آزادسازی 6 میلیارد دلار پول های ایران در اروپا
سایر منابع:
سایر خبرها
تلاش آمریکا برای توقیف دارایی های مک آفی دشوارتر شد
سالها در فرار از دست مقامات آمریکایی زندگی کرده بود که بخشی از آن روی کشتی تفریحی بزرگش بود. جسد وی درست چند ساعت پس از این که دادگاه عالی اسپانیا حکم استرداد وی به آمریکا به اتهام فرار مالیاتی را تایید کرد، در سلول زندانش پیدا شد. طبق اعلام جرمی که ژوئن گذشته در دادگاهی در تنسی آمریکا علیه جان مک آفی تنظیم شد، دادستانهای آمریکایی مک آفی را به عدم تنظیم اظهارنامه مالیاتی از سال 2014 تا 2018 با وجود ...
منابع ارزی ایران در اروپا واقعا آزاد شده است؟
سایت خبری تجارت نیوز به نقل از معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نوشته است: 9.4 میلیارد دلار از اموال توقیفی ایران در بانک های اروپایی آزاد شده اما نمی توانیم به ایران بیاوریم. معاون حقوقی بانک مرکزی علت این اتفاق را حضور ایران در لیست سیاه FATF ذکر کرده است. این درحالیست که آزادسازی چنین مبلغی بازار ارز ایران را به شدت می تواند تحت تاثیر قرار دهد. این روایت ناقص تجارت نیوز با هدف خبرسازی ...
حکم دیوان لاهه برای دو دستیار پیشین میلوشویچ
قلم | qalamna.ir : گروه بین الملل: دیوان بین المللی دادگستری در لاهه دو رئیس سابق سازمان امنیت صربستان را به اتهام سرپرستی جوخه های مرگ در جنگ های یوگسلاوی در دهه 1990 به 12 سال حبس محکوم کرد. یوویتسا استانیسیچ، 70 ساله، رئیس سابق سرویس امنیتی دولت صربستان و معاون وی، فرانکو سیماتوویچ، 71 ساله، در تاریخ 30 ژوئن به اتهام دست داشتن در قتل، آواره کردن اجباری افراد و آزار شهروندان ...
ترامپ؛ رئیس جمهوری که کلاهبردار هم بود! / 15 سال فرار مالیاتی؛ اتهام جدید ترامپ
به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم ، به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادستانی منهتن نیویورک از متهم شدن سازمان ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و آلن ویسلبرگ مدیر مالی آن به کلاه برداری مالیاتی خبر داد. اتهام سازمان ترامپ و مدیر مالی آن کلاه برداری مالیاتی گسترده و قابل توجه به مبلغ 1.7 میلیون دلار به مدت پانزده سال است. بر اساس این پرونده که نخستین پرونده کیفری مقامات قضایی نیویورک علیه ترامپ ...
حجت الاسلام محسنی اژه ای از دادیاری تا قاضی القضاتی
قائم مقام وقت رهبری، به اتهام چندین قتل و افساد فی الارض در میانه سال 1365 بازداشت شد و محسنی اژه ای به عنوان دادیار دادگاه ویژه روحانیت، روی این پرونده اظهارنظر کرد و اصلیترین بخش پرونده یعنی بازپرسی های قضایی را بر عهده داشت. بسیاری از سیاسیون آن روزگار، اعترافات تلویزیونی سیدمهدی هاشمی را به خوبی به یاد دارند. سریال کرباسچی و کلامی که منعقد شد سریال محاکمه غلامحسین کرباسچی که ...
طراح و معمار جنگ های عراق و افغانستان درگذشت
به گزارش خبرگزاری بسیج، خانواده دونالد رامسفلد وزیر دفاع اسبق آمریکا بامداد پنجشنبه در بیانیه ای از مرگ وی در سن 88 سالگی خبر داد. رامسفلد از سال 2000 تا 2006 در دولت بوش پسر و دوران اشغال نظامی عراق بود. وی در زمان تصمیم گیری دولت های پیشین آمریکا برای حمله و آغاز جنگ های تجاوزکارانه علیه کشورهای افغانستان و عراق، سکان پنتاگون را در دست داشت. رامسفلد در زمان بزرگ ترین حادثه تروریستی تاریخ آمریکا یعنی حمله القاعده در 11 سپتامبر 2001 وزیر دفاع بود. در پی آن، در جریان جنگ های غیرمنتظره در افغانستان و عراق، رامسفلد به یکی از جنجالی ترین چهره های آمریکا تبدیل شد. ...
