خروج هزار میلیارد تومان از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان/ نماینده ...
سایر منابع:
سایر خبرها
دومین جلسه محاکمه محمد امامی/ تبدیل عواید تسهیلات غیرقانونی به ملک و خودروی لوکس در آلمان
المللی برای وی متأسفانه اقدامات مذکور به دلایل سیاسی منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است. نماینده دادستان گفت: نظر به مراجع مذکور امیر رضا فرزان راد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت با محمد امامی و تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه های بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 453 ...
جزئیات رشوه های امامی؛ اهدای 2 دستگاه بی ام و و آپارتمان در چیذر به یک مقام بانکی
وی در خصوص ضمانت نامه های دریافتی به نام شرکت های مذکور است. نماینده دادستان بیان داشت: همچنین اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمد تقی روحی و نادر دولت شاهی نزد ضابطین و بازپرسی موید ذینفعی در خصوص دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت های گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است. هدایت عملیات مجرمانه از امارات توسط متهم فراری وی تاکید کرد: نامبرده به دلیل ...
دومین جلسه دادگاه پرونده محمد امامی/ خروج بیش از 1000 میلیارد تومان از بانک سرمایه و صندوق ذخیره ...
شده است. نماینده داستان افزود: چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی انجام شده است که نشان از نفوذ وی دارد. نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفر های خارجی خانواده غندالی را از طریق شخصی انجام می داد. متهم محمد امامی مبلغ 200 میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار 2 فیلم ساخته شده توسط شامانی پرداخت کرده ...
فساد 1000میلیاردی تهیه کننده
اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خودروی هیوندا 2014 برای خواهرش سارا امامی کرده است. دیگر متهم این پرونده، به گفته نماینده دادستان، امیررضا فرزان راد است که به کشور آلمان متواری شده است. نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه عهده دار بوده است. بنابر کیفرخواست پرونده، بخشی از عواید مجرمانه امامی در قالب محموله های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله های قیر توسط فرزان راد به املاک و خودرو های لوکس در کشور هایی نظیر آلمان و امارات تبدیل شده است. ...
ضرر میلیونی معلمان و فرهنگیان
نماینده دادستان در خصوص اتهامات محمد امامی متهم ردیف اول گفت: اقدامات مجرمانه در 7 محور مشخص است از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 509 میلیارد و 600 میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره ...
ماجرای یک متهم اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، برگزاری دادگاه محمد امامی نکات تاز ه ای را درباره این متهم اقتصادی و ماجرای پول های کثیفی که وی در سینمای ایران خرج کرده است، دارد. رسول قهرمانی نماینده دادستان دیروز در دادگاه امامی بیان کرده است که این متهم اقتصادی یک هزار و 15 میلیارد تومان تحصیل مجرمانه در این فرایند داشته است و برای اینکه برای خود پوششی درست کند، اقداماتی در حوزه سینما می ...
انهدام باند جاعلان سابقه دار، با شگرد کفالت از زندانیان
نیز با با راهنمایی های نامبرده برای افراد مختلف حکم کارگزینی و فیش حقوقی جعلی به نام یک شرکت صوری تهیه و با گشت زنی و رفت و آمد جلوی دادسراها و دادگاه های مختلف اقدام به شناسایی خانواده متهمان که نیاز به ضامن و کفیل داشتند کرده و در قبال گرفتن 20 تا 50 میلیون ریال وجه نقد بستگی به نوع جرم و میزان وجهی که خانواده ها حاضر به پرداخت آن بودند و دریافت سفته بانکی اقدام به کفالت وی می کردند. ...
دخالت موثر امامی در تغییر مدیران بانک سرمایه
ادامه داد: 590 میلیارد و 600 میلیون تومان مصوبه دریافت شده است و نامبردگان اخذ ضمانت نامه های بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و اخذ شرکت های صوری را به مدیرعاملی افرادی که هیچ سابقه ای نداشتند توانستند ضمانت نامه های صوری بدون توجیه وثیقه به دست آورند. وی افزود: در ادامه با تولیدکنندگان غلات و نهاده های دامی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند و بدون پرداخت وجه ...
تفهیم اتهام 34 متهم پرونده بانک سرمایه/خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی با بخشی ...
