خانه
9 بند مورد انتظار از ایران ازسوی FATF چیست؟
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
FATF و اشراف اطلاعاتی؛ چه کسی پشت ضربه پنالتی می ایستد؟
در طول مدتی که از تهیه اکشن پلن ایران و تعهد ما برای انجام آن می گذرد، عوامل مختلفی در عدم شکل گیری درک واحد از انتظارات FATF از کشور دخیل بوده است. به گزارش ایلنا؛ کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه برای دومین بار در سال 2018 مهلتی دوباره در اختیار ایران قرار داد تا نقایص باقیمانده در برنامه اقدام (Action Plan) خود را مرتفع کند. این مهلت در شرایطی به ایران داده شد که ...
تصویب لایحه FATF راه تنفسی در شرایط تحریم - رفعت کرمی مهر*
. گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف یک گروه بین المللی ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم است و با وضع مقررات و استانداردهای مناسب، مانع انجام این فعالیت ها در جهان می شود. دولت روحانی سعی کرد استانداردهای تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی را اجرا و کشور را از فهرست سیاه این نهاد بین المللی خارج کند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی 20 خردادماه گذشته با 138 رای موافق، بررسی لایحه الحاق ...
عراق از لیست سیاه FATF خارج شد
تروریست ها در این کشور اشاره شده است. گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است. ...
راهبرد آمریکا علیه ایران از زبان عضو تیم مذاکره کننده با آمریکایی ها در عراق/ کاظمی قمی: در اصل خصومت با ...
گروه سیاسی- رجانیوز: فرصت اعلام شده برای مذاکرات ایران و اروپا در برجامِ بدون آمریکا رو به پایان است. اظهارات نه چندان هماهنگ بعضی مقامات کشورمان درباره آینده برنامه جامع اقدام مشترک بر ابهامات در مورد سرنوشت آن می افزاید؛ وزیر اطلاعات، برجام را بند به مویی می داند و معاون وزیر امور خارجه از احتمال خروج ایران از این توافق سخن می گوید، ولی سخنگوی وزارت خارجه آن را مستحکم برمی شمارد. حسن ...
فلاحت پیشه: تعلیق دوباره حضور ایران در لیست سیاه FATF چراغ سبز اروپایی هاست
خوبی می تواند با تلاش دشمنان برای ایجاد اجماع جهانی و رسانه ای ضد کشورمان مقابله و تا حد بسیار زیادی آن را خنثی کند و پیام دوستی ایران با کشورها و عزم موجود برای تنش زدایی را به خوبی به رخ دیگران بکشاند. شروط ایران برای پیوستن به FATF کاملا قابل اجراست رئیس کمیسیون امنیت ملی کشورمان در ادامه در مورد تصمیم اخیر گروه اقدام مالی FATF مبنی بر تعلیق دوباره تحریم های ایران و پرهیز از ...
عقب نشینی 3 کانالی بورس
که بیم بازگشت تحریم ها و تشدید روزافزون فشار های آمریکا به نگرانی ها در این زمینه دامن زده است، حمایت اخیر سران اروپایی در راستای پایبندی به توافق هسته ای امید ها را به اردوی اقتصاد ایران آورده است و می تواند نشانه ای از چشم انداز را فراروی اقتصاد ایران ترسیم و قلمرو ریسک ها را محدودتر کند. از اخبار امیدوارکننده اخیر تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین نشست خود مبنی بر تعلیق ...
نگاهی تحلیلی به آخرین بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی
نظر گرفتن سقف برای حمل فیزیکی پول و وجه، انجام شده است. همچنین ذکر شده است که ایران، از تاریخ نوامبر 2017( آبان ماه سال گذشته) پیش نویس مربوط به اصلاحات قوانین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را ارایه نموده است. در بیانیه FATF با لحنی انتقادآمیز بیان شده است که مهلت زمانی برنامه اقدام، منقضی شده و اجرای قسمت های مهم برنامه اقدام، باقی مانده است. FATF از ایران خواسته است تا 9 مورد زیر را ...
