16 نکته ای که درباره FATF باید بدانید
سایر منابع:
سایر خبرها
مجلس در صدر خبرهاست
مجلس درباره اجازه عبور از خط ویژه برای نمایندگان نخستین نقد جدی را به این رانت در پی داشت. چیزی که توسط شهرداری تهران، پلیس و بعد توسط نماینده ها تکذیب شد. این را بگذارید در کنار شفافیت قابل تقدیر و انتشار فهرست نماینده هایی که با وجود حضور در مجلس رأی نمی دهند و عده دیگری که رکوردداران غیبت هستند؛ در این لیست حدود 12 و نیم درصد نمایندگان در صحن هستند ولی رأی نمی دهند. علی وقفچی نماینده زنجان ...
چرا مجمع تشخیص و محسن رضایی تخریب می شوند؟!
آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسأله تطبیق قوانین مصوب مجلس برای اصلاح قانون پولشویی در راستای پیوستن ایران به FATF با جدیت فراوان پیگیر موضوع شد و جلسات زیادی را به منظور هماهنگی در این مسأله و تصویب قانونی که سیاست های کلی نظام را خدشه دار نکند، موجی از تخریب ها با عناوینی نظیر دخالت در روند قانونگذاری، شورای نگهبان دوم و ... در داخل و خارج علیه این نهاد آغاز شد. دویچه وله: روحانی در ...
مصلحی گفت نیامده ام درباره هاشمی صحبت کنم
که با مقتضیات روز مسائل انتخابات بررسی شود و از طرفی دیگر قوانین ناکارآمد و حداقلی وجود دارد، این سؤال همیشه مطرح می شود که چرا شورای نگهبان خوب عمل نکرد. اما کسی توجه نمی کند که قوانینی که مربوط به انتخابات است و شورای نگهبان هم باید بر اساس آنها عمل کنند خوب هستند یا نه، وقتی قوانین خوب نباشند عملکرد هم خوب نمی شود، به همین دلیل سال هاست فریاد میزنیم که قانون انتخابات باید اصلاح شود. ...
روی کانال اروپا حساب باز نکردیم؛ توجیه پیوستن به CFT چیست؟
حساب نمی کند) چه توجیهی برای ایجاد رضایت بیشتر اجلاس جدید FATF وجود دارد؟ لازم به یادآوری است که اگر کشورها بخواهند ایران را دوباره از حالت تعلیق به حالت قبل (یعنی ورود به لیست سیاه) باز گردانند نیازمند، رای اجماعی هستند. به این معنا که اگر تنها یک کشور رای منفی بدهد ایران به لیست سیاه باز نمی گردد و در حالت تعلیق باقی می ماند. به این ترتیب به نظر می رسد علاوه بر اینکه دولت ...
راستی آزمایی مدعیان FATF با پرونده بزرگ ارتشاء و پولشویی
به گزارش مشرق، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه ای طی یادداشتی درباره راستی آزمایی مدعیان FATF در کانال تلگرامی خود نوشت: دادسرای پاریس خواستار مصادره 250 میلیون یورو از دارایی های شرکت نفتی #توتال و جریمه 750 هزار یورویی در پرونده پرداخت #رشوه 30 میلیون دلاری به طرف ایرانی (حد فاصل سال های 2000- 2004) شده است. آن زمان، مهدی هاشمی رفسنجانی ، مدیر شرکت های پیمانکار شرکت ملی ...
از بزک مفسدان اقتصادی تا بزک FATF/ پرونده 200 صفحه ای یک مدیر بانکی/ کشف فرار مالیاتی هزارمیلیاردی
درازی به صندوق توسعه ملی را نداد عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در مورد لزوم اصلاح بودجه ریزی گفت: سالیان سال بعضی گروه ها به اکتساب ردیف اعتباری برای سازمان های خود مشغولند که روزانه نیز این اعتبارات زیادتر شده است. در لایحه بودجه 98 هم با 14 درصد افزایش مواجه بودیم که در کمال خوشبختی رهبر معظم انقلاب این لایحه را بازگرداند، وگرنه دولت بحث اصلاحات ساختاری را مطرح نمی کرد. ...
