سایر منابع:
سایر خبرها
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
اجلاس سه روز گروه اقدام مالی(FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند. آخرین باری که اجلاس به صورت ...
ایران؛ سیاه و ترکیه به لیست خاکستری رفت/زنگ خطر برای مردم ایران
به گزارش آسیانیوز، گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف ای تی اف (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021 اعلام کرد که ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه باقی می مانند و ترکیه، اردن و مالی، تازه واردها به فهرست خاکستری خواهند بود. اف ای تی اف در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدید ها علیه سیستم مالی بین المللی ایجاد شد و درحال حاضر ده ها کشور شامل دو ...
در آخرین اجلاس FATF چه گذشت؟
ریسک بالا در انجام تراکنش برای طرف های خارجی با ترکیه خواهد بود. علاوه بر ترکیه، کشورهای اردن و مالی نیز با نظر اعضای FATF به فهرست خاکستری اضافه شدند. باقی ماندن پاکستان در فهرست خاکستری با وجود امیدواری پاکستان به خروج از فهرست خاکستری پس از انجام بسیاری از خواسته های FATF، این کارگروه اعلام کرد تصمیم گیری در این خصوص را باز هم به نشست های آتی خود موکول می کند. هند از جمله ...
هشدار FATF به ترکیه/ خرید ملک برای ایرانیان سخت می شود؟
به گزارش کسب و کار نیوز ، در گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی، ایران همچنان در لیست سیاه قرار دارد و ترکیه هم به تازگی وارد لیست خاکستری این کارگروه قرار گرفته است. حالا ترکیه برای خروج از فهرست خاکستری، باید مجموعه اقداماتی را انجام دهد و آن رعایت استانداردهای بیشتر در حوزه فعالیت های بانک، طلا و مستغلات است. این کارگروه در حالی به فعالیت بخش مستغلات ترکیه توجه ویژه نشان داده که ...
ترکیه به فهرست خاکستری FATF اضافه شد
گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشورهای ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشورها نیز توافق کرده اند که بر اساس توصیه های این ...
تبعات ورود ترکیه به لیست خاکستری پولشویی
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، این روزها و در شرایطی که اقتصاد ترکیه در بحران به سر می برد، یک اتفاق حقوقی - مالی جدید روی داده که این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. گروه ویژه اقدام مالی بین المللی (FATF) پس از نشست 3 روزه خود در پاریس پایتخت فرانسه، ترکیه را در فهرست خاکستری کشورهایی قرار داد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به اندازه کافی تلاش نمی ...
ایران مجددا در لیست سیاه FATF ماند و پاکستان، ترکیه و اردن در لیست خاکستری
شعار سال :گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشور ها نیز توافق کرده اند که بر اساس ...
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
...> تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک های ایران در خارج و بالعکس می شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته اند. FATF به بهانه ...
ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه باقی می مانند
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، گروه ویژه اقدام مالی بین المللی علیه پولشویی (FATF) روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران به همراه کره شمالی همچنان در لیست سیاه این نهاد بین المللی مالی باقی خواهد ماند. برخی دیگر از کشور های منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته اند. گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین المللی است که با هدف مبارزه با ...
ایران همچنان در لیست سیاه
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کارگرو ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درخصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک های ایران در خارج و بالعکس می شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته اند. FATFبه بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است. ...
از تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تا سهم خواهی عجیب نماینده مجلس از وزیر نفت
آمریکا با بی اعتنایی به این مساله، در تلاش است تا مذاکرات هسته ای با تهران را از سرگیرد و زمینه را برای احیای توافق برجام (همان توافقی که باراک اوباما رئیس جمهورِ دموکرات آمریکا آن را امضا کرد و سه سال بعد دونالد ترامپ از آن خارج شد) فراهم کند. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در ...
دو راهی اردوغان در FATF
اقدام ترکیه تا حد زیادی اجرا شده و زمان ارزیابی حضوری فرا رسیده است و نهایتا" در اکتبر 2014 و بعد از هفت سال از زمان ارزیابی، ترکیه توانست از فهرست خاکستری خارج شود. 5 سال بعد در دسامبر 2019 مجددا" گزارش ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی در خصوص ترکیه منتشر شد. در این گزارش ترکیه دو مورد عدم اجرای توصیه داشت (توصیه در مورد تامین مالی اشاعه و اشخاص سیاسی) و ده توصیه را تنها نسبتا" اجرا کرده بود ...
بورس فردا تحت تاثیر چه سیگنال هایی خواهد بود؟ | ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. 5. نفت برنت: 84 دلاری شد 6. فاطمی امین، وزیر صمت: وضعیت ارزی تا نیمه سال 1401 بهتر می شود. امسال حدود 40 میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت. 7. بلومبرگ: ذخایر نفت آمریکا به پایین ترین رقم از زمان نفت خام 100 دلاری رسید ...
شوک بزرگ در ترکیه
اخیر نسبت به شاخص های اقتصادی سال های قبل افت قابل توجهی را تجربه کرده است. این موضوع می تواند هشداری به سرمایه گذاران در اقتصاد ترکیه تلقی شود. شوک در پاریس در روز های پایانی مهرماه گروه ویژه اقدام بین المللی، پس از نشست سه روزه در پاریس، تغییر وضعیت کشور های مختلف از دید این سازمان را اعلام کرد. بر این اساس ترکیه در لیست خاکستری این نهاد قرار گرفته است. این نهاد در بیانیه خود ...
زلزله FATF در بازار رمزارزها!
کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از کوین تلگراف، کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. مارکوس پلیر- رییس این کارگروه- با بیان اینکه که در آخرین نشست FATF بخش بزرگی از گفت وگوها به ارزهای دیجیتالی اختصاص یافت افزود: این راهنما مبتنی بر ...
امام جمعه رشت: آقازاده ها، کشور را به این روز انداختند / واکنش رستم قاسمی به توییت ضرغامی در مورد شایعه ...
خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان اجازه فیلترینگ و یا کاهش سرعت اینترنت را نخواهیم داد، اگر چنین مصوبه ای داشته باشیم از حضور در این کمیسیون انصراف خواهم داد. ایران همچنان در لیست سیاه FATF؛ ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF
...، ارسال گزارش درباره انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک های ایران در خارج و برعکس می شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در لیست خاکستری اف ای تی اف قرار گرفته اند و هر سه کشور موافقت کرده اند برای بررسی بیشتر معاملات مالی بر اساس توصیه های اف ای تی اف عمل کنند. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی علیه پول ...
خبر بد برای خریداران ملک در ترکیه/ ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
رخداد اخیر، در خصوص فهرست سیاه که مربوط به ایران و کره شمالی هست هیچ اطلاعاتی ارائه نشد بنابراین می توان نتیجه گرفت تغییر در وضعیت ایران رخ نداده است. فهرست سیاه اف ای تی اف، (FATF blacklist) عنوان مختصر رایج برای کشور ها یا قلمرو های غیرهمکاری کننده گروه ویژه اقدام مالی است. گروه ویژه اقدام مالی در توصیه نامه شماره 19 خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشور ...
مخالفت FATF با خروج پاکستان از فهرست خاکستری
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری "اکسپرس نیوز"، نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف ای تی اف" با موضوع تقویت اقدامات جهانی علیه پولشوئی، تامین مالی تروریسم و مجازات تروریست ها در پایتخت فرانسه برگزار شد که طی آن عملکرد پاکستان در این زمینه ها مورد بررسی قرار گرفت. به گفته منابع خبری گروه ویژه اقدام مالی به رغم تمجید از عملکرد پاکستان ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF / ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفت
در سطح جهانی فعالیت می کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می داند. این گروه گروه روز دوم اسفند سال 98 پس از اینکه ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خود خودداری کرد، اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی، روز پنجشنبه گفته است، ف ای تی اف در ...
واکنش ترکیه به انتقال این کشور به لیست خاکستری FATF
...، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021، اقدام به صدور بیانیه کرد. طبق این بیانیه، کشورهای ترکیه، اردن و مالی به فهرست کشورهای تحت نظارت شدید (لیست خاکستری) اضافه شدند و پاکستان تنها به دلیل عدم تکمیل یک مورد از برنامه اقدام خود، در این فهرست باقی ماند. انتهای پیام/ ...
سفر نماینده آمریکا در امور اقلیمی به عربستان/ قرار گرفتن ترکیه در فهرست خاکستری اف ای تی اف/ دیدار وزیر ...
. - گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (اف ای تی اف) ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد. - وزارت خارجه آمریکا از سفر نماینده این کشور در امور اقلیمی به عربستان طی روزهای آینده خبر داد. - مدیر کل آژانس طی مصاحبه ای با مرکز استیمسون اعلام کرد که شواهدی که حاکی از غنی سازی مخفیانه توسط ایران باشد، وجود ندارد. - وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بار دیگر ایران را ...
واکنش آنکارا به قرار گرفتن در فهرست خاکستری "FATF"
مبارزه با جرائم مالی اعلام کرد: قرار دادن ترکیه در فهرست خاکستری، ناعادلانه است. گروه ویژه اقدام مالی بین المللی روز پنج شنبه ترکیه را به همراه اردن و مالی به علت کوتاهی در مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار داد. پیش از این گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته بود مقررات های در نظر گرفته برای شناسایی مشتریان، نگهداری سوابق و انعکاس موارد مشکوک را رعایت کند. نکته ...
ترکیه در فهرست خاکستری اف ای تی اف قرار گرفت
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی (اف ای تی اف) ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد. اف ای تی اف دلیل این تصمیم را ناتوانی ترکیه در جلوگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرده است؛ تصمیمی که می تواند سرمایه گذاری خارجی در این کشور را پس از چندین سال رکود، در وضعیت نامناسب تری قرار دهد. بر اساس این گزارش، مالی و اردن نیز در فهرست ...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاکستان را از فهرست خاکستری خارج نکرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به رغم اذعان به عملکرد پاکستان در اجرای تمهیدات این گروه، رای به برقرار ماندن پاکستان در فهرست خاکستری داد. رسانه های پاکستانی پنجشنبه شب به اجلاس 3 روزه مسوولان گروه اف ای تی اف پرداخته و گفتند در پایان این نشست که امروز صورت گرفت، حذف پاکستان از فهرست خاکستری بار دیگر به تاخیر افتاد. در اجلاس مذکور هیات پاکستانی به ریاست وزیر نیروی این کشور شرکت کرد، ج ...
خبر بدFATF برای خریداران مسکن در ترکیه
به گزارش اقتصادآنلاین ، گروه اقدام مالی معروف به FATF خواستار نظارت بیشتر ترکیه بر سرمایه گذاری در بخش مستغلات این کشور شد. طبق این بیانیه، کشورهای ترکیه، اردن و مالی به فهرست کشورهای تحت نظارت شدید (لیست خاکستری) اضافه شدند و پاکستان تنها به دلیل عدم تکمیل یک مورد از برنامه اقدام خود، در این فهرست باقی ماند. ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای غیر همکار (لیست سیاه) و موضوع اقدامات تقابلی (call for action) قرار دارد. ...