مبارزه با پولشویی نهاد جدیدی نمی خواهد
سایر منابع:
سایر خبرها
اموال توقیفی یک بانک در پرونده اختلاس بازگردانده نشد
. ایشان گفت: عدم همکاری اروپایی ها علیرغم وجود روابط سیاسی مانع استرداد اموال و مبارزه ما با پولشویی است. برخی کشور های قانون یا راهنما در بحث استرداد اموال دارند همچنین برخی کشور ها مانند فرانسه برای مبارزه با فساد و استرداد اموال اداره خاص و ویژه و همچنین بانک اطلاعاتی تشکیل داده اند که این امر در کشور ما باید مورد مطالعه قرار گیرد. معاون اداره کل امور بین الملل قوه ...
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد
شعار سال: این اقدام که در راستای اجرای قوانین مبارزه با پول شویی صورت می گیرد، می تواند بستر سوءاستفاده افراد از حساب های اجاره ای را برچیند و همچنین از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری کند. همچنین افزایش شفافیت تراکنش های بانکی نیز با هدف مبارزه با پول شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی مطابق این دستورالعمل، در دستور کار قرار می گیرد. اما اینکه این اقدامات تا چه اندازه می تواند در راستای نظام مند کردن ...
نامه سرگشاده سازمان های مردم نهاد به وزیر اطلاعات
در پی احتکار لوازم حفاظتی و پیشگیرانه فردی از کرونا و سوء استفاده برخی از فضای بوجود آمده، جمعی از سازمانهای مردم نهاد در نامه سرگشاده به وزیر اطلاعات خواستار برخورد پیگیری سریع و جدی با این افراد شدند. متن این نامه به شرح زیر است: بسمه تعالی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علوی وزیر محترم اطلاعات با توجه به نامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به شور ...
محدودیت های تازه با هدف مبارزه با پولشویی
مرکزی از اجرای آن کنترل فرارهای مالیاتی است، اما همچنان راه های دورزدن این قانون زیاد است. بالغ بر 500 میلیون حساب بانکی در بانک های ایران وجود دارد که این حجم بزرگ از حساب های بانکی به راحتی می تواند مورد سوءاستفاده کلاهبرداران قرار گیرد. کلاهبردارانی که با اجاره کارت ملی یا حساب بانکی می توانند مبالغ بالای جابه جایی پول را به اعداد کوچک تر از 200 میلیون تومان تقسیم کنند و به راحتی آنها را نقل و انتقال دهند. ...
فرهنگ مالیاتی یک شبه ایجاد نمی شود/ 30 درصد زیرساخت های نظام مالیاتی مهیا نیست
عدم تعامل بانک ها با سازمان امور مالیاتی چیست؟ این به بحث زیرساخت فناوری برمی گردد، از سوی دیگر برخی می گویند اگر اطلاعات بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد شاهد تبعات اقتصادی و خروج پول افراد از حساب های بانکی شان هستیم و شاید 30 درصد مشکل زیرساخت نظام مالیاتی کشور به همین بخش برمی گردد و رفع این چالش زمان بر است. البته سازمان امور مالیاتی در حال توافق با دستگاه های مختلف است ...
تعطیلی نهاد قانون گذاری در میانه بحران شیوع کرونا
بررسی شود. معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم پس از این تصمیم گفته بود: رئیس جمهوری موافقت مقام معظم رهبری برای ادامه سرپرستی عباس کشاورز را تا زمان کسب رأی اعتماد وزیر جدید جهاد کشاورزی کسب کرده است. این درحالی است که رئیس جمهوری در اولین جلسه ستاد مبارزه با کرونا در هفته گذشته گفته بود: همان گونه که از بیماری دشوار آنفلوآنزای H1N1 عبور کردیم از کرونا نیز عبور خواهیم کرد و از شنبه همه چیز به ...
اصلاح آیین نامه کانون وکلا صرفا با محوریت کانون وکلا
سی و هشتم مورخه 1390/6/2، مقام محترم ریاست قوه قضاییه منحصرا مجاز به وضع ایین نامه اجرایی برای دستگاههای متبوع خود می باشند، و از آنجایی کانون وکلا نهاد مستقل است لذا نمی توان با وضع آیین نامه مقرراتی را بدان بار کرد. با نهایت احترام به مسئولان قضایی یاد اور می شویم که باید ساحت حاکمیت قانون مصون از تعدی قرار گیرد. حکمتی پشتوانه این تصمیم بوده که ابتکار عمل اصلاح نه با قوه قضا که با کانون وکلای ...