دلار ترسید / سیگنال سیاسی مهم برای قیمت دلار / اتفاق جدید در مذاکرات
است اما خبر جدید از مذاکرات نشان می دهد که احتمالا روند صعودی دلار متوقف یا حداقل کندتر شود. طبق اعلام خبرگزاری ها، قرار است مذاکرات وین از سر گرفته شود و اتفاق مهم و جدید این است که این بار این مذاکرات با حضور نمایندگان بانک، بیمه و نفت ایران انجام می شود. عصر ایران نوشته: این بار نمایندگان نفتی، بانکی و بیمه ای هم به مذاکرات می پیوندند تا برای نحوه آزادسازی اموال بلوکه شده ...
قاتل خانه مجردی فقط به زندان محکوم شد + دادگاه تهران دفاع از خود گرفت
استان تهران فرستاده شد و متهم محاکمه شد. در ابتدای جلسه مادر قربانی درخواست قصاص کرد و در ادامه مهدی به جایگاه رفت و در دفاع از خودش گفت: من در پرونده ام چهار فقره سابقه سرقت دارم اما قاتل نیستم و اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. روز حادثه یکی از دوستانم به نام داوود مرا به خانه مجردی اش در خیابان شوش دعوت کرده بود. وقتی به آنجا رفتم با دوستان دیگرم روبرو شدم. دقایقی بعد داوود ...
اعلام جرم علیه ترامپ | سازمان ترامپ با جریمه و مجازات رو به رو می شود
یکی از افراد نزدیک به پرونده مالیاتی "دونالد ترامپ" رئیس جمهور سابق آمریکا گفت که علیه او و مدیر ارشد مالیاتی اش اعلام جرم شده است. این اولین اعلام جرم پس از 2 سال تحقیق دادستان های نیویورک علیه ترامپ و سازمان تجاری او است. هنوز جزئیات مربوط به پرونده مالیاتی ترامپ و مدیر مالی او مشخص نیست و احتمال دارد هئت منصفه دادگاه های منهتن در چند ساعت آینده اطلاعات بیشتری را در دسترس عموم قرار ...
دونالد رامسفلد درگذشت
موفق شدند دولت صدام را سرنگون کرده و این کشور را تحت اشغال خود درآورند. این در حالی است که بر خلاف آن چه آنها فکرش را می کردند حاکمیت نظم و قانون در عراق پس از صدام ممکن نشد و عراق به حمام خونی از درگیری، منازعه، جنگ های فرقه ای و مذهبی و باتلاقی واقعی برای آمریکایی ها بدل شد و هرج و مرج در عراق تقریبا تا سال 2011 ادامه یافت. او در زمان بزرگ ترین حادثه تروریستی تاریخ آمریکا یعنی حمله ...
صدور رای میلیاردی پرونده قاچاق پارچه در قم
تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی و اتهام قاچاق محرز و مسلم دانسته شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: متهم علاوه بر ضبط محموله مکشوفه قاچاق به نفع دولت با احتساب جزای نقدی بدل از ضبط خودرو، جمعا به پرداخت مبلغ 38 میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. وی تصریح کرد: براساس قانون کلیه محموله مکشوفه توسط مرجع کاشف تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شد. ...
اتهام تازه علیه سازمان ترامپ
ساختمانهایی که مجوز استفاده از نام ترامپ را صادر کرده اند ، به شدت کاهش یافته است. به گفته کارگزاران برخی از خریداران بالقوه حتی از مشاهده آپارتمان در ساختمانهایی که نام ترامپ روی آن است ، خودداری می کنند. دادستانی نیویورک طی دو سال گذشته تحقیقاتی را در خصوص سازمان دونالد ترامپ آغاز کرده و این نخستین پرونده در این زمینه است. به گزارش سی ان ان، از اواخر سال گذشته ، دادستان ها با ...
