خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
FATF و کورکردن چشم اسفندیار فساد
اطلاعاتی نسبت به جریان های مالی داخل کشور در خارج به ءوجود آید که به طور قطع چنین نخواهد شد. طیب نیا افزود: در نهادهای مالی مسئول پولشویی، هیچ گونه بانک اطلاعاتی و بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد، بلکه مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه در چارچوب توافق های دوجانبه یا چندجانبه ای خواهد بود که با کشورها انجام می شود. وزیر اقتصاد در ادامه درباره اینکه گفته شده تعامل با گروه ویژه اقدام مالی سبب تحریم ...
اجازه اشراف اطلاعاتی به اف ای تی اف نمی دهیم
چند جانبه خواهد بود که با کشورها انجام می شود. این چیزی است که در نامه سال 89 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صراحت بیان شده و دولت مکلف شده که کمیته تبادل اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل دهد و تمامی نهادها اعم از دستگاه های مسئول و... زیر نظر وزارت اطلاعات اقدام به مبادله اطلاعات می کنند. طیب نیا در ادامه اظهار کرد: گفته شده این کار موجب تحریم داخلی می شود. بنده با صراحت می گویم که ...
30 نکته ای که مرد اول اقتصادی دولت درباره FATF گفت
، روسیه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با تأمین مال یداعش و گروه های تکفیری هستیم. در این چارچوب با کشور برزیل، آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای جهان تفاهمات دوجانبه بستیم. 27 آنجا که تفاهم می کنیم بر اساس مصالح و انتخاب های خود مبادله اطلاعات خواهیم کرد. برای مقابله با گروه های تکفیری و جریانات فساد در عرصه بین المللی بنابراین هیچ گونه اشراف و تفوق اطلاعاتی نسبت به بانک ها و ...
انتقاد لاریجانی از منتقدان FATF
داخلی برخی شرکت ها و اشخاص در صورت تعامل با FATF را رد کرد. او به مجلسی ها اطمینان داد که دولت اجازه نخواهد داد هیچ گونه اشراف اطلاعاتی نسبت به ایران به وجود آید و تعریف هیچ نهاد دیگری درباره مصادیق تروریسم را نیز نخواهد پذیرفت. وی تاکید کرد که دولت هر اقدامی را در آینده با شورای عالی امنیت ملی و مجلس هماهنگ خواهد کرد. وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون مبارزه با پولشویی با ...
3شرط دولت برای پیوستن بهFATF/ اجازه اشراف اطلاعاتی نمی دهیم
را انجام دهند. ما در این چارچوب با ارمنستان، توافقنامه بستیم و مبادله اطلاعات کردیم که به نتیجه رسیدیم. همچنین با کشورهای سوریه، روسیه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با تأمین مال یداعش و گروه های تکفیری هستیم. در این چارچوب با کشور برزیل، آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای جهان تفاهمات دوجانبه بستیم. وی ادامه داد: آنجا که تفاهم می کنیم بر اساس مصالح و انتخاب های خود مبادله ...
3 شرط دولت برای پیوستن به FATF/نمی گذاریم اشراف اطلاعاتی به وجود آید/دولت نمی تواند از جانب مجلس یا سایر ...
با کشورهای خارجی را انجام دهند. ما در این چارچوب با ارمنستان، توافقنامه بستیم و مبادله اطلاعات کردیم که به نتیجه رسیدیم. همچنین با کشورهای سوریه، روسیه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با تأمین مال یداعش و گروه های تکفیری هستیم. در این چارچوب با کشور برزیل، آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای جهان تفاهمات دوجانبه بستیم. وی ادامه داد: آنجا که تفاهم می کنیم بر اساس مصالح و ...
3 شرط دولت برای پیوستن بهFATF
و همه نهادها و دستگاه های اقتصادی کشور مانند امور مالیاتی، گمرک، بورس، واحد اطلاعات مالی، وزارت دادگستری تنها از طریق این کمیته زیر نظر وزارت اطلاعات مبادله اطلاعات با کشورهای خارجی را انجام دهند. ما در این چارچوب با ارمنستان، توافقنامه بستیم و مبادله اطلاعات کردیم که به نتیجه رسیدیم. همچنین با کشورهای سوریه، روسیه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با تأمین مال یداعش و گروه های تکفیری ...