دیریت شده است. نماینده داستان افزود: چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی انجام شده است که نشان از نفوذ وی دارد. نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفر های خارجی خانواده غندالی را از طریق شخصی انجام می داد. متهم محمد امامی مبلغ 200 میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار 2 فیلم ساخته شده توسط شامانی پرداخت ...
پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد / ماجرای انتخاب مدیر عامل کارتن خواب / عوامل سریال ...
...> نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفر های خارجی خانواده غندالی را از طریق شخصی انجام می داد. متهم محمد امامی مبلغ 200 میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار 2 فیلم ساخته شده توسط شامانی پرداخت کرده است. نماینده دادستان گفت: محمد امامی در راستای خدمات مجید زاهدی معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، 2 دستگاه خودروی BMW X؛ و ...
جزئیاتی از محاکمه تهیه کننده شهرزاد
نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند اخذ متقلبانه ضمانت نامه ها و تسهیلات از بانک سرمایه و ب) پولشویی به میزان 5 میلیارد و 6 میلیون تومان از طریق تبدیل 26 فقره ضمانت نامه های دریافتی از بانک سرمایه به کالا و سپس فروش آنها در بازار آزاد. نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم ردیف سیزدهم، خشایار مهرانی از کارمندان دفتر فرزان راد بود که به دلیل آشنایی با قوانین بانکی مشاور فرزان راد در ...
بانک سرمایه محمد امامی را هزار میلیاردی کرد/استقرار تیم رسانه ای امامی برای نشر اکاذیب / به همکاری ...
، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان اتفاق افتاده است. اعمال مجرمانه در محور بانک سرمایه هم شامل 3 بخش شرکت های شناسنامه دار امامی با اخذ تسهیلات به میزان 135 میلیارد تومان، شرکت های بی بضاعتان با اخذ 509 میلیارد تومان ضمانت نامه و شرکت های بی بضاعتان با اخذ 90 میلیارد تومان تسهیلات است. قهرمانی ادامه داد: در اعمال مجرمانه در صندوق ذخیره فرهنگیان شامل 112 میلیارد تومان تسهیلات ...
محاکمه محمد امامی| زن و شوهری که اموال صندوق ذخیره فرهنگیان را بخشیدند
دادستان درباره متهم شهاب الدین غندالی گفت: غندالی مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله 23 مهر 92 تا 23 مهر 95 است. غندالی پیرو دریافت املاک و خودرو های لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت های منتسب به ایشان فراهم کرده است. با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده بانک سرمایه شناخته می ...
نماینده دادستان: بدهی های محمد امامی بیش از 2500 میلیارد تومان است
نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر با بیان اینکه میزان بدهی های محمد امامی بیش از دو هزار و پانصد میلیارد تومان است، گفت: این افراد، بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی و 33 متهم دیگر
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صبح سه شنبه 15 مهر 1399 در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر گفت: بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم بانک سرمایه
نامشروع به میزان الف) - یک هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (1.350.000.000.000) ریال از محل اخذ تسهیلات غیرقانونی از بانک سرمایه. ب) - دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه های بانکی فاقد پشتوانه مجموعاً به مبلغ پنج هزار و نود و شش میلیارد (5.096.000.000.000) ریال از بانک سرمایه. ج) - دریافت غیرقانونی مبلغ در مجموع یک هزار و یکصد و بیست و چهار میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون (1.124.326.0000.000) ریال ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی و 33 متهم دیگر
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صبح سه شنبه 15 مهر 1399 در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر گفت: بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
دومین جلسه دادگاه سید محمد امامی
ایرنا - تهران - دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سیدمحمد امامی و 32 متهم دیگر روز سه شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه سید محمد امامی و متهمان دیگر این پرونده گفت: متهمان از طریق نفوذ و پرداخت رشوه های کلان به مدیران بانک سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. ...
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی برگزار شد
بنابر کسب اطلاع خبرنگار قضایی ایرنا، در این جلسه که با حضور وکیل مدافع متهم، نماینده حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نماینده دادستان برگزار شد، دو اتهامِ در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مولاوردی تفهیم شد. پس از تفهیم اتهام، متهم و وکیل مدافع وی دفاعیات خود را ارائه دادند و آخرین دفاع نیز توسط دادگاه از متهم اخذ شد. دادگاه در موعد قانونی رای پرونده مزبور را صادر خواهد کرد. منبع: ایرنا ...