دونالد رامسفلد درگذشت
موفق شدند دولت صدام را سرنگون کرده و این کشور را تحت اشغال خود درآورند. این در حالی است که بر خلاف آن چه آنها فکرش را می کردند حاکمیت نظم و قانون در عراق پس از صدام ممکن نشد و عراق به حمام خونی از درگیری، منازعه، جنگ های فرقه ای و مذهبی و باتلاقی واقعی برای آمریکایی ها بدل شد و هرج و مرج در عراق تقریبا تا سال 2011 ادامه یافت. او در زمان بزرگ ترین حادثه تروریستی تاریخ آمریکا یعنی حمله ...
دادگاه لاهه متحدان میلوشویچ را مجرم شناخت
...، 70 ساله، به عنوان رئیس اداره امنیت داخلی یکی از مردان کلیدی حکومت اسلوبودان میلوشویچ بود. فرانکو سیماتوویچ نیز معاونت یوویتسا استانیسیچ را در مقام رئیس اداره امنیت داخلی برعهده داشت. پرونده رسیدگی به اتهامات یوویتسا استانیسیچ و فرانکو سیماتوویچ یکی از آخرین پرونده های مرتبط با جنگ های یوگسلاوی سابق بود که دیوان لاهه به آن رسیدگی کرد. تخمین زده می شود که 130 هزار نفر در جریان ...
دولت سیزدهم هنوز تشکیل نشده اما موفق نخواهد بود!
عجیب برخی مسئولان روبه رو بودیم گویی تجاهل عارفانه را در دستور کار خود قرار داده بودند. دروغگویی بزک کنندگان FATF برای تحمیل لوایح خسارت بار روزنامه همشهری در مطلبی با عنوان 6 میلیارد دلار آزاد شده در حبس FATF نوشت: انتظار آن است که پرونده دو لایحه ای در ارتباط با خارج شدن ایران از لیست سیاه مالی دنیا موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شود؛ زیرا خارج نشدن از لیست سیاه، راه ...
آزادسازی 6 میلیارد دلار پول های ایران در اروپا / فعلا به دلیل عدم تصویب FATF امکان انتقال پول ها به ...
...> طی سال های گذشته آمریکا دست کم 2 بار تلاش کرد تا بخشی از دارایی های بانک مرکزی را به میزان 9.4 میلیارد دلار، توقیف و تصاحب کند. در یک پرونده موسوم به پیترسون که بنابه اتهام مطرح شده در دادگاه های آمریکا دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983میلادی بود. نتیجه اینکه در سال 2012 میلادی براساس یک قانون مصوب در آمریکا، یک دادگاه در این کشور حکم می کند که ...
نقش دلار در التهاب بازار فولاد
مربوط میشود که چالش موجود را به نوعی تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر شکلات سیاسی دیگری نیز در تامین ارز مورد نیاز کشور ورود کرده اند. برای مثال پول های آزاد شده در بانک های اروپا به دلیل عدم اجرای توصیه های FATF قابلیت انتقال به کشور را ندارد. در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت. ولی تأیید همین رأی در دادگاه ...
پایان هفته سبز بورس/ نگاه بورسی ها به مذاکرات هسته ای وین
ایران (در دست کم دو پرونده مذاکرات هسته ای و FATF)، می تواند به نزول بازدهی بورس در میان مدت بینجامد. شاخص کل بورس تهران امروز نزدیک به 8 هزار و 400 واحد، معادل 0.68 درصد رشد کرد و در پایان زمان معاملات، در تراز یک میلیون و 256 هزار واحدی به کار خود پایان داد. از آن سو، در جریان معاملات امروز، شاخص کل هم وزن نیز 0.43 درصد رشد را شاهد بود. در جریان معاملات امروز، حدود 5 هزار و 800 میلیارد ...
الکس، قاچاقچی دختران ایرانی در دادگاه انقلاب/ اتهام او افساد فی الارض است
حادثه 24 - پرونده الکس قاچاقچی دختران ایرانی با حکم افساد فی الارض به دادگاه انقلاب رفت. پرونده الکس قاچاقچی معروف دختران ایرانی به اتهام افساد فی الارض جهت رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اعاده شد. الکس سرکرده گروه تبهکاری بود که به مدت 3 سال دختران ایرانی را به منظور بهره کشی جنسی از آنان به خارج از کشور قاچاق می کرد و به فروش می رساند. فعالیت های مجرمانه و ضد ملی ...