توتال به جرم پرداخت رشوه به افراد مرتبط با مهدی هاشمی محکوم شد/ چرا مدعیان مبارزه با پولشویی امثال محمود ...
توتال به پرداخت رشوه برای تصاحب مشاوره پارس جنوبی به گوش می رسد، گفت: ماجرای رشوه توتال به مقامات ایرانی مربوط به سال 1997 میلادی است و این موضوع مربوط به حضور توتال در فاز 2 و 3 پارس جنوبی است. البته هنوز مستنداتی در این باره وجود ندارد، اما کشور فرانسه این موضوع را پیگیری کرده است و هنوز به صورت مکتوب چیزی دریافت نکرده ایم. اسناد رشوه در 2 پروژه آنطور که احکام قضایی دادگستری ...
برخی همچنان حقوق های بالای 30 میلیون می گیرند/ زمان پاسخ گویی ژنرال های نفتی فرانرسیده است؟/ چرا قیمت ...
...> 3- کسری بودجه برای تامین هزینه کالاهای ضروری از جمله مسکن، به خانوارها محدود نمی شود و دامن دولت ها را هم طی چند دهه گذشته گرفته و هم اینک ناترازی بودجه کشور به یکی از دغدغه های اقتصاددانان تبدیل شده است، به ویژه آنکه به نظر می رسد، تعدیل های لایحه بودجه سال 98 طی یکی دو هفته اخیر، با غلبه سیاست های حمایتی (بدون پشتوانه منابع مالی مشخص) در نسخه جدید لایحه بودجه سال آینده صورت گرفته است. سیاست ...
معمای رد صلاحیت هاشمی به روایت سخنگوی شورای نگهبان
منتقدین می دهیم که به دلیل وجود این قوانین حداقلی عملکرد مطلوبی نداریم. بخشی هم البته به اشخاص برمی گردد. خب اگر من را بردارند و کسی دیگر را بیاورند قطعاً می تواند بهتر عمل کند. با این دو تبصره من معتقد هستم شورای نگهبان تا الان خوب عمل کرده اما با نقطه مطلوب فاصله دارد. تلاش کنیم تا با کمترین هزینه، به وظایف و اختیاراتی که قانونگذار برای ما در نظر گرفته است عمل کنیم. مهم ترین موارد قانونی که ...
مصلحی گفت نیامده ام درباره هاشمی صحبت کنم
با مقتضیات روز مسائل انتخابات بررسی شود و از طرفی دیگر قوانین ناکارآمد و حداقلی وجود دارد، این سؤال همیشه مطرح می شود که چرا شورای نگهبان خوب عمل نکرد. اما کسی توجه نمی کند که قوانینی که مربوط به انتخابات است و شورای نگهبان هم باید بر اساس آنها عمل کنند خوب هستند یا نه، وقتی قوانین خوب نباشند عملکرد هم خوب نمی شود، به همین دلیل سال هاست فریاد میزنیم که قانون انتخابات باید اصلاح شود. -در ...
اقتصاد و سیاست سکندری
پولشویی است اما مدعیان اصلاحات و اعتدال مصرّند با سانسور و سکوت، ماجرا را مشمول مرور زمان کنند. رشوه های مذکور خرج کدام برنامه های سیاسی اشرافیت مرتجع شده است؟ چرا بزک کنندگان FATF و مدعیان مبارزه با پولشویی، محل هزینه رشوه های دریافتی را روشن نمی کنند؟ این همان اشرافیت آلوده ای است که سال 88 علیه جمهوریت و اسلامیت آشوب برپا کرد و مورد حمایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس قرار گرفت. 11 ...
منتقدان رویکرد مجمع، پاسخ خود را در اصل 110 قانون اساسی و حکم رهبر انقلاب جست وجو کنند
ابراز کردند و خواستار چاره اندیشی برای آن شدند . انتقادات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از رویکرد مجمع این در حالی است که دوشنبه هفته گذشته حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درباره اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت درباره روند رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تشکیل جلسه روز شنبه بین مجمع و مجلس در این خصوص با بیان این ...
