سایر منابع:
سایر خبرها
ادامه رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور/ معوقه 1600 میلیاردی دو بازداشتی صندوق ذخیره/ حضور صفدر حسینی در ...
زنجانی بیان کرد: بازپرس پرونده بابک زنجانی از هفته گذشته تاکنون بیش از 200 نفر را به عنوان مرتبطین این پرونده مشخص کرده که برخی به عنوان متهم و برخی نیز به عنوان مرتبط این پرونده و بدون اینکه اتهام شان اثبات شود توسط دستگاه قضایی در حال پیگیری هستند. سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد: در پرونده بابک زنجانی تنها این 3 متهم که به دادگاه احضار شدند نقش ندارند بلکه وقتی پرونده مورد رسیدگی قرار می ...
پرونده زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاد/ شناسایی بیش از 200 نفر از مرتبطین پرونده متهم نفتی
نفت مشکلاتی داشته اما وقتی محموله اول بدون بازگشت پول فرستاده شده، چرا باید محوله های بعدی هم به همین روال به بابک زنجانی برای فروش تحویل داده می شد؟ اکنون هم به علت همین تحریم های ظالمانه و فشار در سیستم های بانکی، مبادله ارزی امکان پذیر نیست. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره اقدامات بازپرس پرونده بابک زنجانی توضیح داد: مدیرعامل شرکت نیکو 7 ماه بازداشت و با قرار آزاد شده، افراد ...
تشکیل پرونده قضایی برای برادر رئیس جمهور
قانون - حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدوششمین جلسه سخنگوی قوه دستگاه قضا بعد از تشریح آنچه تا کنون در پرونده بابک زنجانی روی داده است گفت: در این پرونده از بیش از 200 نفر به عنوان مطلع یا متهم تحقیق کرده است . احضار 4 وزیر سابق سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این پرونده 4 وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و هر جا که لازم بوده مواجه حضوری با متهمان انجام ...
تحقیق از 200 نفر در پرونده زنجانی
مجرمیت هزار و چندصد صفحه می شود، در نشست مطبوعاتی نمی گنجد. با این حال، اشاره می کنم این پرونده در دولت سابق هم اتفاق افتاده و هم شروع در آن دولت بوده. یعنی در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی در وزارت اقتصاد و دارایی، متوجه می شوند شرکتی به نام شرکت "اس.سیتی بنکرز کیش" گردش مالی بالا و مشکوک دارد. همانجا گزارش داده می شود. نفتی که فروخته شده و پولش برگردانده نشده و اقدامات بابک زنجانی نیز در همین زمان ...
تحقیق و بازجویی بیش از 200 نفر در پرونده زنجانی /حقوق شهروندی حق مردم است
: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات سپاه و ناجا استعلام می کند و در این زمینه گزارش مفصلی از ناجا در مورد اقدامات وی به دست بازپرس می رسد. وی ادامه داد: در این بازرسی ها مشخص شد ارز فروش نفت به داخل کشور نیامده است و بخاطر اینکه شرایط تحریم وجود داشت وی (زنجانی) ارز را در خارج از کشور واریز کرده است و بخاطر اینکه واریزی ها در خارج از کشور بود بازپرس در داخل کشور دستش بسته می شود چرا ...
چگونگی شکل گیری پرونده 150 جلدی بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا
نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت نفت بانک مرکزی و افرادی از دادستانی برای اثبات ادعای بابک زنجانی برای داشتن وجوه در شماره حسابهایی در خارج از کشور به چند کشور اعزام می شوند. که با اعزام سه هیئت در چند کشور و بررسیهای صورت گرفته مشخص می شود که طرح موضوعات داشتن ادعای وجوه نقد در حسابهای خارجی از سوی بابک زنجانی دروغ بوده است. معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در ادامه ماجرا هیئتهایی ...
پرونده املاک نجومی در حال رسیدگی است/ برای بازگرداندن اموال به بیت المال تلاش می کنیم
دستگاه ها کمک بگیرد. ارائه گزارش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه درباره پرونده بابک زنجانی اژه ای در ادامه نشست خبری خود گفت: ناجا و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه گزارش های خود را درباره پرونده بابک زنجانی ارائه داده اند و مشخص شد پرداخت ها و دریافت هایی که این شخص انجام داده است هیچ کدام در داخل ایران نبوده است زیرا به دلیل تحریم ها امکان ورود ارز به کشور وجود نداشته است. بازپرس ...
ادامه رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور/ ماجرای دستکاری زنجانی در شناسنامه اش/ معوقه 1600 میلیاردی دو ...
مرتبطین پرونده بابک زنجانی بیان کرد: بازپرس پرونده بابک زنجانی از هفته گذشته تاکنون بیش از 200 نفر را به عنوان مرتبطین این پرونده مشخص کرده که برخی به عنوان متهم و برخی نیز به عنوان مرتبط این پرونده و بدون اینکه اتهام شان اثبات شود توسط دستگاه قضایی در حال پیگیری هستند. سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد: در پرونده بابک زنجانی تنها این 3 متهم که به دادگاه احضار شدند نقش ندارند بلکه وقتی پرونده ...
اقدامات دولت یازدهم در پرونده بابک زنجانی تشریح شد
اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل متهم تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از ...
چرا روحانی ادعای کذب محمود صادقی را دوباره توئیت کرد؟
مسئولان قضایی هستند. ساعت حدود 10 شب اکانت رسمی توئیتر رئیس جمهور دو توئیت را در واکنش به اظهارات مسئولان قضایی از قول روحانی منتشر می کند؛ موضوع اما ربطی چندان مربوط به روشنگری درباره اقدامات دولت در زمینه بازپس گیری بیت المال از زنجانی نداشت. روحانی در توئیتر خود ماجرای حساب های قوه قضائیه را دوباره مطرح کرده و می نویسد: دولت حاضر است با تشکیل سامانه ای، تمام دخل و خرج و حساب ...