پیروزی فیس بوک در دادگاه و خوشحالی سهامداران
این شرکت برای نخستین بار به بیش از 1 تریلیون دلار برسد. سخنگوی فیسبوک در واکنش به انتشار این خبر از روشن شدن نقایص پرونده و تصمیم دادگاه آمریکا علیه نهادهای تنظیم مقررات ایالتی و نیز دولتی ابراز خوشحالی کرد. با این حال، نهاد تنظیم مقررات فدرال آمریکا اعلام کرد که قصد دارد تا 29 ژوئیه شکایت دیگری را علیه فیسبوک مطرح کند. نهادی های تنظیم مقررات ایالتی و فدرال آمریکا از سال گذشته تشکیل ...
محکومیت زوما به 15 ماه حبس
جمهوری اش متهم بود. زوما هرگونه اتهام مرتبط با تصرف اموال دولتی را تکذیب کرده و وکلایش بازجویی ها را تلاشی برای به دام انداختن و تحقیر او توصیف کردند. رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی همچنین با 2 سال زندان به دلیل اتهام هایی مبنی بر مجاز دانستن خود برای غارت از خزانه دولت در طول تقریباً 9 سال دوران ریاست جمهوری مواجه است. زوما در سال 2018 از سوی حزب حاکم کنگره ملی آفریقایی برکنار شد و سیریل رامافوسا جانشین او شد. ...
او جاسوس نبود!
مظان این اتهام قرار گرفت که قصد انحلال مجلس خبرگان را داشته است و این به عنوان جرم برای وی تلقی شد، در نهایت دادگاه هم یکی از اتهام های ایشان را تلاش برای انحلال مجلس خبرگان اعلام کرد. اما در مورد آخرین دیدار من با ایشان باید بگویم در مدت بسیار طولانی محکومیت وی یعنی حدود سی و چند سال زندان، شرایط سختی هم برایش رقم خورد.بسیاری از مسئولان هم برای ایشان نگران بودند و ایشان را بی گناه می ...
صدور حکم 15 ماه حبس برای رئیس جمهور پیشین
دستگاه قضایی از طریق عدم حضور برای دفاع از اتهام فساد، به 15 ماه حبس محکوم کرد. رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی همچنین با 2 سال زندان به دلیل اتهام هایی مبنی بر مجاز دانستن خود برای غارت از خزانه دولت در طول تقریبا 9 سال دوران ریاست جمهوری مواجه است. دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در ماه مارس پرونده اهانت زوما را مورد رسیدگی قرار داد. قاضی سیسی خامپپه - Sisi ...
تهدید به محاکمه رئیس جمهور و کابینه روحانی توسط نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم
برای چندمین بار سخن از محاکمه روحانی و جهانگیری شده است، آن هم در رسانه ملی و به اتهام غارت و تقسیم 60 تن ذخیره طلای کشور و 18 میلیارد دلار ارز کشور میان دوستانشان که هنوز سندی برای اتهامات منتشر نشده است و احتمالا هرگز هم سندی منتشر نشود
پاکستان اتهام حمله پهپادی در کشمیر را رد کرد
به گزارش ایرنا از منابع رسمی پاکستان، وزارت امور خارجه این کشور روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای، هرگونه دخالت در حادثه ای که مقامات هندی آن را حمله پهپادی در منطقه جامو و کشمیر عنوان می کنند، رد کرد. در این بیانیه آمده است: دولت هند هیچ مدرکی برای متهم شناختن پاکستان ندارد و به نظر می رسد سرزنش و اتهام بدون سند، ترفند دهلی نو برای تحت فشار قرار دادن اسلام آباد و سرپوش گذاشتن بر وضعیت ...
متهم: به هواخواهی از برادرم مرتکب قتل شدم
بود که ناخواسته چاقویی که دستم بود از پشت وارد بدن مقتول شد. با اقرار های متهم، برادر او به نام محسن و برادر مقتول و دیگر دوستانشان به اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. با کامل شدن تحقیقات و بازسازی صحنه جرم از سوی متهم، ابوالفضل راهی زندان شد، اما دیگر متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند. پرونده متهمان نیز بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان ...