خانه
پاکستان علی رغم تصویب لوایح درخواستی FATF از لیست خاکستری خارج نشد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
از برزخ FATF باید خارج شویم
خبری که از دو روز گذشته در رسانه ها منتشر شد این بود گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. گروه ویژه اقدام مال (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می مانند. وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد این کشور اعمال کنند. او گفت کشورهایی نظیر کره شمالی و شبکه شان در دور زدن تحریم ها زیرک تر شده اند؛ از این رو مقامات باید نیز زیرک تر شوند. FATF بالغ بر 37 عضو دارد و ده کشور آن در فهرست خاکستری قرار دارند نظیر پاکستان، سوریه، یمن و پاناما. ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF قرار دارد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا ، براساس بیانیه نشست اکتبر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در تاریخ 2 آبان ماه منتشر شد، ایران و کره شمالی هم چنان در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای FATF موسوم به لیست سیاه قرار دارند. بیانیه اخیر FATF درباره ایران، تفاوت چندانی با بیانیه این نهاد بین الدولی درباره نشست فوریه 2020 (2 اسفندماه پارسال) ندارد. در بیانیه نشست اکتبر FATF آمده بود که با ...
ایران همچنان در فهرست سیاه اف ای تی اف FATF ماند
...: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر ...
ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF
به گزارش پول نیوز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت های سخت تری بر کشور هایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می مانند. وی از تمامی کشور ها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد این کشور اعمال کنند. ...
آمریکا وزیر نفت ایران را تحریم کرد/ واکنش زنگنه
...: وزارت خزانه داری آمریکا چند شخص و نهاد ایرانی را به فهرست تحریم ها اضافه کرد و اطلاعات تحریمی مربوط به چند شرکت تحریم شده را به روزرسانی کرد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران یکی از اشخاصی است که وزارت خزانه داری آمریکا امروز او را در فهرست تحریم ها قرار داده است. واکنش زنگنه به تحریم آمریکا بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به تحریم های جدید امریکا در توییتی ...
واکنش زنگنه به تحریمش توسط آمریکا
بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به تحریم های جدید امریکا در توییتی نوشت: تحریم من و همکارانم واکنش منفعلانه به شکست سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت است. وی در ادامه نوشت: دوران یکجانبه گرایی در جهان به پایان رسیده است. صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست. هیچ دارایی هم در خارج از ایران ندارم که شامل تحریم شود. ...
نمایندگان باید درباره دارایی خود شفاف سازی کنند
خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، وی اعلام کرد مدیران و مقام های مسئول تا پایان مهر ماه فرصت ثبت نام دارند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری سی ام مهر ماه درباره سامانه ثبت اموال مسئولان اظهار کرد: اجرای قانون که معطل مانده بود، یک گام بلند در راستای اعتمادسازی بین مردم و مسئولان و لزوم اجرای همه قوانین لازم الاجرای کشور بود. این اقدام می تواند یکی از زمینه ها برای ایجاد شفافیت ...
پاس گلِ کارگروه اقدام مالی به آمریکایی ها
ایران و کره شمالی بدون هیچ تغییری در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی باقی می مانند که خبرگزاری رویترز، همان روز یعنی شنبه 3 آبان اعلام کرد که طبق ادعای وزارت خزانه داری آمریکا، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF با طرح اصلاح استانداردهایش به منظور ارتقای نظارت بر تبادلات مالی که هدفشان دورزدن تحریم های آمریکا و سازمان ملل و اشاعه سلاح های کشتار جمعی بوده، موافقت کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا ...
اسم رمز آخرین هجمه به دولت
توجه کنند. چه لزومی دارد وقتی هنوز شفاف نکردید به مطبوعات می کشانید. انگار عصر افشاگری است؛ مثل اینکه فقط ستاره ها نیستند که به دنبال لایک گرفتن هستند و این موضوع به سطح سیاستمداران هم رسیده است. ماجرای حضور ایران در لیست سیاه FATF نیز دیگر موضوعی بود که سخنگوی دولت درجریان نشست خبری خود به آن اشاره کرد و گفت که ما می توانستیم و می توانیم لوایح مربوط به همکاری با اف ای تی اف که در مجلس ...