به نمایندگان اطمینان می دهم در همکاری با FATF هیچگونه اشرافی بر اطلاعات داخلی نخواهد بود
: اگر برنامه به تصویب مراجع ذیربط برسد و ما ان را به صورت کامل اجرا کنیم می توانیم از فهرست گروههای همکار تروریست خارج شویم و حتی اگر ناقص هم اجرا شود به جایگاه قبلی نمی رسیم. وی گفت: نگران ارتباط مالی خارجی ایران در این برنامه نباشید زیرا روابط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی با کشورهای خارجی زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزارت اطلاعات خواهد بود. طیب نیا همچنین اعلام کرد ...
طیب نیا: هیچ الزامی را از FATF نمی پذیریم
یک دفتر دارد که تنها مکانی برای بایگانی اسناد و جمع آوری اطلاعات کشورها به شمار می رود. طیب نیا خطاب به نمایندگان مجلس گفت: دوستان نگران نباشید؛ این مرجع نمی تواند الزامات و محدودیت هایی ایجاد کند. وی تاکید کرد: در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نیز از کشورهای عضو خواسته شده که با این نهاد درباره رویه ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی همکاری داشته باشند. رئیس شورای عالی ...
در FATF هیچ گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت
...، مبادلات اطلاعات را انجام دهند. وی گفت: با کشورهای ارمنستان، سوریه، روسیه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با تامین مالی گروه های تروریستی مثل داعش هستیم. همچنین تبادل اطلاعاتی با بسیاری از کشورها مانند برزیل و آفریقای جنوبی در قالب تفاهم نامه وجود دارد و خارجی ها هیچگونه اشراف اطلاعاتی بر بانک های کشور ندارند. تعامل با FATF هیچ ارتباطی با تحریم داخلی ندارد ...
3 شرط دولت برای پیوستن بهFATF
. ایرانی که در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی پیشتاز است شایسته نیست که در چنین جایگاهی قرار بگیرد. نگرانی هایی را دوستان در این زمینه طی چند هفته گذشته بیان کردند. نگرانی ازاینکه اشراف نسبت به جریانات مالی و داخلی کشور در خارج از کشور به وجود آید. قطعا چنین نخواهد شد. در نهادهای مالی مسئول پولشویی هیچ گونه بانک اطلاعاتی و بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد. مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه ...
3شرط دولت برای پیوستن بهFATF/ اجازه اشراف اطلاعاتی نمی دهیم
اطلاعاتی نهادهای بین المللی در جریان مالی داخلی و خارجی ایران گفت: در نهادهای پولشویی هیچ گونه بانک اطلاعاتی و بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد، مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه و با توافقات دوجانبه و چندجانبه انجام خواهد شد. FATF هیچ گونه اشراف اطلاعاتی در نهادهای مالی ایران نخواهد داشت وی ادامه داد: در این چارچوب ما مبادلات اطلاعاتی با ارمنستان، سوریه، روسیه و عراق ...
دولت حق ندارد در اجرای FATF تعهد غیرقانونی بدهد
و ارزش های ما باشد به رسمیت نمی شناسیم و اگر اسامی از گروه ها و اشخاص در فهرست سازمان ملل هستند ما هرگز این فهرست را تائید نمی کنیم. به گزارش فارس وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: همان طور که مرکز پژوهش های مجلس نیز تایید کرده عضویت در FATF یک پایبندی مشروط برای انجام یک برنامه اقدام و نقشه راه است و طبیعی است که در حوزه اختیارات شورای عالی مبارزه با پولشویی است و از گذشته هم درباره ...
هزارتوی برجام در بن بست FATF / خودزنی به اسم شفافیت مالی
...> از سال 2012 این گروه 49 توصیه که 40 مورد در مورد پولشویی و 9 مورد مبارزه با تروریسم و فعالیت های اشاعه ای را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد. از جمله نگرانی های موجود در این توصیه ها این است که اطلاعات کشور به صورت منسجم در واحد اطلاعات مالی FIU)) موجود بوده و از آنجا که ابعاد توافق مشخص نیست، امکان جاسوسی و سواستفاده از این اطلاعات وجود دارد. از سوی دیگر مکانیزم های غیرمشخص و غیر ...
افشای نامه وزیر اقتصاد احمدی نژاد به رئیس "اف آی تی اف"
دولت قبل برای آنکه ایران به FATF بپیوندد نامه های متعددی به بخش های مختلف داده است که اکنون سند آن توسط وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم که در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته رسانه ای شد. اعضای دولت قبل در حالی با حضور ایران در FATF مخالفت می کنند و به دولت اتهام خیانت می زنند که خودشان در سال های گذشته برای پیوستن به آن تلاش زیادی کردند.حتی دولت قبل تعهداتی فراتر از ...
به هیچ کسی اجازه نمی دهیم نام گروه های مقاومت را در کنار تروریست ها قرار دهد
صورت مشروط باشد. وی با اشاره به موافقت مجلس در ادوار گذشته با تصویب قانون مبارزه با پولشوئی یادآور شد: ما باید با تدبیر بهانه را از دست قدرت ها خارج کنیم و از منافع ملی خود دفاع کنیم. وزیر اقتصاد با انتقاد شدید از اشخاص یا سازمان هایی که نام گروه های مقاومت را که برای مبارزه با رژیم صهیونیستی گام برمی دارند با عنوان تروریستی می خوانند، گفت: قطعنامه 1262 شورای امنیت سازمان ملل ...
ایران به نقل از جهانگیری: ادامه افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان
...، رسماً به دولت ابلاغ شد.اصلاحات صورت گرفته در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی توسط دولت اجرا شد. روزنامه ایران با بررسی عنوان اجازه اشراف اطلاعاتی به اف ای تی اف نمی دهیم، آورد: علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی در خصوص تعامل ایران با FATF پرداخته و ضمن ارائه اسنادی در خصوص اینکه این موضوع از سال 88 و در دولت قبل ...
افشای نامه وزیر اقتصاد احمدی نژاد به رئیس اف آی تی اف
ایران آنلاین / علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم این سند را روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پوشه ای حاوی چند ده برگ سند به نمایندگان مجلس داد.سندی مهم از مذاکرات با FATF و تعهداتی که با امضای وزیر در دولت احمدی نژاد به این نهاد داده شده بود.آقای سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد حتی از FATF می خواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تأمین مالی ...
قطعنامه شورای امنیت را به رسمیت نمی شناسیم/FATF نمی تواند هیچ گونه الزامی برای ما داشته باشد
قانون اساسی و ارزش های ما باشد به رسمیت نمی شناسیم و اگر اسامی از گروه ها و اشخاص در فهرست سازمان ملل هستند ما هرگز این فهرست را تائید نمی کنیم. البته اگر این شخصیت ها بخواهند در خار ج از کشور فعالیت داشته باشند کشورهای خارجی به تبعیت از شورای امنیت محدودیت هایی را برای آنان اعمال خواهند کرد. وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: همانطور که مرکز پژوهش های مجلس نیز تائید کرده عضویت در ...
شمخانی: در FATF به جمع بندی بیشتری نیاز داریم
اینطور نیست، زیرا هیچ بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد و مبادله اطلاعات در قالب توافق یا تفاهمنامه های چندجانبه صورت می گیرد. وی با اشاره به نامه سال 89 که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار دارد، گفت: به صراحت دولت مکلف شده کمیته تبادل اطلاعات مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی با کشورهای خارجی ایجاد کند و تمامی نهادهای مالی از طریق کمیته مذکور و زیر نظر وزارت اطلاعات، مبادلات اطلاعات را انجام دهند ...
FATF درقبال ایران موضعی کاملا سیاسی دارد
تصویب رسانده است آن را نمونه ای از تلاش ایران در مسیر مبارزه با فساد خواند و اظهار داشت: بحث تامین مالی تروریسم قانونی مهم در شفافیت مالی است. پورابراهیمی با ذکر این نکته که امروز عربستان منابع مالی داعش را تامین می کند، گفت: FATF نسبت به ایران موضعی کاملا سیاسی دارد. وی با یادآوری تصویب اصلاحیه قانون الزامات افشای اطلاعات اقتصادی شامل همه دستگاه ها در مجلس خاطرنشان کرد: ترکیه ...
رفتار FATF با ایران دوگانه و سیاسی است
راستای بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی، این موضوع را یکی از موضوعات اساسی مملکت برای ارتقاء توانمندی های اقتصادی در داخل و خارج از کشور می دانیم. وی افزود: موضوع تصویب قوانین مهمی همچون قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و بحث الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نمونه ها و مصادیقی از جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه موضوعات افشای اطلاعات و توانمندی ها و صلاحیت های ...
انتقاد وکلای ملت از تاخیر طرح FATF در پارلمان/ این قرارداد چیزی جز نفوذ ندارد
امور اقتصادی و دارایی به مجلس درباره FATF در صحن علنی گفت: امروز گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی به صحن علنی ارائه می شود. وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت مالی در داخل و خارج قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رسانده است آن را نمونه ای از تلاش ایران در مسیر مبارزه با فساد خواند و اظهار داشت: بحث تامین مالی تروریسم قانونی مهم در شفافیت مالی است. پورابراهیمی ...