از بزک مفسدان اقتصادی تا بزک FATF
بسیاری برای تصویب دارند؛ حالا که ماجرای اعدام سلاطین سکه و قیر داغ است، گروهی در مجلس و حتی دیگر نهادهای مؤثر بر تصویب قوانین در ایران با تصویب نهایی لوایح مبارزه با پولشویی مبارزه می کنند؛ FATF و CFT با وجود شواهد پررنگی که از پولشویی در پرونده های سلطان قیر و سکه وجود دارد، اما موانع قدر قدرتی برای تصویب و اجرا سر راه خود دارند. بماند که ایران قانون مبارزه پولشویی را از یکی دو دهه پیش دارد و ...
در شش ماهه امسال 290 هزار گردشگر خارجی به اصفهان آمدند
ها مانیتور می شود، باید در این زمینه ها کار شود، باید رسانه ها به میدان بیایند، در ایران اگر سختگیری شود همه غر می زنند، اگر سختگیری بانکی در ایران به وجود آید و مقررات شفاف بانکی مقرر و درست اجرا شود بسیاری از مشکلات اقتصادی این کشور حل خواهد شد . نماینده وزارت امور خارجه در استان اصفهان ادامه داد: FATF و CFT باید توسط صدا و سیما شفاف برای مردم باز شود، اینکه برخی می گویند اینها ...
از بزک مفسدان اقتصادی تا بزک FATF/ پرونده 200 صفحه ای یک مدیر بانکی/ کشف فرار مالیاتی هزارمیلیاردی
عایدی برای کشور دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره لزوم اصلاح بودجه ریزی گفت: سالیان سال برخی گروه ها به کسب ردیف اعتباری برای سازمان های خود مشغولند که هر روز نیز این اعتبارات بیشتر شده است. در لایحه بودجه 98 هم با 14 درصد افزایش روبرو بودیم که خوشبختانه رهبر انقلاب این لایحه را برگرداند، وگرنه دولت بحث اصلاحات ساختاری را مطرح نمی کرد. وی با بیان اینکه دولت لایحه ...
از بزک مفسدان اقتصادی تا بزک FATF
است و البته موانع بسیاری برای تصویب دارند؛ حالا که ماجرای اعدام سلاطین سکه و قیر داغ است، گروهی در مجلس و حتی دیگر نهادهای مؤثر بر تصویب قوانین در ایران با تصویب نهایی لوایح مبارزه با پولشویی مبارزه می کنند؛ FATF و CFT با وجود شواهد پررنگی که از پولشویی در پرونده های سلطان قیر و سکه وجود دارد، اما موانع قدر قدرتی برای تصویب و اجرا سر راه خود دارند. بماند که ایران قانون مبارزه پولشویی را از یکی دو ...
اقتصاد و سیاست سکندری
قراردادها دارند؛ چنانکه وقتی ایرباس و توتال و پژو ، قرارداد را به هم زدند، معلوم شد جریمه و خسارتی برای نقض عهد پیش بینی نشده است! اطلاعات سرّی حوزه پارس جنوبی (مخزن مشترک با قطر) هم توسط دزد با چراغ فرانسوی به غارت رفت. یا مثلا شعار اقتصاد آزاد و کوچک کردن حجم دولت می دهند اما تکالیف مهمی را که برعهده شان است، واگذار یا فروگذار می کنند، اما ضمنا هر سال، حجم دولت را فربه تر می سازند و بودجه آن را ...
جزئیات 5خبر ویژه دوشنبه سوم دی ماه 1397
وقت این شعار محقق نشده است، با اجرای واقعی بودجه ریزی عملیاتی مشخص می شود، هزینه های انجام شده، چه عایدی برای کشور دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره لزوم اصلاح بودجه ریزی گفت: سالیان سال برخی گروه ها به کسب ردیف اعتباری برای سازمان های خود مشغولند که هر روز نیز این اعتبارات بیشتر شده است. در لایحه بودجه 98 هم با 14 درصد افزایش روبرو بودیم که خوشبختانه رهبر انقلاب این لایحه را ...
کیهان و خوانندگان
33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر 33916546 تمام ساعات شبانه روز سامانه پیام کوتاه 30002323 * اگر قوه قضائیه در محاکمه مفسدین اقتصادی به محاکمه سرشاخه ها به طور جدی بپردازد، حساب کار دست مفسدین خواهد آمد که خط قرمزی در برخورد با مفسدین دانه درشت یا ژن خوب و... از سوی قوه قضائیه وجود ندارد و قوه قضائیه نقش بازدارنده پیدا خواهد کرد. 9891---0918 * در فتنه های سیاسی سال ...
از بزک مفسدان اقتصادی تا بزک FATF(خبر ویژه)
...؛ حالا که ماجرای اعدام سلاطین سکه و قیر داغ است، گروهی در مجلس و حتی دیگر نهادهای مؤثر بر تصویب قوانین در ایران با تصویب نهایی لوایح مبارزه با پولشویی مبارزه می کنند؛ FATF و CFT با وجود شواهد پررنگی که از پولشویی در پرونده های سلطان قیر و سکه وجود دارد، اما موانع قدر قدرتی برای تصویب و اجرا سر راه خود دارند. بماند که ایران قانون مبارزه پولشویی را از یکی دو دهه پیش دارد و البته در ظاهر ناکام ...
عیب و هنر دولت دوم روحانی
...> ▪️سیاست گذاری مشکل افزا در مدیریت بحران بازار دلار (به ویژه تعیین نرخ 4200 تومانی اولیه) و طلا و خودرو ▪️عدم انتخاب وزیر زن ▪️پرهیز از اتخاذ تصمیمات سخت برای مواجهه با ابرچالش های اقتصادی ▪️اهمال در ارتقای سیستماتیکِ ظرفیت های سیاست گذاری و حل مساله ایِ دولت ▪️عدم جدیت در اصلاح قوانین و رویه های استخدام و ارتقا و سازمان اداری و استخدامی در جهت تقویت شایسته ...
آمریکا اهل تعامل است متاسفانه ایران اهل باج دادن نیست!
در ریزش پایگاه رای آقای روحانی اتفاق نظر دارند و این مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی می گوید: اگر ما از امروز تلاش خود را آغاز نکنیم قطعا در 1400 هیچ دستاوردی نخواهیم داشت یعنی نه برنده انتخابات می شویم نه یک بازنده آبرومند که عقبه اجتماعی قوی دارد. بزک شکست مفتضحانه آمریکا توسط مدعیان اصلاحات! روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان شیپور در دست دیوانه نوشت: ترامپ در اقدام ...
فقها و کارشناسان دو بال تشخیص مصلحت شرعی
واقعیت را بیان می کنند که درنهایت نظر فقیه را به سلب و رد بکشانند و اشخاص دیگری بخش های دیگر موضوع را بیان می کنند که ذهن فقیه را به این سمت بکشانند که این پدیده مشروع است و باید تأیید شود. در قضیه رایتل همین ماجرا رخ داد. همان جریان نامبارک درباره FATF هم رخ داده است. در حالی که اگر بخواهد نظر فقیه بیان شود باید کارشناسان به جد سهیم باشند اما کارشناسان غیرسیاسی. درباره برجام هم همین گونه است. نه ...
آقای رئیس جمهور شما مقصر اصلی از دست رفتن ارزش پول ملی هستید
دیگر ا ین ا ست که مبنای قانونی پرداخت 200 هزار تومانی که به درآمدهای زیر 3 میلیون تومان به ادعای دولت د ر نظر گرفته شده و پرداخت شده، چیست؟ د ر کدام بند ا ز قا نو ن بودجه 97 د ر ا ین خصوص به دولت مجوز داده شده بو د؟ و ا ین پول ا ز کجا آمده؟ و آ یا مردم می توانند د ر باره ا ین پول بر ا ی ماه های آتی سال حسابی باز کنند؟ علیرضا بیگی اضافه کر د: اینها موضوعاتی ا ست که حکایت ا ز ا ین مسئله ...
