مسدودسازی حساب های بانکی 545 عامل غیرمجاز ارزی و رمزارز
سایر خبرها
چرا این زرنگ ها تمام نمی شوند؟!
با رصد و رهگیری های اطلاعاتی این وزارتخانه (وزارت اطلاعات)، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید. ...
9 هزار حساب بانکی فعالان غیر مجاز ارزی مسدود شد / عقبگرد دلار به کانال 29هزار تومان
اطلاعیه ای اعلام کرد: با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حساب های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. با رصد و رهگیری های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب های بانکی 545 نفر ...
صبحانه خبری، 25 اردیبهشت 1401؛ از معیار دهک بندی ها تا تایید خبر انتصاب پسر معاون اجرایی رئیس جمهور به ...
دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید. محمد بن زاید رسما رئیس جدید امارات شد ...
برخورد با دلالان رمزارز/تصمیم شورای نگهبان برای ساعت رسمی/انتصاب جدید وزارت خارجه
اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. همچنین با صدور حکمی از سوی وزیر امور خارجه، رضا عامری به عنوان مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب شد. عامری که از دیپلمات های باسابقه ...
رشته دلالان ارز پنبه شد / بازگشت دلار به کانال 29 هزار تومان
بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در کشور باعث بازگشت آرامش به بازار شد و این بین دلالان بودند که دوباره ضرر کردند. طبق اطلاعیه وزارت اطلاعات با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9 هزار و 219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود شد. در نخستین روز کاری هفته جاری دلار در بازار آزاد با پانصد تومان کاهش ...
حساب بانکی عده ای توسط وزارت اطلاعات مسدود شد
تیتر20- براساس اعلام وزارت اطلاعات، بیش از 9 هزار حساب بانکی پس از پایش دقیق و مستمر مسدود شده است، از قرار معلوم صاحبان این حساب های بانکی در زمینه معاملات غیرمجاز ارزی و همچنین رمزارزی فعالیت گسترده ای داشته اند. بنا بر اظهارات یک مقام آگاه، در اقدام اخیر وزارت اطلاعات، 9219 حساب بانکی متعلق به 545 نفر مسدود شده که گردش مالی این حساب ها در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان می رسد ...
وزارت اطلاعات 9 هزار حساب ارز دیجیتال را بست!
به گزارش تازه نیوز، وزارت اطلاعات امروز اعلام کرد که حساب بانکی 545 نفر را که از آنها با عنوان دلال غیرمجاز ارزی و رمزارز یاد کرده مسدود کرده است. اطلاعیه این وزارتخانه تعداد این حساب های بانکی را بیش از 9 هزار و 200 فقره و میزان گردش مالی آنها را بیش از 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد معادل حدود دو میلیارد دلار است. روند قیمت ارز معکوس شد؛ دلار به زیر 30هزار تومان برگشت! قیمت ارزهای دیجیتال شنبه 24 اردیبهشت/ سقوط بیت کوین به کانال 20 هزار دلاری ...
پایان دوران بزن در رو مالیات گریزان با رصد تراکنش های بانکی
دادن درآمد، اظهار بیش از حد میزان هزینه ها و استفاده از رسیدهای جعلی، استفاده از حساب های اجاره ای و شرکت های صوری، انحلال و ثبت مجدد شرکت ها به طور متوالی و کتمان دارائی های پنهان و ... موشک های مخرب خود را بر بدنه ی اقتصاد کشور فرود می آورند و با کاهش درآمدهای دولت، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی گذاشته و با اخلال در نظام بودجه ریزی مانع رسیدن دولت به اهداف خود و عدم تأمین مالی و در نهایت ...
نوسان دلار بر لبه 30
دستور مقام قضایی، حساب های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، بیش از 9هزار فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود شد. طبق مشاهدات به عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران، شیوع جو امنیتی از تعداد معامله گران آزاد موجود در بازار کاسته و سبب شده افراد کمتری ریسک دستگیری یا انسداد دارایی های خود را بپذیرند. هر قطعه سکه امامی نیز در بازار روز گذشته با کاهشی 450 هزار تومانی به رقم 14 میلیون و 100 هزار تومان رسید. ...
قیمت خودرو
امروز بیت کوین با قیمت 30 هزار دلار (919,070,751 تومان) معامله می شود و بازار نسبت به روز گذشته کاهش بیشتری داشته است. ارزش کل بازار بیت کوین 569,263,702,107 دلار است و حجم معاملات 24 ساعته گذشته این ارز دیجیتال 69,797,439,245 دلار بود. چه خبر از 10 ارز دیجیتال اول بازار اگر نگاهی به ارز های دیجیتال داشته باشیم، در میان 10 رمزارز برتر شاهد ریزش بازار هستیم. مهم ...
دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط در قانون مبارزه با پولشویی صورت پذیرد. بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد. بررسی ...
بررسی توازن یا عدم توازن قیمت مواد اولیه محصولات فولادی
تمام زنجیره بر اساس ارزش آفرینی آن تقسیم کرد و دست واسطه ها و دلالان را نیز که به عنوان عوامل ناموزون باعث ایجاد تغییرات ناخواسته و نامتوازن در برخی از حلقه های زنجیره می شوند نیز کوتاه نمود . در جدول 1 که آمار معاملات بورس کالا در سال 1400 را نشان می دهد ملاحظه می گردد که عدم توازن مقداری نسبت تقاضا به عرضه در کل زنجیره وجود دارد. به طوری که در کنسانتره و گندله، تمایلی به تقاضا از طریق ...
یارانه حساب بانکی اجاره ای قطع می شود
متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت های غیرمجاز خود از طریق آن ها می کنند. به گزارش دنیای بانک، بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد ...
تامین ارز امسال بیشتر می شود/ تفکیک حساب های شخصی و تجاری بزودی
: موضوع قاچاق مهم بود و در یکی دو هفته گذشته قانون قاچاق ارز اصلاح شد و در قانون جدید به ویژه در بخش ارز مواد مهمی دیده شده است. سازوکار های مختلفی را انجام دادیم هر ریال در تمامی نقل و انتقالات رصد می شود و هر اقدامی خارج از شبکه صرافی قاچاق محسوب می شود . در نقل و انتقالات اشراف وجود دارد و معاملات خارج از شبکه بررسی می شود و سازمان مالیاتی با وضع مالیات هم در این بخش کمک می کند. عمده پوز ...
قیمت سکه امروز چند؟ | قیمت سکه در بازار امروز
داخلی شاهد باشیم. تحلیلگران فنی معتقدند که سطح فعلی این سکه یک سطح حمایتی قوی به حساب می آید. بازگشت طلا به 1800 دلار اونس طلا در معاملات بازار جهانی روز سه شنبه پس از پشت سر گذاشتن افت شدید خود مجددا به بالای سطح 1800 دلار در پی افت ارزش شاخص دلار آمریکا بازگشت، به طوری که هر اونس طلا روز گذشته در قیمت 1805 دلار مورد معامله قرار گرفت و جایگاه خود را برای بار دیگر در بالای این ...
کیهان و خوانندگان
از ارز ترجیحی نه اولین بوده و نه آخرین. لذا از دولت محترم درخواست می شود از تصمیمات سخت هراس نداشته باشد و به سرعت همه یارانه های پنهان را حذف نماید. طباطبایی * مردم انتظار دارند که سفره هایشان از مایحتاج مورد نیاز خالی نباشد. امیدواریم مسئولین عزیز و دلسوز که نیت خدمتشان رضای الهی است ریشه همه علل و عواملی را که باعث محرومیت یا سلب قدرت خرید مردم شده بودند از بیخ و بن برکنند ...
زمان دریافت سود جاماندگان سهام عدالت/ 24 اردیبهشت 1401
و 973 واحدی را تجربه کرد و در نهایت به سطح یک میلیون و 578 هزار واحد رسید. امروز روند معاملات تالار شیشه ای مثبت بود اما گروه خودرویی منفی شدند. رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت بر عملکرد بانک ها یک امر ضروری و مهم به شمار می رود و گزارش هایی مبنی بر تخلف برخی از بانک ها در توثیق قرار ندادن سهام عدالت برای دریافت وام های خرد به گوش می رسد که این ...
9 هزار حساب بانکی فعالان غیر مجاز ارزی مسدود شد
این اطلاعیه افزود: با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود شد. وزارت اطلاعات ضمن اعلام پایش دقیق و مستمر فعالیت های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شریف ایران اطمینان می دهد که علاوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل ...
بیشترین ذخایر اسکناس ارز تاریخ بانک مرکزی را داریم
خصوص هوشمندسازی نظارت بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات اعلام کرد: تمامی تسهیلات و خطوط اعتباری در سامانه سمات ثبت می شود. وی افزود: نظارت بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات بانکی با ارتقاء سامانه سمات کاملا هوشمند خواهد شد. به گفته صالح آبادی: تمام تراکنش های بانکی در سیستم بانکی توسط بانک مرکزی به صورت هوشمند رصد می شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در یکی از بانک ها اقدامات مرتبط با قاچاق ارز صورت می گرفت که علاوه بر مسدود کردن حساب فرد خاطی، با مدیر آن بانک نیز برخورد شد. ...
تصمیمی فرا دولتی با مشارکت مردمی برای تحقق عدالت اقتصادی
کشور وارد می کرد و همواره دولت باید در تصمیم سازی اقتصادی خود به دنبال تامین منابع برای ارز ترجیهی می رفت. اختصاص یارانه به مردم به جای توزیع در بین تولیدکنندگان، واردکنندگان و دلالان بازار قادر به کنترل قاچاق و همچنین جلوگیری از انحراف آن در تامین نیازهای اساسی مردم خواهد شد و اینگونه نه تنها مردم به یارانه واقعی به جای یارانه پنهان دست پیدا می کنند بلکه تولید کنندگان نیز از چالش های ...
متخلفان بانکی در تیررس بانک مرکزی| کدام مدیران بانکی از کار برکنار می شوند!|حسابهای اجاره ای در تله!
با چالش جدی مواجه خواهند کرد. بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ بانک مرکزی در راستای جلوگیری از تخلفات سیستم بانکی باید سطح نظارت های خود را بالا ببرد و با متخلفین برخورد جدی کند؛ آنطور که بررسی های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه ای از حساب های سپرده بانکی دارای تراکنش های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب های اجاره ای قرار دارند که باید با رصد تر ...
9هزار حساب بانکی غیرمجاز ارزی و رمز ارز مسدود شد
0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) برچسب ها بازار ارز حساب بانکی غیرمجاز ارزی رمز ارز معاملات غیرقانونی وزارت اطلاعات برچسب ها
پرواز در ارتفاع بالای قیمت ها در بازار ارز
قرار گرفته است. این خبرگزاری به نقل از پلیس امنیت اقتصادی عنوان کرده که نیروی انتظامی ضمن رصد کامل بازار ارز و شناسایی سرشاخه های قاچاقچیان و دلالان ارزی، مقادیر قابل توجهی ارز که طبق قانون فاقد فاکتور رسمی خرید از صرافی های مجاز است، مصادره کرده است. در این فضای پرتنش و پر از اضطراب معامله گران تصور می کردند که بازار ساز توانایی کنترل اسکناس امریکایی را از دست داده است و همین امر انتظارات افزایشی ...
آشنایی با خرید بیت کوین
خرید بیت کوین در بریتانیا چگونه است؟ افراد به سادگی و تنها در عرض چند دقیقه، با افتتاح یک حساب کاربری در یک صرافی بیت کوین یا دیگر رمز ارزها، و واریز کردنِ حداقلِ سپرده ای که باید در صفحۀ کاربری خود داشته باشند به سایتِ اعتباریِ این کارگزاری، می توانند فعالیت خود را در بازار معاملاتِ رمز ارزها آغاز کنند. افتتاح حساب کاربری در یکی از صرافی ها، مستلزم وارد کردنِ اطلاعات شخصی نظیرِ ...