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی برگزار شد
شعار سال : در این جلسه که با حضور وکیل مدافع متهم، نماینده حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نماینده دادستان برگزار شد، دو اتهامِ در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مولاوردی تفهیم شد. پس از تفهیم اتهام، متهم و وکیل مدافع وی دفاعیات خود را ...
کلاهبردار 300 میلیاردی در کیش دستگیر شد
فردی که خودش را کارشناس امور سرمایه گذاری معرفی می کند، آشنا می شود. وی با اشاره به اینکه برای دریافت تسهیلات بانکی نیاز به ارائه ضمانت نامه است، گفت: این سرمایه گذار با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت تام الاختیار سند یک قطعه زمین زراعی 10 هکتاری به ارزش 300 میلیارد ریال و حساب بانکی خود را به عنوان ضمانت بانکی و انجام امو اداری در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. این مق ...
طلب 97 نفر دیگر از مالباختگان پرونده گلیم و گبه پرداخت شد
شهرام کرمی روز سه شنبه اعلام کرد: در این مرحله یک میلیارد و 400 میلیون تومان طلب 97 نفر دیگر از مالباختگان پرداخت و به صورت کامل با آنها تسویه شد. دادستان کرمانشاه اضافه کرد: در حال حاضر طلب حدود 400 نفر دیگر از مالباختگان باقی مانده که آنهم به محض فروش باقی مانده اموال متهم پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه تا پیش از این طی چهار مرحله 120 میلیارد تومان به حساب مالباختگان ...
تفهیم اتهام 34 متهم پرونده بانک سرمایه/خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی با بخشی ...
دیریت شده است. نماینده داستان افزود: چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی انجام شده است که نشان از نفوذ وی دارد. نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفر های خارجی خانواده غندالی را از طریق شخصی انجام می داد. متهم محمد امامی مبلغ 200 میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار 2 فیلم ساخته شده توسط شامانی پرداخت ...
دریافت غیرقانونی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی
وی مدیریت شده است و حتی چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی تهیه شده است که نشان از نفوذ وی دارد. وی اضافه کرد: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفرهای خارجی خانواده غندالی را از طریق شخصی انجام می داد. نماینده دادستان گفت: متهم محمد امامی مبلغ 200 میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار دو فیلم ساخته شده توسط شامانی پرداخت کرده است. وی ...
تیم ویژه پول پاشی محمد امامی
...> بر اساس کسب اطلاع صورت گرفته، محمد امامی متهم ردیف اول پرونده مزبور که متهم است از طریق نفوذ در مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان، نقشه های مجرمانه خود را در بستر صندوق ذخیره فرهنگیان پیاده سازی کرده و موفق شده از مجرای پرداخت رشوه های کلان، بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات از بانک سرمایه خارج کند، پروژه های تبلیغاتی و رسانه ای ویژه ای را برای تحت الشعاع قرار دادن رسیدگی های ...
رمزگشایی از نفوذ متهم محمد امامی در بانک سرمایه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید محمد امامی و 33 متهم دیگر در پرونده تخلفات بانک سرمایه، گفت: نفوذ محمد امامی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به گونه ای بوده که در این مجموعه ها عزل و نصب می کرده است. وی افزود: چارت بانک سرمایه از سوی محمد امامی و فرزان راد تهیه شده است و شهاب الدین قندالی در ازای خدمات به شبکه محمد امامی ...
صدور کیفرخواست محاربه علیه سارقان مسلح طلافروشی در قم
3 بازپرسی دادسرای قم قرار گرفت و پس از حدود سه ماه با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست آن صادر و به دادگاه ارسال شد. وی بر اقدام قاطع و قانونی دادسرا با برهم زنندگان امنیت و آسایش جامعه تأکید کرد و گفت: شهروندان بدانند دستگاه قضایی در برخورد با سارقان مال و امنیت مردم ، با شدت و صلابت برخورد خواهد کر ...
صندوق خوار فرهنگیان مقابل قاضی
منبع اصلی چپاول امامی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بود. معلمان سراسر کشور با پرداختی های ماهیانه شان سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان را گرد آوردند و بانک سرمایه هم از قِبل همین پول ها تشکیل شد، اما امامی از راه رسید و دست به چپاول این سرمایه ها زد. حالا معلمان سراسر کشور، بزه دیدگان اقدامات مجرمانه امامی هستند. البته در اقدامات مجرمانه امامی افراد دیگری هم نقش داشته اند که امروز و جلسات آتی ...