اخبار ویژه
مردم چندین سال به دنبال شکل گیری تحولات مثبت در کشور مبتنی بر گشایش اقتصادی و... بوده و به امید گشایش و تحول در عرصه اقتصاد، در انتخابات ریاست جمهوری 92، 96 و مجلس 94 شرکت کردند اما آن طور که انتظار داشتند به اهدافشان نرسیدند. مردم این طور احساس می کنند مطالباتشان از سوی کسانی که رای می آورند مورد توجه قرار نمی گیرد و امیدشان کم شده است. این عامل را می توان عمده ترین دلیل برای این میزان مشارکت ...
شیطان بزرگ در سراشیبی سقوط
شاخص هایی که مربوط به مردم معمولی هست آمریکا با مشکل جدی رو به رو است، به طور مثال وزارت مسکن این کشور چندی پیش آماری را اعلام کرد مبنی بر اینکه یک میلیون و نیم شاگرد بی خانمان در این کشور وجود دارد. وی اضافه می کند: به طور کلی در موضوع اقتصاد ممکن است در برخی شاخص های اقتصادی وضعیت قابل قبولی داشته باشند اما در شاخص هایی که مربوط به مردم ضعیف می شود با مشکلات جدی رو به رو هستند. ایزدی ...
کرونای اقتصاد ایران مثبت اعلام شده است
یافته مبتلا است. اما این که چرا توجه جدی بدان نمی شود در ادامه توضیح داده خواهد شد. جهت کوتاه شدن متن، مطالب به اختصار بیان می شود. علت مثبت بودن آزمایش وارد شدن کرونای فساد به ریه اقتصاد ایران (فضای کسب و کار) است. علایم این بیماری عبارتند از: 1. تب شدید (مانند تورم های لجام گسیخته، نرخ ارز افسار گسیخته، افزایش شدید حجم پول نا متناسب با نرخ رشد تولید، و ...
حجم نقدینگی در آذر ماه سال جاری معادل 22 هزار و 623 هزار میلیارد ریال است
گروه اقتصاد - بنابر آمارهای رسمی بانک مرکزی میزان نقدینگی در سال 57 حدودا 258 میلیارد تومان بوده که با توجه به کاهش ارزش پول ملی اکنون رقم بزرگی به نظر نمی رسد! نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده در سیاست های پولی و اعتباری و به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم در اختیار دولت، می تواند با اتخاذ سیاست های مناسب و هماهنگ با اهداف کلان اقتصادی و بکار بردن ابزارهای کنترل، نقدینگی را به سمت فعالیت های ...
سازمان های مردم نهاد، از پیشگیری تا توسعه نظام حقوقی
جنایی مطلوب است. در نظام حقوقی ایران نیز طبق اصل های 104، 89، 56، 29، 8، 7، 6، 3 قانون اساسی و ساز و کاری که در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار داده شده است تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که در اشکال مختلفی از جمله اعلام کننده جرم وشرکت در تمام مراحل دادرسی (با رعایت مقررات مربوطه) تبیین شده است. ...
از تهدید ایران به فسخ قرارداد اعطای وام توسط لرد کرزن تا ترخیص 200 دستگاه خودرو از گمرک
تهیه شده است. این طرح در صورت تصویب، به دولت آمریکا اجازه می دهد تا همه شرکت هایی را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن کمتر از 50 درصد سهام دارد، مورد تحریم قرار دهد. 12 اسفند 1397 ، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران گفت: در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، تا هفته گذشته تعداد 200 دستگاه خودرو ترخیص شده است. منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد ...
احمد توکلی خواستار برخورد با مافیای تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا شد
احمد توکلی خواستار برخورد با مافیای تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا شد احمد توکلی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد دستگاه قضایی با مافیای تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا شد. به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، احمد توکلی رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه بر ضرورت حمایت از وزارت بهداشت برای مقابله با ...
مدرک بدهید، پول جابه جا کنید
انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان از حساب های تجاری الزامی شد. گفتنی است، در اجرای تکلیف مقرر در جزء (3) بند ح تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که اشعار می دارد: به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت ...
افزایش مالیات در دوره رکود!
مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که موضوع افزایش نرخ آنها در قانون بودجه سال 1399 و 1398 نسبت به سنوات قبل مورد توجه این نوشتار است، فراز و نشیب های متعددی دارد که در یادداشت های قبلی در رسانه ها و نشریات اقتصادی نسبت به تشریح آنها اقدام شده است.قانون مزبور طی اصلاحیه مورخه 31/ 04/ 1394 که از اول فروردین ماه 1395 قابل اجرا شد، موارد مهم و بااهمیتی را مدنظر قرار داده است. یکی از این موارد؛ نرخ ...
مؤسسات مالی غیرمجاز خیلی قبل تر از زمان احمدی نژاد هم فعال بودند
مجلس شورای اسلامی و... مورد حمایت های سیاسی هستند و با وجود زیان سنگینی که به نظام بانکی می زنند، اما بانک مرکزی نمی تواند نظارت خود را بر آنها اعمال کند. این مؤسسات که به دلیل ساختار خاص خود نمی توانستند از بانک مرکزی مجوز فعالیت پولی اخذ کنند، با استفاده از خلأ قانونی و با روی آوری به نهادهایی مانند وزارت کشور، وزارت تعاون و نیروی انتظامی مجوز فعالیت خود را در قالب شرکت تعاونی اعتبار اخذ کردند که ...
پشت پرده پیشنهاد کرونایی آمریکا به ایران/ از کرونا تا چک برگشتی!/چرا در شرایط بحرانی، به جای همدلی، هر ...
به گزارش تابناک روزنامه های امروز سه شنبه چهاردهم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شدند که دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع و بدون رحم با احتکارکنندگان اقلام دارویی و پزشکی مرتبط با سلامت مردم، تصمیم های اقتصادی علیه کرونا که روز گذشته در نشست خبری سخنگوی دولت تشریح شد و نامه انتقادی وزیر بهداشت به وزیر صنعت درباره تولید ماسک در کشور همراه با گزارش ها و یادداشت های مرتبط با اقتصاد ایران و تاثیر از کرونا در کنار آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران و جهان در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است. ...
نخست وزیر اوکراین دوباره استعفا داد
پارلمان به وسیله حزب خدتمگزار مردم زلنسکی، او برای برکناری هونچاروک نیازی به جلب موافقت احزاب دیگر ندارد. جایگزینی هونچاروک همزمان با کاهش اقبال عمومی به دولت مطرح شده است. زلنسکی سال 2019 با وعده مبارزه با فساد و پایان دادن به جنگ داخلی با رای بالایی بر سر کار آمد و اکنون در پی اخذ وامی چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول است. نخست وزیر هفته پیش اقدام به استعفا یا گفت وگو ...
نقدی بر پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
بر آتش دارند می دانند که در شرایط حاضر که تعداد مشمولان ارسال اظهارنامه به 10 درصد بعد از این لایحه هم نمی رسد در روزهای انتهایی مهلت ارسال با چه مصائبی از بابت سیستم مواجه هستیم. مشکل سوم از بابت اشخاص حقیقی، گردآوری شواهد پشتوانه اظهارنامه های ارسالی و جمع آوری مستندات مالیات های پرداختی طی سال است که مقرر است به عنوان علی الحساب مالیات نهایی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس قانون ...
نقطه قوت مجلس یازدهم: حضور طراحان راهکار های مقابله با گرانی
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: در دو سال گذشته که بحران اقتصادی در کشور ایجاد شد، راهکار های مناسبی برای مقابله با گرانی در بازار های مختلف، از سوی کارشناسان به مجلس ارائه شد که متاسفانه بسیاری از آن ها مورد بی توجهی قرار گرفت. آنچه مایه خشنودی است این که تعدادی از طراحان این طرح ها اکنون به عنوان نمایندگان دوره یازدهم توانسته اند به مجلس راه پیدا کنند و قطعا ...
تمام نهادهای نظارتی را پای کار آورده ایم
است و می تواند فرایند تولید را به سوی خوداتکایی سوق دهد. مشکلات و سختی های زیادی وجود ولی اقتصاد کشور نشان داده است که توانایی غلبه بر موانع را دارد. البته تحلیل های ارایه شده در نشریات معتبر خارجی هم روند بهبود شاخص های اقتصادی ایران را نشان می دهد. وبیانگر آن است که اقتصاد ایران به سوی ترمیم آسیبها و بهبود شرایط در حرکت است. اقتصاد کشور توان پشت سرگذاشتن مشکلات را دارد. در گذر سال ها این موضوع ...