قیمت دلار پس از سفر انریکه مورا به ایران کاهش می یابد؟
کنند نیز در روز پنجشنبه به کمترین رقم 10 روز اخیر کاهش یافت. این در حالی بود که طی چند روز گذشته با اجرای طرح ساماندهی یارانه ارز کالاهای اساسی، دلالان با دمیدن بر موج تورمی به دنبال ایجاد التهاب در بازار ارز بودند اما به تدریج وضعیت بازار ارز در حال بازگشت به آرامش است و حضور میدانی رئیس جمهور در بازار و گفت وگوی مستقیم با مردم، سبب آرامش در اقتصاد کشور شده به طوری که قیمت ها در بازار ...
آرامش حاکم خواهد شد/ یارانه جدید بدون خلق پول واریز شد
بر اعطای تسهیلات اظهار داشت: تمامی تسهیلات و خطوط اعتباری در سامانه سمات ثبت می شود. وی افزود: نظارت بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات بانکی با ارتقای سامانه سمات کاملا هوشمند خواهد شد. به گفته صالح آبادی: تمام تراکنش های بانکی در سیستم بانکی توسط بانک مرکزی هوشمند رصد می شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در یکی از بانک ها اقدامات مرتبط با قاچاق ارز صورت می گرفت که علاوه بر مسدود کردن حساب فرد خاطی، با مدیر آن بانک نیز برخورد شد. ...
بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم
ک ها اگر بخواهند به شرکت های تابعه خود وام بدهند طبق قواعد بانک مرکزی این وام ها محدود است و سامانه سمات اجازه خارج از مقررات بانک مرکزی را نمی دهد. سامانه سمات امسال به نقطه قابل قبولی می رسد و نظارت بر شبکه بانکی هوشمند می شود، البته سامانه های متعدد دیگری نیز در بانک مرکزی وجود دارد. وی ادامه داد: همه تراکنش های افراد در شبکه بانکی شامل معاملات کارتخوان ها، ساتنا، پایا، انتقال حساب به حساب، کارت به کارت و هر ابزار پرداخت دیگر قابل رصد است و اگر موردی مانند قاچاق و یا پولشویی باشد، بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی با آن برخورد می کند. صالح آبادی با بیان اینکه روز گذشته یک مورد ...
کدام خودروها وارد می شوند؟ | فرزند پهلوی ملعون شایستگی سخن درباره خوزستانی ها و ... را ندارد | سرعت ...
صمت باید در آئین نامه اجرایی مجوز واردات خودروهای بین 6 تا 10 هزار دلار بدهد تا عامه مردم بتوانند از خودروها بهره ببرند با رفع انحصارگام بعدی نظارت بر کیفیت و در نهایت نظارت بر قیمت و بازار. با حذف ارز ترجیحی نظارت بر بازار بسیار جدی است. وزارت صمت و تعزیزات حکومتی نباید بگذارند القای قحطی و کمبود در جامعه به وجود بیاید و رانتخوران فضای جامعه ملتهب کنند اولویت دولت باید مردم باشد و دلالان را از دم ...
چرا قیمت ارزهای دیجیتال در حال سقوط است؟
ارز های دیجیتال باعث نگرانی مردم می شود. 4- سخنان اینفلوئنسرهای کریپتو و افراد مهم از جمله ایلان ماسک باعث نوسان در قیمت رمزارز ها می شود. 5- همبستگی ارز های دیجیتال با بازار سهام بر این اساس گزارش ها نشان می دهد قیمت بیت کوین روز دوشنبه به شدت کاهش یافته و برای اولین بار از مردادماه سال گذشته برای مدت کوتاهی به زیر 30000 دلار سقوط کرد. سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و ...