اجرای قوانین FATF یک موضوع ملی است که درگیر مسائل جناحی شده است

تجارب بدعهدی غربی ها در برجام بازخوانی شود!

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد طی چند روز اخیر موجی در خراسان شمالی از سوی برخی افراد دارای جایگاه های علمی در خصوص حمایت از FATF راه افتاده است که در پاسخ به گفته های عضو هیئت علمی دانشگاه کوثر بجنورد درباره افزایش هزینه فعالیت های تحریم نشده ایران در صورت نپذیرفتن FATF متنی به این شرح از سوی یکی از مسؤولان استان منتشر می شود. 1- بی شک تروریسم محور لوایح چهارگانه است. در این معاهده ...

تابش: دولت بنا به رعایت مصالح ملی به FATF بپیوندد

...، کار آن تمام است و دولت می تواند بنا به رعایت مصالح ملی آن را برای اجرا ابلاغ کند. براساس اظهاراتی که آقای رئیس جمهور خصوصاً در چند روز اخیر داشتند که هر کاری را برای حفظ منافع ملی و کمتر متضرر شدن مردم و کاهش فشار بر اقتصاد و معیشت خانوار انجام می دهند ایشان می تواند این کار را اجرایی کند و با توجه به مصوبه مجلس به FATF بپیوندد. نماینده مردم اردکان در مجلس در پایان از مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواست که کار قانون گذاری را به مجلس واگذار کند. لینک کوتاه کپی لینک ...

بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام کنار گذاشته شد

قرار دارد، پیوستن به چنین کنوانسیون هایی یک خودتحریمی است و در شرایطی که آمریکا به دنبال محدود کردن مناسبات مالی کشور است، شفاف کردن آن برای موسساتی چون FATF به نفع کشور نیست. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به موضع گیری غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که نسبت به ایجاد بحران مالی و بانکی برای کشور در صورت عدم تصویب دو لایحه از مجموع لوایح چهارگانه هشدار داده بود، گفت ...

آیا کشورها به دستور FATF علیه ایران اقدام می کنند؟

اجرای آن توسط کشورهای جهان قلمداد نموده اند. اما در واقعیت یقینا اقدامات متقابل بصورت کامل اجرا نخواهند شد، چرا که میزان پایبندی به اجرای توصیه شماره 19 FATF، اجرا یا عدم اجرای اقدامات متقابل توسط هر کشور را تعیین می کند. بر اساس متدولوژی FATF، یکی از ملاک های ارزیابی و رتبه بندی کشورها، میزان پایبندی آنها به اجرا و مطابقت با توصیه های چهل گانه است. بدین صورت که در ابتدا میزان مطابقت با هر ...

مدیریت مصرف سوخت نیاز به اقناع عمومی دارد

معترضین به خیابانها و حوادث خسارات بار به بیت المال و شادی دشمن نبودیم. این استاد حوزه ادامه داد: اما اکنون مردم دیگر خواستار به رفراندوم گذاشتن امثال FATF و بنزین_روحانی نیستند و طبق گواهی و صحبت های مردمی، مسجل شده است که مردم این بار خواهان یک رفراندوم بزرگ تر برای ابقا یا کنار زدن جریان غربگرا هستند. سرپرست مدرسه علمیه آیت الله العظمی بروجردی(ره) کرمانشاه با اشاره به اینکه ...

توقع بجای علی مطهری از صداوسیما

پایگاه 598: دیشب در برنامه عصر نادر طالب زاده اتفاق جالبی افتاد. علی مطهری و محمدحسین صفارهرندی مهمان این برنامه بودند و گفتگوهای بسیار خوبی صورت گرفت که پیشنهاد می کنم حتما ببینید. در بخشی از گفتگو درباره لوایح fatf صحبت شد و مهمانان نظراتشان را گفتند. مطهری موافق الحاق و صفار مخالف بود. طالب زاده بینندگان و مهمانان را به تماشای تصاویری از سخنرانی معاون خزانه داری آمریکا و رئیس فعلی ...