پاسخ هایی مسوولانه در پرونده فساد بزرگ نفتی
ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است. *** شمارش مو به موی اقدام های بانک مرکزی و سه وزارتخانه وزارتخانه های اطلاعات، نفت، امورخارجه و همچنین بانک مرکزی در گزارش هایی که در پاسخ به ادعاهای مطرح در خصوص کم کاری در پرونده بزرگ نفتی ارایه کرده اند، اقدام های خود در طول سه سال گذشته را برشمردند. اقدامات بانک مرکزی عبارتند از: ...
پرونده بابک زنجانی زیر ذره بین دولت
گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان * بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO * بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers * بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص * حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ...
موافقت وزارت نفت با دریافت اموال بابک زنجانی بابت طلبش
بازداشت بابک زنجانی و آخرین وضعیت خریداران اموال وی افزود: طبق قانون تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس و قاضی پرونده بستگی دارد که در صورت تایید دادگاه این قرار ابقا می شود ولی در خصوص آخرین خریداران اموال بابک زنجانی در حال حاضر خبری ندارم و باید 3 گروهی نیز که پیش از این برای خرید اموال این متهم اعلام آمادگی کرده بودند، شرایط خرید و نحوه پرداخت خود را اعلام کند. ** آخرین اقدامات قوه ...
همه آنچه دولت در پرونده بابک زنجانی انجام داد/ هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده است
وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده - بررسی و ارائه نظر کارشناسی در ...
دستور العملی برای مدیریت بازار ارز
...، منشأ ریسک بازار برای بانک ها می تواند ناشی از تغییرات قیمت سهام نزد بانک ها، نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ سود که منجر به تغییر قیمت ابزارهای مالی حساس به نرخ سود می شود و نوسانات قیمت کالا باشد. * تشریح اقدامات در بازپس گیری منابع مالی پرونده بابک زنجانی پیگیری های انجام شده در بانک مرکزی برای پرونده بابک زنجانی مجرم نفتی، پایان بخش اقدام های بانک مرکزی در هفته گذشته بود زیرا برخی ...
بانک مرکزی از عملکردش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد
...: بانک مرکزی با شرح مواردی از اقدام هایش در ارتباط با رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده است. بانک مرکزی می گوید پیش از شکایت رسمی به همراه وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی و از سال 1392 با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری می کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که این نهاد به “کلیه استعلام های مقام محترم قضایی” پاسخ داده و “در تمام ...
چالش های نظام وام دهی کوچک
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی از سال 1382 با حمایت ایفاد (صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد)، بانک کشاورزی و مؤسسه بین المللی تاک آغاز شده و از سال 1385سازمان بهزیستی هم به حامیان طرح پیوسته است. در بخش سوم این گزارش می خوانیم: آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به موضوع تامین مالی خرد در جهان و ایران و همچنین چالش ها و راهکارهای ...
صدور دستورالعمل ساماندهی در بازار ارز
، این بانک نیز در اوایل سال 1394 نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت نیز (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد. بانک مرکزی در مجموع 17 اقدام را برای کمک به تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی در محاکم قضایی داشته که مهمترین آنها بررسی صحت ادعاهای وی در خصوص سپرده در بانک های خارجی و صحت اسناد و ضمانت های ارایه شده از سوی این متهم بوده است. ...
3/8 میلیارد دلار بدهی های زنجانی
بیش از پیش کند. در این رابطه وزارت نفت گزارش داده است که یک مقام مسئول در این وزارتخانه، با اشاره به افزایش بدهی نفتی بابک زنجانی به 8. 3 میلیارد دلار، اعلام کرد: تاکنون متهم تنها حدود 600 میلیون دلار از بدهی ها را پرداخت کرده است. سید علی اصغر هندی در تشریح جزئیات همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی گفت: همکاری با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت ...
بابک زنجانی به وزرای دولت قبل وابسته بود
موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه ...
گزارش جنجالی یک "غارت"
پشتوانه سپرده گذاری غیرواقعی KONT بانک تاجیکستان، بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه، تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارایه گزارش های متعدد در این خصوص، حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم ...
میلیاردر چشم عسلی رازی دارد؟
فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، - بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده، بررسی و اثبات جعلی بودن ...
4 گزارش دولتی درباره بابک زنجانی
قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد. این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه 1392 همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هرچه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و ...
شناسایی عامل نفوذی داخل زندان
ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده ایم . هندی، درباره اینکه وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس، تهیه و ...
اقدامات بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی
... این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه 1392 همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع/رمزگشایی از تاریکخانه بابک زنجانی
... - بررسی سپرده گذاری بانک KONT نزد مؤسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها - بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط مؤسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سندرسی صدها سند حسابداری مؤسسه Sct Bankers ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع
تهران توسط مؤسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سندرسی صدها سند حسابداری مؤسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از ...
اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانی
از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در پرونده متهم نفتی میلیاردر بوده است. بانک مرکزی همچنین در گزارش ارائه شده از فعالیت هایش در پرونده زنجانی از بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده ...
وزارت خارجه هیچ درخواستی را بی پاسخ نگذاشته است
پس گیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی انجام داده است. به گزارش ایلنا، نظر به طرح برخی مباحث درباره پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که این بانک برای باز پس گیری منابع مالی انجام داده، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می رساند؛ با عنایت به اقدامات محکوم علیه اقای بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین ...
600 میلیون دلار از بدهی بابک زنجانی وصول شد
به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، سید علی اصغر هندی در تشریح جزئیات همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی، گفت: همکاری با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده، اقدام شده است . مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، افزود: دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محا ...