واکنش زنگنه به تحریم خود از جانب آمریکا
و همکارانم واکنش منفعلانه به شکست سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت است. دوران یکجانبه گرایی در جهان به پایان رسیده است. صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست. هیچ دارایی هم در خارج از ایران ندارم که شامل تحریم شود. جان و مال و آبرویم فدای ایران. pic.twitter.com/H9f4ZdOac2 وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که چند شخص و نهاد ایرانی را به فهرست تحریم های خود ...
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران
و به ویژه تبصره ماده 32 آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحد ها و نهاد های مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزار های نظارتی، اقدام نماید. ماده 7- بر اساس بند 7 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده ...
حجت الاسلام رئیسی دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران ابلاغ کرد
چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و به ویژه تبصره ماده 32 آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحد ها و نهاد های مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزار های نظارتی، اقدام نماید. ماده 7- بر اساس بند 7 ماده 1 ...
افزایش صادرات فرآورده های نفتی با وجود حضور در لیست سیاه FATF/ تحریم بانکی اصلی ترین مانع تجارت خارجی ...
... حضور بی اثر در لیست سیاه طولانی شدن روال تصمیم گیری در داخل و همچنین مخالفت های ارکان مؤثر در آن، موجب شده تا حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF تمدید شود. مجمع عمومی FATF در آخرین جلسه خود که در سه روز پایانی هفته گذشته برگزار شد تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی بمانند. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در این جلسه ...
هیچ دارایی خارج از ایران ندارم که شامل تحریم شود
نفت ایران همچنین با بیان اینکه دوران یک جانبه گرایی در جهان به پایان رسیده است، تأکید کرد که صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست. او همچنین در بخش دیگری از این توئیت اعلام کرده که هیچ دارایی در خارج از ایران ندارم که مشمول تحریم شود. جان و مال و آبرویم فدای ایران. مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت نفت ایران و بهزاد محمدی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی از جمله اشخاصی هستند که در فهرست جدید ...
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران
و برگزار نماید. ماده 6- در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و به ویژه تبصره ماده 32 آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحد ها و نهاد های مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه گذاران با رویکرد ...
تاوان سکوت ؛ رویاتی از ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه
بازار نقل و انتقالات مالی دست به کار شدند و مذاکراتی را با گروه ویژه اقدام مالی ترتیب دادند؛ مذاکراتی موفقیت آمیز که در نتیجه آنها FATF بالاخره تصمیم به حذف نام ایران از لیست کشورهای پرخطر برای تجارت گرفت و جمهوری اسلامی در سال 2016 کره شمالی را در این لیست تنها گذاشت اما سرانجام هزار و یک مخالفت داخلی و لشکرکشی های خیابانی و تهدیدهای پیامکی و... نتیجه داد و ایران از حدود 2 سال پیش دوباره به لیست ...
زنگنه: جان و مال و آبرویم فدای ایران / هیچ دارایی در خارج ندارم که تحریم شود
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیژن زنگنه در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه او و سازمان های مرتبط با وزارت نفت نوشت: تحریم من و همکارانم واکنش منفعلانه به شکست سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت است. دوران یکجانبه گرایی در جهان به پایان رسیده است. صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست. هیچ دارایی هم در خارج از ایران ندارم که ...
عدم تصویب FATF مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است/ به ما اعلام کردند در مسائل پولشویی نمی توانند کمکی به ...
گیل خبر/ به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، در رابطه با مواضع دولت در مورد لوایح مربوط به FATF و اینکه آیا از دستور کار دولت خارج شده است، گفت: ما معتقد هستیم می توانستیم و می توانیم آن لوایح مذکور را دنبال کنیم. متاسفانه به رغم مشکلات مالی که در صورت عدم تصویب لوایح دادیم هشدار داده بودیم.، امروز همان ها بیشترین حمله را می کنند ...
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران
مصوب 1387 و به ویژه تبصره ماده 32 آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحد ها و نهاد های مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزار های نظارتی، اقدام نماید. ماده 7- بر اساس بند 7 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، شرکت ...