مباحث مربوط به منافع ملی باید بدور از جنجال های سیاسی دنبال شود

...، مجموعه این مباحث در ارتباط با FATF باعث تاملاتی شده است. استاد حقوق بین الملل دانشگاه های قم تصریح کرد: در این موارد حساس باید قبل از تصویب، قیود و شرایط محکمی که تفسیر این موارد را در اختیار جمهوری اسلامی ایران بدهد، باید مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: از سویی باید مراقب باشیم که دشمنان از این موارد برای سوء استفاده های بانکی از جمله اعمال تحریم ها بیشتر علیه کشور استفاده ...

تصویب لایحه FATF به نفع اقتصاد ایران است

استقبال می کند. اتاق بازرگانی گرگان با کشورهای مختلف بویژه همسایگان حوزه دریای خزر مراودات اقتصادی دارد. کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی به عنوان یک گروه بین دولتی با حضور 7 کشور تشکیل شد. این کارگروه که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن ...

پذیرش FATF سرمایه گذاری را در ایران رونق می بخشد

و از بسیاری فسادهای اقتصادی جلوگیری می کند، اما ایران برای پیوستن به این کارگروه باید برای جلوگیری از بروز مشکل دیگر محتاط عمل کرد. گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه یا برنامه عمل ایران ...

قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF ایران را با مشکلات بانکی مواجه می کند

غلام رضا کریمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: وقتی FATF اعلام می کند کشوری دارای ریسک بالا است تمامی فعالان اقتصادی و کشورهای دنیا اینگونه مستفاد می کنند که آن کشور سیستم مناسبی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت قوی ندارد، از این رو همه کشورهای دنیا روابط بانکی خودشان را به شدت محدود می کنند؛ ضمن اینکه اتهام پولشویی و حمایت از تروریسم به صورت قوی به عنوان یک برچسب به ...

پذیرش FATF مراودات مالی برون مرزی ایران را تسهیل می کند

جواد شرفخانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از سوی برخی به این موضوع مهم بی توجهی و با دیده بدبینی نگاه می شود در حالی که این مساله در شرایط اقتصادی کنونی کشور حیاتی و لازم الاجرا است. وی افزود: قطع ارتباط با اقتصادهای بزرگ دنیا در واقع اقتصاد کشور را با مشکل و چالش بزرگ و جدی مواجه می کند و عدم پذیرش FATF نوعی خودتحریمی محسوب می شود و در صورتی که ایران در لیست ...

موضوع مقررات گروه ویژه اقدام مالی باید از حوزه جناحی و حزبی خارج شود/ قرار نیست تا ابد تحریم باشیم/ ...

عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص تبعات ناشی از عدم اجرای قوانین گروه ویژه اقدام مالی در کشور و ورود مجدد به لیست سیاه و وضعیت قرمز این نهاد گفت: آنچه مسلم است، می دانیم دو دیدگاه موافق و مخالف در خصوص اجرای قوانین FATF در کشور وجود دارد. واقعیت این است که موافقان می دانند در صورت عدم اجرا، چه اتفاقاتی می افتد و روی آن تاکید می کنند؛ مخالفین هم دلایلی برای خودشان دارند ...

مخالفت کنندگان با FATF با شفافیت مشکل دارند/ پدرم به دلیل ارتباط صمیمی با رهبری، مشورت هایی را به ایشان ...

فائزه هاشمی ، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب نشدن FATF و مسکوت ماندن آن در مجمع به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: متاسفانه استحاله قانون اساسی در جاهای مختلفی رخ می دهد. برای مثال اخیرا آقای مصباحی مقدم گفتند مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع پالرمو و FATF تابع نظر رهبری است. در قانون اساسی برای مجمع، دو وظیفه تعریف شده است ...

تمامی کشور ها به ایران حق داده اند که تعهدات برجامی خود را کاهش دهد

کامل از برجام خارج شود و این امر نشان می دهد که مواضع ایران کاملاً جدی است، ضمن اینکه ایران راه بازگشت را هم نبسته و چنانچه آنها به تعهدات خود عمل کنند گام های ایران نیز قابل برگشت است. بیشتر بخوانید: ممکن است اطلاعاتی که FATF از ما می خواهد، به سود دشمنان باشد عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پس از این گام ها طرفین اروپایی به تعهدات خود ...