شفاف سازی به جامعه آرامش می دهد
FATF می گوید باید این مسیرها شفاف باشد و مشخص شود که این جریان مالی به سمت پولشویی جهت تامین مالی گروه های تروریستی شناخته شده هدایت نمی شود. در چهار دهه گذشته ما اقدام قابل قبولی برای شفاف سازی کانال های بانکی انجام نداده ایم اگر در طول این مدت نسبت به این مساله مهم اقدامی عملی صورت گرفته بود و مشخص بود گردش های مالی چگونه انجام می شوند نه تنها در عرصه بین الملل بلکه در داخل جامعه نیز بسیاری از ...
معاون وزیر خارجه آمریکا وارد اسلام آباد شد
خاطر قرار گرفتن این کشور در لیست خاکستری گروه بین المللی اقدام مالی علیه تروریسم (FATF) از اهمیت زیادی برای اسلام آباد برخوردار است. / مهر کلمات کلیدی آلیس ولز معاون وزیر خارجه آمریکا اسلام آباد
دادگاهِ صحرایی برایِ مفسدانِ اقتصادی
آرمان پرس l حسین شریعتمداری کارشناس ارشد مسائل سیاسی، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت : مهم ترین نکته ای که در سخنان چهارشنبه گذشته رئیس جمهور دیده می شد آن است که ایشان باور کرده اند که ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و از این روی به دولت و مراکز پیرامونی آن دستورالعمل هایی برای مقابله داده اند. وی افزود: سخنان رئیس جمهور با اعتراض شدید رسانه های بیگانه رو به رو شده و ...
تصمیم گیری در مورد FATF
اسفندیار باتمانقلیچ: تعلیق اقدام های FATF قرار است تا ماه اکتبر 2018 ادامه پیدا کند تا گام های عملی ایران برای اجرای اصلاحات مرتبط با AML (ضدپولشویی) و CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) تکمیل شود. اسفندیار باتمانقلیچ نوشت: هفته گذشته در جلسه عمومی کارگروه اقدام مالی (FATF) در پاریس، با مسوولیت جهانی تعیین مقررات پولشویی، مقرر شد که تعلیق ایران را از اجرای اقدام های تنبیهی، مربوط به ...
کشور در بلاتکلیفی پیوستن به CFT نماند
مصالح و منافع ملی خود در بلاتکلیفی سیر کند، یادآور شد: البته ممکن است کارگروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) تصمیمات ایران را نپذیرد، اما با این حال باید حق تحفظی برای خود قائل باشیم. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه می توانیم به عضویت CFT درآمده، اما حق تحفظی برای خود قائل باشیم، خاطرنشان کرد: ممکن است ایران شروطی بگذارد که آنها نپذیرند اما این موضوع ایرادی ندارد چرا که برخی کشورها نیز برای چنین موضوعاتی سال ها مذاکره میکنند از این رو ما نیز چاره ای جز مذاکره نداریم./ پایان پیام ...
ریشه تمامی مشکلات در سوء مدیریت مسئولان و عدم اعتماد به داخل است/ 16 سوال دانشجویان بسیجی از مسئولان
گروه سیاسی-رجانیوز: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) طی بیانیه ای ضمن انتقاد از نسبت دادن انحصاری تمامی مشکلات اقتصادی ایران به تحریم ها، اعلام کرد: به جرأت می توان ادعا کرد که ریشه تمامی مشکلات کشور در سوء مدیریت مسئولان، عدم اعتماد به داخل، خودباختگی نسبت به زورگویان غربی است. متن این بیانیه در ادامه آمده است: واقعیت های امروز ایران نشان می دهد که وضعیت اقتصادی کشور در ...
ضمن استقبال از سخنان روحانی:تشکیل دادگاه صحرایی برای مسببان مشکلات اقتصادی
شهدای ایران : حسین شریعتمداری کارشناس ارشد مسائل سیاسی، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت : مهم ترین نکته ای که در سخنان چهارشنبه گذشته رئیس جمهور دیده می شد آن است که ایشان باور کرده اند که ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و از این روی به دولت و مراکز پیرامونی آن دستورالعمل هایی برای مقابله داده اند. وی افزود: سخنان رئیس جمهور با اعتراض شدید رسانه های بیگانه رو به رو شده و ...
ادعایی درباره نامه روحانی به جنتی
به گزارش پایگاه 598 به نقل از باشگاه خبرنگاران، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ارسال نامه حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور به شورای نگهبان برای تصویب و تأئید هرچه سریعتر لوایح 4 گانه مرتبط با FATF خبر داد. وی مدعی شد روحانی رئیس جمهور و به عنوان رئیس شورای هماهنگی اقتصاد در تاریخ دوم تیرماه سال 97 بعد از به تعویق افتادن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ...