اقدام تأمین اجتماعی در بازرسی مجدد سوابق بیمه شدگان پس از مهلت 6 ماهه غیرقانونی است
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ، بر اساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر در مواد 36 و 101 قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام این نهاد در حذف سوابق ایجاد شده برابر مقررات نیست. براساس مقررات موجود سازمان تامین اجتماعی مجاز است که ضمن بررسی سوابق بیمه شدگان در یک مهلت شش ماهه، در صورت مشاهده موارد خلاف، با ...
افتتاح دو کتابخانه تخصصی کودک در هفته کتاب
مرکزی پارک شهر برگزار شد و در آن مهدی رمضانی گفت: یکی از اتفاقاتی که هر سال برگزار می شد برگزاری حداقل سه نشست خبری بود اما امسال به واسطه کرونا برنامه ها تغییر کرد و در آن راستا یکی از اتفاقاتی که قرار بود همزمان با سالروز تأسیس نهاد کتابخانه ها رخ دهد، افتتاح کتابخانه مرکزی یزد ، بود.این کتابخانه اکنون مدتی است آماده بهره برداری شد اما متأسفانه بیماری کرونا فاصله ای در جهت افتتاح آن انداخته است در ...
ممنوعیت حذف سوابق بیمه شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی
قانون تامین اجتماعی، در اقدام سازمان تامین اجتماعی در بررسی صورت مزدهای ارسال کارفرمایان، تعارض آرا را محرز دانست و اعلام کرد؛ انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر در مواد 36 و 101 قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر مقررات نیست. ...
سیاسی کاری FATF علیه ایران همچنان ادامه دارد
سرویس سیاسی- گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه هفته گذشته تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگه دارد و به ادعای خود، محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور ...
نقد خبر/دوام ایران در فهرست سیاه
خبر : طبق اعلام گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران همچنان در کنار کره شمالی در لیست سیاه این کارگروه باقی می ماند و تمام کشورهای عضو و مقامات ناظر FATF باید تدابیر مؤثر را علیه این 2 کشور اعمال کنند. رسانه های خارجی مانند رویترز و آسوشیتدپرس می گویند: این تصمیم در جلسه گروه ویژه اقدام مالی که از روز چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته برگزار شد، اتخاذ شده است. نقد: ایران در جریان پیوستن به FATF با ...
FATF محدودیت های سخت تری بر لیست سیاه خود اعمال می کند
به گزارش خبرنگار ایمنا ، پیمان مولوی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: " هر دم از این باغ بری می رسد! گروه ویژه اقدام مالی FATF مجمع عمومی خود را برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگه دارد و محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پول شویی و تأمین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. " کد خبر 451631 ...
پرونده FATF بسته شد؟
گروه سیاست سایت فردا: بعد از آن همه جار و جنجال درباره تصویب یا عدم تصویب FATF و قبل از آنکه موافقان بتوانند مخالفان را قانع کنند، گروه ویژه اقدام مالی به تداوم حضور ایران در لیست سیاه خود رای مثبت داد. این نهاد مالی در مجمع عمومی خود که از روز چهارشنبه تا جمعه برگزار شد اعلام کرد اقدامات مقابله ای با ایران را ادامه می دهد و بر کشور هایی که در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی کنند ...
واکنش وزیر دادگستری سودان به مخالفان عادی سازی روابط با تل آویو
خارطوم از فهرست حامیان تروریسم حضور داشت. همچنین وی در گفتگو های مربوط به عادی سازی روابط با تل آویو که شهریورماه گذشته در امارات برگزار شد، شرکت داشت. براساس قانون تحریم رژیم صهیونیستی که در سال 1958 به تصویب رسیده هرگونه همکاری و تعامل اتباع سودانی با هیئت ها و موسسات اسرائیلی ممنوع است و هرکس برخلاف این قانون عمل کند، به مجازات حبس تا 10 سال محکوم خواهد شد. ...
ادامه حضور در لیست سیاه FATF، مهم ترین تحریم ایران
عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می شود. با این وجود ایران به دلیل تحریم هایی که در سال های گذشته با آن مواجه بوده است، مجبور بوده که تراکنش های مالی خود را از طرقی مختلف انجام دهد که همین امر نیز موجب شده است که ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد. اخیرا گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست دوره ای خود اعلام کرد جمهوری اسلامی و کره شمالی در ...