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ انتخاب مجدد طیبی به ریاست جهاد دانشگاهی تایید شد

ماجرای افشای پرونده بابک زنجانی و سیکل معیوب افشاگری در ایران

کنوانسیون هایی را از سال 1996 داریم که با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شروع شد، بعد کنوانسیون آفریقایی آمد، بعد کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مطرح شد. درواقع، هفت کنوانسیون تا قبل از سال 2000 در این حوزه داریم. در سال 2000 بحث های مفصلی در شکل گیری کنوانسیون مریدا برگزار شد و نهایتا کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) به تأیید کشورها رسید. وی با بیان اینکه کنوانسیونهای مریدا، پالرمو و FATF با ...

نگاهی به دلایل عصبانیت روحانی

ناکارآمدی همان موضوع تکراری و کهنه نگذاشتند کار کنیم را علم کرده است با این تفاوت که دولت در انتهای این ماجرا دنبال ابلاغ fatf است. این fatf هم اما ماجراهایی دارد که همان داستان شعبده است برای هنگامه انتخاب و محتوای صندوق. تصویب یا عدم تصویب این موضوع یک بازی دو سر برد برای دولت روحانی است، اگر تصویب نشود دولت مجدد با دو قطبی سازی موافقان و مخالفان fatf و گره زدن معیشت مردم به آن ...

عدم قبول FATF ارتباط موسسات مالی و بانک های ایران را با دنیا قطع می کند

.... مرادی تاکید کرد: اگر FATF را اجرا نکنیم وارد لیست سیاه می شویم و حتی نمی توانیم با کشورهای دوست و متحدمان همچون روسیه، هند و چین ارتباطات مالی داشته باشیم در نتیجه در قبال فروش نفت نمی توانیم پول آن را دریافت کنیم و این برای کشور مشکلاتی ایجاد می کند. گروه ویژه اقدام مالی (در پول شویی) (به انگلیسی: Financial Action Task Force) یا به اختصار FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار گروه G7 با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی بنیاد شده است. ...

عدم تصویب FATF پیامدهای اقتصادی منفی برای کشور دارد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی روز سه شنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در مراودات تجاری و مالی با جهان دچار مشکل نشویم، باید لوایح مرتبط با FATF را تصویب کنیم. وی اظهار داشت: در مسائل مهمی که با منافع ملی کشور گره خورده است، باید نهادهای قانونی تصمیم گیرنده باشند و نباید شاهد فشار برخی از بیرون به این نهادها ...

استاد دانشگاه: پذیرش FATF برای همکاری اقتصادی با کشورها ضروری است

" موسوم به FATF به عنوان نهاد بین دولتی مرجع تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای "توصیه نامه یا برنامه عمل ایران" این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسلامی ایران را به "فهرست کشورهای غیرهمکار" خود اضافه کند. این در حالی است که ایران تاکنون از مجموع 41 مورد برنامه ...

درباره پالرمو | مسیر پر پیچ وخم تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی

...: جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده 14 مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست. سایر مواد این لایحه نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. این لایحه در جلسه مورخ 18 /07 ...

نماینده مجلس: پیوستن ایران به FATF تحریم ها را کمرنگ تر می کند

جلال محمودزاده روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در صورت عضویت ایران در این نهاد بین المللی، جذ سرمایه گذاری خارجی رونق می گیرد و مراودات اقتصادی گسترش می یابد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه شفافیت مالی و نظارت بر فرآیند مبدا و مقصد پولی که وارد سیستم بانکی می شود از جمله پروسه های FATF است، گفت: شفافیت مالی در شرایط فعلی از نیازهای داخلی کشور به شمار می رود ...