17 هزار قربانی برای FATF کافی نیست؟!
شهادت رسانده اند و شمار جنایات این باند شیطانی در توان نگارنده این سطور نیست. بیشتر بخوانید: دستاویز واشنگتن برای اثرگذاری بیشتر تحریم های ظالمانه/ FATF؛ نهاد مالی یا اهرم سیاسی؟! گروهک نفاق با آن سابقه ای که گفته شد در سالگرد جنایت های زنجیره ای خود در تیرماه 1360 اقدام به برگزاری میتینگ در پاریس کرده است، مجوز دولت فرانسه به این گروهک تروریستی و شرکت برخی سناتور های فرانسوی ...
جذب سرباز ژن خوب در ادارات ممنوع/ پول پاشی 11 میلیارد دلاری و مجادلات بی فایده دو وزیر/ کشوری که به جای ...
مغازه رفته و در آنجا پناه گرفتند، لذا نیروی انتظامی هم به خوبی وارد میدان شد و نسبت به دستگیری این گروه از افراد اقدام کرد. بنابراین نباید نسبت به برخورد به جا و درست نیروی انتظامی انتقاد کرد. توضیح درباره اختلاف ارزی برای واردات گوشی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اختلاف آماری در لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات با بانک مرکزی مربوط به تخصیص ارز به واردات گوشی ...
جلسه اردیبهشت سران قوا مهندسی لاریجانی بود
چرا که معمولا به نحوی جلسه را مهندسی می کنند تا افرادی که به قول آقایان معتدل و روحیه تسلیم پذیری دارند حرف بزنند و میدان داری کنند. متاسفانه آقای لاریجانی جلسات را بسیار مهندسی اداره می کند تا به آن جهتی که تمایل دارد جلسه هدایت شود. عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: این در حالی است که در مواقعی چون بررسی FATF در مجلس که ما به اقدام ویژه دست زدیم و طومار مردم را به صحن آوریم رئیس مجلس ...
بهبود وضعیت اقتصاد با پیوستن به FATF
تعامل با گروه ویژه اقدام مالی روابط اقتصادی ایران با بانک های بزرگ دنیا برقرار شد، اقتصاد ایران در حال حاضر از عدم شفافیت رنج می برد و شفافیت اقتصادی براثر رعایت قوانین FATF به وجود می آید ازاین رو اغلب کسانی که با این روند مخالف هستند، به دنبال بهره برداری از اقتصاد غیر شفاف هستند. پازوکی گفت: از 198 کشور دنیا 194 کشور، قوانین FATF را پذیرفته اند و کوبا نیز در این بخش در مرحله نهایی ...
FATF چیست؟ +اینفوگرافیک
برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید
هلند پایگاه اقدامات حقوق بشری علیه ایران
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هلند ، بارانداز همه گروه ها و جریان های فعال علیه جمهوری اسلامی است. حالا فرقی نمی کند این مخالفت ها سیاسی باشد یا امنیتی، در قالب تولید اخبار دروغ باشد یا انجام عملیات های تروریستی؛ در هر صورت دولت هلند در عمل نشان داده به همه گروه هایی که علیه ایران فعالیت می کنند پناه می دهد و حتی در گام بالاتر برای آنها خدمات ویژه و بودجه های اختصاصی هم در نظر می گیرد. همه ...
سرمقاله های روزنامه های 11 تیر
هم شده عملی نشان دهنده این فهم از او بروز نمی کند. روزنامه اعتماد نزدیک یک ماه است از تمام کسانی که منتقد همیشه در صحنه اند و نام شان سال ها است روی جلد مجله ها و روزنامه ها را پرکرده، کسانی که در هر انتخاباتی خود را شایسته وکیل و وزیر و حتی رییس جمهور شدن می دانند سوالی پرسیده که راه حل شما برای برون رفت از اوضاع کنونی چیست. بدون اغراق و بدون کنار گذاشتن جانب انصاف باید اعتراف کنیم که تقریبا هیچ ...
اعزام نظامیان اسرائیل به مرزهای سوریه/درخواست ترامپ از پوتین برای خارج کردن ایران از سوریه/...
در این کشور اشاره شده است. گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است. تابناک ...