چرا دلواپسان شدیداً نگران همکاری ایران با FATF هستند؟/نظر 4 اقتصاددان
گروه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که گزارش های مشاوره ای درباره خطرات سرمایه گذاری در کشورهای مختلف را ارائه می دهد، می نویسد: از گزارش های آن نهاد برای شفافیت مالی توسط سرمایه گذاران بین المللی استفاده می شود. در سال 2009 میلادی این سازمان برای اولین بار ایران را در فهرست سیاه خود در کنار کشورهایی چون پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان قرار داد و از ایران خواسته تا دست به اقدامات لازم برای ایجاد ...
الحاق به معاهدات بین المللی پیامدهای خوب برای اقتصاد کشور دارد
تاکید بر دید صیانتی نسبت به FATF/ میزان موفقیت حاصل از همکاری با FATF مشخص شود چاره ای جز الحاق به نظامات جهانی نداریم/ ایران جزوی از جریان جهانی است مجالس گذشته قوانین زیادی در زمینه مبارزه با پولشویی تصویب کرده اند تجمع صاحبان مسکن مهر، مربیان پیش دبستانی و بازنشستگان آموزش و پرورش مقابل مجلس فرار مالیاتی درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده/در FATF هیچ گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت آغاز جلسه علنی امروز مجلس/گزارش وزیر اقتصاد درباره FATF در دستور کار ...
همه به وزیر ورزش برای مبارزه با فساد کمک کنند/ مدیرعامل سابق استقلال فرافکنی کرد/ فشارها به گودرزی از ...
عبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهر در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا درباره هجمه های اخیر وارد شده به وزیر ورزش گفت: من اعتقاد دارم که وزیر ورزش تمام تلاش خود را در جهت بهبود وضعیت ورزش و جوانان کشور در سه سال گذشته انجام داده است. هر وزارتخانه به عنوان یک نهاد مستقل دارای اختیارات و وظایفی است و البته نظارت مجلس بر آن ها به دلیل وجود منابع دولتی لازم ...
برخورد جدی و قانونی با متخلفان در هر سطحی
کشور وجود دارد می توانیم در مبارزه با فساد دستاوردهای زیادی داشته باشیم. امضای تفاهمنامه مبارزه با فساد با 8 کشور رییس سازمان بازرسی کل کشور با اذعان به اینکه نظام به دنبال مبارزه با هر نوع سوءاستفاده ای است، افزود: در همین ارتباط برنامه های زیادی پیش بینی شده که انعقاد تفاهم نامه با برخی کشورها از این جمله است. وی از انعقاد تفاهمنامه با وزارت نظارت کشور چین خبر ...
شورای عالی اصلاح طلبان در انتظار حل اختلاف
کارگزاران سازندگی، فیصله نیافته بود که زمزمه هایی از اختلاف میان دبیرکل و دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی شنیده شد. گویا آنچه در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گذشته است و می گذرد، موجبات این اختلاف دیدگاه ها را فراهم کرده است. کمتر کسی است که مواضع رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره نهاد انتخاباتی اصلاح طلبان را نداند. هرچند حزب اعتماد ملی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم به عضویت ...
موضع FATF نسبت به ایران کاملا سیاسی است
تعیین تکلیف کنند. نحوه تعامل با این گروه بحث امروز مجلس است. وی گفت: در حالی که ما قوانین مهمی را در خصوص تامین مالی تروریسم، مبارزه با پولشویی وکنوانسیون مبارزه با فساد در قوانینمان جای داده ایم، ایران ملزام به پیوستن به چنین معاهده ای می شود. وی ادامه داد: این در حالی است که کشور عربستان منابع مالی تروریسم در سوریه را تامین می کند و کسی در دنیا نسبت به آنها تصمیم نمی گیرد ...
وجود 2 بند مساله ساز در FATF/ لزوم تصویب تعهدات بین المللی در مجلس
آرام سازند اما در این بین برخی موضوعات مورد غفلت وارد شده که نیاز به یادآوری دارند . عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: معاهدات بین المللی و ایجاد تعهد نسبت به سازمان های بین المللی نظیر FATF باید از مجرای قانونی و زیر نظر مجلس انجام شود . عضو کمیسیون صنایع در خانه ملت در رابطه با تعهدات مبارزه با پول شویی نیز گفت: در گذشته موضوع مبارزه با فساد و پول شویی ...