رعایت الزامات چندجانبه گرایی؛ فرصتی برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا

در فضای مجازی، فعالیت های اقتصادی را جهانی کرده است بر این اساس مقررات نظارتی فراملی گسترش یافته و مقبولیت پیدا کرده است. در صورت نپذیرفتن توصیه ها و الزامات گروه ویژه اقدام مالی محدودیت هایی بر کشور اعمال می شود که ممکن است سخت تر از تحریم باشد. چرا که در تحریم محدوده خاصی مشخص شده اما با تحریم FATF ایران جزو کشورهای دارای ریسک بالای اقتصادی از نظر شفافیت گردش مالی معرفی شده و کل مبادلات بانکی با ...

یک فعال اقتصادی: نپذیرفتن FATF برای ایران زیانبار است

شورای اسلامی ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل "پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده اند. FATF یا "گروه ویژه اقدام مالی" سال 1989 میلادی با ابتکار کشورهای قدرتمند سیاسی اقتصادی موسوم به گروه هفت یا "G7" برای مبارزه با اقدامات پولشویی در چرخه اقتصادی جهانی تاسیس شد. این گروه 37 عضو دارد و ...

موضوع بنزین در مجمع بررسی می شود

. تا این اجماع انجام نپذیرد، ورود به لیست سیاه انجام نمی گیرد و آنانی که می گویند اگر تصویب نکنیم، به لیست سیاه می رویم به این مکانیسم توجه ندارند. مصباحی مقدم ادامه داد: باید بگویم که FATF هیچ اهرم اجرایی ندارد جز تصمیم خود شرکت ها و دولت ها، و تنها کارش توصیه است. تاکنون چهار دور فرصت را برای ما تمدید کرده اند. از چهل و یک بند توصیه آن، ما سی و هفت مورد را اجرا کرده ایم. مثلاً بحث ...

برخی راضی نیستند اقتصاد ایران شفاف باشد

نماند و گویا اگر هم برجامی در کار باشد دیگر آن برجام سابق نخواهد بود. در این صورت مسائل دیگری مانند موضوعات حقوق بشری و موشک های ایران به پیش کشیده خواهد شد و از همین رو، برجام از موضوع اصلی خود که همان غنی سازی هسته ای ایران است، دور می ماند. وی همچنین اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود، از بسیاری کشور ها که از لحاظ مدنی سازوکار مناسبی ندارند، درخواست می کند به ...

پاسخ به 20 ادعای حامیان FATF

کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است. همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه های تروریستی و اجرای تحریم های شورای امنیت ملل متحد علیه آن ها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد... دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد ...

مصباحی مقدم در یک نشست خبری: علت افزایش قیمت بنزین در جلسه ای با حضور سران قوا برای مردم تشریح می شود

آلودگی هوا و ترافیک سنگین می شود. حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم تاکید کرد: همه این مسائل دولت را وادار کرد قیمت بنزین را اصلاح کند ولی متاسفانه از تجربه گذشته استفاده نکردیم چنانچه در سال 84 اصلاح قیمت انجام شد ولی این شوک به مردم وارد نشد چون قبل از اینکه قیمت بنزین را اصلاح کنند مجلس هشتم متوجه شد و کمیسیون ویژه تشکیل داد شش ماه کار کارشناسی در دستور کار قرار شد و نتیجه آن را به مجلس ...

مخالفت یا موافقت با fatf؟

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- مهدی زاهدی؛* گروه ویژه اقدام مالی یا Financial Action Task Force که به اختصار fatf گفته می شود یک اتحادیه ای است که در سال 1989 توسط کشور های گروه 7 در قالب سازمان بین دولتی با اهداف مبارزه با پولشویی، امور مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه صلاح های کشتار دسته جمعی تشکیل شد. در حال حاضر تنها فقط 38 کشور جهان به همراه بعضی از نهاد های بین المللی عضو این نهاد ...

مصباحی مقدم: ناآرامی های سیاسی و اقتصادی به زیان همه کشور است

...> عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه کار FATF فقط توصیه است؛ ادامه داد: باید دید علت اینکه این چهار دور به ایران فرصت داده شده است چیست؟ این نهاد 41 توصیه دارد که ما تاکنون 37 مورد از آن ها را اجرا کرده ایم و قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم در کشور ما تصویب واجرایی شده است. در داخل کشور با این مصوبات می توان با پولشویی به طور قاطع مقابله کرد. وی با بیان این که ...