اخبار گوناگون
، ذرت، سویا و پارچه سلطان هستند و اگر با این سلطان ها مقابله شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.وی با اشاره به انحصار 60 درصدی واردات صنعت دام و طیور توسط شخصی به نام مدلل گفت: 60 درصد انحصار این بخش به دست این تاجر است که اگر دولت نتواند واردات را کنترل کند این شخص روز به روز قدرتمندتر می شود. امثال اینها در اقتصاد نقش زیادی دارند. این باعث می شود که رقابتی که قانون برای جایگاه رقابت تعیین کرده ...
شلاق های نارسا
آمریکا باعث شد آمریکا آن چنان خشمگین و عصبانی شود که در کنگره آمریکا حکم ترور سرلشکر سلیمانی را صادر کنند؛ برای این که به اهمیت این اقدام پی ببریم باید چگونگی رساندن نامه به وزیر دفاع آمریکا را کمی توضیح دهیم؛ وزارت جنگ آمریکا از 7 لایه حفاظتی تشکیل شده است که از این میان 4 لایه به طور خاص مربوط به کنترل ارتباطات وزیر جنگ است. رساندن نامه به وزیر جنگ مستلزم عبور از این لایه های امنیتی است و بسیاری ...
محک صداقت سخنان روسای دو قوه
حتی در مراسم تحلیف، رها سازی اقتصاد کشور در طول 5 سال گذشته، فحاشی رکیک و منشوری به منتقدان، بتن ریزی و شخم زدن تمامی ظرفیت های هسته ای کشور و اخراج دانشمندان هسته ای، به تعطیلی کشاندن پیشران های اقتصاد کشور همانند مسکن مهر و .....، این اظهارات را تاکتیکی و برای جا خالی دادن از مسئولیت می دانند. این افراد دائم تذکر می دهند مگر می شود کسی از کربلای حسینی برای ادبیات سازش به روش بی رحمانه ای سوء ...
میزبانی از روحانی دهن کجی به ترامپ
برن و وین، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز فرصت تهران برای عمل به تعهداتی که مانع از قرار گرفتن دوباره این کشور در لیست سیاه شود را تمدید کرد و این در حالی است که امریکا برای بستن شاهراه های اقتصادی ایران به بازگشت نام ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیاز حیاتی داشت. تمدید مهلت ایران در این گروه ویژه نتیجه مقاومت اروپایی ها بود که همین مساله نشان می دهد اروپا پای کار با ایران به ...
مجلس، تکرار آخوندی و داد مستأجران/ آقای جهانگیری! خودتان باور دارید؟
ورزشی ندارند اما به خاطر در میان بودن نام ایران عزیز با کنجکاوی و علاقه مسابقات تیم ملی را تعقیب می کردند تلاش ملی پوشان را ستودند و به خاطر ارائه بازی های عالی آنها را تحسین کردند و در پیش خود احساس غرور کردند. عملکرد تیم ملی ایران تا آنجا تماشایی و مقتدرانه بود که رهبر معظم انقلاب در دو پیام جداگانه به ملی پوشان آفرین و خداقوت گفتند. اگر با نظر بسیاری از جامعه شناسان موافق باشیم که ...
خرمشهر آب می خواست نه خون!/ محمود صادقی درخواست ویدئو چک داد
مأموران نیروی انتظامی که مأمور حفظ نظم و مراقبت از اموال عمومی هستند، در واکنش به اعتراضات اخیر در بازار تهران اقدام به تخریب اموال مردم کردند ؟! نویسندگان نامه مذکور که با استناد به فیلم ، این نامه را نوشته اند همچنین تصریح کرده اند که این اتفاق در سال 88 نیز رخ داده و نیروی انتظامی اعلام کرده است که با خاطیان برخورد می کند. نمایندگان اصلاح طلب امضاکننده این نامه همچنین خواستار ...
چه کسی گفته اروپا باید تقاص بدعهدی های آمریکا را بدهد!؛هیس! بی سر و صدا به سوی FATF
می شود. از انکار واعظی تا افشای ارگان دولت هیس! بی سر و صدا به سوی FATF رئیس دفتر رئیس جمهور مدعی است بنای دولت بر عضویت در FATF نیست و حال آنکه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یکی از همان لوایح چهارگانه است که با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) پیوند و اتصال تام دارد. مغلطه رئیس دفتر رئیس جمهور را دیروز ارگان دولت اینطور شفاف ...
