خانه
FATF اسلحه اتاق جنگ اقتصادی آمریکاست
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مدعیان اصلاحات برای تحمیل FATF دست به دامان کرونا شدند!
ارز ارتباطی به FATF و لیست مقابله ای آن ندارد. اتفاقاً اجرای کامل دستورات FATF منجر به کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی در کشور خواهد شد. اظهارات اسفند 98 آقای همتی مدیرکل بانک مرکزی مبنی عدم بروز مشکل در صورت بازگشت ایران به لیست FATF نشانه دیگری است که بی ارتباط بودن افزایش قیمت دلار با مسئله FATF را نشان می دهد. مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا و ...
روایت واژگونه جریان تحریف از FATF
با FATF را در ایران تصویب کنند! خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا نیز گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ...
FATF ، از مصلحت کشور تا دو قطبی موافق – مخالف
دانشگاه درباره جایگاه FATF از نظر حقوق بین الملل گفت: کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF نهاد سیاستگذار بین المللی است که در سال 1989 از درون گروه جی 7 سربرآورد و در طول مدت فعالیت 30 ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی های مجازی ماموریت خود را توسعه داد ...
لغو تحریم ها مهم تر است یا پذیرش FATF؟
تلاش دولت و فرصتی که کار گروه اقدام مالی برای کشورمان در نظر گرفته بود به دلیل اختلاف نظرهای داخلی، در نهایت ایران در فهرست اقدام متقابل یا فهرست سیاه قرار گرفت. کشورهای قرار گرفته در فهرست اقدام متقابل FATF در بالاترین سطح ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند و دیگر کشورهای جهان برای حفظ سلامت نظام بانکی و مالی خود، نقل وانتقال پول با آنها را به حداقل می رسانند. مهلت ایران ...
جمع آوری اطلاعات تراکنش های مدنظر FATF به وسیله واحد اطلاعات مالی / شناسایی ذی نفع نهایی یکی از مأموریت ...
گروه بین الملل خبرگزاری آنا - مسعود براتی؛ مأموریت FATF این است که گروهی از توصیه ها را در حوزه روابط بانکی به کشورهای عضو ارائه می کند و این توصیه ها ناظر به ایجاد شفافیت در روابط بانکی است. FATF راه مقابله با جرائم مالی مانند پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای را شفاف سازی می کند؛ یعنی هر چقدر روابط بانکی و اطلاعاتی که ثبت می شود با واقعیت اتفاقی که می افتد ...
اجرای FATF شرط بازگشت به برجام می شود؟!
حتی بسیاری از بانک ها و نهاد های مالی به دلیل ترس از اقدامات تنبیهی وزارت خزانه داری امریکا تلاش می کنند مشتریان ایرانی را به بهانه اجرای توصیه های گروه اقدام مالی دست به سر کنند. جالب اینجاست که از سال 98 تا کنون نیز اتفاقات بسیار مهمی در حوزه ارزی ایران روی داده است. این اتفاقات سبب شده تا مهم ترین راه های تبادل ارزی ایران مسدود شود که نمونه آن در کانال ارزی بازار عراق بوده است. از این ...
بایدن بازگشت به برجام را آغازی برای تشدید محدودیت های هسته ای می داند
انقلاب هم تاکید و تصریح فرمودند که مسیر رفع تحریم ها را یکبار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه نرسیدید، راه خنثی سازی و غلبه بر آنها در مقابل ما قرار دارد. بنابراین لطفا مجددا به بیراهه نروید. تلاش دولت برای نشان دادن FATF به عنوان نسخه نجات کشور نظری خطاب به رئیس جمهور، افزود: دوستان و هم حزبی های جنابعالی در طول سال های گذشته همواره تلاش نموده اند نسخه های تقلبی ...
انگیزه جریان تحریف از دروغ گفتن درباره FATF چیست؟/ مشکل خرید واکسن کرونا بخاطر تحریم آمریکاست
کامل خواهد کرد، خودداری نمایند. لوایح درخواستی FATF همان طور که مقامات وزارت خزانه داری آمریکا در جلسات استماع کنگره به صراحت بیان کرده اند، حلقه آخر تحریم های ظالمانه این کشور علیه ایران محسوب می شوند و به نظر می رسد جریان تحریف با تلاش در جهت دوقطبی سازی درباره این موضوع مربوط به منافع مردم و امنیت ملی و استفاده از آن در رقابت های سیاسی داخلی، قصد دارد به دست خود این طناب را به گردن ...
FATF مکمل تحریم هاست مجمع تشخیص آن را تصویب نمی کند
با پولشویی و مقابله با حمایت های مالی از تروریست ها را مطرح می کند اما سیاست گذاران اصلی آن نقش مستقیمی در اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان دارند. جوکار خاطرنشان کرد: سیاست گذاران اصلی FATF همان کسانی هستند که در ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید فخری زاده و دیگر شهدای ما نقش اساسی و مستقیم داشته اند و چگونه می شود که ما بخواهیم سردمداری چنین کسانی را در گروه مالی اقدام مشترک بپذیریم. به ...
راهکارهای جایگزین FATF در مبادلات مالی
. حال آنکه FATF یا گروه ویژه اقدامات مالی که ظاهرا یک سازمان غیردولتی است، مدعی است سیاست ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می دهد اما کنترل این نهاد کاملا در اختیار آمریکا؛ به عنوان بزرگ ترین تروریست دولتی جهان است که فقط چند نمونه کارش، بمب گذاری دفتر نخست وزیری ایران در سال 1360 (1981)، ترور مقام نظامی رسمی ایران و مهمان دولت عراق؛ آن هم به دستور رئیس ...
مطهری: ایران به خاطر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نتوانست واکسن کرونا تهیه کند
...> گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (اف ای تی اف)، نهادی است که لیستی از کشور های با ریسک بالای پولشویی منتشر می کند و توصیه های احتیاطی درباره شان دارد که به "لیست سیاه" مشهور شده است. کشور هایی که قوانین مورد نظر این نهاد را علیه پولشویی تصویب می کنند و به کنوانسیون های مبارزه با کمک مالی به گروه های تروریستی می پیوندند، در لیست سیاه قرار نمی گیرند، اما اگر کنوانسیون های مورد نظر را ...
حضور در لیست FATFمانع جدی بانک های کشور
رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته در یادداشتی تاکید کرد: عدم تعیین تکلیف FATF می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد. این در حالی است که اوایل آبان ماه امسال، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رییس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت ایران تغییر نکرده است، همچنان ...
نپیوستن ایران به fatf مانع خرید واکسن است؟
آینده خبرهای خوشی را از ورود واکسن به مردم می دهیم. او همچنین از به نتیجه رساندن یک قرارداد خارجی در این رابطه خبر داد اما توضیح بیشتری نداد. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (اف ای تی اف)، نهادی است که لیستی از کشور های با ریسک بالای پولشویی منتشر می کند و توصیه های احتیاطی درباره شان دارد که به لیست سیاه مشهور شده است. کشور هایی که قوانین مورد نظر این نهاد را علیه پولشویی تصویب می ...
آمریکا و اروپا در تدارک توطئه مدیران ناتوان در پی حاشیه
دسامبر 2020 (1 دی 1399) به صورت مجازی برگزار شد. این نشست به ریاست آقای جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه برگزار شد . در ادامه این بیانیه آمده است: اعضای برجام ضمن تأکید دوباره بر تعهدشان جهت حفظ توافق، تلاش های شان در این راستا را تصریح نمودند. آنها تداوم ضرورت اجرای کامل و موثر برجام توسط همه طرف ها و پرداختن به چالش های کنونی اجرای [برجام]، از جمله در زمینه عدم اشاعه هسته ای و تعهدات رفع ...
آمریکا و اروپا در تدارک توطئه، مدیران ناتوان در پی حاشیه
2020 (1 دی 1399) به صورت مجازی برگزار شد. این نشست به ریاست آقای جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه برگزار شد . در ادامه این بیانیه آمده است: اعضای برجام ضمن تأکید دوباره بر تعهدشان جهت حفظ توافق، تلاش های شان در این راستا را تصریح نمودند. آن ها تداوم ضرورت اجرای کامل و موثر برجام توسط همه طرف ها و پرداختن به چالش های کنونی اجرای [برجام]، از جمله در زمینه عدم اشاعه هسته ای و تعهدات رفع تحریمی ...
حضور در لیست سیاه FATF هزینه های بانکی را تا 14 درصد افزایش داده است
جمهور از رهبری روشن است و برمی گردد به همان دلایلی که سبب شد دولت و مجلس عمل به توصیه های FATF و تصویب لوایح چهارگانه را تصویب کنند. وی با بیان اینکه اصرار دولت قبل از هر چیز به مشکلات موجود در نظام بانکی کشور برمی گردد، اظهار داشت: همه در مورد نیاز مبرم نظام بانکی کشور به اصلاحات همه جانبه با هدف مبارزه با پولشویی موافقت دارند. اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی بسیار گویا است که گفت ...
روحانی و رویای رفراندوم/ صف آرایی موافقان و مخالفان FATF / #واکسن- بخرید
ملی اظهارات اخیر روحانی درباره رفراندوم و قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و می نویسد: اظهارات روز گذشته رئیس جمهور درمورد تغییر قانون اساسی و البته موضوع رفراندوم در همه این سال ها به کرات از حسن روحانی شنیده شده است. با مروری به گفته های او به این مطلب می رسیم که او در تمام این سال ها مبحث رفراندوم را مطرح کرده است، هرچند کمتر در مورد اهداف آن و اینکه مشخصا در چه چیزی رفراندوم صورت بگیرد سخن به ...
سخن حق رئیس کل بانک مرکزی درباره FATF
توصیه های FATF با تلاش وزارت خزانه داری آمریکا برای بستن منافذ دور زدن تحریم در کتابچه توصیه ها وارد شده است. به عبارت دیگر، اجرای استانداردهای FATF در شرایط تحریم، دور زدن تحریم را برای ما سخت تر می کند؛ چنانکه کرده است! مع الاسف به دلایل آشکار از دولت نمی توان انتظار توجه به وجه سیاسی ماجرای FATF را داشت. اما سخنان آقای همتی باب مصالحه بین منتقدان و دولت در این زمینه را باز کرده است ...
حمله گسترده سایبری به نهاد های حساس آمریکایی
.... در یک بازه زمانی مشخص و در حالی که هکر ها طی ماه های متمادی به نهاد های دولتی مهم دسترسی داشته اند، بر انباشتی از اطلاعات ایمیلی و مناسبات شخصی و سازمانی مشرف شده و به آن ها پی بردند. بر اساس آنچه مایکروسافت اعلام کرده این حمله از نظر دامنه، پیچیدگی و تأثیرگذاری قابل توجه است. حمله سایبری به دست کم 6 وزارتخانه دولت آمریکا، از جمله انرژی، بازرگانی، خزانه داری و وزارت خارجه تایید ...
نظری: مدعیان اصلاحات و اعتدال سفره های مردم را کوچک کرده اند
، همت، شجاعت، غیرت و ایمان بخدا بجای کدخدا قابل حل است؟ وقتی آقای بایدن در اظهارات خود عنوان می کند راه هوشمندانه تری برای سخت گیری بر ایران وجود دارد، در واقع ایشان بازگشت به برجام را آغازی برای تشدید محدودیت های هسته ای و برجامی و ابزاری برای فشار بیشتر به ایران در حوزه های دیگر نظیر موشکی، منطقه ای و حقوق بشری لحاظ نموده است. باید چند بار از یک سوراخ گزیده شوید؟ این عضو کمیسیون ...
گزینه های خروج اف ای تی اف از بن بست
به گزارش شهرآرانیوز ؛ در شرایطی که وضعیت بررسی FATF در کشور در هاله ای از ابهام قرار داشت، به دنبال نامه رئیس جمهوری به مقام معظم رهبری، دولت از موافقت رهبر معظم انقلاب با تمدید بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد؛ خبری که با اظهارات ضدونقیض اعضای این مجمع همراه شد. حال، اما اختلاف نظرات گسترده میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سو و پیچیدگی های بررسی لوایح باقی مانده FATF از سوی دیگر ...
FATF اسلحه اتاق جنگ اقتصادی آمریکا است/ پارادوکس عرضه در بازار خودرو/ مصوباتی که تره هم برایش خرد نکردند
توصیه شده از سوی FATF، ایران را از لیست سیاه خارج نماید، اما سازوکار تصمیم گیری FATF مانع از خروج ایران از لیست سیاه این نهاد شد. وزارت اقتصاد ایران طی یک بیانیه ای در رابطه با اجلاس FATF مورخ 18 الی23 فوریه 2018 در پاریس اظهار داشت: در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و علی رغم فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه ای آن از چند هفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله ...
نگرانی اصلاح طلبان برای وحدت اصولگرایان/ نهاد اجماع ساز و ابهاماتی که باقی است/ فضاسازی درباره FATF
خواسته های FATF در راستای برداشته شدن نام ایران از فهرست سیاه این نهاد، می توانند یکی از جریان های فشار اقتصادی به ایران را مهار نمایند. در صورتی که طبق اظهارات مقامات وزارت خزانه داری آمریکا که مسئول اجرای تحریم هستند، FATF یک جریان همسو، همگرا و مکمل تحریم های آمریکا محسوب می شود. در این رابطه می توان به اظهارات متعددی از سوی دو جناح دموکرات و جمهوری خواه اشاره کرد. وطن امروز عکس یک ...
دلتنگی روزنامه اصلاح طلب برای شیخی ساده لوح که مقابل امام و انقلاب ایستاد
است که مدعیان اصلاحات مدعی بودند برجام آفتاب تابان و فتح الفتوح است و تمام تحریم های بانکی با آن برداشته می شود. مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا و رئیس سابق FATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتا گفته بود که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم. وی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این ...
بهتره FATF را به مجلس برگردانید
و تعبیر میشود. نباید از نظر دور داشت که یکی از کار اهداف کلیدی و اصلی FATF نیز اجرای لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکاست. بنابراین اگر واشنگتن گروهی مانند حزب الله -که ما آن را مقاومتی اما غرب آنان را تروریستی معرفی میکند- مورد تحریم قرار دهد، تهران در پذیرش لوایح باید تعریف آمریکا را ملاک قرار دهد. در تعریف کلی تروریسم، ایران با نظر و دیدگاه جامعه جهانی هم داستان است، اما در رابطه با مصادیق ...
جنگ آنلاین
معظم انقلاب اسلامی با تمدید دوره بررسی FATF پرداخت و نوشت: در طول چند دهه گذشته یک جریان سیاسی تلاش کرده است با پیچیدن نسخه های تقلبی که نتیجه ای جز هضم شدن بیشتر در نظام سرمایه داری آمریکایی ندارد، در رابطه با توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور آدرس غلط بدهد. FATF که اجرای توصیه های آن به شدت در دولت روحانی پیگیری می شود یکی از همین نسخه هاست. در طول سه دهه گذشته جریان سیاسی در داخل حاکمیت ...
گشایش روزنه های عبور از خودتحریمی
کنار برود و عده ای بر این باورند که این اقدام رهبری می تواند روزنه امیدی برای تصویب آن باشد. نکته حائز اهمیت این است که ایران در حال حاضر تحت تحریم های آمریکا است اما قرارگیری در لیست سیاه FATF چیزی فراتر از آن است و امکان کوچک ترین مبادلات و مراودات کشورمان را حتی با کشورهای همسایه و هم مرز سلب می کند. تلاش ایران برای عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی نه به دولت یازدهم و ...
تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت دونالد ترامپ نام چند فرد و نهاد دیگر ونزوئلایی را به لیست سیاه تحریمی خود افزود. بنا بر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت ونزوئلایی Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A. به بهانه ارائه کالا و خدمات برای دولت ونزوئلا در انتخابات پارلمانی اخیر به فهرست بلندبالای تحریمی آمریکا افزوده شد. دو فرد با تابعیت ...
همکاری با FATF باید به بعد از رفع همه تحریم ها موکول شود
، حضور در لیست سیاه FATF هیچ مشکل جدیدی برای ایران ایجاد نخواهد کرد. FATF که مقر آن در شهر پاریس فرانسه قرار دارد، وظیفه مقابله با تأمین مالی فعالیت های غیرقانونی در سطح جهان را به عهده دارد و در این زمینه به کشورهای جهان مشاوره می دهد؛ اما در عین حال قوانین و توصیه های این نهاد اساسا برای هیچ کشوری الزام اجرایی ندارد. با وجود این مهم ترین ابزار FATF به منظور همراه نمودن کشورها و ...
بیگدلی، کارشناس بین الملل: برای خرید واکسن کرونا هم باید عضو FATF شویم
خاطر تحریم های آمریکا است اما مهمترین علت را باید عضو نبودن ایران در FATF دانست. برای مبادلات مالی نیاز به پیوستن به FATF داریم بیگدلی ادامه داد: FATF نهادی است که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی گروه های تروریستی ایجاد شده است. این نهاد استانداردهای مشخص و یکسانی را برای مقابله با تروریسم وضع کرده است و به هر حال عدم عضویت در آن، به معنای حمایت از پولشویی و ...