راه اندازی مجدد معدن طلای جنوب کرمان
شعار سال : یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان اظهار داشت: پس از کسب گزارشی مبنی بر وجود اختلافات زیست محیطی فی مابین شرکت معدن جویان فولاد آریا (معدن طلا) با اداره محیط زیست، رسیدگی به موضوع در دستور کار این ستاد قرار گرفت. رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در جلسه ستاد استانی پس از استماع دغدغه های بخش صنعت و معدن و همچنین محیط زیست و اخذ هفت مصوبه مقرر شد مدیران این شرکت مع ...
معلم هایی که دولت یک شبه تربیت می کند
مرتبط با آموزش و پرورش عمومی نام برده شده اما باید پرسید که کدامین راهبرد و اهداف اقتصاد مقاومتی با اجرای این طرح محقق می شود شاید هم مواردی از قبیل دریافتی کمتر از حداقل قانون کار، ابهام در وضعیت بیمه و آینده شغلی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است. آقای حاجی میرزایی در شهریورماه 98 هنگامی که گزینه پیشنهادی وزارت بودند درباره معلمان خرید خدمات آموزشی خاطرنشان کردند: بنده احساس می ...
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه اصلاح می شود
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه گذاران خرد ...
مجلس یازدهم با اهداف انقلابی باید دستاوردهای نظام را حفظ کند
و تیزی های اجرای این قانون گرفته شود، چنان که با تخلفاتی که در این حوزه در طی این سال ها شاهد آن بوده ایم ، مبارزه شود و به صورت دقیق بررسی شود که برخی از واگذاری ها چگونه انجام شده است و چه تخلفاتی در مورد آنها صورت گرفته است . وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی اصلی مترقی است و باید با آن مترقیانه برخورد کرد ،در بخشی دیگر از صحبت های خود خاطرنشان کرد: اینکه گفته می شود مجلس در راس ...
فراز و نشیب های پرونده ایران در FATF؛ از لیست خاکستری تا سیاه
های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را هر چه سریعتر به تصویب نرسانده و به مورد اجرا نگذارد، بار دیگر نام این کشور را در لیست سیاه قرار خواهد داد . همان زمان بود که کارگروه ویژه اقدام مالی خواستار اصلاح چهار لایحه مرتبط با FATF شد؛ "لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم"، "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"، "لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ...
آمادگی همه جانبه سپاه لرستان برای کمک به مقابله با کرونا
بهشتی ساخته ایم پای کار بیاوریم و در رفع آلودگی در سطح شهر نیز حاضریم به شهرداری همکاری کنیم. وی افزود: اگر دانشگاه از ما کمک بخواهد، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و سایر دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد موظف است پای کار بیایند تا زودتر این موضوع حل شود. انتهای پیام/
یادداشتی در خصوص خبر بازداشت 2 کارمند شهرداری کنگان
کنگان ضمن تاکید بر تلاش برای دفاع از حقوق شهروندان بر اساس تعهد اخلاقی و اداری و در چارچوب قانون و قوانین موضوعه در شرایط خاص کنونی ، خود را بیش از هر زمان موظف به حفظ آرامش و پیگیری امور از راه های قانونی می داند و خود مجموعه در این راستا همکاری های خوبی با دستگاههای نظارتی و قانونی انجام داده اند. شهرداری کنگان بویژه در سالهای اخیر (در دو سال گذشته) نشان داده در مبارزه با فساد دغدغه مند و جدیت ...
محوریت لزوم تغییر وضعیت نیروهای شرکتی و برخورداری آنان از مزایای فصل دهم قانون قانون مدیریت خدمات کشوری ...
کشور طی می کند، احتمال بحرانی و انفجاری شدن وضعیت بیمارستان ها در آینده ای نزدیک، در کل کشور وجود دارد. لذا مستدعی است عاجلاً و سریعاً حداقل20/000 نیروی گروه پرستاری که بنا بود از دو سال پیش استخدام بشود به صورت استخدام دولتی محقق شود. 2- تا زمان تحقق استخدام دولتی، تمام نیروهای شرکتی و قراردادی موجود در سیستم برای ایجاد انگیزه و امنیت شغلی بیشتر در آنها، تغییر وضعیت پیدا کنند و استخدام ...