اصولگرایان در دوراهی ثبات سیاسی و حمایت از بشار اسد
خرداد | اقدامات مقابله ای گروه اقدام ویژه بیش از اعمال مجدد تحریم های آمریکا ممکن است اصولگرایان را بین دوراهی انتخاب ثبات سیاسی و حمایت مالی از حزب الله و بشار اسد در سوریه قرار دهد. بعد از گذشت سه سال از توافق هسته ای و اختلاف نظر عمیق جریان اصولگرا و اصلاح طلب بر سر آن، بار دیگر دو جناح سیاسی ایران بر سر قوانین شفافیت مالی بین المللی دچار اختلاف نظر شده اند. در صورتی که این قوانین ...
پیوستن به FATF کمک به تحریم هاست
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، محمدحسین صفار هرندی بعد از ظهر امروز در همایش بصیرتی اعضای شبکه نظارت در حسینیه عاشقان ثارالله (ع)، با اشاره به ظرفیت های پنهان و آشکار انقلاب اسلامی اظهار داشت: با توجه ویژه به ظرفیت های موجود و تحول پس از آن، دیگر نیازی به وعده های ناممکن و بعید نیست. وی با اشاره به مسئله الحاق ایران به گروه اقدام مالی (FATF) اظهار داشت: اوایل دهه 80، قانون مبارزه ...
پیوند بورس نزدک با بازار سرمایه ایران
جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را آغاز نموده است. این طرح با مشاوره و همکاری کارشناسان و متخصصین بازارهای مالی بین المللی که بیش از 20 سال تجربه معامله گری در بازارهای جهانی را دارند و همچنین وکلای بین المللی متخصص در زمینه حقوق بین الملل و مسلط به قوانین ناظر بر تحریم های بین المللی علیه ایران، با همکاری موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس ایران و موسسات حسابرسی بین المللی، راه اندازی شده ...
تیزر گفتگو بازارنیوز با کوروش احمدی
گروه بین الملل بازارنیوز : گروه ویژه اقدام مالی و یا همان FATF این روزها بحث اصلی محافل خبری شده ، حتی برخی این گونه به افکار عمومی القاء می کنند که FATF ، از ترکمنچای برای کشور خطرناک تر است، اما کمتر در روزهای گذشته افراد با رویکرد فنی و به دور از تمایلات سیاسی به این مساله پرداخته اند که اصلا FATF چیست؟ بازارنیوز بنا به رسالتی که در فضای رسانه و افکار عمومی دارد با انجام مصاحبه های ...
فروش نفت به کشورهایی که مستثنی شده اند ایران را کفایت می کند
سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با گیتی آنلاین ضمن بیان این مطلب گفت: کشورهایی که الان از تحریم امریکا مستثنی هستند می توانند نفت و گاز را بخرند و تا جائیکه من در جریان قرار گرفتم دولت بودجه سال 98 را با کمترین قیمت در نظر گرفته که مشکلی به وجود نیاید و نوسانات قیمت نفت مشکل ساز نشود. نماینده مردم ورامین گفت: علت خروج توتال از ایران تحریم امریکا بود. پژو نیز به دلیل تحریم امریکا از ایران ...
چتر کدام جریان سیاسی بر روی سر مفسدان اقتصادی است؟
از بانک گردشگری مبلغ 60 میلیارد ریال تسهیلات گرفته است. حمیدرضا باقری درمنی قبل از این نیز دارای دو سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر بوده است: 1- در سال 1385 به جرم قاچاق به ضبط کالا و مبلغ 11 میلیارد و 731 میلیون و 60 هزار و 30 ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. 2- در سال 1388 با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی درخصوص اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ 9 میلیون و ...