد آن به بانک خودداری ورزیدند و با دور زدن نظام پولی کشور، به نظام پولی خلال وارد کردند. نماینده دادستان تأکید کرد: امامی در پوشش شرکت های صوری هدف باطل و نامشروعی را دنبال می کرده و با نیرنگ قانون به دنبال اخذ تسهیلات و عدم بازپرداخت آنها بوده است. به همین دلیل جرم اخلال در نظام اقتصادی به ...
جزئیات رشوه های امامی؛ اهدای 2 دستگاه بی ام و و آپارتمان در چیذر به یک مقام بانکی
وی در خصوص ضمانت نامه های دریافتی به نام شرکت های مذکور است. نماینده دادستان بیان داشت: همچنین اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمد تقی روحی و نادر دولت شاهی نزد ضابطین و بازپرسی موید ذینفعی در خصوص دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت های گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است. هدایت عملیات مجرمانه از امارات توسط متهم فراری وی تاکید کرد: نامبرده به دلیل ...
محاکمه محمد امامی| زن و شوهری که اموال صندوق ذخیره فرهنگیان را بخشیدند
شرکت هرمز پاسارگاد را نداشته، از طریق یاسر ضیایی شیرکلایی شرکت مذکور را به خرید قیر ترغیب کرده که پس از ارائه ضمانت نامه بانکی از سوی شرکت مذکور، وی به عنوان مجری از سوی شرکت توسعه سرمایه گذاری فرهنگیان به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی و اقدام به خرید قیر و فروش آن به شرکت گلکسی که متعلق به خودش است می نماید. نماینده دادستان تأکید کرد: در ادامه شرکت های سرمایه گذاری فرهنگیان با هدف بازگرداند ...
فساد 1000میلیاردی تهیه کننده
اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خودروی هیوندا 2014 برای خواهرش سارا امامی کرده است. دیگر متهم این پرونده، به گفته نماینده دادستان، امیررضا فرزان راد است که به کشور آلمان متواری شده است. نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه عهده دار بوده است. بنابر کیفرخواست پرونده، بخشی از عواید مجرمانه امامی در قالب محموله های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله های قیر توسط فرزان راد به املاک و خودرو های لوکس در کشور هایی نظیر آلمان و امارات تبدیل شده است. ...
ضرر میلیونی معلمان و فرهنگیان
نماینده دادستان در خصوص اتهامات محمد امامی متهم ردیف اول گفت: اقدامات مجرمانه در 7 محور مشخص است از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 509 میلیارد و 600 میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره ...
ماجرای یک متهم اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، برگزاری دادگاه محمد امامی نکات تاز ه ای را درباره این متهم اقتصادی و ماجرای پول های کثیفی که وی در سینمای ایران خرج کرده است، دارد. رسول قهرمانی نماینده دادستان دیروز در دادگاه امامی بیان کرده است که این متهم اقتصادی یک هزار و 15 میلیارد تومان تحصیل مجرمانه در این فرایند داشته است و برای اینکه برای خود پوششی درست کند، اقداماتی در حوزه سینما می ...
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صبح سه شنبه 15 مهر 1399 در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر گفت: بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی و 33 متهم دیگر
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صبح سه شنبه 15 مهر 1399 در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر گفت: بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
انهدام باند جاعلان سابقه دار، با شگرد کفالت از زندانیان
نیز با با راهنمایی های نامبرده برای افراد مختلف حکم کارگزینی و فیش حقوقی جعلی به نام یک شرکت صوری تهیه و با گشت زنی و رفت و آمد جلوی دادسراها و دادگاه های مختلف اقدام به شناسایی خانواده متهمان که نیاز به ضامن و کفیل داشتند کرده و در قبال گرفتن 20 تا 50 میلیون ریال وجه نقد بستگی به نوع جرم و میزان وجهی که خانواده ها حاضر به پرداخت آن بودند و دریافت سفته بانکی اقدام به کفالت وی می کردند. ...
دخالت موثر امامی در تغییر مدیران بانک سرمایه
رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. وی ادامه داد: این متهمان در پوشش انجام معاملات و تهاتر اقدام کردند و اقدامات آن ها حول چهار موضوع است؛ اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی در مجموع به مبلغ 225 میلیارد تومان بوده که به این شرح ...
بانک سرمایه محمد امامی را هزار میلیاردی کرد/استقرار تیم رسانه ای امامی برای نشر اکاذیب / به همکاری ...
، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان اتفاق افتاده است. اعمال مجرمانه در محور بانک سرمایه هم شامل 3 بخش شرکت های شناسنامه دار امامی با اخذ تسهیلات به میزان 135 میلیارد تومان، شرکت های بی بضاعتان با اخذ 509 میلیارد تومان ضمانت نامه و شرکت های بی بضاعتان با اخذ 90 میلیارد تومان تسهیلات است. قهرمانی ادامه داد: در اعمال مجرمانه در صندوق ذخیره فرهنگیان شامل 112 میلیارد تومان تسهیلات ...
دومین جلسه دادگاه سید محمد امامی
ایرنا - تهران - دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سیدمحمد امامی و 32 متهم دیگر روز سه شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه سید محمد امامی و متهمان دیگر این پرونده گفت: متهمان از طریق نفوذ و پرداخت رشوه های کلان به مدیران بانک سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. ...
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی برگزار شد
بنابر کسب اطلاع خبرنگار قضایی ایرنا، در این جلسه که با حضور وکیل مدافع متهم، نماینده حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نماینده دادستان برگزار شد، دو اتهامِ در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مولاوردی تفهیم شد. پس از تفهیم اتهام، متهم و وکیل مدافع وی دفاعیات خود را ارائه دادند و آخرین دفاع نیز توسط دادگاه از متهم اخذ شد. دادگاه در موعد قانونی رای پرونده مزبور را صادر خواهد کرد. ...
طلب 97 نفر دیگر از مالباختگان پرونده گلیم و گبه پرداخت شد
شهرام کرمی روز سه شنبه اعلام کرد: در این مرحله یک میلیارد و 400 میلیون تومان طلب 97 نفر دیگر از مالباختگان پرداخت و به صورت کامل با آنها تسویه شد. دادستان کرمانشاه اضافه کرد: در حال حاضر طلب حدود 400 نفر دیگر از مالباختگان باقی مانده که آنهم به محض فروش باقی مانده اموال متهم پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه تا پیش از این طی چهار مرحله 120 میلیارد تومان به حساب مالباختگان ...
اتهامات شهیندخت مولاوردی در دادگاه دیروز چه بود؟
به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی روز گذشته (دوشنبه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. این جلسه با حضور وکیل مدافع متهم، نماینده حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نماینده دادستان برگزار شد، دو اتهامِ در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با ...
ثبت نام وام های دانشجویی آغاز شد
گذشته گفت: در این آمار، فقط تعداد دانشجو مطرح نیست چرا که برخی دانشجویان دو تا سه وام از صندوق رفاه دریافت می کنند اما به طور کلی سال گذشته 200 هزار دانشجو متقاضی دریافت وام بودند. وی ادامه داد: اقشار ضامن وام های دانشجویی افزایش یافته است؛ در گذشته فقط ضمانت کارمندان رسمی و پیمانی پذیرفته می شد اما الان چندین گروه دیگر از جمله کارمندان قراردادی، مهندسان تحت پوشش کانون نظام مهندسی ...
خرید ملک برای دوستان از وام دریافتی بانک سرمایه
...: امامی بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را صرف خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و آشنایان خود کرده است. نماینده دادستان: متهم ردیف اول محمد امامی، تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های وابسته به نهاد های مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ...
تفهیم اتهام 34 متهم پرونده بانک سرمایه/خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی با بخشی ...
...، خارج کردند. نماینده دادستان گفت: همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک با توسل به حربه گرانمایی اقدام کردند که این اقدامات حول چهار موضوع از جمله اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموعا مبلغ 225 میلیارد تومان بوده است. وی افزود: درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت ها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور های صوری ...
تیم ویژه پول پاشی محمد امامی
...> بر اساس کسب اطلاع صورت گرفته، محمد امامی متهم ردیف اول پرونده مزبور که متهم است از طریق نفوذ در مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان، نقشه های مجرمانه خود را در بستر صندوق ذخیره فرهنگیان پیاده سازی کرده و موفق شده از مجرای پرداخت رشوه های کلان، بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات از بانک سرمایه خارج کند، پروژه های تبلیغاتی و رسانه ای ویژه ای را برای تحت الشعاع قرار دادن رسیدگی های ...
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم بانک سرمایه
اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه ها و تسهیلات به نفع شرکت سون قشم 32- آقای فرشاد صادقی فرزند رحیم به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه ها و تسهیلات به نفع شرکت روشه قشم 33- آقای حمیدرضا شیرخوان فرزند محمدجواد به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع شبکه متهم آقای محمد امامی. ...